Ang kalibutan sa blockchain & cryptocurrencies gihubad nga opaque.
Nga ang wanang sa Crypto napuno sa dili maayo nga mga aktor ug dali nga magamit nila aron mapalihok ang nakuha nga bahandi sa mga hurisdiksyon, nga wala’y higpit nga mga pamaagi sa pagsunod nga gigamit sa tradisyonal nga mga institusyong pinansyal, usa ka kaylap nga pagtuo.
Ingon nga ang blockchain sa panguna gipaluyohan sa usa ka gipang-apod-apod nga publiko nga ledger, dili kini layo sa kamatuoran. Ang mga transaksyon dili opaque ug hinoon makita kaayo ug transparent.
Ang bugtong isyu unya mao nga ang tradisyonal nga mga institusyon walay pagsabot sa paggamit niini nga publikong data nga gihatag sa privacy-pagpreserbar bahin sa cryptocurrencies. Pagsulod sa Chainalysis, kinsa nakahimo og mga himan aron mahimo kana.
Kung interesado ka sa naglungtad nga pangutana kung giunsa ang kakulangan sa pagsalig tali sa mga gobyerno / tradisyonal nga pinansya ug mga cryptocurrencies mahimong makuha, basaha!
1. Chainalysis: Usa ka Pasiuna
1.1. Ang kompanya
Chainalysis usa ka blockchain data platform, research outfit, ug analytical software provider. Tumong nila nga mapalambo ug mahatagan ang datos ug mga himan sa mga ahensya sa gobyerno, ug mga organisasyon sa pribadong sektor sa tradisyonal nga mga kompanya sa pinansya ug cybersecurity.
Kini nga datos, panukiduki ug tool kit makatabang sa pagpalapad sa mga bahin sa imbestigasyon, pagsunod, ug paniktik sa merkado sa wanang sa blockchain. Ang Kompanya nagsugyot sa ilang website nga ang trabaho nga ilang gihimo nahimong instrumento sa pagsulbad sa daghang mga high-profile nga kriminal nga mga kaso.
1.2. Pagpangulo
Ang Kompanya gitukod ni Michael Gronager (kanhi COO sa Kraken cryptocurrency exchange) & Jonathan Levin (usa ka ekonomista pinaagi sa pagbansay nga adunay daghang tuig nga kasinatian sa pagkonsulta sa mga Gobyerno ug FTSE 100 nga mga kompanya). Gawas sa kanila, ang Kompanya nanghambog sa usa ka global nga trabahante gikan sa lainlaing nasyonalidad ug kasinatian gikan sa usa ka halapad nga sektor.
1.3. Mga tigpamuhunan
7 global venture capital firms nga adunay focus sa tech sector ug crypto space ang kasamtangang nagpaluyo sa Kompanya. Kini naglakip sa Accel, dugang pa, Benchmark, Giputos, Paradigma & Ribbit.
Ang labing katingad-an nga pagpamuhunan bisan pa mao ang gikan sa GIC nga usa ka bukton sa gobyerno sa Singapore nga nagdumala sa mga langyaw nga reserba niini. Mahinungdanon nga timan-an dinhi nga ang Singapore nag-abiabi kaayo sa wanang sa Crypto, apan parehas nga alerto aron masiguro ang husto nga paggamit niini. Kini investment ni GIC daw usa ka lakang sa kana nga direksyon.
2. Chainalysis: Coverage & Product Suite
2.1. Mga Vertical nga Solusyon
Ang Kompanya nag-ingon nga gisakup niini ang tibuuk nga wanang sa crypto ug ang tanan nga mga kabtangan niini. Mahimong impresibo kini sa mga wala makasabut sa arkitektura sa blockchain. Alang niadtong nagbuhat, ang matag asset ug transaksyon sa crypto anaa sa blockchain, busa walay mga surpresa dinhi.
