Blokçeyn və kriptovalyutalar dünyası qeyri-şəffaf olaraq təfsir edilir.
Kripto məkanının pis aktyorlarla dolu olduğu və ənənəvi maliyyə institutları tərəfindən tətbiq olunan ciddi uyğunluq prosedurlarından yan keçərək qanunsuz yolla əldə edilmiş sərvətləri yurisdiksiyalara köçürmək üçün istifadə etməyə meylli olması geniş yayılmış bir inancdır.
Blockchain əsasən paylanmış ictimai kitabla dəstəkləndiyi üçün bu, həqiqətdən uzaq ola bilməz. Əməliyyatlar qeyri-şəffaf deyil və bunun əvəzinə olduqca görünən və şəffafdır.
Yeganə problem odur ki, ənənəvi qurumlar kriptovalyutaların məxfiliyi qoruyan xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq bu ictimai məlumatlardan istifadə etmək anlayışına malik deyillər. Bunu etmək üçün alətlər hazırlayan Chainalysis-ə daxil olun.
Hökumətlər/ənənəvi maliyyə və kriptovalyutalar arasında inam kəsirinin necə aradan qaldırıla biləcəyi ilə bağlı ekzistensial sualla maraqlanırsınızsa, oxuyun!
1. Zəncirvari analiz: Giriş
1.1. Şirkət
Xainaliz blokçeyn məlumat platforması, tədqiqat materialı və analitik proqram təminatçısıdır. Onların məqsədi ənənəvi maliyyə və kibertəhlükəsizlik firmalarında dövlət qurumlarına və özəl sektor təşkilatlarına məlumat və alətlər hazırlamaq və təmin etməkdir.
Bu məlumat, tədqiqat və alət dəsti təhqiqat, uyğunluq və bazar kəşfiyyatının aspektlərini blockchain məkanına genişləndirməyə kömək edir. Şirkət öz saytında təklif edir ki, onların gördükləri iş bir neçə səs-küylü cinayət işinin açılmasında mühüm rol oynayıb.
1.2. Rəhbərlik
Şirkət tərəfindən təsis edilmişdir Maykl Qronajer (Kraken kriptovalyuta birjasında əvvəllər COO) & Jonathan Levin (Hökumətlər və FTSE 100 şirkətləri ilə bir neçə illik konsaltinq təcrübəsi ilə təhsil almış iqtisadçı). Onlardan başqa, Şirkət müxtəlif millətlərdən olan qlobal işçi qüvvəsinə və geniş sektorlardan təcrübəyə malikdir.
1.3. İnvestorlar
Texnologiya sektoruna və kriptovalyuta sahəsinə diqqət yetirən 7 qlobal vençur kapitalı şirkəti hazırda Şirkəti dəstəkləyir. Bunlara daxildir Sürətləndirin, Əlavə, Benchmark, Palto, Paradiqma & Ribbit.
Baxmayaraq ki, ən təəccüblü investisiyalardan biridir GIC Sinqapur hökumətinin xarici ehtiyatlarını idarə edən bir qolu olan. Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, Sinqapur Kripto məkanını çox alqışlayır, lakin onun qanuni istifadəsini təmin etmək üçün eyni dərəcədə diqqətli olub. Bu investisiya GIC tərəfindən bu istiqamətdə bir addım kimi görünür.
2. Zəncirvari analiz: Əhatə və Məhsul Paketi
2.1. Həll şaquliləri
Şirkət bütün kripto məkanını və oradakı bütün aktivləri əhatə etdiyini bildirir. Bu, bəlkə də blockchain arxitekturasını başa düşməyənlər üçün təsirli ola bilər. Bunu edənlər üçün hər bir kriptovalyuta və əməliyyat blokçeynində mövcuddur, buna görə də burada sürpriz yoxdur.
