የብሎክቼይን እና የምስጢር ምንዛሬዎች አለም ግልጽ ያልሆነ ነው ተብሎ ይታሰባል።
ክሪፕቶ ቦታው በመጥፎ ተዋናዮች የተሞላ እና በህገወጥ መንገድ የተገኘ ሀብትን በየክልሉ ለማንቀሳቀስ ለመጠቀም የተጋለጠ መሆኑ፣ በባህላዊ የፋይናንስ ተቋማት የሚቀጠሩትን ጥብቅ የማክበር ሂደቶችን በማቋረጥ፣ በስፋት የሚታመን እምነት ነው።
እገዳው በመሠረቱ በተሰራጨ የህዝብ ደብተር የተደገፈ እንደመሆኑ፣ ይህ ከእውነት የራቀ ሊሆን አይችልም። ግብይቶች ግልጽ ያልሆኑ እና በምትኩ በጣም የሚታዩ እና ግልጽ አይደሉም።
ብቸኛው ጉዳይ የምስጢር ምንዛሬዎች ግላዊነትን የመጠበቅ ባህሪያትን ከግምት ውስጥ በማስገባት ባህላዊ ተቋማት ይህንን የህዝብ መረጃ የመጠቀም ግንዛቤ የላቸውም። ይህንን ለማድረግ የሚረዱ መሳሪያዎችን የሰሩት Chainalysis ያስገቡ።
በመንግስታት/በባህላዊ ፋይናንስ እና በምስጢር ምንዛሬዎች መካከል ያለው የመተማመን ጉድለት እንዴት እንደሚወገድ ለሚለው የህልውና ጥያቄ ፍላጎት ካሎት ያንብቡ።
1. ሰንሰለት ትንተና፡ መግቢያ
1.1. ኩባንያው
ኬሚቴፕ የብሎክቼይን ዳታ መድረክ፣ የምርምር ልብስ እና የትንታኔ ሶፍትዌር አቅራቢ ነው። በባህላዊ የፋይናንስ እና የሳይበር ደህንነት ድርጅቶች ውስጥ ለመንግስት ኤጀንሲዎች እና ለግሉ ሴክተር ድርጅቶች መረጃን እና መሳሪያዎችን ማዳበር እና ማቅረብ አላማቸው።
ይህ የውሂብ፣ የምርምር እና የመሳሪያ ኪት የምርመራ፣ ተገዢነት እና የገበያ መረጃን ወደ blockchain ቦታ ለማራዘም ይረዳል። ካምፓኒው በድረ-ገጹ ላይ የሚሠሩት ሥራ በርካታ ከፍተኛ የወንጀል ጉዳዮችን ለመፍታት ትልቅ አስተዋፅዖ እንዳለው ይጠቁማል።
1.2. መሪነት
ኩባንያው የተመሰረተው በ Micheal Gronager (የቀድሞው COO በ Kraken cryptocurrency ልውውጥ) & ጆናታን ሌቪን (ከመንግስታት እና FTSE 100 ኩባንያዎች ጋር የበርካታ ዓመታት የማማከር ልምድ ያለው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ)። ከነሱ በተጨማሪ ኩባንያው ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ እና ከተለያዩ ዘርፎች የተውጣጡ የሰው ኃይልን ይመካል ።
1.3. ባለሀብቶች
በቴክኖሎጂ ዘርፍ እና በክሪፕቶ ስፔስ ላይ ያተኮሩ 7 አለምአቀፍ ቬንቸር ካፒታል ኩባንያዎች በአሁኑ ጊዜ ኩባንያውን እየደገፉ ነው። እነዚህም ያካትታሉ አelል, በተጨማሪም, ካስማ, ካፖርት, ምሳሌ። & ሪቢት.
