دنیای بلاک چین و ارزهای دیجیتال غیرشفاف است.
این که فضای کریپتو مملو از بازیگران بد است و مستعد استفاده توسط آنها برای انتقال ثروت بهدستآمده در سراسر حوزههای قضایی است، با دور زدن رویههای انطباق دقیق که توسط موسسات مالی سنتی استفاده میشود، یک باور عمومی است.
از آنجایی که بلاک چین اساساً توسط یک دفتر کل عمومی توزیع شده پشتیبانی می شود، این نمی تواند دور از واقعیت باشد. تراکنش ها مات نیستند و در عوض بسیار قابل مشاهده و شفاف هستند.
تنها مسئله این است که موسسات سنتی با توجه به ویژگیهای حفظ حریم خصوصی ارزهای دیجیتال، درک درستی از استفاده از این دادههای عمومی ندارند. Chainalysis را وارد کنید که ابزارهایی را برای انجام این کار توسعه داده است.
اگر به این سوال وجودی علاقه مند هستید که چگونه می توان کسری اعتماد بین دولت ها / امور مالی سنتی و ارزهای دیجیتال را برطرف کرد، ادامه مطلب را بخوانید!
1. تحلیل زنجیره ای: مقدمه
1.1. شرکت
Chainalysis یک پلتفرم داده بلاک چین، ابزار تحقیقاتی و ارائه دهنده نرم افزارهای تحلیلی است. هدف آنها توسعه و ارائه داده ها و ابزارها به سازمان های دولتی و سازمان های بخش خصوصی در شرکت های مالی سنتی و امنیت سایبری است.
این کیت داده، تحقیق و ابزار به گسترش جنبه های تحقیق، انطباق و هوشمندی بازار به فضای بلاک چین کمک می کند. این شرکت در وبسایت خود پیشنهاد میکند که کاری که انجام میدهند در حل چندین پرونده جنایی با مشخصات بالا مفید بوده است.
1.2. رهبری
این شرکت توسط مایکل گرونجر (مدیر سابق صرافی کریپتوکارنسی کراکن) و جاناتان لوین (یک اقتصاددان با آموزش با چندین سال تجربه مشاوره با دولت ها و شرکت های FTSE 100). جدا از آنها، این شرکت دارای نیروی کار جهانی از ملیت های مختلف و تجربه از طیف گسترده ای از بخش ها است.
1.3. سرمایه گذاران
7 شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر جهانی با تمرکز بر بخش فناوری و فضای کریپتو در حال حاضر از این شرکت حمایت می کنند. این شامل شتاب, اضافه, محک, مانتو, نمونه & ریبیت.
با این حال، چشمگیرترین سرمایه گذاری، سرمایه گذاری است GIC که بازوی دولت سنگاپور است که ذخایر خارجی آن را مدیریت می کند. در اینجا لازم به ذکر است که سنگاپور از فضای کریپتو بسیار استقبال کرده است، اما به همان اندازه برای اطمینان از استفاده درست از آن هوشیار بوده است. این سرمایه گذاری به نظر می رسد توسط GIC گامی در این مسیر باشد.
2. Chainalysis: Coverage & Product Suite
2.1. حل عمودی
این شرکت بیان می کند که کل فضای کریپتو و تمام دارایی های موجود در آن را پوشش می دهد. این شاید برای کسانی که معماری بلاک چین را درک نمی کنند قابل توجه باشد. برای کسانی که این کار را انجام می دهند، هر دارایی و تراکنش رمزنگاری در بلاک چین وجود دارد، بنابراین در اینجا جای تعجب نیست.
عمودهای گسترده ای که شرکت برای خود تعریف کرده است به شرح زیر است:
- تحقیقات - این برای سازمانهای جنایی است که از ارزهای رمزنگاری شده برای انتقال وجوه بین حوزههای قضایی و نحوه مهار آنها استفاده میکنند.
- قبول - این امر به سمت ایجاد یک محیط انطباق در مورد ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال است که می تواند برای اهداف ایجاد سیستم های هشدار اولیه استفاده شود.
- چالش - این برای انطباق نهادی و مدیریت ریسک طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که پروتکل های Defi به عنوان ابزار سرمایه گذاری برای بازیگران بد ختم نمی شوند.
- NFT - این برای صادرکنندگان NFT، جمعآوران، معاملهگران و بازارها با هدف ارائه ابزارهای مدیریت ریسک طراحی شده است.
2.2 محصولات
2.2.1 راکتور
این در درجه اول یک ابزار هوشمند است که به دنبال کردن پول از یک آدرس به آدرس دیگر و از طریق چندین بلاک چین و ارزهای دیجیتال کمک می کند. سپس با داده های دنیای واقعی ترکیب می شود که به شناسایی افراد و نهادهای درگیر کمک می کند.
2.2.2. KYT
KYT یا Know Your Transaction یک ابزار هوشمند است که به ترسیم تراکنشها با فهرستهای غربالگری منفی (مانند OFAC) کمک میکند، بنابراین فعالیتهای پرخطر و به ویژه پروتکلهای Defi را نشان میدهد.
2.2.3. غربالگری آدرس
ابزار هوشمندی که با غربالگری خودکار ورود آدرس با پروتکل Defi در برابر فهرستهای غربالگری منفی یا دادههای اختصاصی که چنین آدرسهایی را بهعنوان پرخطر علامتگذاری میکند، به عنوان اولین خط دفاع عمل میکند.
2.2.4. داده های تجاری
اساساً پورتال داده بلاک چین است که می تواند توسط پروتکل های رمزنگاری برای ایجاد محصولات بهتر در حین مدیریت ریسک تجزیه و تحلیل شود. این در درجه اول ابزاری برای بینش تجاری از طریق داده کاوی است.