Şirkətin özü üçün müəyyən etdiyi geniş şaquli istiqamətlər aşağıdakılardır:
- Araşdırmalar – Bu, yurisdiksiyalar arasında pul köçürmək üçün kriptovalyutalardan istifadə edən cinayət təşkilatlarına və onların necə saxlanıla biləcəyinə yönəldilmişdir;
- Uyğunluq – Bu, erkən xəbərdarlıq sistemlərinin yaradılması məqsədləri üçün istifadə oluna bilən kriptovalyutalar və rəqəmsal aktivlər ətrafında uyğunluq mühitinin yaradılmasına yönəlib;
- defi – Bu, Defi protokollarının pis aktyorlar üçün investisiya vasitəsi kimi bitməməsini təmin etmək üçün institusional uyğunluq və risklərin idarə edilməsinə yönəldilmişdir;
- NFTlər – Bu, risklərin idarə edilməsi vasitələrini təmin etmək məqsədi ilə NFT emitentlərinə, kollektorlara, treyderlərə və bazarlara yönəldilmişdir.
2.2. Məhsullar
2.2.1 Reaktor
Bu, ilk növbədə, pulu bir ünvandan digərinə və çoxsaylı blokçeynlər və kriptovalyutalar arasında izləməyə kömək edən ağıllı bir vasitədir. Daha sonra bu, real dünya məlumatları ilə birləşdirilir ki, bu da cəlb olunan şəxsləri və qurumları müəyyən etməyə kömək edir.
2.2.2. KYT
KYT və ya Tranzaksiyanızı Bilin, yüksək riskli fəaliyyətə işarə edən və xüsusilə Defi protokollarının hərəkətə keçməsi üçün mənfi yoxlama siyahıları (OFAC kimi) ilə əməliyyatların xəritələşdirilməsinə kömək edən ağıllı bir vasitədir.
2.2.3. Ünvan Yoxlama
Defi protokolu ilə ünvan girişini mənfi yoxlama siyahılarına və ya yüksək risk kimi qeyd edən mülkiyyət məlumatlarına qarşı avtomatik yoxlayaraq ilk müdafiə xətti kimi çıxış edən ağıllı vasitə.
2.2.4. Biznes Məlumatları
Riski idarə edərkən daha yaxşı məhsullar yaratmaq üçün kripto protokolları ilə təhlil edilə bilən blokçeyn məlumat portalıdır. Bu, ilk növbədə data mining vasitəsilə biznes anlayışı üçün bir vasitədir.
2.2.5. Kriptos
Bu məhsul, zəncirvari fəaliyyətdən istifadə edərək kriptovalyuta biznesləri və protokollarla qarşılıqlı əlaqədə və sərmayə yatırmada riski idarə etmək üçün blokçeyn məlumatlarından istifadəyə diqqət yetirərək istehlakçıya yönəldilir. İdeya bu müəssisələrin irəli sürdüyü iddiaları yoxlamaqdır.
2.2.6. Pulsuz sanksiyaların yoxlanılması
Bu, API əsaslı alətdir və onların digər təkliflərinin məhdud isteğe bağlı xidmətə birləşməsidir. İdeya ondan ibarətdir ki, bu, Kripto bizneslərinə uyğunluq skrininqini sonunda yerləşdirməyə və pis aktyorların riskini azaltmağa kömək edir.
2.3. Services
Bəzi alətlərin mülkiyyətçi olduğunu və daxili uyğunluq proqramının yaradılmasının dəyərinin başa düşülməsinin qadağan oluna biləcəyini nəzərə alaraq, Şirkət blokçeynlərə inamın yaradılması səbəbini daha da gücləndirməyə kömək edən xidmət arxitekturası hazırlayıb. Bunlara daxildir:
- Araşdırmalar və Xüsusi Proqramlar bununla da Şirkət, pozuntuların qarşısını almağa və əgər varsa, oğurlanmış vəsaitləri bərpa etməyə kömək etmək məqsədilə kibertəhlükəsizlik firmaları üçün dərin məhkəmə analizi ilə geri dönər;
- Kripto insidentinə cavab yuxarıda göstərilən xidmətə bənzəyir, istisna olmaqla, bu, oğurlanmış vəsaitlərin bərpasına yönəlmiş sürətli cavab xidmətidir;
- Təlim və Sertifikatlar ənənəvi maliyyə və kriptovalyuta arasında anlaşma fərqini aradan qaldırmağa kömək etmək – əsasən uyğunlaşdırılmış B2B proqramları;
- Chainalysis Akademiyası geniş ictimaiyyət üçün qısa kurslara sürətli bir başlanğıcdır.
