ブロックチェーンと暗号通貨の世界は不透明であると解釈されています。
暗号空間には悪意のある人物があふれており、不正に手に入れた富を法域を超えて移動させるために悪用される傾向があり、従来の金融機関が採用している厳格なコンプライアンス手順を迂回しているというのは、広く信じられていることです。
ブロックチェーンは本質的に分散型公開台帳によって支えられているため、これは真実からかけ離れたものではありません。 トランザクションは不透明ではなく、非常に目に見えて透明です。
その場合の唯一の問題は、暗号通貨のプライバシー保護機能を考えると、従来の機関がこの公開データの使用について理解していないことです. まさにそれを行うためのツールを開発した Chainalysis に入ります。
政府/伝統的な金融と暗号通貨の間の信頼の欠如をどのように取り除くことができるかという実存的な問題に興味がある場合は、読み進めてください!
1.チェイナリシス:はじめに
1.1. 会社
連鎖解析 は、ブロックチェーン データ プラットフォーム、研究機関、および分析ソフトウェア プロバイダーです。 彼らは、政府機関、および従来の金融およびサイバーセキュリティ企業の民間部門組織にデータとツールを開発および提供することを目指しています。
このデータ、調査、およびツール キットは、調査、コンプライアンス、および市場インテリジェンスの側面をブロックチェーン スペースに拡張するのに役立ちます。 同社はウェブサイトで、彼らの仕事がいくつかの有名な刑事事件の解決に役立っていることを示唆しています。
1.2.リーダーシップ
当社はによって設立されました マイケル・グロナガー (元Kraken暗号通貨取引所のCOO)& ジョナサンレビン (政府およびFTSE 100企業との数年間のコンサルティング経験を持つエコノミスト)。 それらとは別に、当社はさまざまな国籍のグローバルな労働力と幅広い分野の経験を誇っています。
1.3.投資家
現在、テクノロジーセクターと暗号空間に焦点を当てた7つのグローバルベンチャーキャピタル企業が当社を支援しています。 これらには以下が含まれます アクセル, 追加, ベンチマーク, コート, パラダイム & リボン.
しかし、最も印象的な投資は、 ICG これは、外貨準備を管理するシンガポール政府の一部門です。 ここで注目すべきは、シンガポールが仮想通貨スペースを非常に歓迎してきたことですが、その正当な使用を確保することにも同様に注意を払ってきたことです。 これ 投資 by GIC はその方向への一歩のようです。
2. Chainalysis: カバレッジと製品スイート
2.1. ソリューション分野
同社は、暗号空間全体とその中のすべての資産をカバーしていると述べています。 これは、ブロックチェーン アーキテクチャを理解していない人にとっては印象的かもしれません。 そうする人にとっては、すべての暗号資産とトランザクションがブロックチェーン上に存在するため、ここで驚くことはありません.
同社が独自に定義した幅広い業種は次のとおりです。
- 調査 – これは、暗号通貨を使用して法域間で資金を移動する犯罪組織と、その封じ込め方法を対象としています。
- コンプライアンス –これは、早期警告システムを作成する目的で使用できる暗号通貨とデジタル資産に関するコンプライアンス環境を作成することを目的としています。
- デフィ – これは、Defi プロトコルが最終的に悪意のある人物の投資手段にならないようにするため、機関のコンプライアンスとリスク管理を対象としています。
- NFTs –これは、リスク管理ツールを提供することを目的として、NFT発行者、コレクター、トレーダー、および市場を対象としています。
2.2。 製品
2.2.1 リアクター
これは主に、あるアドレスから別のアドレスへ、また複数のブロックチェーンと暗号通貨にわたってお金を追跡するのに役立つインテリジェントなツールです。 これは実際のデータと組み合わされ、関係する個人と団体を特定するのに役立ちます。
2.2.2. KYT
KYT (Know Your Transaction) は、トランザクションをネガティブ スクリーニング リスト (OFAC など) にマップするのに役立つインテリジェントなツールであり、リスクの高いアクティビティを通知し、特に Defi プロトコルが行動を起こすようにします。
2.2.3. 住所スクリーニング
防御の最前線として機能するインテリジェントなツールで、Defi プロトコルを使用してアドレス ログインを自動的にスクリーニングし、ネガティブ スクリーニング リストや、そのようなアドレスが高リスクであるとマークする独自のデータを照合します。
2.2.4. ビジネスデータ
