El món de la cadena de blocs i les criptomonedes es considera opac.
Que l'espai Crypto estigui ple d'actors dolents i que sigui propens a ser utilitzat per ells per traslladar riquesa malconseguida a través de les jurisdiccions, obviant els estrictes procediments de compliment utilitzats per les institucions financeres tradicionals, és una creença àmpliament estesa.
Com que la cadena de blocs es basa essencialment en un llibre major públic distribuït, això no podria estar més lluny de la veritat. Les transaccions no són opacs i, en canvi, són extremadament visibles i transparents.
Aleshores, l'únic problema és que les institucions tradicionals no entenen l'ús d'aquestes dades públiques donades les característiques de preservació de la privadesa de les criptomonedes. Entreu a Chainalysis, que ha desenvolupat eines per fer-ho.
Si esteu interessats en la pregunta existencial sobre com es pot eliminar el dèficit de confiança entre governs / finances tradicionals i criptomonedes, segueix llegint!
1. Anàlisi en cadena: una introducció
1.1. La companyia
Anàlisi de la cadena és una plataforma de dades blockchain, equip de recerca i proveïdor de programari analític. Tenen com a objectiu desenvolupar i proporcionar dades i eines a agències governamentals i organitzacions del sector privat en empreses tradicionals de finances i ciberseguretat.
Aquest conjunt de dades, investigació i eines ajuda a estendre les facetes de la investigació, el compliment i la intel·ligència de mercat a l'espai de la cadena de blocs. La companyia suggereix al seu lloc web que la feina que fan ha estat fonamental per resoldre diversos casos penals d'alt perfil.
1.2. Lideratge
L'empresa va ser fundada per Michael Gronager (anteriorment COO a l'intercanvi de criptomonedes Kraken) i Jonathan Levin (un economista de formació amb diversos anys d'experiència en consultoria amb governs i empreses del FTSE 100). A part d'ells, l'empresa compta amb una plantilla global de diferents nacionalitats i experiència en un ampli ventall de sectors.
1.3. Inversors
Actualment, 7 empreses globals de capital de risc centrades en el sector tecnològic i l'espai criptogràfic estan donant suport a la companyia. Això inclou Accel, Addició, Punt de referència, abric, Paradigma & Cinta.
La inversió més sorprenent, però, és la de GIC que és un braç del govern de Singapur que gestiona les seves reserves exteriors. És pertinent assenyalar aquí que Singapur ha estat molt acollidor amb l'espai Crypto, però també ha estat alerta per garantir el seu ús legítim. Això inversió per GIC sembla ser un pas en aquesta direcció.
2. Anàlisi en cadena: Cobertura i Suite de Productes
2.1. Verticals de solució
La companyia afirma que cobreix tot l'espai criptogràfic i tots els actius que hi ha. Això potser és impressionant per a aquells que no entenen l'arquitectura blockchain. Per a aquells que ho fan, tots els actius i transaccions criptogràfics existeixen a la cadena de blocs, així que aquí no hi ha sorpreses.
Les grans verticals que l'empresa s'ha definit per ella mateixa són les següents:
- Investigacions – Està dirigit a organitzacions criminals que utilitzen criptomonedes per moure fons entre jurisdiccions i com es poden contenir;
- Conformitat – Això està orientat a crear un entorn de compliment al voltant de criptomonedes i actius digitals que es puguin utilitzar per crear sistemes d'alerta primerenca;
- Repte – Això està orientat al compliment institucional i la gestió del risc per garantir que els protocols Defi no acabin com a vehicles d'inversió per als mals actors;
- NFT – Està dirigit als emissors, col·leccionistes, comerciants i mercats de NFT amb l'objectiu de proporcionar eines de gestió de riscos.
2.2. Productes
2.2.1 Reactor
Es tracta principalment d'una eina intel·ligent que ajuda a seguir els diners d'una adreça a una altra i a través de múltiples blockchains i criptomonedes. A continuació, es combina amb dades del món real, que ajuden a identificar les persones i les entitats implicades.
2.2.2. KYT
KYT o Know Your Transaction és una eina intel·ligent que ajuda a mapejar transaccions amb llistes de detecció negatives (com l'OFAC) senyalitzant així l'activitat d'alt risc i perquè els protocols Defi, en particular, prenguin mesures.
2.2.3. Projecció d'adreces
Una eina intel·ligent que actua com a primera línia de defensa filtrant automàticament l'inici de sessió d'adreces amb un protocol Defi contra llistes de detecció negatives o dades pròpies que marquen aquestes adreces com a d'alt risc.
