블록체인 및 암호화폐의 세계는 불투명한 것으로 해석됩니다.
크립토 공간은 나쁜 행위자들로 가득 차 있으며 전통적인 금융 기관이 사용하는 엄격한 규정 준수 절차를 우회하여 부당한 부를 관할 구역으로 옮기는 데 사용되기 쉽다는 믿음이 널리 퍼져 있습니다.
블록체인은 기본적으로 분산된 공개 원장에 의해 뒷받침되기 때문에 이것은 진실에서 더 멀어질 수 없습니다. 거래는 불투명하지 않으며 대신 매우 가시적이고 투명합니다.
유일한 문제는 기존 기관이 암호 화폐의 개인 정보 보호 기능을 고려할 때 이 공개 데이터를 사용하는 것에 대한 이해가 없다는 것입니다. 이를 위한 도구를 개발한 Chainalysis에 들어가십시오.
정부/전통 금융 및 암호화폐 간의 신뢰 부족을 제거하는 방법에 대한 실존적 질문에 관심이 있다면 계속 읽으십시오!
1. 연쇄 분석: 소개
1.1. 그 회사
연쇄 반응 블록체인 데이터 플랫폼, 연구 기관 및 분석 소프트웨어 제공업체입니다. 그들은 정부 기관과 전통적인 금융 및 사이버 보안 회사의 민간 부문 조직에 데이터와 도구를 개발하고 제공하는 것을 목표로 합니다.
이 데이터, 연구 및 도구 키트는 조사, 규정 준수 및 시장 정보 측면을 블록체인 공간으로 확장하는 데 도움이 됩니다. 회사는 웹사이트에서 그들이 하는 일이 여러 유명 형사 사건을 해결하는 데 도움이 되었다고 제안합니다.
1.2. 리더십
회사는에 의해 설립되었습니다 마이클 그로나거 (이전 Kraken 암호화폐 거래소 COO) & 조나단 레빈 (정부 및 FTSE 100대 기업에서 수년간 컨설팅 경험을 쌓은 경제학자). 그 외에도 회사는 다양한 국적의 글로벌 인력과 다양한 분야의 경험을 자랑합니다.
1.3. 투자자
기술 부문과 암호화폐 분야에 중점을 둔 7개의 글로벌 벤처 캐피털 회사가 현재 회사를 지원하고 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 가속, 추가, 기준, 코트, 패러다임 & Ribbit.
가장 눈에 띄는 투자는 GIC 이는 외환 보유고를 관리하는 싱가포르 정부의 한 부서입니다. 여기에서 싱가포르는 크립토 공간을 매우 환영하지만 정당한 사용을 보장하기 위해 똑같이 주의를 기울였습니다. 이것 투자 GIC가 그 방향으로 나아가는 단계인 것 같습니다.
2. 연쇄 분석: 적용 범위 및 제품군
2.1. 솔루션 카테고리
회사는 전체 암호화 공간과 그 안의 모든 자산을 포괄한다고 명시합니다. 이것은 아마도 블록체인 아키텍처를 이해하지 못하는 사람들에게 인상적일 것입니다. 그렇게 하는 사람들에게는 모든 암호화 자산과 거래가 블록체인에 존재하므로 여기에는 놀라운 일이 아닙니다.
회사가 자체적으로 정의한 광범위한 업종은 다음과 같습니다.
- 조사 – 이것은 암호화폐를 사용하여 관할 구역 간에 자금을 이동하고 자금을 억제할 수 있는 방법을 사용하는 범죄 조직을 대상으로 합니다.
- 컴플라이언스 – 이는 조기 경보 시스템을 생성할 목적으로 사용할 수 있는 암호화폐 및 디지털 자산에 대한 규정 준수 환경을 만들기 위한 것입니다.
- Defi – 이것은 Defi 프로토콜이 나쁜 행위자를 위한 투자 수단으로 끝나지 않도록 하기 위한 제도적 준수 및 위험 관리에 맞춰져 있습니다.
- NFTs – 이것은 위험 관리 도구를 제공하기 위한 관점에서 NFT 발행자, 수집가, 거래자 및 시장을 대상으로 합니다.
2.2. 제작품
2.2.1 반응기
이것은 주로 한 주소에서 다른 주소로 그리고 여러 블록체인과 암호화폐에서 돈을 추적하는 데 도움이 되는 지능형 도구입니다. 그런 다음 실제 데이터와 결합되어 관련된 개인 및 법인을 식별하는 데 도움이 됩니다.
2.2.2. KT
KYT 또는 Know Your Transaction은 거래를 부정적인 선별 목록(OFAC과 같은)과 매핑하여 고위험 활동을 알리고 Defi 프로토콜이 특히 조치를 취하도록 도와주는 지능형 도구입니다.
2.2.3. 주소 스크리닝
Defi 프로토콜을 사용하여 주소 로그인을 부정적인 차단 목록 또는 이러한 주소를 고위험으로 표시하는 독점 데이터에 대해 자동으로 차단하여 첫 번째 방어선 역할을 하는 지능형 도구입니다.
