עולם הבלוקצ'יין והקריפטו מתפרש כאטום.
שמרחב הקריפטו רצוף שחקנים רעים ונוטה לשמש אותם כדי להעביר עושר שהושג בצורה לא טובה בין תחומי שיפוט, תוך עקיפת נהלי הציות הנוקשים המופעלים על ידי מוסדות פיננסיים מסורתיים, היא אמונה רווחת.
מכיוון שהבלוקצ'יין מבוסס בעיקרו על ספר חשבונות ציבורי מבוזר, זה לא יכול להיות רחוק יותר מהאמת. עסקאות אינן אטומות ובמקום זאת גלויות ושקופות במיוחד.
הבעיה היחידה אם כן היא שלמוסדות מסורתיים אין את ההבנה של שימוש בנתונים ציבוריים אלה בהתחשב בתכונות שומרות הפרטיות של מטבעות קריפטוגרפיים. היכנסו ל-Chainalysis, שפיתחו כלים לעשות בדיוק את זה.
אם אתה מעוניין בשאלה הקיומית כיצד ניתן להסיר את גירעון האמון בין ממשלות / פיננסים מסורתיים ומטבעות קריפטוגרפיים, המשך לקרוא!
1. שרשרת: מבוא
1.1. החברה
שרשרת היא פלטפורמת נתונים בלוקצ'יין, תלבושת מחקר וספקית תוכנה אנליטית. הם שואפים לפתח ולספק נתונים וכלים לסוכנויות ממשלתיות ולארגוני המגזר הפרטי בחברות פיננסים ואבטחת סייבר מסורתיות.
ערכת נתונים, מחקר וכלים זו מסייעת להרחיב את היבטי החקירה, הציות ומודיעין השוק לתחום הבלוקצ'יין. החברה מציעה באתר האינטרנט שלה שהעבודה שהם עושים הייתה מכרעת בפתרון כמה תיקים פליליים בעלי פרופיל גבוה.
1.2. מנהיגות
החברה נוסדה על ידי מיכל גרונגר (לשעבר COO בבורסת המטבעות הקריפטו של Kraken) & יונתן לוין (כלכלן בהכשרתו עם ניסיון של מספר שנים בייעוץ עם ממשלות וחברות FTSE 100). מלבדם, החברה מתהדרת בכוח אדם עולמי מלאומים שונים ובניסיון ממגוון רחב של מגזרים.
1.3. משקיעים
7 חברות הון סיכון גלובליות עם התמקדות במגזר הטכנולוגי וחלל הקריפטו תומכות כעת בחברה. אלו כוללים אקסל, תוספת, בנצ 'מרק, מעיל, פרדיגמה & ריביט.
עם זאת, ההשקעה הבולטת ביותר היא זו של GIC שהיא זרוע של ממשלת סינגפור שמנהלת את יתרות החוץ שלה. ראוי לציין כאן שסינגפור קיבלה בברכה את מרחב הקריפטו, אך באותה מידה הייתה ערנית להבטיח את השימוש הנכון בו. זֶה השקעה על ידי GIC נראה צעד בכיוון זה.
2. שרשרת: חבילת כיסוי ומוצר
2.1. פתרונות אנכיים
החברה מציינת כי היא מכסה את כל שטח הקריפטו ואת כל הנכסים בו. זה אולי מרשים למי שלא מבין בארכיטקטורת בלוקצ'יין. למי שכן, כל נכס ועסקה קריפטו קיימים בבלוקצ'יין, אז אין כאן הפתעות.
הענפים הרחבים שהחברה הגדירה לעצמה הם כדלקמן:
- חקירות - זה מכוון לארגוני פשע המשתמשים במטבעות קריפטוגרפיים כדי להעביר כספים בין תחומי שיפוט וכיצד ניתן להכילם;
- מענה לארועים - זה מכוון ליצירת סביבת תאימות סביב מטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים שניתן להשתמש בהם למטרות יצירת מערכות אזהרה מוקדמת;
- Defu - זה מכוון לציות למוסדיים ולניהול סיכונים כדי להבטיח שפרוטוקולי Defi לא יסתיימו ככלי השקעה עבור שחקנים גרועים;
- NFTs - זה מכוון למנפיקי NFT, אספנים, סוחרים ושווקים במטרה לספק כלים לניהול סיכונים.
2.2. מוצרים
2.2.1 כור
זהו בעיקר כלי חכם שעוזר לעקוב אחר הכסף מכתובת אחת לאחרת ולרוחב מספר בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים. לאחר מכן זה משולב עם נתונים מהעולם האמיתי, שעוזרים לזהות את האנשים והישויות המעורבים.
2.2.2. KYT
KYT או Know Your Transaction הוא כלי חכם שעוזר למפות עסקאות עם רשימות סינון שליליות (כמו OFAC) ובכך מסמן את הפעילות בסיכון גבוה ולפרוטוקולי Defi בפרט לנקוט בפעולה.
2.2.3. הקרנת כתובות
כלי אינטליגנטי הפועל כקו ההגנה הראשון על ידי סינון אוטומטי של התחברות הכתובות עם פרוטוקול Defi כנגד רשימות סינון שליליות או נתונים קנייניים המסמנים כתובות כאלה כעל סיכון גבוה.
