ბლოკჩეინისა და კრიპტოვალუტების სამყარო განიმარტება, როგორც გაუმჭვირვალე.
ის, რომ კრიპტო სივრცე დატბორილია ცუდი მსახიობებით და მიდრეკილია მათ მიერ უკანონოდ მიღებული სიმდიდრის გადასატანად იურისდიქციებში, ტრადიციული ფინანსური ინსტიტუტების მიერ გამოყენებული მკაცრი შესაბამისობის პროცედურების გვერდის ავლით, ფართოდ გავრცელებული რწმენაა.
ვინაიდან ბლოკჩეინი არსებითად ეყრდნობა განაწილებულ საჯარო წიგნს, ეს არ შეიძლება იყოს უფრო შორს სიმართლისგან. ტრანზაქციები არ არის გაუმჭვირვალე და სამაგიეროდ უკიდურესად ხილული და გამჭვირვალე.
ერთადერთი საკითხია, რომ ტრადიციულ ინსტიტუტებს არ აქვთ გაგება ამ საჯარო მონაცემების გამოყენების შესახებ კრიპტოვალუტების კონფიდენციალურობის შენარჩუნების მახასიათებლების გათვალისწინებით. შეიყვანეთ Chainalysis, რომელმაც შეიმუშავა ინსტრუმენტები ამის გასაკეთებლად.
თუ გაინტერესებთ ეგზისტენციალური კითხვა, თუ როგორ შეიძლება მოიხსნას ნდობის დეფიციტი მთავრობებს / ტრადიციულ ფინანსებსა და კრიპტოვალუტებს შორის, წაიკითხეთ!
1. Chainalysis: შესავალი
1.1. Კომპანია
ჭინჭრის ციება არის ბლოკჩეინის მონაცემთა პლატფორმა, კვლევის ეკიპირება და ანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფის პროვაიდერი. მათი მიზანია შეიმუშაოს და მიაწოდოს მონაცემები და ინსტრუმენტები სამთავრობო უწყებებს და კერძო სექტორის ორგანიზაციებს ტრადიციულ საფინანსო და კიბერუსაფრთხოების ფირმებში.
მონაცემების, კვლევისა და ხელსაწყოების ნაკრები ეხმარება გამოძიების, შესაბამისობისა და ბაზრის დაზვერვის ასპექტების გაფართოებას ბლოკჩეინის სივრცეში. კომპანია თავის ვებსაიტზე ვარაუდობს, რომ მათ მიერ შესრულებულმა მუშაობამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა რამდენიმე გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმის გადაწყვეტაში.
1.2. ლიდერობა
კომპანია დაარსდა მაიკლ გრონჯერი (ყოფილი COO კრაკენის კრიპტოვალუტის ბირჟაზე) და ჯონატან ლევინი (ეკონომისტი ტრენინგით, რამდენიმე წლიანი საკონსულტაციო გამოცდილებით მთავრობებთან და FTSE 100 კომპანიებთან). მათ გარდა, კომპანია ამაყობს გლობალური სამუშაო ძალით სხვადასხვა ეროვნებიდან და გამოცდილება ფართო სპექტრიდან.
1.3. ინვესტორები
7 გლობალური სარისკო კაპიტალის ფირმა, რომლებიც ორიენტირებულია ტექნოლოგიურ სექტორზე და კრიპტო სივრცეზე, ამჟამად მხარს უჭერს კომპანიას. Ესენი მოიცავს აჩქარება, გარდა ამისა, ნიშნული, ხალათი, პარადიგმა & რიბიტი.
თუმცა ყველაზე გასაოცარი ინვესტიცია არის ის GIC რომელიც სინგაპურის მთავრობის მკლავია, რომელიც მართავს მის საგარეო რეზერვებს. აქ მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სინგაპური ძალიან მიესალმება კრიპტო სივრცეს, მაგრამ თანაბრად ფხიზლად იყო მისი კანონიერი გამოყენების უზრუნველსაყოფად. ეს საინვესტიციო GIC-ის მიერ, როგორც ჩანს, ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია.
2. Chainalysis: Coverage & Product Suite
2.1. გადაწყვეტის ვერტიკალები
კომპანია აცხადებს, რომ ის მოიცავს მთელ კრიპტო სივრცეს და მასში არსებულ ყველა აქტივს. ეს შეიძლება იყოს შთამბეჭდავი მათთვის, ვისაც არ ესმის ბლოკჩეინის არქიტექტურა. მათთვის, ვინც ამას აკეთებს, ყველა კრიპტო აქტივი და ტრანზაქცია არსებობს ბლოკჩეინზე, ამიტომ აქ გასაკვირი არ არის.