በጣም የሚያስደንቀው ኢንቬስትመንት ግን ከ ነው GIC የውጭ ሀብቱን የሚያስተዳድር የሲንጋፖር መንግሥት ክንድ ነው። እዚህ ላይ ሲንጋፖር የ Crypto ጠፈርን በጣም ስታስተናግድ ኖራለች፣ ነገር ግን ትክክለኛ አጠቃቀሙን ለማረጋገጥ በተመሳሳይ ሁኔታ ንቁ መሆኗን ማስተዋሉ ተገቢ ነው። ይህ የኢንቨስትመንት በጂአይሲ ወደዚያ አቅጣጫ አንድ እርምጃ ይመስላል።
2. Chainalysis: ሽፋን & የምርት ስብስብ
2.1. የመፍትሄ አቅጣጫዎች
ኩባንያው ሙሉውን የ crypto ቦታ እና በውስጡ ያሉትን ሁሉንም ንብረቶች እንደሚሸፍን ይገልጻል. የብሎክቼይን አርክቴክቸር ለማይረዱት ይህ ምናልባት የሚገርም ነው። ለሚያደርጉት, እያንዳንዱ crypto ንብረት እና ግብይት በብሎክቼይን ላይ አለ, ስለዚህ እዚህ ምንም አያስደንቅም.
ኩባንያው ለራሱ የገለጻቸው ሰፊ ቋሚዎች የሚከተሉት ናቸው።
- ምርመራ - ይህ በክሪፕቶ ምንዛሬዎች መካከል ገንዘብ ለማንቀሳቀስ እና እንዴት መያዝ እንደሚቻል ለሚጠቀሙ የወንጀል ድርጅቶች ያተኮረ ነው።
- ተገዢነት - ይህ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓቶችን ለመፍጠር ጥቅም ላይ ሊውሉ በሚችሉ ምስጢራዊ ምንዛሬዎች እና ዲጂታል ንብረቶች ዙሪያ ተስማሚ አካባቢን ለመፍጠር ያተኮረ ነው።
- ተፈታታኝ። - ይህ የዴፊ ፕሮቶኮሎች ለመጥፎ ተዋናዮች የመዋዕለ ንዋይ ተሽከርካሪዎች እንዳይሆኑ ለማረጋገጥ ወደ ተቋማዊ ተገዢነት እና ለአደጋ አስተዳደር ያተኮረ ነው።
- ኤን.ቲ.ኤስ. - ይህ የአደጋ አስተዳደር መሳሪያዎችን ለማቅረብ በማሰብ ለኤንኤፍቲ ሰጪዎች፣ ሰብሳቢዎች፣ ነጋዴዎች እና የገበያ ቦታዎች ያተኮረ ነው።
2.2. ምርቶች
2.2.1 ሬአክተር
ይህ በዋነኛነት ገንዘቡን ከአንድ አድራሻ ወደ ሌላ እና በበርካታ blockchains እና በምስጢር ምንዛሬዎች ላይ ለመከታተል የሚረዳ ብልህ መሳሪያ ነው። ይህ ከገሃዱ አለም መረጃ ጋር ይደባለቃል፣ ይህም የተሳተፉትን ግለሰቦች እና አካላት ለመለየት ይረዳል።
2.2.2. KYT
KYT ወይም የእርስዎን ግብይት ይወቁ የካርታ ግብይቶችን በአሉታዊ የማጣሪያ ዝርዝሮች (እንደ OFAC ያሉ) በዚህም ከፍተኛ ተጋላጭነት ያለውን ተግባር እና በተለይም የዴፊ ፕሮቶኮሎች እርምጃ እንዲወስዱ የሚያግዝ ብልህ መሳሪያ ነው።
2.2.3. የአድራሻ ማጣሪያ
የአድራሻ መግቢያውን በዴፊ ፕሮቶኮል ከአሉታዊ የማጣሪያ ዝርዝሮች ወይም የባለቤትነት መረጃ ጋር በመቃኘት እንደ መጀመሪያው የመከላከያ መስመር የሚያገለግል ብልህ መሳሪያ ነው።
2.2.4. የንግድ ውሂብ
በመሰረቱ የብሎክቼይን ዳታ ፖርታል አደጋን በሚቆጣጠርበት ጊዜ የተሻሉ ምርቶችን ለመፍጠር በ crypto ፕሮቶኮሎች ሊተነተን ይችላል። በዋናነት መረጃን በማውጣት ለንግድ ስራ ግንዛቤ የሚሆን መሳሪያ ነው።
