Свет блокчэйна і крыптавалют лічыцца непразрыстым.
Шырока распаўсюджанае меркаванне, што крыптапрастора напоўнена дрэннымі дзеячамі і можа выкарыстоўвацца імі для перамяшчэння незаконна набытых багаццяў з розных юрысдыкцый у абыход строгіх працэдур адпаведнасці, якія прымяняюцца традыцыйнымі фінансавымі інстытутамі.
Паколькі блокчейн па сутнасці абапіраецца на размеркаваную публічную кнігу, гэта не можа быць далей ад ісціны. Транзакцыі не з'яўляюцца непразрыстымі, а надзвычай бачнымі і празрыстымі.
Адзіная праблема заключаецца ў тым, што традыцыйныя інстытуты не маюць разумення выкарыстання гэтых агульнадаступных даных, улічваючы асаблівасці захавання прыватнасці крыптавалют. Увядзіце Chainalysis, які распрацаваў інструменты для гэтага.
Калі вас цікавіць экзістэнцыяльнае пытанне аб тым, як можна ліквідаваць дэфіцыт даверу паміж урадамі / традыцыйнымі фінансамі і крыптавалютамі, чытайце далей!
1. Chainalysis: Уводзіны
1.1. Кампанія
Chainalysis гэта блокчэйн-платформа для даных, даследчая група і пастаўшчык аналітычнага праграмнага забеспячэння. Яны накіраваны на распрацоўку і прадастаўленне даных і інструментаў дзяржаўным установам і арганізацыям прыватнага сектара ў традыцыйных фінансавых і кібербяспечных фірмах.
Гэтыя дадзеныя, даследаванні і набор інструментаў дапамагаюць пашырыць аспекты расследаванняў, захавання патрабаванняў і рынкавай інфармацыі на прастору блокчейна. Кампанія мяркуе на сваім вэб-сайце, што іх праца спрыяла раскрыццю некалькіх рэзанансных крымінальных спраў.
1.2. Лідэрства
Кампанія была заснавана Майкл Гронагер (раней галоўны аперацыйны дырэктар на біржы крыптавалют Kraken) і Джонатан Левін (эканаміст па адукацыі з шматгадовым вопытам кансультавання з урадамі і кампаніямі FTSE 100). Акрамя іх, кампанія можа пахваліцца глабальнай працоўнай сілай з розных нацыянальнасцей і вопытам работы ў розных галінах.
1.3. Інвестары
У цяперашні час Кампанію падтрымліваюць 7 сусветных кампаній венчурнага капіталу, якія спецыялізуюцца на тэхналагічным сектары і крыптапрасторы. Сюды ўваходзяць Accel, Дадатак, Стандарт, Паліто, Парадыгма & Ribbit.
Аднак найбольш яркай інвестыцыяй з'яўляецца тая з ГВК які з'яўляецца падраздзяленнем урада Сінгапура, які кіруе сваімі замежнымі рэзервамі. Тут дарэчы адзначыць, што Сінгапур вельмі вітае прастору Crypto, але ў роўнай ступені быў напагатове, каб забяспечыць яе правамернае выкарыстанне. гэта інвестыцыі by GIC, здаецца, крок у гэтым кірунку.
2. Chainalysis: Пакрыццё і набор прадуктаў
2.1. Вертыкалі рашэння
Кампанія заяўляе, што ахоплівае ўсю крыптапрастору і ўсе актывы ў ёй. Гэта, магчыма, уражвае тых, хто не разумее архітэктуры блокчейн. Для тых, хто гэта робіць, усе крыпта-актывы і транзакцыі існуюць у блокчейне, таму тут ніякіх сюрпрызаў.
