Mond blockchain ak lajan kript yo entèprete kòm opak.
Ke espas Crypto a plen ak move aktè e ki gen tandans pou yo sèvi ak yo pou deplase richès ki pa gendwa yo atravè jiridiksyon, kontoune pwosedi strik konfòmite yo anplwaye pa enstitisyon finansye tradisyonèl yo, se yon kwayans ki lajman genyen.
Kòm blockchain a esansyèlman sipòte pa yon liv piblik distribiye, sa a pa ta ka pi lwen verite a. Tranzaksyon yo pa opak epi olye yo trè vizib ak transparan.
Pwoblèm nan sèlman Lè sa a, se ke enstitisyon tradisyonèl yo pa gen konpreyansyon yo genyen pou yo sèvi ak done piblik sa yo bay karakteristik yo ki konsève vi prive nan kriptografik lajan. Antre nan Chainalysis, ki te devlope zouti pou fè sa.
Si w enterese nan kesyon ekzistans lan sou fason yo ka retire defisi konfyans ant gouvènman / finans tradisyonèl ak lajan kript, kontinye li!
1. Chainalysis: Yon Entwodiksyon
1.1. Konpayi a
Chainalysis se yon platfòm done blòk, ekip rechèch, ak founisè lojisyèl analyse. Yo vize devlope epi bay done ak zouti bay ajans gouvènman yo, ak òganizasyon sektè prive yo nan konpayi finans tradisyonèl ak sibèsekirite.
Done, rechèch ak twous zouti sa a ede pwolonje aspè envestigasyon, konfòmite, ak entèlijans mache nan espas blòk la. Konpayi an sijere sou sit entènèt li ke travay yo fè a te enstrimantal nan rezoud plizyè ka kriminèl wo-pwofil.
1.2. Lidèchip
Konpayi an te fonde pa Michael Gronager (ansyen COO nan echanj kriptografik Kraken) & Jonatan Levin (yon ekonomis nan fòmasyon ak plizyè ane eksperyans konsiltasyon ak Gouvènman ak konpayi FTSE 100). Apa de yo, Konpayi an gen anpil yon mendèv mondyal ki soti nan diferan nasyonalite ak eksperyans nan yon pakèt domèn sektè.
1.3. Envestisè yo
7 konpayi kapital risk mondyal ak yon konsantre sou sektè teknoloji a ak espas kriptografik yo kounye a apiye Konpayi an. Men sa yo enkli Accel, Adisyon, Tests, Coatue, Paradigm & Ribbit.
Envestisman ki pi frape menm si se youn nan GIC ki se yon bra nan gouvènman an Singapore ki jere rezèv etranje li yo. Li enpòtan sonje isit la ke Singapore te trè akeyan nan espas Crypto la, men li te egalman alèt pou asire itilizasyon lejitim li yo. Sa a envestisman pa GIC sanble se yon etap nan direksyon sa.
2. Chainalysis: Kouvèti & Pwodwi Suite
2.1. Solisyon vètikal
Konpayi an deklare ke li kouvri tout espas kript la ak tout byen ki ladan l. Sa a se petèt enpresyonan pou moun ki pa konprann achitekti blockchain. Pou moun ki fè sa, chak byen kript ak tranzaksyon egziste sou blockchain la, kidonk pa gen sipriz isit la.
Gwo vètikal ke konpayi an te defini pou tèt li se jan sa a:
- Envestigasyon – Sa a se oryante nan direksyon pou òganizasyon kriminèl ki itilize kriptografik lajan pou deplase lajan ant jiridiksyon ak fason yo ka genyen;
- konfòmite - Sa a se vize pou kreye yon anviwònman konfòmite alantou lajan kript ak byen dijital ki ka itilize nan bi pou yo kreye sistèm avètisman bonè;
- Defu – Sa a se oryante sou konfòmite enstitisyonèl ak jesyon risk pou asire ke pwotokòl Defi pa fini kòm machin envestisman pou move aktè;
- NFT yo – Sa a se oryante pou emeteur NFT, pèseptè, komèsan, ak mache ak yon lide pou bay zouti jesyon risk.
2.2. Pwodwi yo
2.2.1 Réacteurs
Sa a se prensipalman yon zouti entèlijan ki ede swiv lajan an soti nan yon adrès nan yon lòt ak atravè plizyè blòk ak kriptografik lajan. Lè sa a, sa a konbine avèk done mond reyèl la, ki ede idantifye moun ak antite ki enplike yo.
2.2.2. KYT
KYT oswa Know Your Transaction se yon zouti entèlijan ki ede kat tranzaksyon yo ak lis tès depistaj negatif (tankou OFAC) konsa siyal aktivite ki gen gwo risk ak pou pwotokòl Defi an patikilye pran aksyon.
2.2.3. Depistaj adrès
Yon zouti entèlijan ki aji kòm premye liy defans lè li otomatikman tcheke koneksyon adrès la ak yon pwotokòl Defi kont lis tès depistaj negatif oswa done propriétaires ki make adrès sa yo kòm yon gwo risk.