2.2.5. ክሪፕቶስ
ይህ ምርት በሰንሰለት ላይ ያለ እንቅስቃሴን በመጠቀም ከክሪፕቶ ንግዶች እና ፕሮቶኮሎች ጋር መስተጋብር እና ኢንቨስት ማድረግ ላይ ያለውን ስጋት ለመቆጣጠር blockchain መረጃን በመጠቀም ላይ በማተኮር ሸማች የሚመራ ነው። ሀሳቡ በእነዚህ ንግዶች የቀረቡ የይገባኛል ጥያቄዎችን ማረጋገጥ ነው።
2.2.6. የነጻ ማዕቀብ ማጣሪያ
ይህ በኤፒአይ ላይ የተመሰረተ መሳሪያ እና የሌሎች አቅርቦቶቻቸው ወደ ውስን አማራጭ አገልግሎት የተዋሃደ ነው። ሀሳቡ የCrypto ንግዶች መጨረሻቸው ላይ የተጣጣመ የማጣሪያ ምርመራን እንዲያሰማሩ እና ከመጥፎ ተዋናዮች የሚመጡ አደጋዎችን እንዲቀንስ ይረዳል።
2.3. አገልግሎቶች
አንዳንድ መሳሪያዎች በባለቤትነት የተያዙ በመሆናቸው እና የቤት ውስጥ ተገዢነት ፕሮግራምን የመፍጠር ወጪን መረዳቱ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል, ኩባንያው በ blockchains ላይ እምነትን ለመገንባት የሚረዳውን የአገልግሎት አርክቴክቸር አዘጋጅቷል. እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ:
- ምርመራዎች እና ልዩ ፕሮግራሞች በዚህም ኩባንያው ጥሰቶችን ለመያዝ እና የተዘረፉ ገንዘቦች ካሉ መልሶ ለማግኘት ለማገዝ ለሳይበር ደህንነት ድርጅቶች ጥልቅ የሆነ የፎረንሲክ ትንተና ይመለሳል።
- የ Crypto ክስተት ምላሽ ከላይ ካለው አገልግሎት ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ይህ ፈጣን ምላሽ አገልግሎት የተሰረቁ ገንዘቦችን መልሶ ለማግኘት ካልሆነ በስተቀር;
- ስልጠና እና የምስክር ወረቀቶች በባህላዊ ፋይናንስ እና በ Crypto መካከል ያለውን የግንዛቤ ክፍተት ለመፍታት ለማገዝ - በአብዛኛው የተዘጋጁ B2B ፕሮግራሞች;
- Chainalysis አካዳሚ ለአጠቃላይ ህዝብ አጫጭር ኮርሶች ፈጣን ጅምር ነው።
2.4. ደንበኞች
በኩባንያው መሠረት በ850 አገሮች ውስጥ 70 ድርጅቶች አንድ ወይም ከዚያ በላይ ምርቶቹን እና አገልግሎቶቹን እየተጠቀሙ ነው። አንዳንድ ዋና ዋና ስሞች የሚከተሉትን ያካትታሉ:
- በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ IRS
- የብሪታንያ ዓለም አቀፍ የባንክ ግዙፍ ባርክሌይ
- በአውስትራሊያ ውስጥ የኮመንዌልዝ ባንክ
- የስዊዝ ባንክ SEBA
- ኢቶሮ - የፋይናንስ አገልግሎቶች መተግበሪያ
- የ Algorand Blockchain
- የDefi ፕሮቶኮል BlockFi
- የጃክ ዶርሲ ክፍያዎች መፍትሄ ካሬ
3. ሰንሰለት ትንተና - እድሎች
