Plokiahela ja krüptovaluutade maailm on läbipaistmatu.
Laialt levinud arvamus on, et krüptoruum on täis halbu tegijaid ja nad võivad seda kasutada ebaseaduslikult hangitud rikkuse teisaldamiseks jurisdiktsioonide vahel, jättes mööda traditsiooniliste finantsasutuste kohaldatavatest rangetest vastavusprotseduuridest.
Kuna plokiahelat toetab põhiliselt hajutatud avalik pearaamat, ei saa see olla tõest kaugemal. Tehingud ei ole läbipaistmatud, vaid väga nähtavad ja läbipaistvad.
Ainus probleem on siis see, et traditsioonilistel asutustel ei ole krüptovaluutade privaatsust säilitavate omaduste tõttu arusaamist nende avalike andmete kasutamisest. Sisestage Chainalysis, kes on välja töötanud tööriistad just selleks.
Kui teid huvitab eksistentsiaalne küsimus, kuidas saab valitsuste / traditsiooniliste rahanduse ja krüptovaluutade vahelise usaldusdefitsiidi eemaldada, lugege edasi!
1. Ahelanalüüs: sissejuhatus
1.1. Ettevõte
Chainalysis on plokiahela andmeplatvorm, uurimisüksus ja analüütilise tarkvara pakkuja. Nende eesmärk on arendada ja pakkuda andmeid ja tööriistu valitsusasutustele ja erasektori organisatsioonidele traditsioonilistes finants- ja küberjulgeolekufirmades.
See andmete, uuringute ja tööriistakomplekt aitab laiendada uurimise, vastavuse ja turuanalüüsi aspekte plokiahela ruumile. Ettevõte viitab oma kodulehel, et nende tehtud töö on aidanud kaasa mitme kõrgetasemelise kriminaalasja lahendamisel.
1.2. Juhtimine
Ettevõtte asutas Michael Gronager (endine COO Krakeni krüptovaluutabörsil) & Jonathan Levin (haridusega majandusteadlane, kellel on mitu aastat valitsuste ja FTSE 100 ettevõtete nõustamiskogemust). Peale nende on ettevõttel ülemaailmne erinevatest rahvustest tööjõud ja kogemused paljudest sektoritest.
1.3. Investorid
Praegu toetab ettevõtet 7 ülemaailmset riskikapitaliettevõtet, mis keskenduvad tehnoloogiasektorile ja krüptoruumile. Need sisaldavad Accel, Lisamine, võrrelda, Kate, Paradigma & Jänes.
Kõige silmatorkavam investeering on siiski pärit GIC mis on Singapuri valitsuse haru, mis haldab oma välisreserve. Siinkohal on asjakohane märkida, et Singapur on krüptoruumi väga vastu võtnud, kuid on samavõrra valvel olnud selle õiguspärase kasutamise tagamiseks. See investeering GIC näib olevat samm selles suunas.
2. Chainalysis: Coverage & Product Suite
2.1. Lahendus Vertikaalid
Ettevõte teatab, et see katab kogu krüptoruumi ja kogu selles oleva vara. See võib olla muljetavaldav neile, kes ei mõista plokiahela arhitektuuri. Neile, kes seda teevad, on kõik krüptovarad ja -tehingud plokiahelas olemas, seega pole siin üllatusi.
Laiad vertikaalid, mille ettevõte on enda jaoks määratlenud, on järgmised:
- Uuringud – See on suunatud kuritegelikele organisatsioonidele, kes kasutavad krüptovaluutasid raha teisaldamiseks jurisdiktsioonide vahel ja kuidas neid ohjeldada;
- Vastavus – selle eesmärk on luua krüptovaluutade ja digitaalsete varade jaoks vastavuskeskkond, mida saab kasutada varajase hoiatamise süsteemide loomiseks;
- Väljakutse – see on suunatud institutsionaalsele nõuetele vastavusele ja riskijuhtimisele, tagamaks, et Defi protokollid ei satuks halbade osalejate investeerimisvahenditeks;
- NFT-d – See on suunatud NFT emitentidele, kollektsionääridele, kauplejatele ja turgudele, eesmärgiga pakkuda riskijuhtimisvahendeid.
2.2. Tooted
2.2.1 reaktor
See on peamiselt intelligentne tööriist, mis aitab jälgida raha ühelt aadressilt teisele ning mitme plokiahela ja krüptovaluuta vahel. Seejärel kombineeritakse see reaalsete andmetega, mis aitavad tuvastada seotud isikuid ja üksusi.
2.2.2. KYT
KYT ehk Know Your Transaction on intelligentne tööriist, mis aitab kaardistada tehinguid negatiivsete sõelumisloenditega (nagu OFAC), andes seeläbi märku kõrge riskiga tegevusest ja eelkõige Defi protokollide tegevusest.
2.2.3. Aadressi sõelumine
Nutikas tööriist, mis toimib esimese kaitseliinina, kontrollides automaatselt aadressi sisselogimist Defi-protokolli abil negatiivsete sõelumisloendite või varaliste andmete suhtes, mis märgib sellised aadressid kõrge riskitasemega.
