يُفسر عالم blockchain والعملات المشفرة على أنه غير شفاف.
إن مساحة العملات المشفرة مليئة بالجهات الفاعلة السيئة وعرضة لاستخدامها لنقل الثروة غير المشروعة عبر الولايات القضائية ، وتجاوز إجراءات الامتثال الصارمة التي تستخدمها المؤسسات المالية التقليدية ، هو اعتقاد شائع.
نظرًا لأن blockchain مدعوم أساسًا بدفتر الأستاذ العام الموزع ، فلا يمكن أن يكون هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. المعاملات ليست مبهمة وبدلاً من ذلك تكون مرئية للغاية وشفافة.
المشكلة الوحيدة إذن هي أن المؤسسات التقليدية ليس لديها فهم لاستخدام هذه البيانات العامة بالنظر إلى ميزات الحفاظ على الخصوصية للعملات المشفرة. أدخل Chainalysis ، الذين طوروا أدوات للقيام بذلك.
إذا كنت مهتمًا بالسؤال الوجودي حول كيفية إزالة عجز الثقة بين الحكومات / التمويل التقليدي والعملات المشفرة ، تابع القراءة!
1. تحليل التسلسل: مقدمة
1.1. الشركة
Chainalysis هي عبارة عن منصة بيانات blockchain ومجموعة أبحاث ومزود برامج تحليلية. تهدف إلى تطوير وتوفير البيانات والأدوات للوكالات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في شركات التمويل والأمن السيبراني التقليدية.
تساعد مجموعة البيانات والأبحاث والأدوات هذه في توسيع جوانب التحقيق والامتثال وذكاء السوق إلى مساحة blockchain. تشير الشركة على موقعها على الإنترنت إلى أن العمل الذي يقومون به كان مفيدًا في حل العديد من القضايا الجنائية البارزة.
1.2. القيادة
تأسست الشركة من قبل مايكل جروناجر (مدير العمليات سابقًا في بورصة Kraken cryptocurrency) & جوناثان ليفين (خبير اقتصادي من خلال التدريب ولديه عدة سنوات من الخبرة الاستشارية مع الحكومات وشركات FTSE 100). بصرف النظر عنهم ، تفتخر الشركة بقوى عاملة عالمية من جنسيات مختلفة وخبرات من مجموعة واسعة من القطاعات.
1.3. المستثمرون
تدعم الشركة حاليًا 7 شركات عالمية لرأس المال الاستثماري تركز على قطاع التكنولوجيا والفضاء المشفر. وتشمل هذه أكسل, إضافة, مؤشر, معطف, نموذج & ريبيت.
الاستثمار الأكثر لفتًا للانتباه هو الاستثمار من مؤسسة الخليج للاستثمار وهي أحد أذرع حكومة سنغافورة التي تدير احتياطياتها من العملات الأجنبية. من الجدير بالملاحظة هنا أن سنغافورة كانت موضع ترحيب كبير في مجال Crypto ، ولكنها كانت متيقظة بنفس القدر لضمان الاستخدام الصحيح لها. هذه استثمار من قبل GIC يبدو أنه خطوة في هذا الاتجاه.
2. تحليل التسلسل: التغطية ومجموعة المنتجات
2.1. أعمدة الحل
تنص الشركة على أنها تغطي مساحة التشفير بالكامل وجميع الأصول الموجودة فيها. قد يكون هذا مثيرًا للإعجاب لأولئك الذين لا يفهمون بنية blockchain. بالنسبة لأولئك الذين يفعلون ذلك ، فإن كل أصول ومعاملة تشفير موجودة على blockchain ، لذلك لا مفاجآت هنا.
القطاعات العريضة التي حددتها الشركة لنفسها هي كما يلي:
- التحقيقات - هذا موجه نحو المنظمات الإجرامية التي تستخدم العملات المشفرة لنقل الأموال بين الولايات القضائية وكيفية احتوائها ؛
- الامتثال - هذا موجه نحو خلق بيئة امتثال حول العملات المشفرة والأصول الرقمية التي يمكن استخدامها لأغراض إنشاء أنظمة الإنذار المبكر ؛
- الصدمة - هذا موجه نحو الامتثال المؤسسي وإدارة المخاطر لضمان أن بروتوكولات Defi لا ينتهي بها الأمر كأدوات استثمار للجهات السيئة ؛
- NFTS - هذا موجه نحو مصدري NFT وجامعيها والتجار والأسواق بهدف توفير أدوات إدارة المخاطر.
2.2. منتجات
2.2.1 مفاعل
هذه أداة ذكية في المقام الأول تساعد في متابعة الأموال من عنوان إلى آخر وعبر العديد من سلاسل الكتل والعملات المشفرة. ثم يتم دمج هذا مع بيانات العالم الحقيقي ، مما يساعد على تحديد الأفراد والكيانات المعنية.
2.2.2. كيت
KYT أو تعرف على معاملتك هي أداة ذكية تساعد على تخطيط المعاملات بقوائم الفرز السلبية (مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) مما يشير إلى النشاط عالي الخطورة وبروتوكولات Defi على وجه الخصوص لاتخاذ الإجراءات.
2.2.3. فحص العنوان
أداة ذكية تعمل كخط دفاع أول من خلال الفحص التلقائي لتسجيل الدخول إلى العنوان باستخدام بروتوكول Defi ضد قوائم الفحص السلبية أو بيانات الملكية التي تحدد هذه العناوين على أنها عالية المخاطر.
