De wrâld fan blockchain & cryptocurrencies wurdt útlein as ûntrochsichtich.
Dat de Krypto-romte is fol mei minne akteurs en gevoelig om troch har te brûken om ferkeard krigen rykdom oer jurisdiksjes te ferpleatsen, troch de strikte prosedueres foar neilibjen fan tradysjonele finansjele ynstellingen te omgean, is in wiid hâlden leauwen.
Om't de blockchain yn essinsje wurdt ûnderboud troch in ferspraat iepenbiere ledger, koe dit net fierder fan 'e wierheid wêze. Transaksjes binne net ûntrochsichtich en ynstee ekstreem sichtber en transparant.
It ienige probleem is dan dat tradisjonele ynstellingen net it begryp hawwe fan it brûken fan dizze publike gegevens sjoen de privacy-behâldende funksjes fan cryptocurrencies. Fier Chainalysis yn, dy't ark hawwe ûntwikkele om dat krekt te dwaan.
As jo ynteressearre binne yn 'e eksistinsjele fraach oer hoe't it fertrouwenstekoart tusken oerheden / tradisjonele finânsjes en Krypto-munten kin wurde fuortsmiten, lês dan fierder!
1. Chainalysis: In yntroduksje
1.1. It bedriuw
ketting analyze is in blockchain data platfoarm, ûndersyk outfit, en analytyske software provider. Se binne fan doel gegevens en ark te ûntwikkeljen en te leverjen oan oerheidsynstânsjes, en organisaasjes yn 'e partikuliere sektor yn tradisjonele finânsjes- en cyberfeiligensbedriuwen.
Dizze gegevens, ûndersyk en ark kit helpt om de fasetten fan it ûndersyk, neilibjen en merkyntelliginsje út te wreidzjen nei de blockchain-romte. It bedriuw suggerearret op har webside dat it wurk dat se dogge ynstruminteel west hat by it oplossen fan ferskate heechprofyl kriminele gefallen.
1.2. Liederskip
It bedriuw waard oprjochte troch Micheal Groningen (earder COO by de Kraken cryptocurrency útwikseling) & Jonathan Levyn (in ekonoom troch training mei ferskate jierren konsultaasjeûnderfining mei oerheden en FTSE 100 bedriuwen). Utsein har hat it bedriuw in wrâldwide personielsbestân út ferskate nasjonaliteiten en ûnderfining út in breed skala oan sektoaren.
1.3. Ynvestearders
7 wrâldwide risikokapitaalbedriuwen mei in fokus op 'e techsektor en krypto-romte stypje it bedriuw op it stuit. Dêr heart by Accel, Wierren, benchmark, Coatue, Paradigma & Ribbit.
De meast opfallende ynvestearring is lykwols dy fan GIC dat is in earm fan 'e Singapore-regearing dy't har bûtenlânske reserves beheart. It is pertinint om hjir te notearjen dat Singapore tige wolkom west hat fan 'e Krypto-romte, mar ek alert west hat om har rjochtfeardich gebrûk te garandearjen. Dizze ynvestearring troch GIC liket in stap yn dy rjochting te wêzen.
2. Chainalysis: dekking & Product Suite
2.1. Solution Verticals
It bedriuw stelt dat it de heule krypto-romte en alle aktiva dêryn beslacht. Dit is miskien yndrukwekkend foar dyjingen dy't blockchain-arsjitektuer net begripe. Foar dyjingen dy't dat dogge, bestiet elke krypto-aktiva en transaksje op 'e blockchain, dus gjin ferrassingen hjir.
De brede fertikalen dy't it bedriuw foar himsels hat definieare binne as folgjend:
- Undersyk - Dit is rjochte op kriminele organisaasjes dy't cryptocurrencies brûke om fûnsen te ferpleatsen tusken jurisdiksjes en hoe't se kinne wurde befette;
- Compliance - Dit is rjochte op it meitsjen fan in konformiteitsomjouwing om Krypto-faluta en digitale fermogens dy't kinne wurde brûkt foar it meitsjen fan iere warskôgingssystemen;
- Defi - Dit is rjochte op ynstitúsjonele neilibjen en risikobehear om te soargjen dat Defi-protokollen net einigje as ynvestearringsauto's foar minne akteurs;
- NFT's - Dit is rjochte op NFT-útjouwers, samlers, hannelers en merkplakken mei it each op it leverjen fan ark foar risikobehear.
2.2. Produkten
2.2.1 Reaktor
Dit is yn it foarste plak in yntelligint ark dat helpt it jild fan it iene adres nei it oare te folgjen en oer meardere blokken en cryptocurrencies. Dit wurdt dan kombineare mei gegevens yn 'e echte wrâld, wat helpt om de belutsen persoanen en entiteiten te identifisearjen.
2.2.2. KYT
KYT of Know Your Transaction is in yntelligint ark dat helpt om transaksjes mei negative screeninglisten (lykas de OFAC) yn kaart te bringen, sadat de aktiviteit mei hege risiko's sinjalearret en foar Defi-protokollen benammen om aksje te nimmen.
2.2.3. Adres Screening
In yntelligint ark dat fungearret as de earste line fan definsje troch automatysk screening fan de adres-oanmelding mei in Defi-protokol tsjin negative screeninglisten of proprietêre gegevens dy't sokke adressen markearje as heech risiko.