2.2.4. Äriandmed
Põhimõtteliselt plokiahela andmeportaal, mida saab krüptoprotokollide abil analüüsida, et luua paremaid tooteid riskide juhtimisel. See on peamiselt tööriist andmekaevandamise kaudu ettevõttest ülevaate saamiseks.
2.2.5. Krüptos
See toode on suunatud tarbijatele, keskendudes plokiahela andmete kasutamisele, et hallata riske krüptoettevõtete ja protokollidega suhtlemisel ja investeerimisel, kasutades ahelasisest tegevust. Idee on kontrollida nende ettevõtete väiteid.
2.2.6. Tasuta sanktsioonide sõeluuring
See on API-põhine tööriist ja nende muude pakkumiste liitmine piiratud valikuvõimalusega teenuseks. Idee seisneb selles, et see aitab krüptoettevõtetel rakendada vastavuskontrolli ja vähendada halbade osalejate riski.
2.3. Teenused
Arvestades, et mõned tööriistad on patenteeritud ja ettevõttesisese vastavusprogrammi loomise kulude mõistmine võib olla liiga kallis, on ettevõte välja töötanud teenusearhitektuuri, mis aitab edendada usaldust plokiahelate vastu. Need sisaldavad:
- Uurimised ja eriprogrammid mille puhul Ettevõte esitab küberjulgeolekufirmadele põhjaliku kohtuekspertiisi analüüsi, et aidata ohjeldada rikkumisi ja taastada varastatud raha, kui neid on;
- Krüptointsidentidele reageerimine sarnaneb ülaltoodud teenusega, välja arvatud see, et see on kiirreageerimisteenus, mis on suunatud varastatud raha tagasisaamisele;
- Koolitus ja sertifikaadid aidata ületada arusaamatu lõhe traditsioonilise rahanduse ja krüptotehnoloogia – enamasti kohandatud B2B programmide – vahel;
- Ketianalüüsi akadeemia on kiire algus laiemale avalikkusele mõeldud lühikursustele.
2.4. Kliendid
Ettevõtte andmetel kasutab üht või mitut selle toodet ja teenust 850 organisatsiooni 70 riigis. Mõned suuremad nimed hõlmavad järgmist:
- IRS Ameerika Ühendriikides
- Briti globaalne pangandusgigant Barclays
- Commonwealth Bank Austraalias
- Šveitsi pank SEBA
- E'Toro – finantsteenuste rakendus
- . Algorand Blockchain
- Defi protokoll BlockFi
- Jack Dorsey makselahenduse väljak
3. Ahelanalüüs – võimalused
Selle postituse eesmärk oli tutvustada meie lugejatele krüptotööstuse aluseks olevaid suundumusi ja seda, kuidas Chainalysis püüab seda tulevikku kujundada. Puuduvad tootearvustused, mille kohta arvamust avaldada, ega investeeritavat vara, millesse võiks investeerida.
Kuid nagu alati, näitasid uuringud muid võimalusi ja tundsin kohustust neid teiega jagada, et saaksite isiklikult kasu saada. Ahelanalüüsil on a treeningprogramm ja partnerprogramm mis aitab teil edendada oma krüptoteadmisi ja saada potentsiaalselt osaks nende liikumisest ettevõtjana, mis edendab plokiahelate vastu usalduse loomist. Soovitaksin Web 3 karjäärivalikuna vastavust neile, kes on huvitatud ja mõlemad algatused on suurepärased lähtekohad.
Mäletan, et osalesin mõne aasta eest koolitusel ja tegelesin traditsioonilise rahanduse nõuetele vastavuse infrastruktuuri parandamisega. See on enne seda, kui see kõik läks. Liikumine lõi miljoneid võimalusi tootearendusasutustes, asutustes, kes tegelevad nende andmete kasutajate nõustamis- ja töökohtadega. Crypto puhul ei erine see kuidagi ja ma eeldan, et see on tulevikus suur värbamistsoon.
4. Ahelanalüüs – järeldused
Minu jaoks isiklikult on huvitav see, et kõik andmed on ahelas saadaval. Just teadmised, mida andmekaevandamine võib anda, ja Chainalysis’i propageerimine on aidanud neil luua ärimudeli, mida tipptasemel riskikapitaliettevõtted on valmis toetama ja kliendid on valmis kasutusele võtma.
Üldjuhul pole tõhustatud järgimine kliente eemale peletanud. Nagu öeldud, on suured traditsioonilised finantsasutused kaotanud äri tehnoloogiale keskendunud idufirmadele. Põhjus on selles, et tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas ei saa tänapäeva põlvkond endale lubada aeglast tempot, mille sünonüümiks on saanud need finantssektori vanad mehed.
Krüptotööstus on endiselt varane ja eeldatavasti saab sellest edaspidi suur varaklass, võttes arvesse tehingute kiirust ja redtapismi puudumist. Kuna see muutub peavooluks, suureneb nõudlus vastavustoodete järele ainult siis, kui valitsused püüavad reguleerida sektorit halbade osalejate vastu.
Jäta vastus