Die wêreld van blokketting en kripto-geldeenhede word as ondeursigtig beskou.
Dat die Crypto-ruimte deurspek is met slegte akteurs en geneig is om deur hulle gebruik te word om rykdom oor jurisdiksies heen te skuif, wat die streng nakomingsprosedures wat deur tradisionele finansiële instellings gebruik word, omseil, is 'n algemene oortuiging.
Aangesien die blokketting in wese deur 'n verspreide openbare grootboek ondersteun word, kan dit nie verder van die waarheid wees nie. Transaksies is nie ondeursigtig nie en in plaas daarvan uiters sigbaar en deursigtig.
Die enigste kwessie is dan dat tradisionele instellings nie die begrip het om hierdie publieke data te gebruik nie, gegewe die privaatheidbewarende kenmerke van kripto-geldeenhede. Voer Chainalysis in, wat gereedskap ontwikkel het om dit te doen.
As jy belangstel in die eksistensiële vraag oor hoe die vertrouenstekort tussen regerings / tradisionele finansies en kripto-geldeenhede verwyder kan word, lees verder!
1. Kettingalise: 'n Inleiding
1.1. Die maatskappy
Chainalysis is 'n blockchain-dataplatform, navorsingsuitrusting en analitiese sagtewareverskaffer. Hulle beoog om data en gereedskap te ontwikkel en te verskaf aan regeringsagentskappe en privaatsektororganisasies in tradisionele finansies- en kuberveiligheidsfirmas.
Hierdie data, navorsing en gereedskapstel help om die fasette van die ondersoek, voldoening en markintelligensie na die blokkettingruimte uit te brei. Die maatskappy stel op sy webwerf voor dat die werk wat hulle doen instrumenteel was in die oplossing van verskeie hoëprofiel-kriminele sake.
1.2. Leierskap
Die maatskappy is gestig deur Micheal Gronager (voorheen COO by die Kraken cryptocurrency exchange) & Jonathan Levin ('n ekonoom deur opleiding met etlike jare se konsultasie-ervaring by regerings en FTSE 100-maatskappye). Afgesien van hulle spog die maatskappy met 'n wêreldwye arbeidsmag van verskillende nasionaliteite en ondervinding uit 'n wye verskeidenheid sektore.
1.3. Beleggers
7 wêreldwye waagkapitaalfirmas met 'n fokus op die tegnologiesektor en kripto-ruimte ondersteun tans die maatskappy. Dit sluit in Accel, Byvoeging, Maatstaf, Bedekte, paradigma & Ribbit.
Die mees opvallende belegging is egter die een van GIC wat 'n arm van die Singapoer-regering is wat sy buitelandse reserwes bestuur. Dit is tersaaklik om hier op te let dat Singapoer die Crypto-ruimte baie verwelkom het, maar ewe waaksaam was om die regmatige gebruik daarvan te verseker. Hierdie belegging deur GIC blyk 'n stap in daardie rigting te wees.
2. Kettingalise: Dekking en produksuite
2.1. Oplossing Vertikale
Die maatskappy verklaar dat dit die hele kripto-ruimte en al die bates daarin dek. Dit is miskien indrukwekkend vir diegene wat nie blockchain-argitektuur verstaan nie. Vir diegene wat dit doen, bestaan elke kripto-bate en -transaksie op die blokketting, so geen verrassings hier nie.
Die breë vertikale wat die maatskappy vir homself gedefinieer het, is soos volg:
- Ondersoeke – Dit is gerig op kriminele organisasies wat kripto-geldeenhede gebruik om fondse tussen jurisdiksies te skuif en hoe dit bekamp kan word;
- Compliance – Dit is daarop gerig om ’n voldoeningsomgewing rondom kriptogeldeenhede en digitale bates te skep wat gebruik kan word vir die doeleindes om vroeë waarskuwingstelsels te skep;
- Defu – Dit is gerig op institusionele nakoming en risikobestuur om te verseker dat Defi-protokolle nie as beleggingsvoertuie vir slegte akteurs eindig nie;
- NFT's – Dit is gerig op NFT-uitreikers, versamelaars, handelaars en markplekke met die oog op die verskaffing van risikobestuursinstrumente.
2.2. Produkte
2.2.1 Reaktor
Dit is hoofsaaklik 'n intelligente hulpmiddel wat help om die geld van een adres na 'n ander en oor verskeie blokkettings en kripto-geldeenhede te volg. Dit word dan gekombineer met werklike data, wat help om die betrokke individue en entiteite te identifiseer.
2.2.2. KYT
KYT of Ken jou transaksie is 'n intelligente hulpmiddel wat help om transaksies met negatiewe siftingslyste (soos die OFAC) te karteer en sodoende die hoërisiko-aktiwiteit aan te dui en vir veral Defi-protokolle om aksie te neem.
2.2.3. Adreskeuring
'n Intelligente hulpmiddel wat as die eerste verdedigingslinie optree deur die adresaanmelding outomaties te keur met 'n Defi-protokol teen negatiewe siftingslyste of eie data wat sulke adresse as 'n hoë risiko merk.
