ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया को अपारदर्शी माना जाता है।
यह कि क्रिप्टो स्पेस खराब अभिनेताओं से भरा हुआ है और पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा नियोजित सख्त अनुपालन प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए, उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन को अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह एक व्यापक रूप से आयोजित विश्वास है।
चूंकि ब्लॉकचेन अनिवार्य रूप से एक वितरित सार्वजनिक खाता बही से जुड़ा है, यह सच्चाई से दूर नहीं हो सकता है। लेन-देन अपारदर्शी नहीं हैं और इसके बजाय अत्यंत दृश्यमान और पारदर्शी हैं।
तब एकमात्र मुद्दा यह है कि क्रिप्टोकरेंसी की गोपनीयता-संरक्षण सुविधाओं को देखते हुए पारंपरिक संस्थानों को इस सार्वजनिक डेटा का उपयोग करने की समझ नहीं है। Chainalysis दर्ज करें, जिन्होंने ऐसा करने के लिए उपकरण विकसित किए हैं।
यदि आप अस्तित्व संबंधी प्रश्न में रुचि रखते हैं कि सरकारों / पारंपरिक वित्त और क्रिप्टोकरेंसी के बीच विश्वास की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, तो पढ़ें!
1. Chainalysis: एक परिचय
1.1. कंपनी
Chainalysis एक ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म, शोध संगठन और विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर प्रदाता है। उनका उद्देश्य पारंपरिक वित्त और साइबर सुरक्षा फर्मों में सरकारी एजेंसियों, और निजी क्षेत्र के संगठनों को डेटा और उपकरण विकसित करना और प्रदान करना है।
यह डेटा, अनुसंधान और टूल किट जांच, अनुपालन, और बाजार आसूचना के पहलुओं को ब्लॉकचेन क्षेत्र में विस्तारित करने में मदद करता है। कंपनी अपनी वेबसाइट पर सुझाव देती है कि वे जो काम करते हैं वह कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों को सुलझाने में सहायक रहा है।
1.2. नेतृत्व
कंपनी की स्थापना द्वारा की गई थी माइकल ग्रोनजर (पूर्व में क्रैकेन क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज में सीओओ) और जोनाथन लेविन (सरकारों और एफटीएसई 100 कंपनियों के साथ कई वर्षों के परामर्श अनुभव के साथ प्रशिक्षण द्वारा एक अर्थशास्त्री)। उनके अलावा, कंपनी विभिन्न राष्ट्रीयताओं से वैश्विक कार्यबल और क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला से अनुभव का दावा करती है।
1.3. निवेशक
तकनीकी क्षेत्र और क्रिप्टो स्पेस पर ध्यान देने वाली 7 वैश्विक उद्यम पूंजी फर्म वर्तमान में कंपनी का समर्थन कर रही हैं। इसमे शामिल है एक्सेल, इसके अलावा, बेंचमार्क, कोट करना, मिसाल & Ribbit.
हालांकि सबसे आकर्षक निवेश है जीआईसी जो सिंगापुर सरकार की एक शाखा है जो अपने विदेशी भंडार का प्रबंधन करती है। यहां यह नोट करना उचित है कि सिंगापुर क्रिप्टो स्पेस का बहुत स्वागत करता रहा है, लेकिन इसके सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से सतर्क रहा है। इस निवेश जीआईसी द्वारा इस दिशा में एक कदम प्रतीत होता है।
2. Chainalysis: कवरेज और उत्पाद सूट
2.1. समाधान कार्यक्षेत्र
कंपनी का कहना है कि यह पूरे क्रिप्टो स्पेस और उसमें मौजूद सभी संपत्तियों को कवर करती है। यह शायद उन लोगों के लिए प्रभावशाली है जो ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर को नहीं समझते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, उनके लिए हर क्रिप्टो संपत्ति और लेनदेन ब्लॉकचेन पर मौजूद है, इसलिए यहां कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
कंपनी ने अपने लिए जिन व्यापक कार्यक्षेत्रों को परिभाषित किया है, वे इस प्रकार हैं:
