Die Welt der Blockchain & Kryptowährungen wird als undurchsichtig ausgelegt.
Dass der Crypto-Raum mit schlechten Akteuren übersät ist und dazu neigt, von ihnen dazu benutzt zu werden, unrechtmäßig erworbenes Vermögen unter Umgehung der strengen Compliance-Verfahren traditioneller Finanzinstitute zwischen Gerichtsbarkeiten zu verschieben, ist eine weit verbreitete Überzeugung.
Da die Blockchain im Wesentlichen durch ein verteiltes öffentliches Hauptbuch untermauert wird, könnte dies nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Transaktionen sind nicht undurchsichtig, sondern extrem sichtbar und transparent.
Das einzige Problem ist dann, dass traditionelle Institutionen angesichts der datenschutzrechtlichen Eigenschaften von Kryptowährungen nicht das Verständnis haben, diese öffentlichen Daten zu verwenden. Geben Sie Chainalysis ein, die Tools entwickelt haben, um genau das zu tun.
Wenn Sie die existenzielle Frage interessiert, wie das Vertrauensdefizit zwischen Regierungen / traditionellen Finanzen & Kryptowährungen beseitigt werden kann, lesen Sie weiter!
1. Kettenanalyse: Eine Einführung
1.1. Das Unternehmen
Chainalyse ist eine Blockchain-Datenplattform, ein Forschungsinstitut und ein Anbieter von Analysesoftware. Sie zielen darauf ab, Daten und Tools für Regierungsbehörden und Organisationen des Privatsektors in traditionellen Finanz- und Cybersicherheitsunternehmen zu entwickeln und bereitzustellen.
Dieses Daten-, Recherche- und Toolkit hilft dabei, die Facetten der Untersuchung, Compliance und Marktinformationen auf den Blockchain-Bereich auszudehnen. Das Unternehmen weist auf seiner Website darauf hin, dass seine Arbeit maßgeblich zur Lösung mehrerer hochkarätiger Kriminalfälle beigetragen hat.
1.2. Führung
Das Unternehmen wurde gegründet von Michael Gronager (ehemals COO bei der Kryptowährungsbörse Kraken) & Jonathan Levin (ausgebildeter Ökonom mit mehrjähriger Beratungserfahrung bei Regierungen und FTSE 100-Unternehmen). Abgesehen von ihnen verfügt das Unternehmen über eine weltweite Belegschaft mit unterschiedlichen Nationalitäten und Erfahrungen aus einer Vielzahl von Branchen.
1.3. Investoren
7 globale Risikokapitalgesellschaften mit Schwerpunkt auf dem Technologiesektor und dem Krypto-Raum unterstützen derzeit das Unternehmen. Diese beinhalten Beschleunigen, Zusatz, Benchmark, Mantel, Paradigma & Ribbit.
Die auffälligste Investition ist jedoch die von GIC Das ist ein Arm der Regierung von Singapur, der seine Devisenreserven verwaltet. An dieser Stelle ist anzumerken, dass Singapur den Crypto-Raum sehr willkommen geheißen hat, aber ebenso wachsam war, um seine rechtmäßige Nutzung sicherzustellen. Dies Investition von GIC scheint ein Schritt in diese Richtung zu sein.
2. Kettenanalyse: Abdeckung & Produktsuite
2.1. Lösungsvertikalen
Das Unternehmen gibt an, dass es den gesamten Kryptoraum und alle darin enthaltenen Vermögenswerte abdeckt. Das ist vielleicht beeindruckend für diejenigen, die die Blockchain-Architektur nicht verstehen. Für diejenigen, die dies tun, existiert jedes Krypto-Asset und jede Transaktion in der Blockchain, also gibt es hier keine Überraschungen.
Die breiten Branchen, die das Unternehmen für sich definiert hat, sind wie folgt:
- Untersuchungen – Dies richtet sich an kriminelle Organisationen, die Kryptowährungen verwenden, um Gelder zwischen Gerichtsbarkeiten zu bewegen, und wie sie eingedämmt werden können;
- Compliance – Dies ist darauf ausgerichtet, eine Compliance-Umgebung rund um Kryptowährungen und digitale Assets zu schaffen, die für die Schaffung von Frühwarnsystemen verwendet werden kann;
- Defi – Dies ist auf institutionelle Compliance und Risikomanagement ausgerichtet, um sicherzustellen, dass die Defi-Protokolle nicht als Investitionsvehikel für schlechte Akteure enden;
- NFTs – Dies richtet sich an NFT-Emittenten, Sammler, Händler und Marktplätze im Hinblick auf die Bereitstellung von Risikomanagement-Tools.
2.2. Produkte / Fantasieausweise / Karten
2.2.1 Reaktor
Dies ist in erster Linie ein intelligentes Tool, das hilft, das Geld von einer Adresse zur anderen und über mehrere Blockchains und Kryptowährungen hinweg zu verfolgen. Diese werden dann mit realen Daten kombiniert, die dabei helfen, die beteiligten Personen und Organisationen zu identifizieren.
2.2.2. KYT
KYT oder Know Your Transaction ist ein intelligentes Tool, das dabei hilft, Transaktionen mit Negativ-Screening-Listen (wie der OFAC) abzubilden und so die Aktivitäten mit hohem Risiko zu signalisieren und insbesondere Defi-Protokolle einzugreifen.
2.2.3. Adressprüfung
Ein intelligentes Tool, das als erste Verteidigungslinie fungiert, indem es den Adress-Login mit einem Defi-Protokoll automatisch gegen negative Screening-Listen oder proprietäre Daten prüft, die solche Adressen als hohes Risiko kennzeichnen.