ფართო ვერტიკალები, რომლებიც კომპანიამ თავად განსაზღვრა, არის შემდეგი:
- გამოძიება – ეს მიმართულია კრიმინალური ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც იყენებენ კრიპტოვალუტებს სახსრების გადასატანად იურისდიქციებს შორის და როგორ შეიძლება მათი შეკავება;
- შესაბამისობა – ეს მიმართულია კრიპტოვალუტისა და ციფრული აქტივების ირგვლივ შესაბამისობის გარემოს შესაქმნელად, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ადრეული გაფრთხილების სისტემების შესაქმნელად;
- დეფი – ეს მიმართულია ინსტიტუციური შესაბამისობისა და რისკის მენეჯმენტისკენ, რათა უზრუნველყოს, რომ Defi პროტოკოლები არ დასრულდეს, როგორც საინვესტიციო საშუალებები ცუდი აქტორებისთვის;
- NFT – ეს მიმართულია NFT ემიტენტების, შემგროვებლების, მოვაჭრეების და ბაზრების მიმართ, რისკის მართვის ინსტრუმენტების უზრუნველყოფის მიზნით.
2.2. პროდუქტები
2.2.1 რეაქტორი
ეს არის უპირველეს ყოვლისა ინტელექტუალური ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ფულის მიყოლას ერთი მისამართიდან მეორეზე და მრავალ ბლოკჩეინში და კრიპტოვალუტაში. ამის შემდეგ ეს შერწყმულია რეალურ სამყაროში არსებულ მონაცემებთან, რაც ეხმარება ჩართული პირების და სუბიექტების იდენტიფიცირებას.
2.2.2. KYT
KYT ან Know Your Transaction არის ინტელექტუალური ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ტრანზაქციების შედგენას ნეგატიური სკრინინგის სიებით (როგორც OFAC), რითაც მიუთითებს მაღალი რისკის აქტივობაზე და კონკრეტულად Defi პროტოკოლებზე მოქმედებისკენ.
2.2.3. მისამართის სკრინინგი
ინტელექტუალური ინსტრუმენტი, რომელიც მოქმედებს როგორც თავდაცვის პირველი ხაზი, ავტომატურად ამოწმებს მისამართების შესვლას Defi პროტოკოლით უარყოფითი სკრინინგის სიების ან საკუთრების მონაცემების წინააღმდეგ, რომლებიც აღნიშნავს ასეთ მისამართებს მაღალი რისკის მქონედ.
2.2.4. ბიზნეს მონაცემები
არსებითად ბლოკჩეინის მონაცემთა პორტალი, რომელიც შეიძლება გაანალიზდეს კრიპტო პროტოკოლებით უკეთესი პროდუქტების შესაქმნელად რისკის მართვისას. ეს, უპირველეს ყოვლისა, არის ინსტრუმენტი ბიზნესის ხედვისთვის მონაცემთა მოპოვების გზით.
2.2.5. კრიპტოსი
ეს პროდუქტი მომხმარებლის მიმართ არის ორიენტირებული ბლოკჩეინის მონაცემების გამოყენებაზე, რათა მართოს რისკი კრიპტო ბიზნესებში და პროტოკოლებთან ურთიერთქმედებისას და ინვესტიციების დროს, ჯაჭვური აქტივობის გამოყენებით. იდეა არის ამ ბიზნესების მიერ გაკეთებული პრეტენზიების გადამოწმება.
2.2.6. უფასო სანქციების სკრინინგი
ეს არის API-ზე დაფუძნებული ინსტრუმენტი და მათი სხვა შეთავაზებების გაერთიანება შეზღუდული არჩევით სერვისში. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ის ეხმარება კრიპტო ბიზნესს განახორციელონ შესაბამისობის სკრინინგი ბოლოს და ბოლოს და შეამცირონ რისკი ცუდი მსახიობებისგან.
2.3. მომსახურება
იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგიერთი ინსტრუმენტი საკუთრებაშია და შიდა შესაბამისობის პროგრამის შექმნის ღირებულების გაგება შეიძლება აკრძალული იყოს, კომპანიამ შეიმუშავა სერვისის არქიტექტურა, რომელიც ხელს უწყობს ბლოკჩეინებში ნდობის ჩამოყალიბებას. Ესენი მოიცავს:
- გამოძიებები და სპეციალური პროგრამები რომლითაც კომპანია უბრუნდება კიბერუსაფრთხოების ფირმების გამჭრიახ სასამართლო ანალიზს, რათა დაეხმაროს დარღვევის შეკავებას და მოპარული სახსრების აღდგენას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
- კრიპტო ინციდენტის რეაგირება მსგავსია ზემოაღნიშნული სერვისისა, გარდა იმისა, რომ ეს არის სწრაფი რეაგირების სერვისი, რომელიც მიმართულია მოპარული თანხების აღდგენაზე;
- ტრენინგი და სერთიფიკატები ტრადიციულ ფინანსებსა და კრიპტო – ძირითადად მორგებულ B2B პროგრამებს შორის ურთიერთგაგების ხიდის დასახმარებლად;
- Chainalysis აკადემია არის მოკლე კურსების სწრაფი დასაწყისი ფართო საზოგადოებისთვის.
