Dunia blockchain & cryptocurrency ditafsirkan sebagai buram.
Bahwa ruang Crypto penuh dengan aktor jahat dan cenderung digunakan oleh mereka untuk memindahkan kekayaan yang didapat secara tidak sah melintasi yurisdiksi, melewati prosedur kepatuhan ketat yang digunakan oleh lembaga keuangan tradisional, adalah kepercayaan yang dipegang secara luas.
Karena blockchain pada dasarnya didukung oleh buku besar publik yang didistribusikan, ini sangat jauh dari kebenaran. Transaksi tidak buram dan sebaliknya sangat terlihat dan transparan.
Satu-satunya masalah kemudian adalah bahwa institusi tradisional tidak memiliki pemahaman tentang penggunaan data publik ini mengingat fitur-fitur pelestarian privasi dari cryptocurrency. Masukkan Chainalysis, yang telah mengembangkan alat untuk melakukan hal itu.
Jika Anda tertarik dengan pertanyaan eksistensial tentang bagaimana defisit kepercayaan antara pemerintah/keuangan tradisional & mata uang kripto dapat dihilangkan, baca terus!
1. Chainalysis: Sebuah Pengantar
1.1. Perusahaan
Rantai adalah platform data blockchain, pakaian penelitian, dan penyedia perangkat lunak analitik. Mereka bertujuan untuk mengembangkan dan menyediakan data dan alat untuk lembaga pemerintah, dan organisasi sektor swasta di perusahaan keuangan & keamanan siber tradisional.
Kit data, penelitian & alat ini membantu memperluas aspek investigasi, kepatuhan, dan intelijen pasar ke ruang blockchain. Perusahaan menyatakan di situs webnya bahwa pekerjaan yang mereka lakukan berperan penting dalam menyelesaikan beberapa kasus kriminal tingkat tinggi.
1.2. Kepemimpinan
Perusahaan ini didirikan oleh Michael Gronager (sebelumnya COO di bursa cryptocurrency Kraken) & Jonatan Levin (seorang ekonom dengan pelatihan dengan pengalaman konsultasi beberapa tahun dengan Pemerintah & 100 perusahaan FTSE). Selain itu, Perusahaan membanggakan tenaga kerja global dari berbagai negara dan pengalaman dari berbagai sektor.
1.3. Investor
7 perusahaan modal ventura global dengan fokus pada sektor teknologi dan ruang crypto saat ini mendukung Perusahaan. Ini termasuk Accel, Tambahan, patokan, mantel, Pola pikir & Ribbit.
Investasi yang paling mencolok adalah dari GIC yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah Singapura yang mengelola cadangan devisanya. Penting untuk dicatat di sini bahwa Singapura sangat menyambut ruang Crypto, tetapi sama-sama waspada untuk memastikan penggunaannya yang sah. Ini investasi oleh GIC tampaknya menjadi langkah ke arah itu.
2. Chainalysis: Cakupan & Rangkaian Produk
2.1. Vertikal Solusi
Perusahaan menyatakan bahwa itu mencakup seluruh ruang crypto dan semua aset di dalamnya. Ini mungkin mengesankan bagi mereka yang tidak memahami arsitektur blockchain. Bagi mereka yang melakukannya, setiap aset kripto dan transaksi ada di blockchain, jadi tidak ada kejutan di sini.
Vertikal luas yang telah ditetapkan perusahaan untuk dirinya sendiri adalah sebagai berikut:
- Investigasi – Ini ditujukan untuk organisasi kriminal yang menggunakan cryptocurrency untuk memindahkan dana antar yurisdiksi dan bagaimana mereka dapat ditahan;
- Pemenuhan – Ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan kepatuhan seputar cryptocurrency dan aset digital yang dapat digunakan untuk tujuan menciptakan sistem peringatan dini;
- Defu – Ini diarahkan pada kepatuhan kelembagaan & manajemen risiko untuk memastikan bahwa protokol Defi tidak berakhir sebagai sarana investasi bagi pelaku kejahatan;
- NFT – Ini ditujukan untuk penerbit NFT, kolektor, pedagang, dan pasar dengan maksud untuk menyediakan alat manajemen risiko.
2.2. Produk
2.2.1 Reaktor
Ini pada dasarnya adalah alat cerdas yang membantu mengikuti uang dari satu alamat ke alamat lain dan melintasi berbagai blockchain dan mata uang kripto. Ini kemudian digabungkan dengan data dunia nyata, yang membantu mengidentifikasi individu & entitas yang terlibat.
2.2.2. KYT
KYT atau Ketahui Transaksi Anda adalah alat cerdas yang membantu memetakan transaksi dengan daftar skrining negatif (seperti OFAC) sehingga menandakan aktivitas berisiko tinggi dan protokol Defi khususnya untuk mengambil tindakan.
2.2.3. Skrining Alamat
Alat cerdas yang bertindak sebagai garis pertahanan pertama dengan secara otomatis menyaring login alamat dengan protokol Defi terhadap daftar penyaringan negatif atau data hak milik yang menandai alamat tersebut sebagai berisiko tinggi.
