U mondu di blockchain & cryptocurrencies hè interpretatu per esse opacu.
Chì u spaziu Crypto hè riddled cù attori cattivi è propensu à esse aduprati da elli per spustà ricchezza sbagliata à traversu ghjuridizione, sguassendu e prucedure strette di cunfurmità impiegate da l'istituzioni finanziarie tradiziunali, hè una credenza largamente.
Siccomu u blockchain hè essenzialmente sustinutu da un libru publicu distribuitu, questu ùn puderia micca esse più luntanu da a verità. E transazzione ùn sò micca opache è invece estremamente visibili è trasparenti.
L'unicu prublema dunque hè chì l'istituzioni tradiziunali ùn anu micca a cunniscenza di l'usu di sta dati publichi datu e caratteristiche di a privacy-priservazione di e criptocurrencies. Entra in Chainalysis, chì anu sviluppatu strumenti per fà questu.
Sè site interessatu in a quistione esistenziale di cumu si pò esse eliminatu u deficit di fiducia trà i guverni / finanza tradiziunale è criptovalute, leghjite!
1. Chainalysis: Una Introduzione
1.1. A Cumpagnia
Chainalysis hè una piattaforma di dati blockchain, un equipamentu di ricerca è un fornitore di software analiticu. Anu scopu di sviluppà è furnisce dati è arnesi à l'agenzii di u guvernu, è l'urganisazioni di u settore privatu in l'imprese tradiziunali di finanza è cibersecurità.
Stu kit di dati, di ricerca è di strumenti aiuta à estenderà e facce di l'investigazione, u cumplimentu è l'intelligenza di u mercatu à u spaziu bluccatu. A Cumpagnia suggerisce nantu à u so situ web chì u travagliu chì facenu hè statu strumentale per risolve parechji casi criminali d'altu prufilu.
1.2.Leadership
A Cumpagnia hè stata fundata da Michel Gronager (ex COO à u scambiu di criptovaluta Kraken) & Jonathan Levin (un economista per furmazione cù parechji anni di sperienza di cunsultazione cù i Governi è l'imprese FTSE 100). Oltre à elli, a Cumpagnia vanta una forza di travagliu globale di diverse naziunalità è sperienza in una larga gamma di settori.
1.3. Investisseur
7 imprese di capitale di venture globale cun focus in u settore tecnulugicu è u spaziu di criptu sò attualmente sustene a Cumpagnia. Questi includenu Accelerà, Campu Tondu, Benchmark, Coatue, Paradigm & Ribbit.
L'investimentu più chjappu però hè quellu di GIC chì hè un bracciu di u guvernu di Singapore chì gestisce e so riserve straniere. Hè pertinenti à nutà quì chì Singapore hè stata assai accolta di u spaziu Crypto, ma hè stata ugualmente alerta per assicurà u so usu dirittu. Questu investimentu da GIC pare esse un passu in quella direzzione.
2. Chainalysis: Coverage & Product Suite
2.1. Verticale di suluzione
A Cumpagnia dichjara chì copre tuttu u spaziu criptu è tutti l'assi in questu. Questu hè forse impressiunanti per quelli chì ùn capiscenu micca l'architettura blockchain. Per quelli chì facenu, ogni criptu attivu è transazzione esiste nantu à u blockchain, cusì ùn ci hè micca sorpresa quì.
I grandi verticali chì a cumpagnia hà definitu per ellu stessu sò i seguenti:
- enquête - Questu hè orientatu à l'urganisazioni criminali chì utilizanu cripto muniti per spustà fondi trà ghjuridizione è cumu ponu esse cuntenuti;
- rispettu - Questu hè orientatu à creà un ambiente di cunfurmità intornu à e criptovalute è l'assi digitali chì ponu esse utilizati per u scopu di creà sistemi d'alerta precoce;
- Defu - Questu hè orientatu à u cumplimentu istituzionale è a gestione di u risicu per assicurà chì i protokolli Defi ùn finiscinu micca cum'è veiculi d'investimentu per i cattivi attori;
- NFT - Questu hè orientatu à l'emittenti NFT, i cullezzione, i cummircianti è i mercati in vista di furnisce strumenti di gestione di risichi.
2.2. Prudutti
2.2.1 Reactor
Questu hè principarmenti un strumentu intelligente chì aiuta à seguità i soldi da un indirizzu à l'altru è in parechje blockchains è criptovalute. Questu hè allora cumminatu cù dati di u mondu reale, chì aiutanu à identificà l'individui è l'entità implicati.
2.2.2. KYT
KYT o Know Your Transaction hè un strumentu intelligente chì aiuta à carte transacciones cù listi di screening negativu (cum'è l'OFAC) signalendu cusì l'attività d'altu risicu è per i protokolli Defi in particulare per piglià l'azzione.
2.2.3. Screening di l'indirizzu
Un strumentu intelligente chì agisce cum'è a prima linea di difesa da u screening in autumàticu l'indirizzu login cù un protokollu Defi contr'à listi di screening negativu o dati proprietarii chì marcanu tali indirizzi cum'è altu risicu.