2.4. მომხმარებლები
კომპანიის მონაცემებით, 850 ქვეყანაში 70 ორგანიზაცია იყენებს მის ერთ ან მეტ პროდუქტსა და მომსახურებას. ზოგიერთი ძირითადი სახელი მოიცავს:
- IRS ამერიკის შეერთებულ შტატებში
- ბრიტანული გლობალური საბანკო გიგანტი Barclays
- თანამეგობრობის ბანკი ავსტრალიაში
- შვეიცარიის ბანკი SEBA
- E'Toro - ფინანსური სერვისების აპლიკაცია
- ის ალგორანდ ბლოკჩეინი
- Defi პროტოკოლი BlockFi
- ჯეკ დორსის გადახდების გადაწყვეტა მოედანი
3. Chainalysis - შესაძლებლობები
ამ პოსტის მიზანი იყო ჩვენს მკითხველს გაეცნო კრიპტო ინდუსტრიის ძირითადი ტენდენციები და როგორ ცდილობს Chainalysis შექმნას ეს მომავალი. არ არსებობს პროდუქტის მიმოხილვა, რომ დატოვოთ აზრი ან ინვესტირებადი აქტივი, რომლითაც გირჩევთ ინვესტირებას.
თუმცა, როგორც ყოველთვის, კვლევამ აჩვენა სხვა შესაძლებლობები და მე ვალდებულად ვიგრძენი გამეზიარებინა ისინი, თუ როგორ შეგიძლიათ პირადად ისარგებლოთ. Chainalysis აქვს ა სასწავლო პროგრამა და პარტნიორი პროგრამა ეს დაგეხმარებათ გააუმჯობესოთ თქვენი კრიპტო ცოდნა და გახდეთ მათი მოძრაობის ნაწილი, როგორც მეწარმე, რომელიც ხელს შეუწყობს ბლოკჩეინებში ნდობის შექმნას. მე ვურჩევდი შესაბამისობას, როგორც კარიერის არჩევანს ვებ 3-ში მათთვის, ვინც დაინტერესებულია და ორივე ეს ინიციატივა შესანიშნავი საწყისი წერტილია.
მახსოვს, რამდენიმე წლის წინ დავესწარი და ტრენინგს ვატარებდი, რომელიც ტრადიციულ ფინანსებში შესაბამისობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას ეხება. ეს მანამდეა, სანამ ყველაფერი თეძოს გაქრა. მოძრაობამ შექმნა მილიონობით შესაძლებლობა პროდუქტის განვითარების ინსტიტუტების, ინსტიტუტების კუთხით, რომლებიც აკეთებენ საკონსულტაციო და სამუშაოს ამ მონაცემების მომხმარებლებისთვის. Crypto-სთან ერთად, ეს არ იქნება განსხვავებული და მე ველი, რომ ეს იქნება დაქირავების მთავარი ზონა მომავალში.
4. Chainalysis - დასკვნები
პირადად ჩემთვის საინტერესო ის არის, რომ ყველა მონაცემი ხელმისაწვდომია ქსელში. სწორედ ინფორმაციის მოპოვება შეუძლია უზრუნველყოს და ადვოკატირება, რომელსაც Chainalysis ახორციელებს, რაც დაეხმარა მათ შექმნან ბიზნეს მოდელი, რომლისთვისაც მზად არიან უმაღლესი დონის სარისკო კაპიტალის ფირმები და მომხმარებლები მზად არიან განათავსონ.
ზოგადად, გაძლიერებულმა შესაბამისობამ არ დააშორა მომხმარებლები. როგორც ითქვა, მსხვილი ტრადიციული ფინანსური ინსტიტუტები კარგავენ ბიზნესს ტექნიკურზე ორიენტირებული დამწყებთათვის. მიზეზი ის არის, რომ დღევანდელ სწრაფ სამყაროში, დღევანდელი თაობა უბრალოდ ვერ ახერხებს იმ ნელი ტემპის ატანას, რომლის სინონიმებიც გახდნენ ფინანსური სექტორის ეს მოხუცები.
კრიპტო ინდუსტრია ჯერ კიდევ ადრეა და მოსალოდნელია, რომ გახდეს მთავარი აქტივების კლასი მომავალში, ტრანზაქციის სიჩქარისა და წითელი შეფერხების ნაკლებობის გათვალისწინებით. როგორც ძირითადი ხდება, მოთხოვნა შესაბამისობის პროდუქტებზე მხოლოდ გაიზრდება, რადგან მთავრობები ცდილობენ დაარეგულირონ სექტორი ცუდი აქტორის წინააღმდეგ.
დატოვე პასუხი