2.2.4. البيانات التجارية
بشكل أساسي بوابة بيانات blockchain التي يمكن تحليلها بواسطة بروتوكولات التشفير لإنشاء منتجات أفضل أثناء إدارة المخاطر. إنها في المقام الأول أداة لرؤى الأعمال من خلال التنقيب في البيانات.
2.2.5. كريبتوس
هذا المنتج موجه للمستهلكين مع التركيز على استخدام بيانات blockchain لإدارة المخاطر في التفاعل والاستثمار في / مع شركات وبروتوكولات التشفير باستخدام النشاط على السلسلة. الفكرة هي التحقق من المطالبات التي قدمتها هذه الشركات.
2.2.6. فحص مجاني للعقوبات
هذه أداة قائمة على API ودمج عروضها الأخرى في خدمة اختيارية محدودة. الفكرة هي أنه يساعد شركات Crypto على نشر فحص الامتثال في نهايتها وتقليل المخاطر من الجهات الفاعلة السيئة.
2.3. الخدمات
نظرًا لأن بعض الأدوات مملوكة ويمكن أن يكون فهم تكلفة إنشاء برنامج امتثال داخلي أمرًا باهظًا ، فقد طورت الشركة بنية خدمة تساعد في تعزيز سبب بناء الثقة في blockchain. وتشمل هذه:
- التحقيقات والبرامج الخاصة حيث تعود الشركة بتحليل جنائي ثاقب لشركات الأمن السيبراني في محاولة للمساعدة في احتواء الانتهاكات واستعادة الأموال المسروقة إن وجدت ؛
- الاستجابة لحادث التشفير تشبه الخدمة المذكورة أعلاه ، باستثناء أنها خدمة استجابة سريعة موجهة نحو استرداد الأموال المسروقة ؛
- التدريب والشهادات للمساعدة في سد فجوة التفاهم بين التمويل التقليدي و Crypto - برامج B2B مصممة في الغالب ؛
- أكاديمية Chainalysis هي بداية سريعة للدورات القصيرة لعامة الناس.
2.4. الزبائن
وفقًا للشركة ، تستخدم 850 مؤسسة في 70 دولة واحدًا أو أكثر من منتجاتها وخدماتها. بعض الأسماء الرئيسية تشمل:
- مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية
- العملاق المصرفي البريطاني العالمي باركليز
- بنك الكومنولث في أستراليا
- البنك السويسري سيبا
- E'Toro - تطبيق الخدمات المالية
- • ألغوراند بلوكتشين
- بروتوكول Defi BlockFi
- ساحة حل مدفوعات جاك دورسي
3. Chainalysis - الفرص
كان القصد من هذا المنشور هو تقديم الاتجاهات الأساسية في صناعة العملات المشفرة لقرائنا وكيف يحاول Chainalysis تشكيل هذا المستقبل. لا توجد مراجعة للمنتج لترك رأي أو أصل قابل للاستثمار للتوصية بالاستثمار فيه.
ومع ذلك ، كما هو الحال دائمًا ، أظهرت الأبحاث فرصًا أخرى وشعرت بأنني مضطر لمشاركة هذه الفرص معك من حيث كيف يمكنك الاستفادة بشكل شخصي. Chainalysis يحتوي على ملف برنامج تدريب و برنامج شريك سيساعدك ذلك على تطوير معرفتك بالعملات المشفرة ومن المحتمل أن تصبح جزءًا من حركتهم كرجل أعمال يعزز سبب خلق الثقة في blockchains. أود أن أوصي بالامتثال كخيار مهني في الويب 3 لأولئك المهتمين منكم ، وتعتبر هاتان المبادرتان نقطة انطلاق ممتازة.
أتذكر أنني حضرت وتدربت قبل بضع سنوات في التعامل مع تحسين البنية التحتية للامتثال في التمويل التقليدي. هذا قبل كل شيء. خلقت الحركة ملايين الفرص من حيث مؤسسات تطوير المنتجات والمؤسسات التي تقدم الاستشارات والوظائف لمستخدمي هذه البيانات. مع Crypto ، لن يكون الأمر مختلفًا ، وأتوقع أن تكون هذه منطقة توظيف رئيسية في المستقبل.
4. Chainalysis - الاستنتاجات
الشيء المثير للاهتمام ، بالنسبة لي شخصيًا ، هو أن جميع البيانات متوفرة على السلسلة. إن الرؤى التي يمكن أن يوفرها التنقيب عن البيانات والدعوة التي تقوم بها Chainalysis هي التي ساعدتهم على إنشاء نموذج أعمال تكون شركات رأس المال الاستثماري من الدرجة الأولى على استعداد لدعمه والعملاء على استعداد لنشره.
بشكل عام ، لم يؤدي الامتثال المحسن إلى استبعاد العملاء. ومع ذلك ، تخسر المؤسسات المالية التقليدية الكبيرة أعمالها لصالح الشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا. والسبب هو أنه في عالم اليوم سريع الحركة ، لا يستطيع جيل اليوم تحمل الوتيرة البطيئة التي أصبح هؤلاء الرجال المسنون في القطاع المالي مرادفًا لها.
لا تزال صناعة العملات المشفرة في وقت مبكر ومن المتوقع أن تصبح فئة أصول رئيسية في المستقبل نظرًا لسرعات المعاملات ونقص الشرائط الحمراء. عندما يصبح الأمر سائدًا ، سيزداد الطلب على منتجات الامتثال فقط عندما تتطلع الحكومات إلى تنظيم القطاع ضد الجهات الفاعلة السيئة
اترك تعليق