- जांच - यह आपराधिक संगठनों के लिए तैयार है जो क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग अधिकार क्षेत्र के बीच धन को स्थानांतरित करने के लिए करते हैं और उन्हें कैसे शामिल किया जा सकता है;
- अनुपालन - यह क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल परिसंपत्तियों के आसपास एक अनुपालन वातावरण बनाने की दिशा में सक्षम है जिसका उपयोग प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली बनाने के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है;
- चुनौती - यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत अनुपालन और जोखिम प्रबंधन के लिए तैयार है कि डेफी प्रोटोकॉल खराब अभिनेताओं के लिए निवेश माध्यम के रूप में समाप्त नहीं होता है;
- NFTS - यह जोखिम प्रबंधन उपकरण प्रदान करने की दृष्टि से एनएफटी जारीकर्ताओं, कलेक्टरों, व्यापारियों और मार्केटप्लेस की ओर तैयार है।
2.2. उत्पाद
2.2.1 रिएक्टर
यह मुख्य रूप से एक बुद्धिमान उपकरण है जो एक पते से दूसरे पते पर और कई ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी में पैसे का पालन करने में मदद करता है। इसके बाद इसे वास्तविक दुनिया के डेटा के साथ जोड़ दिया जाता है, जो इसमें शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान करने में मदद करता है।
2.2.2. केवाईटी
केवाईटी या नो योर ट्रांजैक्शन एक बुद्धिमान उपकरण है जो नकारात्मक स्क्रीनिंग सूचियों (जैसे ओएफएसी) के साथ लेनदेन को मैप करने में मदद करता है और इस प्रकार उच्च जोखिम वाली गतिविधि और विशेष रूप से कार्रवाई करने के लिए डेफी प्रोटोकॉल के लिए संकेत देता है।
2.2.3. पता स्क्रीनिंग
एक बुद्धिमान उपकरण जो नकारात्मक स्क्रीनिंग सूचियों या मालिकाना डेटा के खिलाफ डेफी प्रोटोकॉल के साथ एड्रेस लॉगिन को स्वचालित रूप से स्क्रीनिंग करके रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है जो ऐसे पते को उच्च जोखिम के रूप में चिह्नित करता है।
2.2.4। व्यापार डेटा
अनिवार्य रूप से ब्लॉकचेन डेटा पोर्टल जिसे क्रिप्टो प्रोटोकॉल द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है ताकि जोखिम का प्रबंधन करते हुए बेहतर उत्पाद तैयार किया जा सके। यह मुख्य रूप से डेटा माइनिंग के माध्यम से व्यावसायिक अंतर्दृष्टि के लिए एक उपकरण है।
2.2.5. क्रिप्टो
यह उत्पाद ऑन-चेन गतिविधि का उपयोग करके क्रिप्टो व्यवसायों और प्रोटोकॉल के साथ इंटरैक्ट करने और निवेश करने में जोखिम का प्रबंधन करने के लिए ब्लॉकचेन डेटा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करने वाला उपभोक्ता है। विचार इन व्यवसायों द्वारा किए गए दावों को सत्यापित करना है।
2.2.6. नि: शुल्क प्रतिबंध स्क्रीनिंग
यह एक एपीआई-आधारित उपकरण है और एक सीमित वैकल्पिकता सेवा में उनके अन्य प्रस्तावों का समामेलन है। विचार यह है कि यह क्रिप्टो व्यवसायों को उनके अंत में अनुपालन स्क्रीनिंग को तैनात करने और बुरे अभिनेताओं से जोखिम को कम करने में मदद करता है।
2.3. सेवाएं
यह देखते हुए कि कुछ उपकरण मालिकाना हैं और इन-हाउस अनुपालन कार्यक्रम बनाने की लागत को समझना निषेधात्मक हो सकता है, कंपनी ने एक सेवा वास्तुकला विकसित की है जो ब्लॉकचेन में विश्वास बनाने के कारण को आगे बढ़ाने में मदद करती है। इसमे शामिल है:
- जांच और विशेष कार्यक्रम जिससे कंपनी साइबर सुरक्षा फर्मों के लिए व्यावहारिक फोरेंसिक विश्लेषण के साथ वापस आती है ताकि उल्लंघनों को रोकने और चोरी की गई धनराशि को पुनर्प्राप्त करने में मदद मिल सके;