2.2.4. Dati cummerciale
Essentially blockchain data portal that can be analyzed by crypto protocols to create best products while management risk. Hè principarmenti un strumentu per a visione di l'affari attraversu a data mining.
2.2.5. Cryptos
Stu pruduttu hè guidatu da u cunsumadore cun un focusu nantu à l'usu di e dati di blockchain per gestisce u risicu in l'interazzione è l'investimentu in / cù cripto imprese è protokolli chì utilizanu attività in catena. L'idea hè di verificà e dichjarazioni fatte da queste imprese.
2.2.6. Screening gratuitu di sanzioni
Questu hè un strumentu basatu in API è una amalgamazione di e so altre offerte in un serviziu di opzione limitata. L'idea hè chì aiuta l'imprese Crypto à implementà u screening di conformità à a so fine è riduce u risicu da i cattivi attori.
2.3. Services
Siccomu certi arnesi sò prupietarii è capiscenu u costu di creà un prugramma di cunfurmità in-house pò esse pruibitivu, a Cumpagnia hà sviluppatu una architettura di serviziu chì aiuta à prumove a causa di custruisce a fiducia in i blockchains. Questi include:
- Investigazioni è Programmi Speciali induve a Cumpagnia torna cun un'analisi forensica perspicace per l'imprese di cibersecurità in un tentativu di aiutà à cuntene e violazioni è à ricuperà i fondi arrubati se ne avete;
- Crypto Incident Response hè simile à u serviziu sopra, salvu chì questu hè un serviziu di risposta rapida orientatu à a ricuperazione di fondi arrubati;
- Formazione è Certificazioni per aiutà à colma u distaccu di capiscitura trà e finanze tradiziunali è Crypto - per suprattuttu prugrammi B2B adattati;
- Accademia di Chainalysis hè un principiu rapidu di corsi brevi per u publicu generale.
2.4. Clienti
Sicondu a Cumpagnia, 850 urganisazioni in 70 paesi utilizanu unu o più di i so prudutti è servizii. Certi di i nomi principali includenu:
- L'IRS in i Stati Uniti d'America
- U giant bancariu globale britannicu Barclays
- U Commonwealth Bank in Australia
- A Banca Svizzera SEBA
- E'Toro - l'app di servizii finanziarii
- lu Algorand Blockchain
- U protocolu Defi BlockFi
- A suluzione di pagamentu di Jack Dorsey Square
3. Chainalysis - Opportunità
L'intenzione di questu post era di presentà à i nostri lettori i tendenzi sottostanti in l'industria Crypto è cumu Chainalysis prova à furmà quellu futuru. Ùn ci hè micca una recensione di u produttu per lascià una opinione o un attivu investibile per ricumandà di investisce.
Tuttavia, cum'è sempre, a ricerca hà dimustratu altre opportunità è mi sentu obligatu à sparte quelli cun voi in quantu à cumu pudete benefiziu personalmente. Chainalysis hà a furmazione di furmazione è un prugramma di partenariu chì vi aiuterà à avanzà a vostra cunniscenza di criptu è potenzalmentu diventà parte di u so muvimentu cum'è un entrepreneur chì prumove a causa di creazione di fiducia in blockchains. Avissi ricumandemu a Conformità cum'è una scelta di carriera in Web 3 per quelli di voi chì sò interessati è e duie iniziative sò eccellenti punti di partenza.
M'arricordu d'avè assistitu è formatu uni pochi anni fà chì trattava di migliurà l'infrastruttura di cunfurmità in a finanza tradiziunale. Questu hè prima ch'ella sia andata in tuttu. U muvimentu hà creatu milioni di opportunità in quantu à istituzioni di sviluppu di produttu, istituzioni chì facenu cunsiglii è travaglii per l'utilizatori di sta dati. Cù Crypto, ùn serà micca sfarente, è speru chì questu serà una zona di assunzione maiò in u futuru.
4. Chainalysis - Cunclusioni
A cosa interessante, per mè personalmente, hè chì tutti i dati sò dispunibili nantu à a catena. Hè l'intruduzioni chì l'estrazione di dati pò furnisce è l'advocacy chì Chainalysis hè impegnatu chì li hà aiutatu à fà un mudellu di cummerciale chì l'imprese di capitale di venture di primura sò pronti à sustene è i clienti sò pronti à implementà.
In generale, u cumplimentu rinfurzatu ùn hà micca alluntanatu i clienti. Dittu chistu, e grandi istituzioni finanziarie tradiziunali anu persu l'affari à i start-ups focalizzati in a tecnulugia. U mutivu hè chì in u mondu mudernu d'oghje, a generazione di l'oghje ùn pò micca permette u ritmu lento chì questi vechji di u settore finanziariu sò diventati sinonimi.
L'industria Crypto hè sempre prima è aspetta di diventà una classa di attivu maiò in avanti datu a velocità di transazzione è a mancanza di red-tapismu. Cume diventa mainstream, a dumanda di prudutti di cunfurmità aumenterà solu cum'è i Guverni cercanu di regulà u settore contr'à u cattivu attore.
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