Ang lapad nga mga bertikal nga gihubit sa kompanya alang sa iyang kaugalingon mao ang mga musunud:
- imbestigasyon – Kini gitumong ngadto sa mga kriminal nga organisasyon nga naggamit sa cryptocurrencies sa pagbalhin sa mga pundo sa taliwala sa mga hurisdiksyon ug sa unsa nga paagi nga sila mahimong sulod;
- Pagsunod – Kini gitumong ngadto sa paghimo sa usa ka compliance nga palibot sa palibot sa cryptocurrencies ug digital assets nga mahimong gamiton alang sa mga katuyoan sa paghimo sa sayo nga mga sistema sa pasidaan;
- Defu – Kini gitumong ngadto sa institusyonal nga pagsunod & pagdumala sa risgo aron sa pagsiguro nga ang Defi protocols dili matapos ingon nga investment nga mga sakyanan alang sa dili maayo nga mga aktor;
- NFT - Kini gitumong ngadto sa NFT nga mga nag-isyu, mga kolektor, mga negosyante, ug mga merkado nga adunay panglantaw sa paghatag og mga himan sa pagdumala sa risgo.
2.2. Mga produkto
2.2.1 Reaktor
Kini sa panguna usa ka intelihente nga himan nga makatabang sa pagsunod sa salapi gikan sa usa ka adres ngadto sa lain ug sa daghang mga blockchain ug cryptocurrencies. Dayon kini gihiusa uban sa tinuod nga kalibutan nga datos, nga makatabang sa pag-ila sa mga indibidwal ug mga entidad nga nahilambigit.
2.2.2. KYT
Ang KYT o Kahibalo sa Imong Transaksyon usa ka intelihente nga himan nga makatabang sa mapa sa mga transaksyon nga adunay negatibo nga mga listahan sa screening (sama sa OFAC) sa ingon nagsenyas sa high-risk nga kalihokan ug alang sa mga protocol sa Defi labi na aron molihok.
2.2.3. Pagsusi sa Address
Usa ka intelihenteng himan nga naglihok isip unang linya sa depensa pinaagi sa awtomatik nga pag-screen sa address login gamit ang Defi protocol batok sa negatibong mga listahan sa screening o proprietary data nga nagtimaan sa maong mga adres ingong taas nga risgo.
2.2.4. Data sa Negosyo
Sa tinuud blockchain data portal nga mahimong analisahon sa mga protocol sa crypto aron makahimo og mas maayo nga mga produkto samtang nagdumala sa peligro. Kini sa panguna usa ka himan alang sa panan-aw sa negosyo pinaagi sa pagmina sa datos.
2.2.5. Kryptos
Kini nga produkto gimaneho sa mga konsumedor nga adunay pagtuon sa paggamit sa data sa blockchain aron madumala ang peligro sa pakig-uban ug pagpamuhunan sa / sa mga negosyo ug protocol sa crypto gamit ang on-chain nga kalihokan. Ang ideya mao ang pag-verify sa mga pag-angkon nga gihimo sa kini nga mga negosyo.
2.2.6. Libre nga Pagsusi sa Sanction
Kini usa ka himan nga nakabase sa API ug usa ka panagsama sa ilang uban nga mga halad ngadto sa usa ka limitado nga opsyonal nga serbisyo. Ang ideya mao nga kini makatabang sa mga negosyo sa Crypto nga mag-deploy sa pagsunod sa screening sa ilang katapusan ug makunhuran ang peligro gikan sa dili maayo nga mga aktor.
2.3. Mga Serbisyo
Gihatag ang pipila ka mga himan nga gipanag-iya ug ang pagsabut sa gasto sa paghimo sa usa ka in-house nga programa sa pagsunod mahimong makapugong, ang Kompanya nakamugna og usa ka arkitektura sa serbisyo nga makatabang sa pagpadayon sa hinungdan sa pagtukod sa pagsalig sa mga blockchain. Kini naglakip sa:
- Mga Imbestigasyon ug Espesyal nga Programa diin ang Kompanya mibalik uban ang insightful forensic analysis alang sa cybersecurity firms sa tinguha nga makatabang sa pagpugong sa mga paglapas ug pagbawi sa mga gikawat nga pundo kung aduna man;
- Tubag sa Insidente sa Crypto susama sa serbisyo sa ibabaw, gawas nga kini usa ka paspas nga serbisyo sa pagtubag nga gitumong sa pagbawi sa mga kinawat nga pondo;
- Pagbansay ug Sertipikasyon aron matabangan ang pagsumpay sa gintang sa pagsabut tali sa tradisyonal nga pinansya ug Crypto - kasagaran gipahaum nga mga programa sa B2B;
- Chainalysis Academy mao ang usa ka dali nga pagsugod sa mubo nga mga kurso alang sa kinatibuk-ang publiko.