- क्रिप्टो घटना प्रतिक्रिया उपरोक्त सेवा के समान है, सिवाय इसके कि यह एक त्वरित प्रतिक्रिया सेवा है जो चोरी हुए धन की वसूली के लिए तैयार है;
- प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो के बीच समझ की खाई को पाटने में मदद करने के लिए - ज्यादातर बी 2 बी कार्यक्रमों के अनुरूप;
- चैनालिसिस अकादमी आम जनता के लिए लघु पाठ्यक्रमों की एक त्वरित शुरुआत है।
2.4. ग्राहक
कंपनी के अनुसार, 850 देशों में 70 संगठन इसके एक या अधिक उत्पादों और सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। कुछ प्रमुख नामों में शामिल हैं:
- संयुक्त राज्य अमेरिका में आईआरएस
- ब्रिटिश वैश्विक बैंकिंग दिग्गज बार्कलेज
- ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक
- स्विस बैंक SEBA
- E'Toro - वित्तीय सेवा ऐप
- RSI अल्गोरंड ब्लॉकचेन
- डेफी प्रोटोकॉल BlockFi
- जैक डोर्सी का भुगतान समाधान स्क्वायर
3. Chainalysis - अवसर
इस पोस्ट का उद्देश्य हमारे पाठकों को क्रिप्टो उद्योग में अंतर्निहित रुझानों से परिचित कराना था और कैसे Chainalysis उस भविष्य को आकार देने की कोशिश कर रहा था। आपको निवेश करने के लिए अनुशंसा करने के लिए कोई उत्पाद समीक्षा या निवेश योग्य संपत्ति पर राय देने के लिए कोई उत्पाद समीक्षा नहीं है।
हालांकि, हमेशा की तरह, अनुसंधान ने अन्य अवसरों को दिखाया और मैंने उन्हें आपके साथ साझा करने के लिए बाध्य महसूस किया कि आप व्यक्तिगत रूप से कैसे लाभ उठा सकते हैं। Chainalysis में a . है प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक साथी कार्यक्रम जो आपको अपने क्रिप्टो ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और संभावित रूप से एक उद्यमी के रूप में उनके आंदोलन का हिस्सा बन सकता है जो ब्लॉकचेन में विश्वास पैदा करने के कारण को आगे बढ़ाता है। मैं आप में से उन लोगों के लिए वेब 3 में करियर विकल्प के रूप में अनुपालन की अनुशंसा करता हूं जो रुचि रखते हैं और ये दोनों पहल उत्कृष्ट प्रारंभिक बिंदु हैं।
मुझे कुछ साल पहले पारंपरिक वित्त में अनुपालन बुनियादी ढांचे में सुधार से निपटने के लिए भाग लेना और प्रशिक्षण याद है। यह सब हिप जाने से पहले है। इस आंदोलन ने उत्पाद विकास संस्थानों, इस डेटा के उपयोगकर्ताओं के लिए सलाहकार और नौकरी करने वाले संस्थानों के संदर्भ में लाखों अवसर पैदा किए। क्रिप्टो के साथ, यह कोई अलग नहीं होगा, और मुझे उम्मीद है कि यह भविष्य में एक प्रमुख भर्ती क्षेत्र होगा।
4. चैनालिसिस - निष्कर्ष
मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से दिलचस्प बात यह है कि सारा डेटा ऑन-चेन उपलब्ध है। यह वह अंतर्दृष्टि है जो डेटा माइनिंग प्रदान कर सकती है और वह वकालत जो चैनालिसिस कर रही है, जिसने उन्हें एक व्यवसाय मॉडल बनाने में मदद की है कि शीर्ष उद्यम पूंजी फर्म समर्थन के लिए तैयार हैं और ग्राहक तैनात करने के लिए तैयार हैं।
आम तौर पर, बढ़े हुए अनुपालन ने ग्राहकों को दूर नहीं किया है। कहा जा रहा है कि, बड़े पारंपरिक वित्तीय संस्थान टेक-केंद्रित स्टार्ट-अप के लिए व्यवसाय खो रहे हैं। कारण यह है कि आज की तेजी से भागती दुनिया में, आज की पीढ़ी उस धीमी गति को बर्दाश्त नहीं कर सकती है जो वित्तीय क्षेत्र के ये बूढ़े लोग पर्याय बन गए हैं।
क्रिप्टो उद्योग अभी भी जल्दी है और लेन-देन की गति और लालफीताशाही की कमी को देखते हुए एक प्रमुख परिसंपत्ति वर्ग बनने की उम्मीद है। जैसे-जैसे यह मुख्यधारा बन जाएगा, अनुपालन उत्पादों की मांग केवल बढ़ेगी क्योंकि सरकारें खराब अभिनेता के खिलाफ इस क्षेत्र को विनियमित करने की कोशिश कर रही हैं
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