ʻO ka honua o blockchain & cryptocurrencies i manaʻo ʻia he opaque.
ʻO ka puni ʻana o ka Crypto me nā mea hana hewa a hiki ke hoʻohana ʻia e lākou e hoʻoneʻe i ka waiwai i loaʻa ʻole ʻia ma nā ʻāina āpau, me ka pale ʻana i nā kaʻina hana hoʻokō koʻikoʻi i hoʻohana ʻia e nā ʻoihana kālā kuʻuna, he manaʻo nui ia.
No ka mea, ua hoʻokumu ʻia ka blockchain e kahi papa helu lehulehu, ʻaʻole hiki ke mamao loa mai ka ʻoiaʻiʻo. ʻAʻole opaque nā hana a ʻikea loa a ʻakaka.
ʻO ka pilikia wale nō, ʻaʻole i loaʻa i nā hui kuʻuna ka ʻike o ka hoʻohana ʻana i kēia ʻikepili lehulehu i hāʻawi ʻia i nā hiʻohiʻona mālama pilikino o nā cryptocurrencies. E komo i Chainalysis, nāna i hoʻomohala i nā mea hana e hana ai i kēlā.
Inā makemake ʻoe i ka nīnau e pili ana i ke ʻano o ka pau ʻana o ka hilinaʻi ma waena o nā aupuni / kālā kuʻuna a me nā cryptocurcies hiki ke wehe ʻia, e heluhelu ma!
1. Chainalysis: He Hoʻolauna
1.1. Ka Hui
Hoʻoponopono he kahua ʻikepili blockchain, lole noiʻi, a me ka mea hāʻawi polokalamu analytical. Manaʻo lākou e hoʻomohala a hāʻawi i ka ʻikepili a me nā mea hana i nā keʻena aupuni, a me nā hui pilikino i nā ʻoihana kālā a me nā cybersecurity.
Ke kōkua nei kēia ʻikepili, noiʻi a me nā mea hana i ka hoʻonui ʻana i nā ʻano o ka hoʻokolokolo, hoʻokō, a me ka ʻike mākeke i ka wahi blockchain. Hōʻike ka Hui ma kāna pūnaewele he mea nui ka hana a lākou e hana ai i ka hoʻoponopono ʻana i nā hihia kalaima kiʻekiʻe.
1.2. alakaʻi
Ua hoʻokumu ʻia ka Hui e ʻO Michael Gronager (ʻo COO ma mua ma ke kālepa cryptocurrency Kraken) & ʻO Jonathan Levin (he mea hoʻokele waiwai ma o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana me kekahi mau makahiki o ka ʻike kūkākūkā me nā Aupuni & FTSE 100 hui). Ma waho aʻe o lākou, hoʻokiʻekiʻe ka Hui i kahi limahana hana honua mai nā lāhui like ʻole a me ka ʻike mai nā ʻāpana ākea.
1.3. Ka poe hoopukapuka
Ke kākoʻo nei ʻo 7 mau ʻoihana ʻoihana ʻoihana honua me ka nānā ʻana i ka ʻenehana ʻenehana a me nā wahi crypto i ka Hui. Aia kēia mau mea Kōkela, Eia hou kekahi, Benchmark, ʻO Coatue, Hoʻolālā & Ribbit.
ʻO ka hoʻopukapuka ʻoi aku ka maikaʻi loa ʻo ia mai ʻO GIC ʻo ia ka lima o ke aupuni Singapore nāna e mālama i kāna mau ʻāina ʻē. Pono e ʻike ma aneʻi ua hoʻokipa maikaʻi ʻo Singapore i ka wahi Crypto, akā ua makaʻala like e hōʻoia i kona hoʻohana pono ʻana. ʻO kēia waiwai kūʻai e GIC me he mea lā he ʻanuʻu i kēlā ʻaoʻao.
2. Chainalysis: Coverage & Product Suite
2.1. Hoʻoponopono Verticals
Ua ʻōlelo ka Hui e uhi ana i ka wahi crypto holoʻokoʻa a me nā waiwai āpau i loko. He mea kupaianaha paha kēia i ka poʻe ʻike ʻole i ka hoʻolālā blockchain. No ka poʻe e hana nei, aia kēlā me kēia waiwai crypto a me nā kālepa ma ka blockchain, no laila ʻaʻohe mea kupanaha ma aneʻi.