2.2.4. Geschäftsdaten
Im Wesentlichen ein Blockchain-Datenportal, das von Kryptoprotokollen analysiert werden kann, um bessere Produkte zu entwickeln und gleichzeitig Risiken zu managen. Es ist in erster Linie ein Tool für geschäftliche Einblicke durch Data Mining.
2.2.5. Kryptos
Dieses Produkt ist verbraucherorientiert und konzentriert sich auf die Verwendung von Blockchain-Daten zum Risikomanagement bei der Interaktion und Investition in / mit Krypto-Unternehmen und -Protokollen unter Verwendung von On-Chain-Aktivitäten. Die Idee ist, Behauptungen dieser Unternehmen zu überprüfen.
2.2.6. Kostenlose Sanktionsprüfung
Dies ist ein API-basiertes Tool und eine Zusammenführung ihrer anderen Angebote zu einem eingeschränkten optionalen Service. Die Idee ist, dass es Crypto-Unternehmen hilft, Compliance-Screenings an ihrem Ende durchzuführen und das Risiko von schlechten Akteuren zu reduzieren.
2.3. Dienstleistungen
Da einige Tools proprietär sind und das Verständnis der Kosten für die Erstellung eines internen Compliance-Programms unerschwinglich sein kann, hat das Unternehmen eine Servicearchitektur entwickelt, die dazu beiträgt, die Sache des Aufbaus von Vertrauen in Blockchains voranzutreiben. Diese beinhalten:
- Untersuchungen & Sonderprogramme wodurch das Unternehmen mit aufschlussreichen forensischen Analysen für Cybersicherheitsfirmen zurückkehrt, um zu helfen, Verstöße einzudämmen und gegebenenfalls gestohlene Gelder zurückzugewinnen;
- Reaktion auf Krypto-Vorfälle ähnelt dem oben genannten Dienst, außer dass es sich um einen schnellen Reaktionsdienst handelt, der auf die Wiedererlangung gestohlener Gelder ausgerichtet ist;
- Schulungen & Zertifizierungen um dabei zu helfen, die Verständnislücke zwischen traditionellen Finanzen und Crypto zu schließen – meist maßgeschneiderte B2B-Programme;
- Kettenanalyse-Akademie ist ein schneller Einstieg in kurze Kurse für die breite Öffentlichkeit.
2.4. Kunden
Nach Angaben des Unternehmens nutzen 850 Organisationen in 70 Ländern eines oder mehrere seiner Produkte und Dienstleistungen. Einige der wichtigsten Namen sind:
- Der IRS in den Vereinigten Staaten von Amerika
- Der britische globale Bankenriese Barclays
- Die Commonwealth Bank in Australien
- Die Schweizer Bank SEBA
- E'Toro – die Finanzdienstleistungs-App
- Das Algorand-Blockchain
- Das Defi-Protokoll BlockFi
- Jack Dorseys Zahlungslösung Square
3. Kettenanalyse – Chancen
Die Absicht dieses Beitrags war es, unseren Lesern die zugrunde liegenden Trends in der Kryptoindustrie vorzustellen und wie Chainalysis versucht, diese Zukunft zu gestalten. Es gibt keine Produktbewertung, zu der Sie eine Meinung abgeben können, oder einen investierbaren Vermögenswert, in den Sie investieren können.
Wie immer hat die Forschung jedoch andere Möglichkeiten aufgezeigt, und ich fühlte mich verpflichtet, diese mit Ihnen zu teilen, um zu zeigen, wie Sie persönlich davon profitieren können. Die Kettenanalyse hat a Ausbildungsprogramm und einem Partnerprogramm das wird Ihnen helfen, Ihr Krypto-Wissen zu erweitern und möglicherweise Teil ihrer Bewegung als Unternehmer zu werden, der die Sache der Schaffung von Vertrauen in Blockchains vorantreibt. Ich würde Compliance als Berufswahl in Web 3 für diejenigen unter Ihnen empfehlen, die daran interessiert sind, und beide Initiativen sind hervorragende Ausgangspunkte.
Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren an einer Schulung teilgenommen und mich mit der Verbesserung der Compliance-Infrastruktur im traditionellen Finanzwesen befasst habe. Das war, bevor es ganz hip wurde. Die Bewegung hat Millionen von Möglichkeiten in Bezug auf Produktentwicklungsinstitutionen, Institutionen, die Beratung und Jobs für Nutzer dieser Daten anbieten, geschaffen. Bei Crypto wird es nicht anders sein, und ich gehe davon aus, dass dies in Zukunft eine wichtige Einstellungszone sein wird.
4. Kettenanalyse – Schlussfolgerungen
Das Interessante für mich persönlich ist, dass alle Daten on-chain verfügbar sind. Es sind die Erkenntnisse, die Data Mining liefern kann, und das Eintreten von Chainalysis, das ihnen geholfen hat, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das erstklassige Risikokapitalfirmen unterstützen und Kunden bereit sind, es einzusetzen.
Im Allgemeinen hat eine verbesserte Compliance Kunden nicht abgeschreckt. Allerdings haben die großen traditionellen Finanzinstitute Geschäfte an technologieorientierte Start-ups verloren. Der Grund dafür ist, dass sich die heutige Generation in der heutigen schnelllebigen Welt das langsame Tempo, für das diese alten Männer des Finanzsektors zum Synonym geworden sind, einfach nicht leisten kann.
Die Kryptoindustrie ist noch am Anfang und wird angesichts der Transaktionsgeschwindigkeiten und des Mangels an Bürokratie voraussichtlich zu einer wichtigen Anlageklasse. Da dies zum Mainstream wird, wird die Nachfrage nach Compliance-Produkten nur zunehmen, da die Regierungen versuchen, den Sektor gegen schlechte Akteure zu regulieren
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