2.2.4. 비즈니스 데이터
본질적으로 위험을 관리하면서 더 나은 제품을 만들기 위해 암호화 프로토콜로 분석할 수 있는 블록체인 데이터 포털입니다. 주로 데이터 마이닝을 통한 비즈니스 통찰력을 위한 도구입니다.
2.2.5. 크립토스
이 제품은 블록체인 데이터를 사용하여 온체인 활동을 사용하는 암호화 비즈니스 및 프로토콜과 상호 작용하고 투자할 때의 위험을 관리하는 데 중점을 둔 소비자 중심입니다. 아이디어는 이러한 비즈니스의 주장을 확인하는 것입니다.
2.2.6. 무료 제재 심사
이것은 API 기반 도구이며 다른 제품을 제한된 선택 서비스로 통합한 것입니다. 아이디어는 Crypto 비즈니스가 최종적으로 규정 준수 검사를 배포하고 악의적인 행위자의 위험을 줄이는 데 도움이 된다는 것입니다.
2.3. 서비스
일부 도구는 독점적이고 사내 규정 준수 프로그램을 만드는 데 드는 비용이 어마어마할 수 있다는 점을 감안할 때 회사는 블록체인에 대한 신뢰를 구축하는 데 도움이 되는 서비스 아키텍처를 개발했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 조사 및 특별 프로그램 이로써 회사는 침해를 억제하고 도난당한 자금이 있는 경우 이를 회수하기 위해 사이버 보안 회사에 대한 통찰력 있는 포렌식 분석으로 되돌아갑니다.
- 암호화 사고 대응 도난당한 자금을 회수하기 위한 신속한 대응 서비스라는 점을 제외하면 위의 서비스와 유사합니다.
- 교육 및 인증 대부분의 맞춤형 B2B 프로그램인 기존 금융과 암호화폐 간의 이해 격차를 해소하는 데 도움이 됩니다.
- 연쇄 분석 아카데미 일반 대중을 위한 단기 과정의 빠른 시작입니다.
2.4. 고객
회사에 따르면 850개국의 70개 조직이 하나 이상의 제품 및 서비스를 사용하고 있습니다. 주요 이름 중 일부는 다음과 같습니다.
- 미국의 IRS
- 영국의 글로벌 금융 대기업 Barclays
- 호주 커먼웰스 은행
- 스위스 은행 SEBA
- E'Toro – 금융 서비스 앱
- XNUMXD덴탈의 알고랜드 블록체인
- Defi 프로토콜 BlockFi
- Jack Dorsey의 결제 솔루션 Square
3. 연쇄 분석 – 기회
이 게시물의 목적은 독자들에게 Crypto 산업의 기본 동향과 Chainalysis가 그 미래를 형성하려는 방법을 소개하는 것이었습니다. 추천할만한 상품평이나 추천할만한 투자자산이 없습니다.
그러나 항상 그렇듯이 연구는 다른 기회를 보여주었고 저는 개인적으로 혜택을 받을 수 있는 방법의 관점에서 이러한 기회를 여러분과 공유해야 한다고 느꼈습니다. 연쇄분석은 교육 프로그램 및 파트너 프로그램 이는 암호화 지식을 발전시키고 잠재적으로 블록체인에 대한 신뢰를 구축하는 대의를 발전시키는 기업가로서의 움직임의 일부가 되는 데 도움이 될 것입니다. 관심이 있는 사람들을 위해 Web 3의 직업 선택으로 규정 준수를 추천하고 이 두 이니셔티브는 모두 훌륭한 출발점입니다.
몇 년 전에 기존 재무의 규정 준수 인프라 개선을 다루기 위해 참석하고 교육을 받았던 기억이 있습니다. 이것은 모든 엉덩이가 가기 전에입니다. 이 운동은 제품 개발 기관, 이 데이터 사용자를 위한 자문 및 작업 측면에서 수백만 개의 기회를 창출했습니다. 크립토도 별반 다르지 않을 것이며 앞으로 주요 채용 영역이 될 것으로 기대합니다.
4. 연쇄 분석 – 결론
개인적으로 흥미로운 점은 모든 데이터를 온체인에서 사용할 수 있다는 것입니다. 데이터 마이닝이 제공할 수 있는 통찰력과 Chainalysis가 수행하고 있는 옹호는 최고 수준의 벤처 캐피털 회사가 지원할 준비가 되어 있고 고객이 배포할 준비가 된 비즈니스 모델을 만드는 데 도움이 되었습니다.
일반적으로 강화된 규정 준수는 고객을 외면하지 않았습니다. 그렇긴 하지만, 대형 전통 금융 기관은 기술 중심의 신생 기업에게 사업을 빼앗겼습니다. 그 이유는 빠르게 변화하는 오늘날의 세계에서 오늘날의 세대는 금융 부문의 노인들이 동의어가 된 느린 속도를 감당할 수 없기 때문입니다.
크립토 산업은 아직 초기 단계이며 거래 속도와 과소 평가 부족을 감안할 때 앞으로 주요 자산 클래스가 될 것으로 예상됩니다. 주류가 됨에 따라 정부가 악의적인 행위자에 대해 해당 부문을 규제하려는 경우에만 규정 준수 제품에 대한 수요가 증가할 것입니다.
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