2.2.4. Business Data
Yn essinsje blockchain gegevensportaal dat kin wurde analysearre troch kryptoprotokollen om bettere produkten te meitsjen by it behearen fan risiko. It is foaral in ark foar saaklik ynsjoch troch data mining.
2.2.5. Kryptos
Dit produkt wurdt troch konsumint oandreaun mei in fokus op it brûken fan blockchain-gegevens om risiko te behearjen yn ynteraksje en ynvestearje yn / mei krypto-bedriuwen en protokollen dy't gebrûk meitsje fan on-chain-aktiviteit. It idee is om oanspraken te ferifiearjen makke troch dizze bedriuwen.
2.2.6. Fergees screening fan sanksjes
Dit is in API-basearre ark en in amalgamaasje fan har oare oanbiedingen yn in beheinde opsjonaliteitstsjinst. It idee is dat it Krypto-bedriuwen helpt om konformiteitsscreening oan har ein yn te setten en risiko te ferminderjen fan minne akteurs.
2.3. Tsjinsten
Sjoen guon ark binne proprietêr en it begripen fan 'e kosten fan it meitsjen fan in eigen konformiteitsprogramma kin ferbean wêze, it bedriuw hat in tsjinstarsjitektuer ûntwikkele dy't helpt by it fuortsterkjen fan' e oarsaak fan it bouwen fan fertrouwen yn blockchains. Dêr heart by:
- Undersiken en spesjale programma's wêrby't it bedriuw weromkomt mei ynsjochsume forensyske analyse foar cybersecurity-bedriuwen yn in bod om te helpen om ynbreuken te befetsjen en stellen fûnsen werom te heljen as der binne;
- Crypto Incident Response is fergelykber mei de tsjinst hjirboppe, útsein dat dit in snelle antwurdtsjinst is rjochte op it weromheljen fan stellen fûnsen;
- Training & sertifikaasjes om te helpen oer de ferstânskloof tusken tradisjonele finânsjes en Krypto - meast oanpaste B2B-programma's;
- Chainalysis Akademy is in flugge start oan koarte kursussen foar it algemiene publyk.
2.4. Klanten
Neffens it bedriuw brûke 850 organisaasjes yn 70 lannen ien of mear fan har produkten en tsjinsten. Guon fan 'e grutte nammen omfetsje:
- De IRS yn 'e Feriene Steaten fan Amearika
- Britske wrâldwide bankgigant Barclays
- De Commonwealth Bank yn Austraalje
- De Switserske Bank SEBA
- E'Toro - de app foar finansjele tsjinsten
- De Algorand Blockchain
- It Defi-protokol BlockFi
- Jack Dorsey syn betellingen oplossing Square
3. Chainalysis - Kânsen
De bedoeling fan dit post wie om ús lêzers de ûnderlizzende trends yn 'e Krypto-yndustry yn te fieren en hoe't Chainalysis dy takomst besiket te foarmjen. D'r is gjin produktresinsje om in miening oer te litten of in ynvestearbere fermogen om jo oan te rieden om yn te ynvestearjen.
Lykas altyd liet ûndersyk lykwols oare kânsen sjen en ik fielde my ferplichte om dy mei jo te dielen yn termen fan hoe't jo persoanlik profitearje kinne. Chainalysis hat in training programma en in partnerprogramma dat sil jo helpe om jo Krypto-kennis te befoarderjen en mooglik diel te wurden fan har beweging as ûndernimmer dy't de oarsaak fan it kreëarjen fan fertrouwen yn blockchains befoarderje. Ik soe Compliance oanrikkemandearje as karriêrekar yn Web 3 foar dy fan jo dy't ynteressearre binne en beide inisjativen binne poerbêste útgongspunten.
Ik herinner my dat ik in pear jier lyn bywenne en trainde mei it ferbetterjen fan de ynfrastruktuer foar neilibjen yn tradisjonele finânsjes. Dit is foardat it hielendal hip gie. De beweging makke miljoenen kânsen yn termen fan ynstellingen foar produktûntwikkeling, ynstellingen dy't advys en banen dogge foar brûkers fan dizze gegevens. Mei Crypto sil it net oars wêze, en ik ferwachtsje dat dit in wichtige ynhier-sône sil wêze yn 'e takomst.
4. Chainalysis - Konklúzjes
It nijsgjirrige ding, foar my persoanlik, is dat alle gegevens beskikber binne on-chain. It is de ynsjoggen dy't data mining kin leverje en de advys dy't Chainalysis ûndernimt, dy't har holpen hat om in bedriuwsmodel te meitsjen dat top-notch venture capital bedriuwen ree binne om te stypjen en klanten binne ree om te ynsetten.
Yn 't algemien hat ferbettere neilibjen klanten net wegere. Dat wurdt sein, de grutte tradisjonele finansjele ynstellingen hawwe saken ferlern oan tech-rjochte start-ups. De reden is dat yn 'e hjoeddeistich hurdbewege wrâld, de generaasje fan hjoed it stadige tempo dat dizze âlde manlju fan' e finansjele sektor synonym wurden binne, net kin betelje.
De Krypto-yndustry is noch betiid en ferwachte in wichtige assetklasse te wurden yn 't foarút sjoen de transaksjesnelheden en it gebrek oan read-tapisme. As it mainstream wurdt, sil de fraach nei neilibjenprodukten allinich tanimme as regearingen besykje de sektor te regulearjen tsjin minne akteur
Leave a Reply