Ο κόσμος του blockchain και των κρυπτονομισμάτων ερμηνεύεται ως αδιαφανής.
Το ότι ο χώρος της Crypto είναι γεμάτος από κακούς ηθοποιούς και είναι επιρρεπής να χρησιμοποιηθεί από αυτούς για τη μεταφορά πλούτου που αποκτήθηκε παράνομα στις δικαιοδοσίες, παρακάμπτοντας τις αυστηρές διαδικασίες συμμόρφωσης που εφαρμόζουν τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είναι μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση.
Καθώς το blockchain υποστηρίζεται ουσιαστικά από ένα κατανεμημένο δημόσιο βιβλίο, αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Οι συναλλαγές δεν είναι αδιαφανείς και αντίθετα εξαιρετικά ορατές και διαφανείς.
Το μόνο ζήτημα είναι ότι τα παραδοσιακά ιδρύματα δεν κατανοούν τη χρήση αυτών των δημόσιων δεδομένων δεδομένων των χαρακτηριστικών διατήρησης της ιδιωτικής ζωής των κρυπτονομισμάτων. Μπείτε στο Chainalysis, που έχει αναπτύξει εργαλεία για να κάνει ακριβώς αυτό.
Αν σας ενδιαφέρει το υπαρξιακό ερώτημα σχετικά με το πώς μπορεί να εξαλειφθεί το έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ κυβερνήσεων / παραδοσιακών οικονομικών και κρυπτονομισμάτων, διαβάστε παρακάτω!
1. Chainalysis: Μια εισαγωγή
1.1. Η εταιρία
Αλυσίδα είναι μια πλατφόρμα δεδομένων blockchain, μια ερευνητική ομάδα και ένας πάροχος αναλυτικού λογισμικού. Στοχεύουν στην ανάπτυξη και παροχή δεδομένων και εργαλείων σε κυβερνητικούς φορείς και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα σε παραδοσιακές εταιρείες χρηματοδότησης και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Αυτό το κιτ δεδομένων, έρευνας και εργαλείων συμβάλλει στην επέκταση των πτυχών της έρευνας, της συμμόρφωσης και της ευφυΐας της αγοράς στον χώρο του blockchain. Η Εταιρεία προτείνει στον ιστότοπό της ότι η δουλειά που κάνουν ήταν καθοριστική για την επίλυση αρκετών εγκληματικών υποθέσεων υψηλού προφίλ.
1.2. Ηγεσία
Η Εταιρεία ιδρύθηκε από Micheal Gronager (πρώην COO στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken) & Τζόναθαν Λεβίν (οικονομολόγος με εκπαίδευση με πολυετή εμπειρία συμβούλων με κυβερνήσεις και εταιρείες FTSE 100). Εκτός από αυτούς, η Εταιρεία διαθέτει παγκόσμιο εργατικό δυναμικό από διαφορετικές εθνικότητες και εμπειρία από ένα ευρύ φάσμα τομέων.
1.3. Επενδυτές
7 παγκόσμιες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου με έμφαση στον τεχνολογικό τομέα και στον χώρο κρυπτογράφησης υποστηρίζουν αυτήν τη στιγμή την Εταιρεία. Αυτά περιλαμβάνουν Accel, Προσθήκη, αναφοράς, Παλτό, Παράδειγμα & Κουνέλι.
Η πιο εντυπωσιακή επένδυση όμως είναι αυτή από GIC που είναι ένας βραχίονας της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης που διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά της αποθέματα. Είναι σκόπιμο να σημειωθεί εδώ ότι η Σιγκαπούρη ήταν πολύ φιλόξενη για τον χώρο Crypto, αλλά ήταν εξίσου σε εγρήγορση για να διασφαλίσει τη νόμιμη χρήση του. Αυτό επένδυση από την GIC φαίνεται να είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
2. Chainalysis: Coverage & Product Suite
2.1. Κατακόρυφες λύσεις
Η Εταιρεία δηλώνει ότι καλύπτει ολόκληρο τον χώρο κρυπτογράφησης και όλα τα περιουσιακά στοιχεία σε αυτόν. Αυτό είναι ίσως εντυπωσιακό για όσους δεν καταλαβαίνουν την αρχιτεκτονική blockchain. Για όσους το κάνουν, κάθε στοιχείο και συναλλαγή κρυπτογράφησης υπάρχει στο blockchain, οπότε δεν υπάρχουν εκπλήξεις εδώ.
Οι γενικοί κλάδοι που έχει ορίσει η εταιρεία για τον εαυτό της είναι οι εξής:
- Διερευνήσεις – Αυτό απευθύνεται σε εγκληματικές οργανώσεις που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να μετακινούν κεφάλαια μεταξύ δικαιοδοσιών και πώς μπορούν να περιοριστούν·
- Υπεύθυνος Συμμόρφωσης – Αυτό προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος συμμόρφωσης γύρω από κρυπτονομίσματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της δημιουργίας συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.
