Svijet blockchaina i kriptovaluta se smatra neprozirnim.
Da je kripto prostor prožet lošim akterima i da je sklon da ga oni koriste za prenošenje nezakonito stečenog bogatstva preko jurisdikcija, zaobilazeći striktne procedure poštovanja koje koriste tradicionalne finansijske institucije, je široko rasprostranjeno uvjerenje.
Kako je blockchain u suštini podržan distribuiranom javnom knjigom, ovo ne može biti daleko od istine. Transakcije nisu neprozirne, već su izuzetno vidljive i transparentne.
Jedini problem je što tradicionalne institucije nemaju razumijevanja za korištenje ovih javnih podataka s obzirom na karakteristike kriptovaluta koje čuvaju privatnost. Uđite u Chainalysis, koji je razvio alate za to.
Ako vas zanima egzistencijalno pitanje kako se deficit povjerenja između vlada/tradicionalnih financija i kriptovaluta može ukloniti, čitajte dalje!
1. Chainalysis: Uvod
1.1. Kompanija
Chainalysis je blockchain platforma za podatke, istraživačka organizacija i dobavljač analitičkog softvera. Oni imaju za cilj da razviju i obezbede podatke i alate vladinim agencijama i organizacijama privatnog sektora u tradicionalnim firmama za finansije i sajber bezbednost.
Ovi podaci, istraživanje i alati pomažu da se aspekti istrage, usklađenosti i tržišne inteligencije prošire na prostor blockchaina. Kompanija na svojoj web stranici sugerira da je posao koji obavljaju bio ključan u rješavanju nekoliko visokoprofiliranih krivičnih predmeta.
1.2. Vođstvo
Kompanija je osnovana od Michael Gronager (bivši COO na Kraken berzi kriptovaluta) & Jonathan Levin (ekonomista po obrazovanju sa višegodišnjim konsultantskim iskustvom sa vladama i FTSE 100 kompanijama). Osim njih, kompanija se može pohvaliti globalnom radnom snagom različitih nacionalnosti i iskustvom iz širokog spektra sektora.
1.3. Investitori
7 globalnih kompanija rizičnog kapitala s fokusom na tehnološki sektor i kripto prostor trenutno podržavaju kompaniju. To uključuje Accel, dodatak, reper, kaput, Paradigma & Ribbit.
Ipak, najupečatljivija investicija je ona iz GIC koja je ruka vlade Singapura koja upravlja njenim deviznim rezervama. Ovdje je relevantno napomenuti da je Singapur bio vrlo dobrodošao prema Crypto prostoru, ali je jednako tako bio oprezan da osigura njegovu ispravnu upotrebu. Ovo investicija od strane GIC-a čini se da je to korak u tom pravcu.
2. Chainalysis: Coverage & Product Suite
2.1. Vertikale rješenja
Kompanija navodi da pokriva cijeli kripto prostor i svu imovinu u njemu. Ovo je možda impresivno za one koji ne razumiju blockchain arhitekturu. Za one koji to rade, svaka kripto imovina i transakcija postoje na blockchainu, tako da ovdje nema iznenađenja.
Široke vertikale koje je kompanija definisala za sebe su sledeće:
- istrage – Ovo je usmjereno na kriminalne organizacije koje koriste kriptovalute za premještanje sredstava između jurisdikcija i način na koji se oni mogu zadržati;
- saglasnost – Ovo je usmjereno na stvaranje okruženja usklađenosti oko kriptovaluta i digitalne imovine koja se može koristiti u svrhu stvaranja sistema ranog upozorenja;
- Defu – Ovo je usmjereno na institucionalnu usklađenost i upravljanje rizikom kako bi se osiguralo da Defi protokoli ne završe kao sredstva ulaganja za loše aktere;
- NFT – Ovo je usmjereno na NFT izdavaoce, sakupljače, trgovce i tržišta s ciljem pružanja alata za upravljanje rizikom.
2.2. Proizvodi
2.2.1 Reaktor
Ovo je prvenstveno inteligentni alat koji pomaže u praćenju novca s jedne adrese na drugu i preko više blokova i kriptovaluta. Ovo se zatim kombinuje sa podacima iz stvarnog sveta, koji pomažu u identifikaciji pojedinaca i entiteta koji su uključeni.
2.2.2. KYT
KYT ili Know Your Transaction je inteligentni alat koji pomaže u mapiranju transakcija sa negativnim listama za skrining (kao što je OFAC) na taj način signalizirajući visokorizične aktivnosti, a posebno Defi protokolima da poduzmu akciju.
2.2.3. Address Screening
Inteligentni alat koji djeluje kao prva linija odbrane tako što automatski provjerava adresu za prijavu pomoću Defi protokola protiv negativnih skrining lista ili vlasničkih podataka koji označavaju takve adrese kao visokorizične.