リスクを管理しながらより良い製品を作成するために、暗号プロトコルによって分析できる本質的にブロックチェーン データ ポータル。 これは主に、データ マイニングによるビジネス インサイトのためのツールです。
2.2.5.クリプトス
この製品は消費者主導型であり、ブロックチェーン データを使用して、オンチェーン アクティビティを使用する暗号ビジネスおよびプロトコルとやり取りおよび投資する際のリスクを管理することに重点を置いています。 アイデアは、これらの企業による主張を検証することです。
2.2.6. 無料の制裁スクリーニング
これは API ベースのツールであり、他の製品を限定的なオプション サービスに統合したものです。 アイデアは、Crypto ビジネスが最後にコンプライアンス スクリーニングを展開し、悪意のある人物からのリスクを軽減するのに役立つということです。
2.3。 サービス
一部のツールは独自のものであり、社内のコンプライアンス プログラムを作成するコストが法外に高くなる可能性があることを考えると、当社はブロックチェーンの信頼構築の原因を促進するのに役立つサービス アーキテクチャを開発しました。 これらには以下が含まれます:
- 調査と特別プログラム これにより、会社は、侵害を封じ込め、盗まれた資金があればそれを回収するために、サイバーセキュリティ企業の洞察に満ちたフォレンジック分析を元に戻します。
- 暗号インシデント対応 盗まれた資金の回収を目的とした迅速な対応サービスであることを除いて、上記のサービスに似ています。
- トレーニングと認定 伝統的な金融と暗号の間の理解のギャップを埋めるのを助けるために - 主にカスタマイズされたB2Bプログラム。
- チェイナリシス アカデミー 一般向けの短期コースのクイックスタートです。
2.4。 お客さま
同社によると、850 か国の 70 の組織が XNUMX つまたは複数の製品とサービスを使用しています。 主要な名前のいくつかは次のとおりです。
- アメリカ合衆国の IRS
- 英国のグローバル銀行大手バークレイズ
- オーストラリアのコモンウェルス銀行
- スイス銀行SEBA
- E'Toro – 金融サービス アプリ
- アルゴランドブロックチェーン
- Defi プロトコル BlockFi
- ジャック・ドーシーの決済ソリューション Square
3.チェイナリシス – 機会
この投稿の目的は、読者に仮想通貨業界の根底にあるトレンドと、Chainalysis がその未来を形作ろうとしている方法を紹介することでした。 意見を残す製品レビューや、投資を推奨する投資可能な資産はありません。
しかし、いつものように、研究は他の機会を示しており、個人的にどのように利益を得ることができるかという観点から、それらをあなたと共有する義務があると感じました. チェイナリシスには 研修プログラム フォルダーとその下に パートナープログラム それは、暗号に関する知識を深めるのに役立ち、起業家として、ブロックチェーンへの信頼を生み出す原因を促進する彼らの動きの一部になる可能性があります。 Web 3 でのキャリアの選択肢としてコンプライアンスをお勧めします。これらのイニシアチブはどちらも優れた出発点です。
数年前に、従来の金融におけるコンプライアンス インフラストラクチャの改善を扱ったトレーニングに参加したことを覚えています。 これはすべてヒップになる前です。 この動きは、製品開発機関、アドバイザリーを行う機関、およびこのデータのユーザー向けの仕事に関して、何百万もの機会を生み出しました。 クリプトでもそれは変わらず、将来的には主要な採用ゾーンになると期待しています。
4.チェイナリシス - 結論
個人的に興味深いのは、すべてのデータがオンチェーンで利用できることです。 データ マイニングが提供できる洞察と、Chainalysis が取り組んでいる提唱が、一流のベンチャー キャピタル企業が支持し、顧客が展開する準備ができているビジネス モデルを作成するのに役立っています。
一般に、コンプライアンスの強化によって顧客が離れることはありません。 そうは言っても、伝統的な大手金融機関は、テクノロジーに焦点を当てた新興企業にビジネスを奪われています。 その理由は、今日の急速に変化する世界では、今日の世代は、金融セクターのこれらの老人が同義語になったような遅いペースに余裕がないからです.
仮想通貨業界はまだ初期段階にあり、トランザクションの速度と煩雑さの欠如を考えると、今後主要な資産クラスになると予想されます。 コンプライアンス製品が主流になるにつれて、政府が悪意のある人物に対してセクターを規制しようとしているため、コンプライアンス製品の需要は増加する一方です。
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