Шырокія вертыкалі, якія кампанія вызначыла для сябе, наступныя:
- Даследаванні – Гэта накіравана на злачынныя арганізацыі, якія выкарыстоўваюць крыптавалюты для перамяшчэння сродкаў паміж юрысдыкцыямі і спосабы іх стрымлівання;
- захаванне – Гэта накіравана на стварэнне асяроддзя адпаведнасці вакол крыптавалют і лічбавых актываў, якія можна выкарыстоўваць для стварэння сістэм ранняга папярэджання;
- Дефью – Гэта накіравана на захаванне інстытуцыйнага патрабавання і кіраванне рызыкамі, каб гарантаваць, што пратаколы Defi не стануць сродкамі інвеставання для дрэнных удзельнікаў;
- NFT – Гэта арыентавана на эмітэнтаў NFT, калекцыянераў, трэйдараў і гандлёвыя пляцоўкі з мэтай забеспячэння інструментаў кіравання рызыкамі.
2.2. Прадукты
2.2.1 Рэактар
У першую чаргу гэта інтэлектуальны інструмент, які дапамагае сачыць за грашыма з аднаго адраса на іншы і праз некалькі блокчейнов і крыптавалют. Затым гэта аб'ядноўваецца з рэальнымі дадзенымі, якія дапамагаюць ідэнтыфікаваць асоб і арганізацыі, якія ўдзельнічаюць.
2.2.2. KYT
KYT або Know Your Transaction - гэта інтэлектуальны інструмент, які дапамагае супастаўляць транзакцыі з адмоўнымі спісамі праверкі (напрыклад, OFAC), такім чынам сігналізуючы аб актыўнасці высокай рызыкі і, у прыватнасці, для пратаколаў Defi, каб прыняць меры.
2.2.3. Скрынінг адрасоў
Інтэлектуальны інструмент, які дзейнічае як першая лінія абароны, аўтаматычна правяраючы ўваход у сістэму па адрасе з дапамогай пратакола Defi на прадмет адмоўных спісаў праверкі або запатэнтаваных даных, якія пазначаюць такія адрасы як групы высокай рызыкі.
2.2.4. Бізнес-дадзеныя
Па сутнасці, гэта партал дадзеных блокчейна, які можна аналізаваць з дапамогай крыптапратаколаў для стварэння лепшых прадуктаў, адначасова кіруючы рызыкамі. У першую чаргу гэта інструмент для разумення бізнесу праз інтэлектуальны аналіз дадзеных.
2.2.5. Крыптас
Гэты прадукт арыентаваны на спажыўца з упорам на выкарыстанне даных блокчейна для кіравання рызыкамі пры ўзаемадзеянні і інвеставанні ў / з крыптабізнэсам і пратаколамі з выкарыстаннем дзейнасці ў ланцужку. Ідэя заключаецца ў тым, каб праверыць заявы гэтых прадпрыемстваў.
2.2.6. Бясплатная праверка санкцый
Гэта інструмент на аснове API і аб'яднанне іншых іх прапаноў у абмежаваны дадатковы сэрвіс. Ідэя заключаецца ў тым, што гэта дапамагае крыптабізнесу разгортваць праверку на адпаведнасць патрабаванням і зніжаць рызыку ад злачынцаў.
2.3. паслугі
Улічваючы, што некаторыя інструменты з'яўляюцца ўласнасцю і разумеючы, што кошт стварэння ўнутранай праграмы захавання патрабаванняў можа быць занадта высокай, Кампанія распрацавала архітэктуру сэрвісу, якая дапамагае ўмацаванню даверу да блокчейнов. Да іх адносяцца:
- Расследаванні і спецыяльныя праграмы у адпаведнасці з якім Кампанія праводзіць праніклівы крыміналістычны аналіз для фірмаў, якія займаюцца кібербяспекай, каб дапамагчы стрымаць парушэнні і вярнуць скрадзеныя сродкі, калі такія маюцца;
- Рэакцыя на крыптаінцыдэнты падобная на паслугу вышэй, за выключэннем таго, што гэта паслуга хуткага рэагавання, накіраваная на вяртанне скрадзеных сродкаў;
- Навучанне і сертыфікацыі дапамагчы пераадолець разрыў у разуменні паміж традыцыйнымі фінансамі і Crypto - у асноўным адаптаванымі праграмамі B2B;
- Акадэмія Chainalysis гэта хуткі пачатак кароткіх курсаў для шырокай публікі.
