Բլոկչեյնի և կրիպտոարժույթների աշխարհը մեկնաբանվում է որպես անթափանց:
Այն, որ Crypto տարածքը լի է վատ դերակատարներով և հակված է օգտագործելու նրանց կողմից՝ ապօրինի ձեռք բերված հարստությունը իրավազորություններով տեղափոխելու համար՝ շրջանցելով ավանդական ֆինանսական հաստատությունների կողմից կիրառվող խիստ համապատասխանության ընթացակարգերը, լայնորեն տարածված համոզմունք է:
Քանի որ բլոկչեյնը, ըստ էության, հիմնված է բաշխված հանրային մատյանով, սա չի կարող ավելի հեռու լինել ճշմարտությունից: Գործարքները անթափանց չեն, փոխարենը չափազանց տեսանելի և թափանցիկ:
Միակ խնդիրն այն է, որ ավանդական հաստատությունները չեն հասկանում այս հանրային տվյալների օգտագործման մասին՝ հաշվի առնելով կրիպտոարժույթների գաղտնիությունը պահպանող առանձնահատկությունները: Մուտքագրեք Chainalysis-ը, որը մշակել է գործիքներ հենց դա անելու համար:
Եթե ձեզ հետաքրքրում է էկզիստենցիալ հարցը, թե ինչպես կարելի է վերացնել կառավարությունների/ավանդական ֆինանսների և կրիպտոարժույթների միջև վստահության դեֆիցիտը, կարդացեք:
1. Շղթայական վերլուծություն. Ներածություն
1.1. Ընկերություն
Chainalysis բլոկչեյն տվյալների հարթակ է, հետազոտական հանդերձանք և վերլուծական ծրագրային ապահովման մատակարար: Նրանք նպատակ ունեն մշակել և տրամադրել տվյալներ և գործիքներ պետական գործակալություններին և մասնավոր հատվածի կազմակերպություններին ավանդական ֆինանսական և կիբերանվտանգության ընկերություններում:
Տվյալների, հետազոտությունների և գործիքների այս հավաքածուն օգնում է ընդլայնել հետաքննության, համապատասխանության և շուկայական հետախուզության կողմերը դեպի բլոկչեյն տարածք: Ընկերությունն իր կայքում առաջարկում է, որ իրենց կատարած աշխատանքը կարևոր նշանակություն է ունեցել մի քանի աղմկահարույց քրեական գործերի բացահայտման գործում:
1.2. Առաջնորդություն
Ընկերությունը հիմնադրվել է Մայքլ Գրոնաջեր (նախկինում COO Kraken կրիպտոարժույթի բորսայում) և Ոնաթան Լևինը (Տնտեսագետ՝ վերապատրաստվելով կառավարությունների և FTSE 100 ընկերությունների հետ մի քանի տարվա խորհրդատվական փորձով): Բացի նրանցից, Ընկերությունը պարծենում է տարբեր ազգությունների գլոբալ աշխատուժով և տարբեր ոլորտների փորձով:
1.3. Ներդրողներ
7 համաշխարհային վենչուրային կապիտալի ընկերություններ, որոնք կենտրոնացած են տեխնոլոգիական ոլորտի և կրիպտո տարածության վրա, ներկայումս աջակցում են Ընկերությանը: Դրանք ներառում են Արագացնել, Ժամանակը, Հաշվիչ համակարգի արագագործությունը որոշող մեքենայակ. Ծրագիր, Վերարկու, Հարացույց & Ժապավեն.
Այնուամենայնիվ, ամենավառ ներդրումը մեկն է GIC- ը որը Սինգապուրի կառավարության մի թեւն է, որը կառավարում է իր արտաքին պահուստները։ Այստեղ տեղին է նշել, որ Սինգապուրը շատ ողջունել է Crypto տարածքը, բայց նույնքան զգոն է եղել դրա օրինական օգտագործումը ապահովելու համար: Սա ներդրում GIC-ի կողմից կարծես թե քայլ է այդ ուղղությամբ:
2. Շղթայական վերլուծություն. ծածկույթ և արտադրանքի փաթեթ
2.1. Լուծման ուղղահայացներ
Ընկերությունը նշում է, որ այն ընդգրկում է ամբողջ կրիպտո տարածքը և դրանում առկա բոլոր ակտիվները: Սա միգուցե տպավորիչ է նրանց համար, ովքեր չեն հասկանում բլոկչեյնի ճարտարապետությունը: Նրանց համար, ովքեր անում են, յուրաքանչյուր կրիպտո ակտիվ և գործարք գոյություն ունի բլոկչեյնում, ուստի այստեղ անակնկալներ չկան:
Ընդարձակ ուղղահայացները, որոնք ընկերությունը սահմանել է իր համար, հետևյալն են.