2.2.5. کریپتوس
این محصول با تمرکز بر استفاده از داده های بلاک چین برای مدیریت ریسک در تعامل و سرمایه گذاری در / با کسب و کارها و پروتکل های رمزنگاری با استفاده از فعالیت درون زنجیره ای، مصرف کننده را هدایت می کند. ایده این است که ادعاهای مطرح شده توسط این مشاغل را تأیید کنیم.
2.2.6. غربالگری تحریم های رایگان
این یک ابزار مبتنی بر API و ادغام سایر پیشنهادات آنها در یک سرویس اختیاری محدود است. ایده این است که به کسبوکارهای کریپتو کمک میکند تا غربالگری انطباق را در پایان خود اجرا کنند و ریسک بازیگران بد را کاهش دهند.
2.3. خدمات
با توجه به اختصاصی بودن برخی ابزارها و درک هزینه ایجاد یک برنامه انطباق داخلی میتواند بسیار گران باشد، شرکت معماری خدماتی را توسعه داده است که به افزایش اعتماد در زنجیرههای بلوکی کمک میکند. این شامل:
- تحقیقات و برنامه های ویژه به موجب آن، شرکت با تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی روشنگرانه برای شرکت های امنیت سایبری در تلاش برای کمک به مهار تخلفات و بازیابی وجوه دزدیده شده در صورت وجود، بازگشت می کند.
- پاسخ به رخداد رمزنگاری شده مشابه سرویس فوق است، با این تفاوت که این یک سرویس واکنش سریع است که برای بازیابی وجوه دزدیده شده طراحی شده است.
- آموزش و گواهینامه ها برای کمک به پر کردن شکاف درک بین مالی سنتی و Crypto - برنامههای B2B که عمدتاً طراحی شدهاند.
- آکادمی تحلیل زنجیره ای یک شروع سریع برای دوره های کوتاه مدت برای عموم مردم است.
2.4. مشتریان
طبق اعلام شرکت، 850 سازمان در 70 کشور جهان از یک یا چند محصول و خدمات آن استفاده می کنند. برخی از اسامی عمده عبارتند از:
- IRS در ایالات متحده آمریکا
- غول بانکداری جهانی بریتانیا بارکلیز
- بانک مشترک المنافع در استرالیا
- بانک سوئیس SEBA
- E'Toro - برنامه خدمات مالی
- La بلاک چین الگوراند
- پروتکل Defi BlockFi
- راه حل پرداخت جک دورسی میدان
3. تحلیل زنجیره ای - فرصت ها
هدف این پست معرفی روندهای اساسی در صنعت کریپتو و چگونگی تلاش Chainalysis برای شکل دادن به آن آینده به خوانندگان ما بود. هیچ بررسی محصولی وجود ندارد که بتوان در مورد آن نظر داد یا دارایی قابل سرمایه گذاری برای توصیه به شما برای سرمایه گذاری در آن وجود ندارد.
با این حال، مانند همیشه، تحقیقات فرصتهای دیگری را نشان داد و من موظف بودم که آنها را از نظر اینکه چگونه میتوانید از مزایای شخصی بهره ببرید، با شما در میان بگذارم. تحلیل زنجیره ای یک برنامه آموزشی و یک برنامه شریک که به شما کمک می کند دانش رمزنگاری خود را ارتقا دهید و به طور بالقوه بخشی از جنبش آنها به عنوان یک کارآفرین شوید که باعث ایجاد اعتماد در بلاک چین می شود. من انطباق را به عنوان یک انتخاب شغلی در وب 3 برای کسانی از شما که علاقه مند هستند توصیه می کنم و هر دو این ابتکارات نقطه شروع عالی هستند.
به یاد دارم که چند سال پیش در زمینه بهبود زیرساخت انطباق در امور مالی سنتی آموزش دیدم. این قبل از اینکه تمام شود. این جنبش میلیون ها فرصت را از نظر مؤسسات توسعه محصول، مؤسسات مشاوره و مشاغل برای کاربران این داده ها ایجاد کرد. با Crypto، هیچ تفاوتی نخواهد داشت، و من انتظار دارم که در آینده یک منطقه استخدامی بزرگ باشد.
4. تحلیل زنجیره ای - نتیجه گیری
نکته جالب، برای شخص من، این است که تمام داده ها در زنجیره در دسترس هستند. این بینشهایی است که دادهکاوی میتواند ارائه کند و حمایتی که Chainalysis انجام میدهد به آنها کمک کرده تا یک مدل کسبوکار بسازند که شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر درجه یک آماده حمایت از آن هستند و مشتریان آماده به کارگیری هستند.
به طور کلی، افزایش انطباق مشتریان را دور نکرده است. همانطور که گفته شد، موسسات مالی سنتی بزرگ کسب و کار خود را به استارت آپ های متمرکز بر فناوری از دست داده اند. دلیل آن این است که در دنیای پرشتاب امروزی، نسل امروز نمی تواند سرعت کندی را که این پیرمردان بخش مالی مترادف با آن شده اند، تحمل کند.
صنعت کریپتو هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و انتظار می رود با توجه به سرعت تراکنش ها و فقدان سرعت عمل به یک طبقه دارایی اصلی در آینده تبدیل شود. با تبدیل شدن به جریان اصلی، تقاضا برای محصولات مطابقت تنها افزایش می یابد زیرا دولت ها به دنبال تنظیم این بخش در برابر بازیگران بد هستند.
پاسخ دهید