2.2.4. Data Bisnis
Pada dasarnya portal data blockchain yang dapat dianalisis oleh protokol crypto untuk menciptakan produk yang lebih baik sambil mengelola risiko. Ini terutama alat untuk wawasan bisnis melalui penambangan data.
2.2.5. Cryptos
Produk ini digerakkan oleh konsumen dengan fokus pada penggunaan data blockchain untuk mengelola risiko dalam berinteraksi dan berinvestasi di/dengan bisnis crypto dan protokol menggunakan aktivitas on-chain. Idenya adalah untuk memverifikasi klaim yang dibuat oleh bisnis ini.
2.2.6. Skrining Sanksi Gratis
Ini adalah alat berbasis API dan penggabungan dari penawaran mereka yang lain ke dalam layanan pilihan terbatas. Idenya adalah membantu bisnis Crypto untuk menerapkan penyaringan kepatuhan pada akhirnya & mengurangi risiko dari aktor jahat.
2.3. Layanan
Mengingat beberapa alat bersifat eksklusif dan memahami biaya untuk membuat program kepatuhan internal dapat menjadi penghalang, Perusahaan telah mengembangkan arsitektur layanan yang membantu memajukan penyebab membangun kepercayaan pada blockchain. Ini termasuk:
- Investigasi & Program Khusus di mana Perusahaan menggunakan analisis forensik yang berwawasan luas untuk perusahaan keamanan siber dalam upaya untuk membantu mengatasi pelanggaran dan memulihkan dana yang dicuri jika ada;
- Tanggapan Insiden Kripto mirip dengan layanan di atas, kecuali bahwa ini adalah layanan respons cepat yang ditujukan untuk pemulihan dana yang dicuri;
- Pelatihan & Sertifikasi untuk membantu menjembatani kesenjangan pemahaman antara keuangan tradisional dan Crypto – sebagian besar program B2B yang disesuaikan;
- Akademi Chainalysis adalah awal yang cepat untuk kursus singkat untuk masyarakat umum.
2.4. Pelanggan
Menurut Perusahaan, 850 organisasi di 70 negara menggunakan satu atau lebih produk dan layanannya. Beberapa nama besar termasuk:
- IRS di Amerika Serikat
- Raksasa perbankan global Inggris, Barclays
- Commonwealth Bank di Australia
- SEBA Bank Swiss
- E'Toro – aplikasi layanan keuangan
- Grafik Blockchain Algoritma
- Protokol Defi BlockFi
- Solusi pembayaran Jack Dorsey Square
3. Chainalysis – Peluang
Maksud dari posting ini adalah untuk memperkenalkan kepada pembaca kami tren yang mendasari industri Crypto dan bagaimana Chainalysis mencoba membentuk masa depan itu. Tidak ada ulasan produk untuk memberikan pendapat atau aset yang dapat diinvestasikan untuk merekomendasikan Anda untuk berinvestasi.
Namun, seperti biasa, penelitian menunjukkan peluang lain dan saya merasa berkewajiban untuk membagikannya kepada Anda dalam hal bagaimana Anda dapat memperoleh manfaat secara pribadi. Chainalysis memiliki Program pelatihan dan program mitra yang akan membantu Anda memajukan pengetahuan crypto Anda dan berpotensi menjadi bagian dari gerakan mereka sebagai wirausahawan yang melanjutkan penyebab terciptanya kepercayaan pada blockchain. Saya akan merekomendasikan Kepatuhan sebagai pilihan karir di Web 3 bagi Anda yang tertarik & kedua inisiatif ini merupakan titik awal yang sangat baik.
Saya ingat pernah menghadiri dan mengikuti pelatihan beberapa tahun yang lalu terkait peningkatan infrastruktur kepatuhan dalam keuangan tradisional. Ini sebelum semuanya menjadi keren. Gerakan tersebut menciptakan jutaan peluang dalam hal institusi pengembangan produk, institusi yang melakukan konsultasi & pekerjaan untuk pengguna data ini. Dengan Crypto, itu tidak akan berbeda, dan saya berharap ini menjadi zona perekrutan utama di masa depan.
4. Chainalysis – Kesimpulan
Hal yang menarik, bagi saya pribadi, adalah semua data tersedia secara on-chain. Ini adalah wawasan yang dapat diberikan oleh penambangan data dan advokasi yang dilakukan Chainalysis yang telah membantu mereka membuat model bisnis yang siap didukung oleh perusahaan modal ventura terkemuka dan siap digunakan oleh pelanggan.
Secara umum, peningkatan kepatuhan tidak membuat pelanggan berpaling. Meski begitu, lembaga keuangan tradisional besar telah kehilangan bisnis karena perusahaan baru yang berfokus pada teknologi. Alasannya adalah bahwa di dunia yang bergerak cepat saat ini, generasi saat ini tidak mampu mengikuti langkah lambat yang identik dengan orang-orang tua di sektor keuangan ini.
Industri Crypto masih awal & diharapkan menjadi kelas aset utama di masa depan mengingat kecepatan transaksi dan kurangnya red-tapism. Saat ini menjadi arus utama, permintaan akan produk kepatuhan hanya akan meningkat karena Pemerintah berupaya mengatur sektor ini terhadap pelaku jahat
Tinggalkan Balasan