- Investigations – Սա ուղղված է հանցավոր կազմակերպություններին, որոնք օգտագործում են կրիպտոարժույթներ՝ միջոցները իրավասությունների միջև տեղափոխելու համար և ինչպես դրանք կարող են պարունակվել.
- համապատասխանության – Սա ուղղված է կրիպտոարժույթների և թվային ակտիվների շուրջ համապատասխանության միջավայր ստեղծելուն, որը կարող է օգտագործվել վաղ նախազգուշացման համակարգեր ստեղծելու նպատակով.
- Defu – Սա ուղղված է ինստիտուցիոնալ համապատասխանության և ռիսկերի կառավարմանը՝ ապահովելու, որ Defi արձանագրությունները չեն դառնա որպես ներդրումային միջոցներ վատ դերակատարների համար.
- NFT- ներ – Սա ուղղված է NFT թողարկողներին, հավաքագրողներին, առևտրականներին և շուկաներին՝ ռիսկերի կառավարման գործիքներ տրամադրելու նպատակով:
2.2. Ապրանքներ
2.2.1 Ռեակտոր
Սա հիմնականում խելացի գործիք է, որն օգնում է գումարը հետևել մի հասցեից մյուսը և բազմաթիվ բլոկչեյնների և կրիպտոարժույթների միջոցով: Սա այնուհետև համակցվում է իրական աշխարհի տվյալների հետ, որն օգնում է բացահայտել ներգրավված անձանց և կազմակերպություններին:
2.2.2. KYT
KYT կամ Know Your Transaction-ը խելացի գործիք է, որն օգնում է քարտեզագրել գործարքները բացասական զննման ցուցակներով (ինչպես OFAC-ը)՝ այդպիսով ազդարարելով բարձր ռիսկային գործունեությունը և, մասնավորապես, Defi արձանագրություններին գործողություններ ձեռնարկելու համար:
2.2.3. Հասցեի ցուցադրում
Խելացի գործիք, որը հանդես է գալիս որպես պաշտպանության առաջին գիծ՝ ավտոմատ կերպով զննելով հասցեի մուտքը Defi արձանագրությամբ՝ ընդդեմ բացասական զննման ցուցակների կամ սեփական տվյալների, որոնք նշում են նման հասցեները որպես բարձր ռիսկային:
2.2.4. Բիզնեսի տվյալներ
Հիմնականում բլոկչեյն տվյալների պորտալը, որը կարող է վերլուծվել կրիպտո արձանագրություններով՝ ռիսկերը կառավարելիս ավելի լավ ապրանքներ ստեղծելու համար: Դա հիմնականում գործիք է բիզնեսի պատկերացումների համար տվյալների մայնինգի միջոցով:
2.2.5. Կրիպտոս
Այս ապրանքը սպառողին է առաջնորդվում՝ կենտրոնանալով բլոկչեյնի տվյալների օգտագործման վրա՝ ռիսկը կառավարելու համար՝ փոխգործակցելու և կրիպտո բիզնեսներում և արձանագրություններում ներդրումներ կատարելիս՝ օգտագործելով շղթայական գործունեությունը: Գաղափարն այս ձեռնարկությունների կողմից ներկայացված պահանջների ստուգումն է:
2.2.6. Պատժամիջոցների անվճար զննում
Սա API-ի վրա հիմնված գործիք է և նրանց այլ առաջարկների միաձուլումը սահմանափակ ընտրովի ծառայության մեջ: Գաղափարն այն է, որ այն օգնում է Crypto-ի բիզնեսներին իրենց վերջում կիրառել համապատասխանության ստուգում և նվազեցնել վատ դերակատարների ռիսկը:
2.3: Ծառայություններ
Հաշվի առնելով, որ որոշ գործիքներ սեփականություն են և հասկանալով, որ ներքին համապատասխանության ծրագրի ստեղծման արժեքը կարող է արգելք լինել, Ընկերությունը մշակել է ծառայության ճարտարապետություն, որն օգնում է առաջ մղել բլոկչեյնների նկատմամբ վստահության ձևավորումը: Դրանք ներառում են.
- Հետաքննություններ և հատուկ ծրագրեր որով Ընկերությունը վերադառնում է խորաթափանց դատաբժշկական վերլուծություն կիբերանվտանգության ընկերությունների համար՝ փորձելով օգնել զսպել խախտումները և վերականգնել գողացված միջոցները, եթե այդպիսիք կան.
- Կրիպտո միջադեպի արձագանք նման է վերը նշված ծառայությանը, բացառությամբ, որ սա արագ արձագանքման ծառայություն է, որն ուղղված է գողացված միջոցների վերականգնմանը.