2.2.4. Done biznis
Esansyèlman blockchain done Portal ki ka analize pa pwotokòl kripto pou kreye pi bon pwodwi pandan y ap jere risk. Li se prensipalman yon zouti pou insight biznis atravè min done.
2.2.5. Kryptos
Pwodui sa a se konsomatè kondwi ak yon konsantre sou itilize done blòk yo jere risk nan kominike ak envesti nan / ak biznis kripto ak pwotokòl lè l sèvi avèk aktivite sou chèn. Lide a se verifye reklamasyon biznis sa yo fè.
2.2.6. Depistaj sanksyon gratis
Sa a se yon zouti ki baze sou API ak yon amalgam nan lòt ofrann yo nan yon sèvis opsyon ki limite. Lide a se ke li ede biznis Crypto yo deplwaye tès depistaj konfòmite nan fen yo epi redwi risk soti nan move aktè.
2.3. sèvis
Etandone kèk zouti se pwòp epi konprann pri a pou kreye yon pwogram konfòmite nan kay la ka entèdi, Konpayi an te devlope yon achitekti sèvis ki ede nan avanse kòz la nan bati konfyans nan blockchains. Men sa yo enkli:
- Envestigasyon ak Pwogram Espesyal ki fè Konpayi an retounen ak analiz legal perspicaces pou konpayi cybersecurity nan yon fason pou ede kenbe vyolasyon ak refè lajan yo vòlè si genyen;
- Repons Ensidan Crypto se menm jan ak sèvis ki anwo a, eksepte ke sa a se yon sèvis repons rapid ki vize pou rekiperasyon lajan yo vòlè;
- Fòmasyon & Sètifikasyon pou ede konble diferans ki genyen ant finans tradisyonèl ak Crypto - sitou pwogram B2B adapte;
- Chainalysis Academy se yon kòmansman rapid nan kou kout pou piblik la an jeneral.
2.4. Kliyan
Dapre Konpayi an, 850 òganizasyon nan 70 peyi yo ap itilize youn oswa plis nan pwodwi ak sèvis li yo. Kèk nan pi gwo non yo enkli:
- IRS nan Etazini nan Amerik la
- Britanik mondyal bank jeyan Barclays
- Bank Commonwealth nan Ostrali
- Swis Bank SEBA a
- E'Toro - aplikasyon sèvis finansye
- Jounal Algorand Blockchain
- Pwotokòl Defi BlockFi
- Jack Dorsey a solisyon peman Square
3. Chainalysis - Opòtinite
Entansyon pòs sa a se te prezante bay lektè nou yo tandans ki kache nan endistri Crypto ak ki jan Chainalysis ap eseye fòme avni sa a. Pa gen okenn revizyon pwodwi pou kite yon opinyon oswa yon avantaj ki ka envesti pou rekòmande w envesti nan.
Sepandan, kòm toujou, rechèch te montre lòt opòtinite e mwen te santi mwen oblije pataje sa yo avèk ou an tèm de ki jan ou ka benefisye pèsonèlman. Chainalysis gen yon pwogram fòmasyon ak yon pwogram patnè ki pral ede w avanse konesans crypto ou ak potansyèlman vin yon pati nan mouvman yo kòm yon antreprenè avanse kòz la nan kreye konfyans nan blockchains. Mwen ta rekòmande Konfòmite kòm yon chwa karyè nan Web 3 pou moun nan nou ki enterese & tou de inisyativ sa yo se pwen depa ekselan.
Mwen sonje mwen te ale ak fòmasyon kèk ane de sa fè fas ak amelyore enfrastrikti konfòmite nan finans tradisyonèl yo. Sa a se anvan li te ale tout anch. Mouvman an te kreye plizyè milyon opòtinite an tèm de enstitisyon devlopman pwodwi, enstitisyon k ap fè konsèy ak travay pou itilizatè done sa yo. Avèk Crypto, li pa pral diferan, e mwen espere ke sa a pral yon gwo zòn anbochaj nan lavni.
4. Chainalysis - Konklizyon
Bagay la enteresan, pou mwen pèsonèlman, se ke tout done yo disponib sou chèn. Se apèsi ke done mining ka bay ak defans Chainalysis ap antreprann ki te ede yo fè yon modèl biznis ke konpayi kapital risk ki pi wo yo pare pou sipòte ak kliyan yo pare pou deplwaye.
Anjeneral, konfòmite amelyore pa te vire do bay kliyan yo. Sa yo te di, gwo enstitisyon finansye tradisyonèl yo te pèdi biznis nan teknoloji ki konsantre sou start-ups. Rezon ki fè la se ke nan mond lan k ap deplase rapid jodi a, jenerasyon an nan jodi a jis pa kapab peye vitès la dousman ke granmoun sa yo nan sektè finansye a te vin synonyme ak.
Endistri Crypto a toujou bonè epi li espere vin yon gwo klas avantaj pou pi devan akòz vitès tranzaksyon yo ak mank de red-tapism. Kòm li vin endikap, demann pou pwodwi konfòmite yo pral sèlman ogmante kòm gouvènman yo ap chèche kontwole sektè a kont move aktè.
Kite yon Reply