2.4. Кліенты
Па дадзеных кампаніі, 850 арганізацый у 70 краінах выкарыстоўваюць адзін або некалькі яе прадуктаў і паслуг. Некаторыя з асноўных імёнаў ўключаюць:
- IRS у Злучаных Штатах Амерыкі
- Брытанскі сусветны банкаўскі гігант Barclays
- Commonwealth Bank у Аўстраліі
- Швейцарскі банк SEBA
- E'Toro - дадатак для фінансавых паслуг
- ,en Блокчейн Algorand
- Пратакол Defi BlockFi
- Платежнае рашэнне Джэка Дорсі Square
3. Chainalysis – магчымасці
Мэтай гэтага паведамлення было пазнаёміць нашых чытачоў з асноўнымі тэндэнцыямі ў крыптаіндустрыі і з тым, як Chainalysis спрабуе сфармаваць гэтую будучыню. Няма агляду прадукту, аб якім можна было б пакінуць меркаванне, або актыву, у які можна інвеставаць, каб рэкамендаваць вам інвеставаць.
Аднак, як заўсёды, даследаванне паказала іншыя магчымасці, і я адчуваў сябе абавязаным падзяліцца імі з вамі з пункту гледжання таго, як вы можаце атрымаць асабістую карысць. Chainalysis мае a праграма навучання і партнёрская праграма гэта дапаможа вам пашырыць свае веды аб крыптаграфіі і патэнцыйна стаць часткай іх руху ў якасці прадпрымальніка, спрыяючы справе стварэння даверу да блокчейнов. Я рэкамендаваў бы Compliance як выбар кар'еры ў Web 3 для тых з вас, хто зацікаўлены, і абедзве гэтыя ініцыятывы з'яўляюцца выдатнай адпраўной кропкай.
Я памятаю, як некалькі гадоў таму наведваў навучанне, якое займалася паляпшэннем інфраструктуры адпаведнасці ў традыцыйных фінансах. Гэта яшчэ да таго, як усё прайшло. Рух стварыў мільёны магчымасцей з пункту гледжання інстытутаў распрацоўкі прадуктаў, устаноў, якія праводзяць кансультацыі і вакансій для карыстальнікаў гэтых даных. З Crypto гэта не будзе інакш, і я чакаю, што гэта стане асноўнай зонай найму ў будучыні.
4. Chainalysis - Высновы
Самае цікавае для мяне асабіста тое, што ўсе дадзеныя даступныя ў ланцужку. Інфармацыя, якую можа даць інтэлектуальны аналіз дадзеных, і прапаганда, якую праводзіць Chainalysis, дапамаглі ім стварыць бізнес-мадэль, якую гатовыя падтрымаць першакласныя фірмы венчурнага капіталу, а кліенты - разгарнуць.
Як правіла, узмоцненая адпаведнасць патрабаванням не адхіляе кліентаў. З улікам сказанага, буйныя традыцыйныя фінансавыя інстытуты губляюць бізнес на карысць стартапаў, арыентаваных на тэхналогіі. Прычына ў тым, што ў сучасным свеце, які хутка змяняецца, сучаснае пакаленне проста не можа дазволіць сабе марудны тэмп, сінонімам якога сталі старыя людзі ў фінансавым сектары.
Крыптаіндустрыя ўсё яшчэ знаходзіцца на ранняй стадыі і, як чакаецца, стане адным з асноўных класаў актываў у будучыні, улічваючы хуткасць транзакцый і адсутнасць рэпутацыі. Па меры таго, як попыт на прадукты, якія адпавядаюць патрабаванням, будзе толькі павялічвацца, паколькі ўрады імкнуцца рэгуляваць сектар супраць злосных удзельнікаў
Пакінуць каментар