ʻO nā hiʻohiʻona ākea a ka hui i wehewehe ai nona iho:
- Nānā - Hoʻonohonoho ʻia kēia i nā hui lawehala e hoʻohana ana i nā cryptocurcies e hoʻoneʻe i ke kālā ma waena o nā mana a pehea e hiki ai ke mālama ʻia;
- o ka hoʻokō ' - Hoʻolālā ʻia kēia i ka hoʻokumu ʻana i kahi kaiapuni e pili ana i nā cryptocurcies a me nā waiwai kikohoʻe i hiki ke hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā ʻōnaehana hoʻolaha mua;
- Defu - Hoʻonohonoho ʻia kēia i ka hoʻokō ʻana a me ka hoʻokele pilikia e hōʻoia i ka pau ʻole ʻana o nā protocol Defi ma ke ʻano he kaʻa hoʻopukapuka no nā mea hana hewa;
- NFT - Hoʻonohonoho ʻia kēia i nā mea hoʻopuka NFT, nā ʻohi, nā mea kālepa, a me nā mākeke me ka manaʻo e hāʻawi i nā mea hana hoʻokele pilikia.
2.2. Nā huahana
2.2.1 Reactor
ʻO kēia ka mea hana akamai e kōkua i ka hahai ʻana i ke kālā mai kahi helu i kekahi a ma waena o nā blockchains a me nā cryptocurrencies. Hoʻohui ʻia kēia me ka ʻikepili honua maoli, e kōkua i ka ʻike ʻana i nā poʻe a me nā hui i pili.
2.2.2. KYT
ʻO KYT a i ʻole Know Your Transaction he mea hana naʻauao e kōkua ana i nā kālepa palapala me nā papa nānā ʻino maikaʻi ʻole (e like me ka OFAC) no laila e hōʻailona ana i ka hana koʻikoʻi a no nā protocol Defi e hana pono ai.
2.2.3. Nānā Wahi
He mea hana akamai e hana ma ke ʻano he laina mua o ka pale ʻana ma o ka nānā ʻana i ka helu helu helu me kahi protocol Defi e kūʻē i nā papa inoa hōʻike hewa ʻole a i ʻole nā ʻikepili waiwai e hōʻailona ana i kēlā mau ʻōlelo he pilikia nui.
2.2.4. ʻIkepili Pāʻoihana
ʻO ka portal data blockchain ka mea hiki ke nānā ʻia e nā protocols crypto e hana i nā huahana maikaʻi aʻe i ka wā e mālama ana i ka pilikia. He mea hana nui ia no ka ʻike ʻoihana ma o ka ʻikepili data.
2.2.5. Kryptos
Hoʻohana ʻia kēia huahana i ka mea kūʻai aku me ka manaʻo i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili blockchain e hoʻokele i ka pilikia i ka launa ʻana a me ka hoʻopukapuka ʻana i / me nā ʻoihana crypto a me nā protocols e hoʻohana ana i ka hana ma ke kaulahao. ʻO ka manaʻo e hōʻoia i nā koi i hana ʻia e kēia mau ʻoihana.
2.2.6. Hoʻopaʻi Kūʻokoʻa
He mea hana API kēia a me ka hoʻohui ʻana o kā lākou mau makana i loko o kahi lawelawe koho koho. ʻO ka manaʻo ʻo ia ke kōkua i nā ʻoihana ʻo Crypto e kau i ka nānā ʻana i ka hoʻokō i ko lākou hopena a hōʻemi i ka pilikia mai nā mea hana hewa.
2.3. Nā lawelawe
Hāʻawi ʻia kekahi mau mea paahana a me ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumukūʻai o ka hoʻokumu ʻana i kahi papahana hoʻokō i loko o ka hale hiki ke pāpā ʻia, ua hoʻomohala ka Hui i kahi hoʻolālā lawelawe e kōkua i ka hoʻonui ʻana i ke kumu o ke kūkulu ʻana i ka hilinaʻi i nā blockchains. Aia kēia mau mea:
- ʻImi a me nā papahana kūikawā kahi e hoʻi ai ka Hui me ka ʻike forensic noʻonoʻo no nā ʻoihana cybersecurity ma ke ʻano e kōkua i ka hoʻopaʻa ʻana i nā haki a hoʻihoʻi i nā kālā ʻaihue inā loaʻa;
- ʻO Crypto Incident Pane ua like ia me ka lawelawe ma luna, koe naʻe he lawelawe pane wikiwiki kēia i hana ʻia no ka hoʻihoʻi ʻana i nā kālā ʻaihue;
- Hoʻomaʻamaʻa & palapala hoʻomaikaʻi e kōkua i ke kāʻei ʻana i ka ʻokoʻa ʻike ma waena o ke kālā kuʻuna a me Crypto - ka hapa nui o nā papahana B2B;
- Ke Kulanui Chainalysis he hoʻomaka wikiwiki i nā papa pōkole no ka lehulehu.
