Donya blockchain & cryptocurrencies dianggep dadi buram.
Sing ruang Crypto kebak aktor ala lan rawan digunakake dening wong-wong mau kanggo mindhah kasugihan gerah ing saindhenging yuridiksi, bypassing tata cara selaras ketat dipunginaaken dening institusi financial tradisional, punika kapercayan umum.
Amarga pamblokiran kasebut dhasar didhukung dening buku besar umum sing disebarake, iki ora bisa luwih adoh saka bebener. Transaksi ora buram lan malah katon lan transparan.
Siji-sijine masalah yaiku institusi tradisional ora duwe pangerten babagan nggunakake data umum iki amarga fitur privasi cryptocurrencies. Ketik Chainalysis, sing wis ngembangake alat kanggo nindakake iki.
Yen sampeyan kasengsem ing pitakonan eksistensial babagan carane defisit kepercayaan antarane pamrentah / keuangan tradisional & cryptocurrencies bisa dicopot, waca!
1. Chainalysis: Pambuka
1.1. Perusahaan
Chainalysis minangka platform data blockchain, rasukan riset, lan panyedhiya piranti lunak analitis. Tujuane kanggo ngembangake lan nyedhiyakake data lan alat kanggo lembaga pemerintah, lan organisasi sektor swasta ing perusahaan keuangan & cybersecurity tradisional.
Data, riset & alat kit iki mbantu nggedhekake aspek penyelidikan, kepatuhan, lan intelijen pasar menyang ruang blockchain. Perusahaan kasebut nyaranake ing situs web manawa pakaryan sing ditindakake wis dadi instrumental kanggo ngrampungake sawetara kasus kriminal sing dhuwur.
1.2. Kepemimpinan
Perusahaan iki diadegaké déning Michael Gronager (biyen COO ing ijol-ijolan cryptocurrency Kraken) & Jonathan Levin (ahli ekonomi kanthi latihan kanthi pengalaman konsultasi pirang-pirang taun karo Pemerintah & perusahaan FTSE 100). Kajaba iku, Perusahaan duwe tenaga kerja global saka macem-macem negara lan pengalaman saka macem-macem sektor.
1.3. Investor
7 perusahaan modal ventura global kanthi fokus ing sektor teknologi lan ruang crypto saiki ndhukung Perusahaan. Iki kalebu Accel, Saliyane, pathokan, klambi, Paradigm & Ribbit.
Investasi paling striking sanadyan iku salah siji saka GIC sing dadi lengen saka pamaréntah Singapura sing ngatur cadangan manca. Perlu dicathet ing kene yen Singapura wis seneng banget karo ruang Crypto, nanging uga waspada kanggo mesthekake panggunaan sing sah. Iki investasi dening GIC misale jek dadi langkah ing arah.
2. Chainalysis: Cakupan & Product Suite
2.1. Solusi Vertikal
Perusahaan kasebut nyatakake yen nyakup kabeh ruang crypto lan kabeh aset ing kana. Iki bisa uga nggumunake kanggo wong sing ora ngerti arsitektur blockchain. Kanggo sing nindakake, saben aset lan transaksi crypto ana ing blockchain, mula ora ana kejutan ing kene.
Vertikal jembar sing ditetepake perusahaan dhewe yaiku:
- penyelidikan – Iki diarahake menyang organisasi pidana sing nggunakake cryptocurrencies kanggo mindhah dana antarane yuridiksi lan carane padha bisa ngemot;
- Compliance - Iki diarahake kanggo nggawe lingkungan kepatuhan babagan cryptocurrencies lan aset digital sing bisa digunakake kanggo tujuan nggawe sistem peringatan dini;
- Defu - Iki diarahake menyang kepatuhan institusi & manajemen risiko kanggo mesthekake yen protokol Defi ora dadi kendaraan investasi kanggo aktor ala;
- NFT - Iki diarahake menyang penerbit, kolektor, pedagang, lan pasar NFT kanthi tujuan nyedhiyakake alat manajemen risiko.
2.2. Produk
2.2.1 Reaktor
Iki utamane minangka alat cerdas sing mbantu ngetutake dhuwit saka siji alamat menyang alamat liyane lan ing pirang-pirang blockchain lan cryptocurrencies. Iki banjur digabungake karo data donya nyata, sing mbantu ngenali individu & entitas sing melu.
2.2.2. KYT
KYT utawa Ngerti Transaksi Sampeyan minangka alat cerdas sing mbantu nggawe peta transaksi kanthi dhaptar saringan negatif (kayata OFAC) saéngga menehi tandha kegiatan berisiko tinggi lan khusus kanggo protokol Defi kanggo tumindak.
2.2.3. Screening Alamat
Alat cerdas sing tumindak minangka baris pisanan saka pertahanan kanthi otomatis screening alamat login nganggo protokol Defi marang dhaftar screening negatif utawa data kepemilikan sing nandhani alamat kasebut minangka resiko dhuwur.