2.2.4. Besigheidsdata
In wese blockchain-dataportaal wat deur kripto-protokolle ontleed kan word om beter produkte te skep terwyl risiko bestuur word. Dit is hoofsaaklik 'n hulpmiddel vir besigheidsinsig deur data-ontginning.
2.2.5. Kryptos
Hierdie produk is verbruikersgedrewe met 'n fokus op die gebruik van blockchain-data om risiko te bestuur in interaksie en belegging in / met kripto-ondernemings en protokolle wat on-chain-aktiwiteit gebruik. Die idee is om eise wat deur hierdie besighede gemaak word, te verifieer.
2.2.6. Gratis keuring van sanksies
Dit is 'n API-gebaseerde hulpmiddel en 'n samevoeging van hul ander aanbiedinge in 'n beperkte opsionele diens. Die idee is dat dit Crypto-ondernemings help om nakomingsondersoek aan hul einde te implementeer en risiko van slegte akteurs te verminder.
2.3. dienste
Aangesien sommige instrumente eie is en die begrip van die koste van die skep van 'n interne nakomingsprogram onbetaalbaar kan wees, het die maatskappy 'n diensargitektuur ontwikkel wat help om die oorsaak van die bou van vertroue in blokkettings te bevorder. Dit sluit in:
- Ondersoeke en spesiale programme waardeur die Maatskappy terugkom met insiggewende forensiese ontleding vir kuberveiligheidsfirmas in 'n poging om te help om oortredings te bevat en gesteelde fondse terug te kry indien enige;
- Kripto-voorvalreaksie is soortgelyk aan die diens hierbo, behalwe dat dit 'n vinnige reaksie diens is wat gerig is op die terugwinning van gesteelde fondse;
- Opleiding en sertifisering om die begripsgaping tussen tradisionele finansies en Crypto te help oorbrug – meestal pasgemaakte B2B-programme;
- Chainalysis Akademie is 'n vinnige begin vir kortkursusse vir die algemene publiek.
2.4. Kliënte
Volgens die maatskappy gebruik 850 organisasies in 70 lande een of meer van sy produkte en dienste. Sommige van die belangrikste name sluit in:
- Die IRS in die Verenigde State van Amerika
- Britse globale bankreus Barclays
- Die Commonwealth Bank in Australië
- Die Switserse Bank SEBA
- E'Toro – die finansiële dienste-app
- Die Algorand Blockchain
- Die Defi-protokol BlockFi
- Jack Dorsey se betalingsoplossing Square
3. Kettingalise – Geleenthede
Die bedoeling van hierdie pos was om die onderliggende tendense in die Crypto-industrie aan ons lesers bekend te stel en hoe Chainalysis daardie toekoms probeer vorm. Daar is geen produkresensie om 'n mening oor te gee of 'n belêbare bate om jou aan te beveel om in te belê nie.
Soos altyd het navorsing egter ander geleenthede getoon en ek het verplig gevoel om dit met jou te deel in terme van hoe jy persoonlik kan baat. Kettingalise het 'n opleidingsprogram en 'n vennootprogram wat jou sal help om jou kripto-kennis te bevorder en moontlik deel te word van hul beweging as 'n entrepreneur wat die oorsaak van vertroue in blokkettings bevorder. Ek sal Compliance as 'n beroepskeuse in Web 3 aanbeveel vir diegene van julle wat belangstel & beide hierdie inisiatiewe is uitstekende beginpunte.
Ek onthou hoe ek 'n paar jaar gelede bygewoon en opleiding gehad het om die nakomingsinfrastruktuur in tradisionele finansies te verbeter. Dit is voordat dit heeltemal hip gegaan het. Die beweging het miljoene geleenthede geskep in terme van produkontwikkelingsinstellings, instellings wat advies en werk doen vir gebruikers van hierdie data. Met Crypto sal dit nie anders wees nie, en ek verwag dat dit in die toekoms 'n groot verhuringsone sal wees.
4. Kettingalise – Gevolgtrekkings
Die interessante ding, vir my persoonlik, is dat al die data op die ketting beskikbaar is. Dit is die insigte wat data-ontginning kan verskaf en die voorspraak wat Chainalysis onderneem wat hulle gehelp het om 'n besigheidsmodel te maak wat uitnemende waagkapitaalfirmas gereed is om te ondersteun en kliënte gereed is om te ontplooi.
Oor die algemeen het verbeterde nakoming nie kliënte weggewys nie. Dit gesê, die groot tradisionele finansiële instellings verloor besigheid aan tegnologie-gefokusde begin-ups. Die rede is dat in vandag se vinnigbewegende wêreld, die generasie van vandag net nie die stadige pas kan bekostig waarmee hierdie ou manne van die finansiële sektor sinoniem geword het nie.
Die Crypto-industrie is nog vroeg en word verwag om vorentoe 'n belangrike bateklas te word gegewe die transaksiespoed en die gebrek aan rooi-tapisme. Soos dit hoofstroom word, sal die vraag na voldoeningsprodukte net toeneem namate regerings probeer om die sektor teen slegte akteurs te reguleer
Lewer Kommentaar