2.4. Nā Kūloko
E like me ka Hui, 850 hui ma 70 mau ʻāina e hoʻohana ana i hoʻokahi a ʻoi aku paha o kāna mau huahana a me nā lawelawe. ʻO kekahi o nā inoa nui:
- ʻO ka IRS ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa
- ʻO Barclays ka mea pilikua panakō honua Pelekane
- ʻO ka Commonwealth Bank ma Australia
- ʻO ka Swiss Bank SEBA
- E'Toro – ka polokalamu lawelawe kālā
- ka Algorand Blockchain
- ʻO ka Defi protocol BlockFi
- ʻO ka hoʻonā uku uku a Jack Dorsey Square
3. Chainalysis - Nā manawa kūpono
ʻO ka manaʻo o kēia pou ʻo ia ka hoʻolauna ʻana i kā mākou poʻe heluhelu i nā ʻano kumu o ka ʻoihana Crypto a pehea e hoʻāʻo ai ʻo Chainalysis e hana i kēlā wā e hiki mai ana. ʻAʻohe loiloi huahana e waiho i kahi manaʻo a i ʻole kahi waiwai hoʻopukapuka e paipai iā ʻoe e hoʻokomo.
Eia nō naʻe, e like me nā manawa a pau, ua hōʻike ʻia ka noiʻi i nā manawa ʻē aʻe a ua manaʻo wau he kuleana e kaʻana like i kēlā me ʻoe e pili ana i ka hiki iā ʻoe ke pōmaikaʻi pilikino. Loaʻa iā Chainalysis kahi polokalamu hoʻonaʻauao a me ka polokalamu hoa ʻO ia ka mea e kōkua iā ʻoe e holomua i kāu ʻike crypto a lilo i ʻāpana o kā lākou neʻe ʻana ma ke ʻano he ʻoihana e hoʻonui i ke kumu o ka hoʻokumu ʻana i ka hilinaʻi i nā blockchains. Manaʻo wau i ka Compliance ma ke ʻano he koho ʻoihana ma ka Pūnaewele 3 no ka poʻe hoihoi a ʻo kēia mau hana ʻelua he wahi hoʻomaka maikaʻi loa.
Hoʻomanaʻo wau i ka hele ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i kekahi mau makahiki i hala aku nei e pili ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻōnaehana hoʻokō i ke kālā kuʻuna. ʻO kēia ma mua o ka hele ʻana i ka hip. Ua hoʻokumu ka neʻe i nā miliona o nā manawa e pili ana i nā ʻoihana hoʻomohala huahana, nā ʻoihana e hana ana i nā ʻōlelo aʻo a me nā hana no nā mea hoʻohana i kēia ʻikepili. Me Crypto, ʻaʻole ia e ʻokoʻa, a ke manaʻo nei au he wahi hoʻolimalima nui kēia i ka wā e hiki mai ana.
4. Chainalysis - Nā hopena
ʻO ka mea hoihoi, noʻu iho, aia nā ʻikepili āpau ma ke kaulahao. ʻO ia nā ʻike e hiki ai i ka mining data ke hāʻawi a me ka ʻōlelo aʻoaʻo a Chainalysis e hana nei i kōkua iā lākou e hana i kahi hiʻohiʻona ʻoihana e mākaukau nā ʻoihana ʻoihana ʻoihana kiʻekiʻe e hoʻi a mākaukau nā mea kūʻai aku e kau.
ʻO ka maʻamau, ʻaʻole i hoʻohuli ʻia nā mea kūʻai aku i ka hoʻokō hoʻonui ʻia. ʻO ka ʻōlelo ʻana, ua nalowale nā ʻoihana kālā kuʻuna nui i nā ʻoihana hoʻomaka i ka ʻenehana. ʻO ke kumu ʻo ia i kēia ao wikiwiki, ʻaʻole hiki i ka hanauna o kēia mau lā ke uku i ka wikiwiki lohi i lilo ai kēia mau ʻelemakule o ka ʻoihana kālā.
ʻO ka ʻoihana Crypto ke kakahiaka nui a manaʻo ʻia e lilo i papa waiwai nui e hele ana i mua ma muli o ka wikiwiki o ke kālepa a me ka nele o ka red-tapism. Ke lilo nei ia i mea maʻamau, e hoʻonui wale ʻia ke koi no nā huahana hoʻokō i ka nānā ʻana o nā Aupuni e hoʻoponopono i ka ʻāpana kūʻē i ka mea hana hewa.
Waiho i ka Reply