2.2.4. Data Bisnis
Ateges portal data blockchain sing bisa dianalisis dening protokol crypto kanggo nggawe produk sing luwih apik nalika ngatur risiko. Utamane minangka alat kanggo wawasan bisnis liwat data mining.
2.2.5. Kriptos
Produk iki didorong konsumen kanthi fokus nggunakake data blockchain kanggo ngatur risiko ing interaksi lan nandur modal ing / karo bisnis lan protokol crypto nggunakake aktivitas on-chain. Ide iki kanggo verifikasi klaim sing digawe dening bisnis kasebut.
2.2.6. Screening Sanksi Gratis
Iki minangka alat basis API lan gabungan saka penawaran liyane dadi layanan opsional sing winates. Ide kasebut yaiku mbantu bisnis Crypto nyebarake screening kepatuhan ing pungkasane & nyuda resiko saka aktor ala.
2.3. Layanan
Amarga sawetara alat sing kepemilikan lan ngerti biaya nggawe program kepatuhan ing omah bisa dadi prohibitive, Perusahaan wis ngembangake arsitektur layanan sing mbantu ningkatake sababe kepercayaan ing blockchain. Iki kalebu:
- Investigasi & Program Khusus ing ngendi Perusahaan bali kanthi analisis forensik sing wicaksana kanggo perusahaan cybersecurity ing upaya kanggo mbantu ngemot pelanggaran lan mbalekake dana sing dicolong yen ana;
- Tanggapan Kedadean Crypto padha karo layanan ing ndhuwur, kajaba iki minangka layanan respon cepet sing diarahake kanggo mbalekake dana sing dicolong;
- Latihan & Sertifikasi kanggo mbantu ngatasi kesenjangan pangerten antarane keuangan tradisional lan Crypto - program B2B sing biasane disesuaikan;
- Akademi Chainalysis minangka wiwitan cepet kanggo kursus singkat kanggo masyarakat umum.
2.4. Pelanggan
Miturut Perusahaan, 850 organisasi ing 70 negara nggunakake siji utawa luwih produk lan layanan. Sawetara jeneng utama kalebu:
- IRS ing Amerika Serikat
- Barclays raksasa perbankan global Inggris
- Commonwealth Bank ing Australia
- Swiss Bank SEBA
- E'Toro – aplikasi layanan finansial
- The Algorand Blockchain
- Protokol Defi BlockFi
- solusi pembayaran Jack Dorsey Square
3. Chainalysis - Kesempatan
Tujuan saka kiriman iki yaiku kanggo ngenalake para pamaca babagan tren dhasar ing industri Crypto lan kepiye Chainalysis nyoba mbentuk masa depan kasebut. Ora ana review produk kanggo menehi pendapat utawa aset sing bisa diinvestasi kanggo menehi saran supaya sampeyan nandur modal.
Nanging, kaya biasane, riset nuduhake kesempatan liyane lan aku rumangsa duwe kewajiban kanggo nuduhake sampeyan babagan carane sampeyan bisa entuk manfaat kanthi pribadi. Chainalysis nduweni a program latihan lan program mitra sing bakal mbantu sampeyan ngembangake kawruh crypto lan duweni potensi dadi bagian saka gerakane minangka wirausaha sing nglanjutake sabab nggawe kapercayan ing blockchain. Aku nyaranake Compliance minangka pilihan karir ing Web 3 kanggo sampeyan sing kasengsem & loro-lorone inisiatif kasebut minangka titik wiwitan sing apik.
Aku elinga nekani lan latihan sawetara taun kepungkur dealing karo nambah infrastruktur selaras ing finance tradisional. Iki sadurunge kabeh hip. Gerakan kasebut nggawe mayuta-yuta kesempatan babagan institusi pangembangan produk, institusi sing nindakake penasehat & pakaryan kanggo pangguna data iki. Kanthi Crypto, ora bakal beda, lan aku ngarepake iki bakal dadi zona perekrutan utama ing mangsa ngarep.
4. Chainalysis - Kesimpulan
Sing menarik, kanggo aku pribadi, kabeh data kasedhiya on-chain. Wawasan sing bisa disedhiyakake dening data mining lan advokasi sing ditindakake Chainalysis sing mbantu dheweke nggawe model bisnis sing perusahaan modal ventura ndhuwur siap mundur lan para pelanggan wis siyap disebarake.
Umume, kepatuhan sing luwih apik durung ngilangi pelanggan. Sing dikandhakake, institusi finansial tradisional sing gedhe wis kelangan bisnis kanggo start-up sing fokus ing teknologi. Alasane yaiku ing jaman saiki sing cepet-cepet, generasi saiki ora bisa mbayar kacepetan sing alon-alon sing dadi sinonim karo wong tuwa ing sektor finansial.
Industri Crypto isih awal & samesthine bakal dadi kelas aset utama sing bakal maju amarga kecepatan transaksi lan kekurangan red-tapism. Nalika dadi arus utama, panjaluk produk kepatuhan mung bakal mundhak amarga Pamrentah kepengin ngatur sektor kasebut nglawan aktor ala.
Ninggalake a Reply