የዚህ ልኡክ ጽሁፍ ዓላማ በCrypto-ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉትን መሠረታዊ አዝማሚያዎች እና Chainalysis ያንን የወደፊት ሁኔታ እንዴት እንደሚቀርጽ ለአንባቢዎቻችን ማስተዋወቅ ነበር። አስተያየት ለመተው ምንም የምርት ግምገማ የለም ወይም እርስዎ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ለመምከር የሚያስችል ኢንቬስትመንት።
ነገር ግን፣ እንደ ሁልጊዜው፣ ጥናቶች ሌሎች እድሎችን አሳይተዋል እና እርስዎ በግል እንዴት እንደሚጠቅሙ እነዚያን ለእርስዎ ለማካፈል ግዴታ እንዳለብኝ ተሰማኝ። Chainalysis አንድ አለው የስልጠና ፕሮግራም እና የአጋር ፕሮግራም ይህ የእርስዎን crypto እውቀት ለማራመድ እና በብሎክቼን ላይ እምነት የመፍጠር ምክንያትን እንደ ሥራ ፈጣሪነት የእንቅስቃሴያቸው አካል እንዲሆኑ ይረዳዎታል። ለምትፈልጉት Complianceን እንደ የሙያ ምርጫ በድር 3 እመክራለሁ እና ሁለቱም እነዚህ ተነሳሽነቶች በጣም ጥሩ መነሻዎች ናቸው።
ከጥቂት አመታት በፊት በባህላዊ ፋይናንስ ውስጥ የተሟሉ መሠረተ ልማቶችን በማሻሻል ረገድ ተገኝቼ ስልጠና ወስጄ እንደነበር አስታውሳለሁ። ይህ ሙሉ በሙሉ ከመሄዱ በፊት ነው። ንቅናቄው የምርት ልማት ተቋማትን፣ የምክር አገልግሎት በሚሰጡ ተቋማት እና ለዚህ መረጃ ተጠቃሚዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዕድሎችን ፈጥሯል። በCrypto, ምንም የተለየ አይሆንም, እና ይህ ለወደፊቱ ዋና የቅጥር ዞን እንደሚሆን እጠብቃለሁ.
4. ሰንሰለት ትንተና - መደምደሚያ
የሚያስደንቀው ነገር፣ ለእኔ በግሌ፣ ሁሉም መረጃዎች በሰንሰለት ላይ ይገኛሉ። ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው የካፒታል ኩባንያዎች ለመደገፍ ዝግጁ መሆናቸውን እና ደንበኞች ለማሰማራት ዝግጁ መሆናቸውን የቢዝነስ ሞዴል እንዲሰሩ የረዳቸው የውሂብ ማዕድን የሚያቀርባቸው ግንዛቤዎች እና Chainalysis እያካሄደ ያለው ድጋፍ ነው።
በአጠቃላይ፣ የተሻሻለ ተገዢነት ደንበኞችን አላሳጣቸውም። ይህ ሲባል ግን ትላልቆቹ ባህላዊ የፋይናንስ ተቋማት በቴክኖሎጂ ላይ ያተኮሩ ጅምሮች ንግድ እያጡ ቆይተዋል። ምክንያቱ ዛሬ ፈጣን በሆነው ዓለም ውስጥ እነዚህ የፋይናንስ ሴክተሩ አዛውንት ሰዎች የያዙትን አዝጋሚ ፍጥነት የዛሬው ትውልድ ሊገዛው አልቻለም።
የክሪፕቶ ኢንደስትሪው ገና ቀደም ብሎ ነው እና ከግብይቱ ፍጥነት እና ከቀይ ታፒዝም እጥረት አንፃር ወደፊት የሚሄድ ዋና የንብረት ክፍል እንደሚሆን ይጠበቃል። ዋናው ነገር እየሆነ ሲመጣ፣ መንግስታት ዘርፉን ከመጥፎ ተዋናዮች ጋር ለመቆጣጠር ሲፈልጉ ብቻ የምርቶች ፍላጎት ይጨምራል።
መልስ ይስጡ