- Դասընթաց և հավաստագրեր օգնել կամրջել ավանդական ֆինանսների և Crypto-ի միջև փոխըմբռնման բացը` հիմնականում հարմարեցված B2B ծրագրերի.
- Chainalysis ակադեմիա կարճ դասընթացների արագ սկիզբ է լայն հանրության համար:
2.4. Հաճախորդներ
Ընկերության տվյալներով՝ 850 երկրներում 70 կազմակերպություններ օգտագործում են նրա արտադրանքից և ծառայություններից մեկ կամ մի քանիսը: Որոշ հիմնական անուններ ներառում են.
- IRS Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում
- Բրիտանական համաշխարհային բանկային հսկա Barclays
- Համագործակցության բանկը Ավստրալիայում
- Շվեյցարական SEBA բանկ
- E'Toro - ֆինանսական ծառայությունների հավելված
- The Ալգորանդ բլոկչեյն
- Defi արձանագրություն BlockFi
- Jack Dorsey-ի վճարումների լուծում Square
3. Շղթայական վերլուծություն – հնարավորություններ
Այս գրառման նպատակն էր մեր ընթերցողներին ներկայացնել Crypto արդյունաբերության հիմքում ընկած միտումները և ինչպես է Chainalysis-ը փորձում ձևավորել այդ ապագան: Չկա ապրանքի վերանայում, որի մասին կարծիք թողնեք կամ ներդրելի ակտիվ, որը խորհուրդ կտա ձեզ ներդրումներ կատարել:
Այնուամենայնիվ, ինչպես միշտ, հետազոտությունները ցույց տվեցին այլ հնարավորություններ, և ես պարտավոր էի ձեզ հետ կիսել դրանք, թե ինչպես կարող եք անձամբ օգուտ քաղել: Chainalysis-ն ունի ա վերապատրաստման ծրագիր եւ գործընկեր ծրագիր որը կօգնի ձեզ առաջ մղել ձեր կրիպտո գիտելիքները և պոտենցիալ դառնալ նրանց շարժման մի մասը՝ որպես ձեռներեց՝ նպաստելով բլոկչեյնների նկատմամբ վստահության ստեղծմանը: Ես խորհուրդ կտայի Համապատասխանությունը որպես կարիերայի ընտրություն Web 3-ում ձեզանից նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են, և այս երկու նախաձեռնությունները հիանալի մեկնարկային կետեր են:
Ես հիշում եմ, որ մի քանի տարի առաջ հաճախել և վերապատրաստվել եմ՝ զբաղվելով ավանդական ֆինանսների համապատասխանության ենթակառուցվածքի բարելավմամբ: Սա նախքան ամեն ինչ անցավ: Շարժումը միլիոնավոր հնարավորություններ ստեղծեց արտադրանքի զարգացման հաստատությունների, խորհրդատվական և աշխատանք կատարող հաստատությունների առումով այս տվյալների օգտագործողների համար: Crypto-ով այն չի տարբերվի, և ես ակնկալում եմ, որ սա ապագայում աշխատանքի ընդունման հիմնական գոտի կլինի:
4. Շղթայական վերլուծություն – Եզրակացություններ
Անձամբ ինձ համար հետաքրքիրն այն է, որ բոլոր տվյալները հասանելի են շղթայում: Դա այն պատկերացումներն են, որոնք կարող է տրամադրել տվյալների արդյունահանումը, և Chainalysis-ի կողմից ձեռնարկվող շահերի պաշտպանությունը, որն օգնել է նրանց ստեղծել բիզնես մոդել, որին պատրաստ են աջակցել վենչուրային կապիտալի բարձրակարգ ընկերությունները, իսկ հաճախորդները պատրաստ են կիրառել:
Ընդհանրապես, ընդլայնված համապատասխանությունը չի մերժել հաճախորդներին: Այսպես ասվեց, ավանդական խոշոր ֆինանսական հաստատությունները կորցնում են բիզնեսը տեխնոլոգիայի վրա կենտրոնացած սկսնակ ձեռնարկությունների պատճառով: Պատճառն այն է, որ այսօրվա արագընթաց աշխարհում այսօրվա սերունդը պարզապես չի կարող իրեն թույլ տալ այն դանդաղ տեմպերը, որոնց հոմանիշն են դարձել ֆինանսական հատվածի այս ծերերը։
Կրիպտո արդյունաբերությունը դեռ վաղ է և ակնկալվում է, որ ապագայում կդառնա հիմնական ակտիվների դաս՝ հաշվի առնելով գործարքների արագությունը և կարմրության պակասը: Քանի որ այն դառնում է հիմնական, համապատասխանության արտադրանքի պահանջարկը միայն կաճի, քանի որ կառավարությունները ձգտում են կարգավորել ոլորտը վատ դերակատարի դեմ:
Թողնել գրառում