2.2.4. נתונים עסקיים
בעצם פורטל נתונים בלוקצ'יין שניתן לנתח על ידי פרוטוקולי קריפטו כדי ליצור מוצרים טובים יותר תוך ניהול סיכונים. זהו בעיקר כלי לתובנה עסקית באמצעות כריית נתונים.
2.2.5. קריפטוס
מוצר זה מונע מצרכנים תוך התמקדות בשימוש בנתוני בלוקצ'יין לניהול סיכונים באינטראקציה והשקעה ב/עם עסקים ופרוטוקולים קריפטו תוך שימוש בפעילות ברשת. הרעיון הוא לאמת טענות של עסקים אלו.
2.2.6. הקרנת סנקציות בחינם
זהו כלי מבוסס API ושילוב של ההצעות האחרות שלהם לשירות אופציונלי מוגבל. הרעיון הוא שזה עוזר לעסקי קריפטו לפרוס בדיקת תאימות בסוף שלהם ולהפחית את הסיכון מצד שחקנים גרועים.
2.3. שירותים
בהינתן שחלק מהכלים הם קנייניים והבנת העלות של יצירת תוכנית תאימות פנימית יכולה להיות גזירה, החברה פיתחה ארכיטקטורת שירות המסייעת בקידום הגורם לבניית אמון בבלוקצ'יין. אלו כוללים:
- חקירות ותוכניות מיוחדות לפיה החברה חוזרת עם ניתוח פורנזי בעל תובנות עבור חברות אבטחת סייבר בניסיון לסייע בהכלת הפרות ובשחזור כספים גנובים אם יש כאלה;
- תגובה לאירוע קריפטו דומה לשירות לעיל, אלא שמדובר בשירות תגובה מהירה המיועד להשבת כספים גנובים;
- הדרכה והסמכות לעזור לגשר על פער ההבנה בין פיננסים מסורתיים לקריפטו - בעיקר תוכניות B2B מותאמות;
- האקדמיה ל-Chainalysis מהווה התחלה מהירה לקורסים קצרים לקהל הרחב.
לקוחות
לפי החברה, 850 ארגונים ב-70 מדינות משתמשים באחד או יותר מהמוצרים והשירותים שלה. כמה מהשמות העיקריים כוללים:
- מס הכנסה בארצות הברית של אמריקה
- ענקית הבנקים העולמית הבריטית ברקליס
- בנק חבר העמים באוסטרליה
- הבנק השוויצרי SEBA
- E'Toro – אפליקציית השירותים הפיננסיים
- השמיים אלגוראנד בלוקצ'יין
- פרוטוקול Defi BlockFi
- פתרון התשלומים של ג'ק דורסי Square
3. שרשרת - הזדמנויות
הכוונה של פוסט זה הייתה להציג לקוראים שלנו את המגמות הבסיסיות בתעשיית הקריפטו וכיצד Chainalysis מנסה לעצב את העתיד הזה. אין סקירת מוצר שאפשר להשאיר עליו חוות דעת או נכס בר השקעה להמליץ לך להשקיע בו.
עם זאת, כמו תמיד, מחקר הראה הזדמנויות אחרות והרגשתי מחויב לשתף אותך באלו במונחים של איך אתה יכול להפיק תועלת אישית. ל-Chainalysis יש א תכנית אימונים וכן תוכנית שותפים זה יעזור לך לקדם את הידע הקריפטו שלך ואולי להפוך לחלק מהתנועה שלהם כיזם המקדם את הגורם ליצירת אמון בבלוקצ'יין. הייתי ממליץ על Compliance כבחירת קריירה ב-Web 3 לאלו מכם שמתעניינים ושתי היוזמות הללו הן נקודות התחלה מצוינות.
אני זוכר שהשתתפתי והכשרתי לפני כמה שנים בהתמודדות עם שיפור תשתית הציות בפיננסים מסורתיים. זה עוד לפני שזה הלך עד הסוף. התנועה יצרה מיליוני הזדמנויות במונחים של מוסדות לפיתוח מוצרים, מוסדות שעושים ייעוץ ועבודות עבור משתמשים בנתונים אלה. עם Crypto, זה לא יהיה שונה, ואני מצפה שזה יהיה אזור גיוס מרכזי בעתיד.
4. שרשרת - מסקנות
הדבר המעניין, עבורי באופן אישי, הוא שכל הנתונים זמינים ברשת. התובנות שכריית נתונים יכולה לספק וההסברה ש-Chainalysis נוקטת הן שעזרו להם ליצור מודל עסקי שחברות הון סיכון מהשורה הראשונה מוכנות לתמוך בו והלקוחות מוכנים לפרוס.
באופן כללי, תאימות משופרת לא דחתה לקוחות. עם זאת, המוסדות הפיננסיים המסורתיים הגדולים מפסידים עסקים לסטארט-אפים ממוקדי טכנולוגיה. הסיבה היא שבעולם שזז במהירות, הדור של היום פשוט לא יכול להרשות לעצמו את הקצב האיטי שהזקנים האלה מהמגזר הפיננסי הפכו לשם נרדף לו.
תעשיית הקריפטו עדיין מוקדמת וצפויה להפוך לסוג נכסים מרכזי בעתיד בהתחשב במהירויות העסקאות וחוסר האדום. ככל שהוא יהפוך למיינסטרים, הביקוש למוצרי תאימות רק יגדל כאשר ממשלות יחפשו להסדיר את המגזר נגד שחקנים גרועים
השאירו תגובה