2.4. Müştərilər
Şirkətin məlumatına görə, 850 ölkədə 70 təşkilat onun bir və ya bir neçə məhsul və xidmətlərindən istifadə edir. Əsas adlardan bəziləri bunlardır:
- Amerika Birləşmiş Ştatlarında IRS
- Böyük Britaniyanın qlobal bank nəhəngi Barclays
- Avstraliyada Birlik Bankı
- İsveçrə Bankı SEBA
- E'Toro – maliyyə xidmətləri proqramı
- The Algorand Blockchain
- Defi protokolu BlockFi
- Cek Dorsinin ödəniş həlli Meydanı
3. Zəncirvari analiz – İmkanlar
Bu yazının məqsədi oxucularımıza Kripto sənayesindəki əsas tendensiyaları və Chainalysis-in bu gələcəyi necə formalaşdırmağa çalışdığını tanıtmaq idi. Sizə sərmayə qoymağı tövsiyə etmək üçün rəy bildirmək üçün məhsul icmalı və ya investisiya edilə bilən aktiv yoxdur.
Bununla belə, həmişə olduğu kimi, tədqiqat başqa imkanlar da göstərdi və mən sizin şəxsən necə faydalana biləcəyiniz baxımından bunları sizinlə bölüşmək məcburiyyətində hiss etdim. Zəncir analizi var təlim proqramı və bir ortaq proqram kriptovalyuta biliklərinizi inkişaf etdirməyə kömək edəcək və blokçeynlərə inam yaratmağa kömək edən bir sahibkar kimi onların hərəkətinin bir hissəsi ola bilərsiniz. Maraqlananlar üçün Veb 3-də karyera seçimi kimi Compliance'ı tövsiyə edərdim və hər iki təşəbbüs əla başlanğıc nöqtələridir.
Bir neçə il əvvəl ənənəvi maliyyədə uyğunluq infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olduğumu və təlim keçdiyimi xatırlayıram. Bu, bütün hip getməmişdən əvvəldir. Hərəkat məhsul inkişaf etdirmə institutları, məsləhətlər verən qurumlar və bu məlumatların istifadəçiləri üçün iş yerləri baxımından milyonlarla imkanlar yaratdı. Crypto ilə bu, heç bir fərqli olmayacaq və mən bunun gələcəkdə əsas işə qəbul zonası olacağını gözləyirəm.
4. Zəncirvari analiz – Nəticələr
Şəxsən mənim üçün maraqlı olan odur ki, bütün məlumatlar zəncirdə mövcuddur. Məhz data mining təmin edə biləcəyi fikirlər və Chainalysis-in həyata keçirdiyi təbliğat onlara yüksək səviyyəli vençur kapitalı firmalarının dəstək verməyə və müştərilərin tətbiq etməyə hazır olduqları bir iş modeli yaratmağa kömək etdi.
Ümumiyyətlə, təkmilləşdirilmiş uyğunluq müştəriləri üz döndərmədi. Bununla belə, böyük ənənəvi maliyyə institutları texnoloji yönümlü startaplara bizneslərini itirirlər. Səbəb odur ki, bugünkü sürətlə inkişaf edən dünyada bugünkü nəsil maliyyə sektorunun bu qocalarının sinonimi halına gəldiyi yavaş tempi ödəyə bilmir.
Kripto sənayesi hələ erkəndir və əməliyyat sürəti və red-tapizmin olmaması nəzərə alınmaqla irəliləyən əsas aktiv sinifinə çevriləcəyi gözlənilir. Əsas istiqamətə çevrildikcə, uyğunluq məhsullarına tələb yalnız artacaq, çünki Hökumətlər sektoru pis aktyora qarşı tənzimləməyə çalışırlar.
Cavab yaz