2.4. Mga kustomer
Sumala sa Kompanya, 850 ka organisasyon sa 70 ka nasod ang naggamit sa usa o daghan pa sa mga produkto ug serbisyo niini. Ang pipila sa mga dagkong ngalan naglakip sa:
- Ang IRS sa Estados Unidos sa Amerika
- Ang higanteng bangko sa Britanya nga Barclays
- Ang Commonwealth Bank sa Australia
- Ang Swiss Bank SEBA
- E'Toro – ang pinansyal nga serbisyo app
- ang Algorand Blockchain
- Ang Defi protocol BlockFi
- Ang solusyon sa pagbayad ni Jack Dorsey Square
3. Chainalysis – Mga Oportunidad
Ang katuyoan sa kini nga post mao ang pagpaila sa among mga magbabasa sa nagpahiping mga uso sa industriya sa Crypto ug kung giunsa ang pagsulay sa Chainalysis sa paghulma sa umaabot. Wala’y pagrepaso sa produkto nga magbilin usa ka opinyon o usa ka mapuhunan nga asset nga irekomenda nga mamuhunan ka.
Bisan pa, sama sa kanunay, ang panukiduki nagpakita sa ubang mga oportunidad ug gibati nako nga obligado nga ipaambit kana kanimo kung giunsa nimo personal nga makabenepisyo. Ang Chainalysis adunay a training program ug sa usa ka partner nga programa nga makatabang kanimo sa pagpauswag sa imong kahibalo sa crypto ug mahimong bahin sa ilang kalihukan isip usa ka negosyante nga nagpauswag sa hinungdan sa pagmugna og pagsalig sa mga blockchain. Akong irekomendar ang Compliance isip usa ka career choice sa Web 3 para sa inyo nga interesado ug kining duha nga mga inisyatiba maayo kaayo nga mga punto sa pagsugod.
Nahinumdom ko sa pagtambong ug pagbansay pipila ka tuig na ang milabay nga naghisgot sa pagpaayo sa imprastraktura sa pagsunod sa tradisyonal nga pinansya. Kini mao ang sa wala pa ang tanan nga hip. Ang kalihukan nakamugna og minilyon nga mga oportunidad sa mga termino sa mga institusyon sa pagpalambo sa produkto, mga institusyon nga naghimo og advisory ug mga trabaho alang sa mga tiggamit niini nga datos. Uban sa Crypto, dili kini magkalainlain, ug gilauman ko nga kini usa ka mayor nga hiring zone sa umaabot.
4. Chainalysis - Mga Konklusyon
Ang makapaikag nga butang, alang kanako sa personal, mao nga ang tanan nga datos magamit sa kadena. Kini ang mga panabut nga mahatag sa data mining ug ang adbokasiya nga gihimo sa Chainalysis nga nakatabang kanila sa paghimo sa usa ka modelo sa negosyo nga ang mga top-notch venture capital nga mga kompanya andam nga ibalik ug ang mga kostumer andam nga i-deploy.
Sa kinatibuk-an, ang gipauswag nga pagsunod wala makapahilayo sa mga kustomer. Ingon niana, ang dagkong tradisyonal nga mga institusyon sa pinansya nawad-an sa negosyo sa mga pagsugod nga nakatuon sa teknolohiya. Ang hinungdan mao nga sa karon nga paspas nga paglihok sa kalibutan, ang henerasyon karon dili gyud makaya ang hinay nga dagan nga nahimo niining mga tigulang sa sektor sa pinansya nga parehas.
Ang industriya sa Crypto sayo pa ug gilauman nga mahimong usa ka mayor nga klase sa asset sa unahan tungod sa katulin sa transaksyon ug kakulang sa red-tapism. Ingon nga kini nahimong mainstream, ang panginahanglan alang sa mga produkto sa pagsunod motaas lamang samtang ang mga Gobyerno nagtan-aw sa pag-regulate sa sektor batok sa dili maayo nga aktor
Leave sa usa ka Reply