- Defu – Αυτό είναι προσανατολισμένο προς τη θεσμική συμμόρφωση και τη διαχείριση κινδύνου για να διασφαλιστεί ότι τα πρωτόκολλα Defi δεν θα καταλήξουν ως επενδυτικά οχήματα για κακούς παράγοντες.
- NFT – Αυτό απευθύνεται σε εκδότες NFT, συλλέκτες, εμπόρους και αγορές με σκοπό την παροχή εργαλείων διαχείρισης κινδύνου.
2.2. Προϊόντα
2.2.1 Αντιδραστήρας
Αυτό είναι κυρίως ένα έξυπνο εργαλείο που βοηθά στην παρακολούθηση των χρημάτων από τη μια διεύθυνση στην άλλη και σε πολλαπλά blockchain και κρυπτονομίσματα. Στη συνέχεια συνδυάζεται με δεδομένα πραγματικού κόσμου, τα οποία βοηθούν στον εντοπισμό των ατόμων και των οντοτήτων που εμπλέκονται.
2.2.2. ΚΥΤ
Το KYT ή το Know Your Transaction είναι ένα έξυπνο εργαλείο που βοηθά στη χαρτογράφηση συναλλαγών με αρνητικές λίστες ελέγχου (όπως το OFAC), σηματοδοτώντας έτσι τη δραστηριότητα υψηλού κινδύνου και συγκεκριμένα για τα πρωτόκολλα Defi να αναλάβουν δράση.
2.2.3. Έλεγχος Διεύθυνσης
Ένα έξυπνο εργαλείο που λειτουργεί ως η πρώτη γραμμή άμυνας ελέγχοντας αυτόματα τη σύνδεση διεύθυνσης με ένα πρωτόκολλο Defi έναντι αρνητικών λιστών ελέγχου ή ιδιόκτητων δεδομένων που επισημαίνουν τέτοιες διευθύνσεις ως υψηλού κινδύνου.
2.2.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ουσιαστικά πύλη δεδομένων blockchain που μπορεί να αναλυθεί με πρωτόκολλα κρυπτογράφησης για τη δημιουργία καλύτερων προϊόντων με ταυτόχρονη διαχείριση του κινδύνου. Είναι κατά κύριο λόγο ένα εργαλείο για την επιχειρηματική διορατικότητα μέσω της εξόρυξης δεδομένων.
2.2.5. Κρύπτος
Αυτό το προϊόν καθοδηγείται από τους καταναλωτές με έμφαση στη χρήση δεδομένων blockchain για τη διαχείριση του κινδύνου κατά την αλληλεπίδραση και την επένδυση σε / με επιχειρήσεις και πρωτόκολλα κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν δραστηριότητα εντός της αλυσίδας. Η ιδέα είναι να επαληθευτούν οι αξιώσεις που διατυπώνονται από αυτές τις επιχειρήσεις.
2.2.6. Δωρεάν έλεγχος κυρώσεων
Αυτό είναι ένα εργαλείο που βασίζεται σε API και μια συγχώνευση των άλλων προσφορών τους σε μια υπηρεσία περιορισμένης προαιρετικότητας. Η ιδέα είναι ότι βοηθά τις επιχειρήσεις Crypto να αναπτύξουν έλεγχο συμμόρφωσης στο τέλος τους και να μειώσουν τον κίνδυνο από κακούς παράγοντες.
2.3. Υπηρεσίες
Δεδομένου ότι ορισμένα εργαλεία είναι ιδιόκτητα και η κατανόηση του κόστους δημιουργίας ενός εσωτερικού προγράμματος συμμόρφωσης μπορεί να είναι απαγορευτικό, η Εταιρεία έχει αναπτύξει μια αρχιτεκτονική υπηρεσιών που βοηθά στην προώθηση της αιτίας της οικοδόμησης εμπιστοσύνης στις μπλοκ αλυσίδες. Αυτά περιλαμβάνουν:
- Έρευνες & Ειδικά Προγράμματα με την οποία η Εταιρεία επανέρχεται με διορατική εγκληματολογική ανάλυση για εταιρείες κυβερνοασφάλειας σε μια προσπάθεια να βοηθήσει στον περιορισμό των παραβιάσεων και στην ανάκτηση κλεμμένων κεφαλαίων εάν υπάρχουν·
- Απόκριση συμβάντων κρυπτογράφησης είναι παρόμοια με την παραπάνω υπηρεσία, με τη διαφορά ότι πρόκειται για μια υπηρεσία ταχείας απόκρισης με στόχο την ανάκτηση κλεμμένων χρημάτων.
