Dinyaya zincîra blok û diravên krîptoyê wekî nezelal tê şîrove kirin.
Ku cîhê Crypto-yê bi aktorên xirab ve tije ye û meyla wan heye ku ji hêla wan ve were bikar anîn da ku dewlemendiya nebaş li seranserê dadrêsiyê biguhezîne, ji rêgezên lihevhatina hişk ên ku ji hêla saziyên darayî yên kevneşopî ve têne xebitandin derbas dike, baweriyek berfireh e.
Ji ber ku zincîra blokê bi bingehîn ji hêla defterek gelemperî ya belavbûyî ve tê piştguh kirin, ev nekare ji rastiyê dûrtir be. Danûstandin ne zelal in û li şûna wê pir xuya û zelal in.
Wê demê tenê pirsgirêk ev e ku saziyên kevneşopî têgihîştina karanîna vê daneya giştî ji ber taybetmendiyên nepenîtiyê yên diravên krîptoyê ne. Bikevin Chainalysis, yên ku amûrên pêşdebir kirine ku tenê wiya bikin.
Heke hûn bi pirsa hebûnê re eleqedar dibin ka meriv çawa kêmasiya pêbaweriya di navbera hukûmetan / darayî ya kevneşopî û diravên krîptoyê de dikare were rakirin, li ser bixwînin!
1. Chainalysis: Destpêkek
1.1. The Company
Chainalysis platformek daneya blokê, cil û bergên lêkolînê, û pêşkêşkerek nermalava analîtîk e. Armanca wan ew e ku dane û amûran ji saziyên hukûmetê, û rêxistinên sektora taybet re di pargîdaniyên darayî û ewlehiya sîberê ya kevneşopî de pêşve bibin û peyda bikin.
Ev dane, lêkolîn û kelûmelê amûrê arîkar dike ku aliyên lêpirsîn, lihevhatin û îstîxbarata bazarê li qada blokê dirêj bike. Pargîdanî li ser malpera xwe pêşniyar dike ku xebata ku ew dikin di çareserkirina gelek dozên sûcdar ên payebilind de bûye alîkar.
1.2. Rêbertî
Şirket ji hêla hate damezrandin Micheal Gronager (berê COO li danûstendina diravê krîptoyê Kraken) & Jonathan Levin (aborîzanek bi perwerdehiya bi çend salan ezmûna şêwirmendiyê bi Hikûmet û pargîdaniyên FTSE 100 re). Ji xeynî wan, Pargîdanî xwedan hêzek xebatkar a gerdûnî ya ji neteweyên cihêreng û ezmûnek ji cûrbecûr sektoran e.
1.3. Veberhêner
7 fîrmayên sermayedar ên gerdûnî yên ku bala xwe didin sektora teknolojiyê û cîhê krîptoyê niha piştgirî didin Pargîdaniyê. Di nav van de hene Accikandin, Pitir, Benchmark, post, Paradîgm & Ribbit.
Her çend veberhênana herî balkêş ew e ku ji GIC ku milekî hikûmeta Sîngapurê ye ku rezervên xwe yên biyanî îdare dike. Girîng e ku li vir were destnîşankirin ku Singapore ji cîhê Crypto-yê pir bi xêr hatî, lê bi heman rengî hişyar bû ku karanîna wê ya rast misoger bike. Ev dorber ji hêla GIC ve di wî warî de gavek xuya dike.
2. Chainalysis: Coverage & Product Suite
2.1. Çareseriya Verticals
Pargîdanî diyar dike ku ew tevahiya cîhê krîpto û hemî hebûnên tê de vedigire. Dibe ku ev ji bo kesên ku mîmariya zincîra blokê fam nakin bandorker e. Ji bo yên ku dikin, her hebûn û danûstendina krîptoyê li ser zincîra blokê heye, ji ber vê yekê li vir surprîz tune.
Vertîkalên berfireh ên ku pargîdanî ji bo xwe diyar kiriye wiha ne:
- lêpirsîn - Ev ji bo rêxistinên sûcdar ên ku pereyên krîptoyê bikar tînin da ku fonan di navbera dadrêsiyan de biguhezînin û ka ew çawa dikarin werin girtin;
- Bidilî - Ev ji bo afirandina hawîrdorek lihevhatinê li dora diravên krîpto û hebûnên dîjîtal ên ku dikarin ji bo mebestên afirandina pergalên hişyariya zû werin bikar anîn;
- Defu - Ev ji bo lihevhatina sazûmanî û rêveberiya xetereyê ye ku pê ewle bibe ku protokolên Defi wekî wesayîtên veberhênanê ji bo aktorên xirab nemînin;
- NFT's - Ev bi mebesta peydakirina amûrên rêveberiya xetereyê ji bo belavkerên NFT, berhevkar, bazirgan û cîhên sûkê ve hatî çêkirin.