2.2.4. Dades empresarials
Essencialment, portal de dades blockchain que es pot analitzar mitjançant protocols criptogràfics per crear millors productes alhora que es gestionen els riscos. Es tracta principalment d'una eina per obtenir informació empresarial mitjançant la mineria de dades.
2.2.5. Kryptos
Aquest producte està orientat al consumidor amb un enfocament en l'ús de dades de la cadena de blocs per gestionar el risc d'interactuar i invertir en / amb negocis criptogràfics i protocols que utilitzen l'activitat a la cadena. La idea és verificar les afirmacions fetes per aquestes empreses.
2.2.6. Projecció gratuïta de sancions
Aquesta és una eina basada en API i una fusió de les seves altres ofertes en un servei d'opcionalitat limitada. La idea és que ajudi les empreses de criptografia a implementar un control de compliment al final i reduir el risc dels actors dolents.
2.3. Serveis
Atès que algunes eines són pròpies i entendre el cost de crear un programa de compliment intern pot ser prohibitiu, l'empresa ha desenvolupat una arquitectura de servei que ajuda a fomentar la causa de la creació de confiança en les cadenes de blocs. Això inclou:
- Investigacions i programes especials per la qual cosa l'empresa reverteix amb anàlisis forenses perspicaces per a les empreses de ciberseguretat amb l'objectiu d'ajudar a contenir les infraccions i recuperar els fons robats si n'hi ha;
- Resposta a incidents criptogràfics és similar al servei anterior, excepte que es tracta d'un servei de resposta ràpida orientat a la recuperació de fons robats;
- Formació i certificacions per ajudar a superar la bretxa de comprensió entre les finances tradicionals i Crypto, principalment programes B2B personalitzats;
- Acadèmia d'anàlisi en cadena és un inici ràpid de cursos curts per al públic en general.
2.4. Clients
Segons la companyia, 850 organitzacions de 70 països estan utilitzant un o més dels seus productes i serveis. Alguns dels noms principals inclouen:
- L'IRS als Estats Units d'Amèrica
- El gegant britànic de la banca global Barclays
- El Commonwealth Bank a Austràlia
- El Banc Suís SEBA
- E'Toro: l'aplicació de serveis financers
- El Algorand Blockchain
- El protocol Defi BlockFi
- La solució de pagaments de Jack Dorsey Square
3. Anàlisi en cadena – Oportunitats
La intenció d'aquesta publicació era presentar als nostres lectors les tendències subjacents a la indústria criptogràfica i com Chainalysis intenta donar forma a aquest futur. No hi ha cap revisió de producte per deixar una opinió ni un actiu invertible per recomanar-vos invertir.
Tanmateix, com sempre, la investigació va mostrar altres oportunitats i em vaig sentir obligat a compartir-les amb vosaltres pel que fa a com us podeu beneficiar personalment. L'anàlisi en cadena té una programa d'entrenament I a programa de socis això us ajudarà a avançar en els vostres coneixements criptogràfics i, potencialment, a formar part del seu moviment com a empresari que promou la causa de la creació de confiança en les cadenes de blocs. Recomanaria Compliance com a opció professional a Web 3 per a aquells de vosaltres que esteu interessats i aquestes dues iniciatives són excel·lents punts de partida.
Recordo que vaig assistir i formar-me fa uns anys tractant-me de millorar la infraestructura de compliment en les finances tradicionals. Això és abans de tot el maluc. El moviment va crear milions d'oportunitats pel que fa a institucions de desenvolupament de productes, institucions que fan assessorament i feines als usuaris d'aquestes dades. Amb Crypto, no serà diferent, i espero que aquesta sigui una zona de contractació important en el futur.
4. Anàlisi en cadena – Conclusions
L'interessant, per a mi personalment, és que totes les dades estan disponibles en cadena. Són els coneixements que pot proporcionar la mineria de dades i la defensa que està duent a terme Chainalysis el que els ha ajudat a crear un model de negoci que les empreses de capital risc de primer nivell estan disposades a recolzar i els clients estan preparats per implementar.
En general, el compliment millorat no ha rebutjat els clients. Dit això, les grans institucions financeres tradicionals han anat perdent negoci a causa de les start-ups centrades en la tecnologia. La raó és que en el món actual en moviment ràpid, la generació d'avui no pot permetre's el ritme lent amb què aquests vells del sector financer s'han convertit en sinònim.
La indústria de la criptografia encara és primerenca i s'espera que es converteixi en una classe d'actius important en el futur donades les velocitats de transacció i la manca de tapisme. A mesura que es vagi generalitzant, la demanda de productes de compliment només augmentarà a mesura que els governs busquen regular el sector contra els mals actors.
Deixa un comentari