2.2.4. Poslovni podaci
U suštini blockchain portal podataka koji se može analizirati kripto protokolima kako bi se stvorili bolji proizvodi uz upravljanje rizikom. To je prvenstveno alat za poslovni uvid kroz data mining.
2.2.5. Kryptos
Ovaj proizvod je vođen potrošačima s fokusom na korištenje blockchain podataka za upravljanje rizikom u interakciji i ulaganju u/sa kripto biznisima i protokolima koji koriste aktivnosti na lancu. Ideja je da se provjere tvrdnje ovih preduzeća.
2.2.6. Besplatni pregled sankcija
Ovo je alat baziran na API-ju i spajanje njihove druge ponude u ograničenu opcionalnu uslugu. Ideja je da pomaže kripto kompanijama da implementiraju provjeru usklađenosti na svom kraju i smanje rizik od loših aktera.
2.3. usluge
S obzirom na to da su neki alati vlasnički i da razumijevanje troškova kreiranja internog programa usklađenosti može biti previsoko, Kompanija je razvila arhitekturu usluga koja pomaže u unapređenju uzroka izgradnje povjerenja u blockchains. To uključuje:
- Istraživanja i posebni programi pri čemu se Kompanija vraća sa pronicljivom forenzičkom analizom za firme za sajber sigurnost u pokušaju da pomogne u suzbijanju kršenja i povratu ukradenih sredstava ako ih ima;
- Odgovor na kripto incidente je sličan servisu iznad, osim što je ovo usluga brzog odgovora usmjerena na povrat ukradenih sredstava;
- Obuka i certifikati pomoći da se premosti jaz u razumijevanju između tradicionalnih financija i kripto – uglavnom prilagođenih B2B programa;
- Chainalysis Academy je brz početak kratkih kurseva za širu javnost.
2.4. Kupci
Prema kompaniji, 850 organizacija u 70 zemalja koristi jedan ili više njenih proizvoda i usluga. Neka od glavnih imena uključuju:
- Porezna uprava u Sjedinjenim Američkim Državama
- Britanski globalni bankarski gigant Barclays
- Commonwealth Bank u Australiji
- Švicarska banka SEBA
- E'Toro – aplikacija za finansijske usluge
- The Algorand Blockchain
- Defi protokol BlockFi
- Platno rješenje Jacka Dorseya Square
3. Lančana analiza – mogućnosti
Namjera ovog posta je bila da našim čitateljima predstavi osnovne trendove u kripto industriji i kako Chainalysis pokušava oblikovati tu budućnost. Ne postoji recenzija proizvoda o kojoj bi se ostavilo mišljenje ili uložna imovina u koju bi vam preporučili da investirate.
Međutim, kao i uvijek, istraživanje je pokazalo i druge prilike i osjećao sam se obaveznim da ih podijelim s vama u smislu kako možete lično imati koristi. Chainalysis ima a program obuke i partnerski program koji će vam pomoći da unaprijedite svoje kripto znanje i potencijalno postanete dio njihovog pokreta kao poduzetnik koji promiče uzrok stvaranja povjerenja u blockchains. Preporučio bih Compliance kao izbor karijere u Web 3 za one od vas koji su zainteresirani i obje ove inicijative su odlične početne tačke.
Sjećam se da sam prije nekoliko godina pohađao i obučavao se o poboljšanju infrastrukture usklađenosti u tradicionalnim finansijama. Ovo je bilo prije nego što je sve pošlo za rukom. Pokret je stvorio milione prilika u smislu institucija za razvoj proizvoda, institucija koje se bave savjetovanjem i poslovima za korisnike ovih podataka. Sa Crypto-om, neće biti drugačije, i očekujem da će ovo biti glavna zona zapošljavanja u budućnosti.
4. Chainalysis – Zaključci
Zanimljiva stvar, za mene lično, je da su svi podaci dostupni na lancu. Upravo uvidi koje rudarenje podataka može pružiti i zagovaranje koje Chainalysis poduzima pomogli su im da naprave poslovni model koji su vrhunske kompanije rizičnog kapitala spremne da podrže, a kupci spremni da ga implementiraju.
Općenito, poboljšana usklađenost nije odbila kupce. Imajući to u vidu, velike tradicionalne finansijske institucije gube posao zbog novoosnovanih kompanija fokusiranih na tehnologiju. Razlog je taj što u današnjem svijetu koji se brzo kreće, današnja generacija jednostavno ne može priuštiti spori tempo za koji su ovi starci iz finansijskog sektora postali sinonim.
Kripto industrija je još uvijek u ranoj fazi i očekuje se da će u budućnosti postati glavna klasa imovine s obzirom na brzine transakcija i nedostatak birokratije. Kako postane mainstream, potražnja za proizvodima za usklađenost samo će se povećavati kako vlade budu nastojale regulirati sektor protiv loših aktera
Ostavite odgovor