- Εκπαίδευση & Πιστοποιήσεις να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος κατανόησης μεταξύ της παραδοσιακής χρηματοδότησης και των Crypto – κυρίως προσαρμοσμένων προγραμμάτων B2B·
- Ακαδημία Chainalysis είναι μια γρήγορη αρχή για σύντομα μαθήματα για το ευρύ κοινό.
2.4. Πελάτες
Σύμφωνα με την Εταιρεία, 850 οργανισμοί σε 70 χώρες χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα περιλαμβάνουν:
- Το IRS στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
- Ο βρετανικός παγκόσμιος τραπεζικός γίγαντας Barclays
- Η Commonwealth Bank στην Αυστραλία
- Η Ελβετική Τράπεζα SEBA
- E'Toro – η εφαρμογή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
- Η Blockchain Algorand
- Το πρωτόκολλο Defi BlockFi
- Η λύση πληρωμών του Jack Dorsey Square
3. Chainalysis – Ευκαιρίες
Ο σκοπός αυτής της ανάρτησης ήταν να παρουσιάσει στους αναγνώστες μας τις υποκείμενες τάσεις στη βιομηχανία Crypto και πώς η Chainalysis προσπαθεί να διαμορφώσει αυτό το μέλλον. Δεν υπάρχει κριτική προϊόντος για να αφήσετε γνώμη ή επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο για να σας προτείνουμε να επενδύσετε.
Ωστόσο, όπως πάντα, η έρευνα έδειξε άλλες ευκαιρίες και ένιωσα υποχρεωμένος να τις μοιραστώ μαζί σας όσον αφορά το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε προσωπικά. Η αλυσιδωτή ανάλυση έχει α Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και σε έναν πρόγραμμα συνεργατών που θα σας βοηθήσει να προωθήσετε τις γνώσεις σας για τα κρυπτογραφικά και ενδεχομένως να γίνετε μέρος του κινήματός τους ως επιχειρηματίας, προωθώντας την αιτία της δημιουργίας εμπιστοσύνης στις αλυσίδες μπλοκ. Θα συνιστούσα τη Συμμόρφωση ως επιλογή σταδιοδρομίας στο Web 3 για όσους από εσάς ενδιαφέρεστε και και οι δύο αυτές πρωτοβουλίες είναι εξαιρετικά σημεία εκκίνησης.
Θυμάμαι ότι παρακολουθούσα και εκπαιδεύτηκα πριν από μερικά χρόνια ασχολούμενος με τη βελτίωση της υποδομής συμμόρφωσης στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά. Αυτό είναι προτού τελειώσει όλα. Το κίνημα δημιούργησε εκατομμύρια ευκαιρίες όσον αφορά τους θεσμούς ανάπτυξης προϊόντων, τα ιδρύματα που κάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και θέσεις εργασίας για τους χρήστες αυτών των δεδομένων. Με το Crypto, δεν θα είναι διαφορετικά και αναμένω ότι αυτή θα είναι μια σημαντική ζώνη προσλήψεων στο μέλλον.
4. Chainalysis – Συμπεράσματα
Το ενδιαφέρον, για μένα προσωπικά, είναι ότι όλα τα δεδομένα είναι διαθέσιμα on-chain. Είναι οι γνώσεις που μπορεί να προσφέρει η εξόρυξη δεδομένων και η υπεράσπιση που αναλαμβάνει η Chainalysis που τις βοήθησε να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που οι κορυφαίες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι έτοιμες να υποστηρίξουν και οι πελάτες είναι έτοιμοι να αναπτύξουν.
Γενικά, η ενισχυμένη συμμόρφωση δεν έχει απομακρύνει τους πελάτες. Τούτου λεχθέντος, τα μεγάλα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν χάσει τη δουλειά τους από νεοφυείς επιχειρήσεις που εστιάζουν στην τεχνολογία. Ο λόγος είναι ότι στον σημερινό κόσμο που κινείται γρήγορα, η γενιά του σήμερα απλώς δεν μπορεί να αντέξει τον αργό ρυθμό με τον οποίο έχουν γίνει συνώνυμοι αυτοί οι γέροι του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Η βιομηχανία κρυπτογράφησης είναι ακόμη νωρίς και αναμένεται να γίνει μια σημαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων στο μέλλον δεδομένης της ταχύτητας συναλλαγών και της έλλειψης γραφειοκρατίας. Καθώς γίνεται mainstream, η ζήτηση για προϊόντα συμμόρφωσης θα αυξηθεί μόνο καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ρυθμίσουν τον τομέα έναντι των κακών παραγόντων
Αφήστε μια απάντηση