2.2. Hilber
2.2.1 Reaktor
Ev di serî de amûrek jîr e ku dibe alîkar ku drav ji yek navnîşanek din û li ser gelek zincîra blok û krîptoyê bişopînin. Dûv re ev bi daneyên cîhana rastîn re tête hev kirin, ku ji bo naskirina kes û saziyên têkildar dibe alîkar.
2.2.2. KYT
KYT an Danûstendina Xwe Bizane amûrek jîr e ku arîkariya danûstendinên nexşeyê dike bi navnîşên dîmendera neyînî (mîna OFAC) bi vî rengî çalakiya xeternak nîşan dide û bi taybetî ji bo protokolên Defi ku tevbigerin.
2.2.3. Nîşandana Navnîşanê
Amûrek aqilmend ku wekî rêza yekem a parastinê tevdigere û bixweber têketina navnîşan bi protokola Defi ve li dijî lîsteyên venêrana neyînî an daneyên xwedan ku navnîşanên weha wekî xetereyek mezin nîşan dide tevdigere.
2.2.4. Daneyên Karsaziyê
Di bingeh de portala daneya blokê ya ku dikare ji hêla protokolên krîptoyê ve were analîz kirin da ku di dema birêvebirina xetereyê de hilberên çêtir çêbikin. Ew di serî de amûrek e ji bo têgihîştina karsaziyê bi navgîniya danûstendina daneyê.
2.2.5. Kryptos
Ev hilber bi baldarî li ser karanîna daneyên zincîra blokê tê rêve kirin da ku xeterê di danûstendin û veberhênana / bi karsazî û protokolên krîptoyê re bi karanîna çalakiya li ser zincîreyê birêve bibe. Fikir ev e ku îddîayên ku ji hêla van karsaziyan ve hatine verast kirin.
2.2.6. Screening Cezayên Belaş
Ev amûrek bingeha API-ê ye û berhevokek pêşkêşiyên wan ên din di karûbarek vebijarkî ya tixûbdar de ye. Fikir ev e ku ew ji karsaziyên Crypto re dibe alîkar ku di dawiya xwe de ceribandina lihevhatinê bicîh bikin û xetereya ji aktorên xirab kêm bike.
2.3. Xizmet
Ji ber ku hin amûr xwedan in û têgihîştina lêçûna çêkirina bernameyek lihevhatina hundurîn dikare qedexe be, Pargîdanî mîmariyek karûbar pêşxistiye ku di pêşdebirina sedema avakirina pêbaweriyê di zincîreyan de dibe alîkar. Di nav wan de hene:
- Lêkolîn & Bernameyên Taybet bi vî rengî Pargîdanî bi analîzên dadrêsî yên têgihîştî ji bo pargîdaniyên ewlehiya sîber vedigere di hewildanek ku ji binpêkirinan re bibe alîkar û heke hebe diravên dizî vegerîne;
- Bersiva Bûyera Crypto dişibihe karûbarê jorîn, ji bilî ku ev karûbarek bersivek bilez e ku ji bo vegerandina dravên dizî ve hatî vegerandin;
- Perwerde & Bawername ji bo ku di navbera darayîya kevneşopî û Crypto de pirek têgihîştina pirek bike - bi piranî bernameyên B2B-ê hatine çêkirin;
- Akademiya Chainalysis ji bo raya giştî destpêkek bilez a qursên kurt e.
2.4. Xerîdar
Li gorî Pargîdaniyê, 850 rêxistin li 70 welatan yek an çend hilber û karûbarên wê bikar tînin. Hin navên sereke hene:
- IRS li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê
- Dêwek bankingê ya cîhanî ya Brîtanî Barclays
- Banka Commonwealth li Avusturalya
- Banka Swîsreyê SEBA
- E'Toro - sepana karûbarên darayî
- Ew Algorand Blockchain
- Protokola Defi BlockFi
- Çareseriya dravdana Jack Dorsey Qada
3. Chainalysis - Derfetên
Mebesta vê postê ew bû ku ji xwendevanên xwe re meylên bingehîn ên di pîşesaziya Crypto-yê de û çawa Chainalysis hewl dide ku wê pêşerojê çêbike, bide xwendevanên xwe. Vekolînek hilberek tune ku li ser nerînek bihêle an sermayek veberhênanek ku ji we re veberhênanê pêşniyar bike.
Lêbelê, wekî her gav, lêkolînê fersendên din nîşan da û min xwe mecbûr hîs kir ku ez wan bi we re parve bikim ka hûn çawa dikarin kesane sûd werbigirin. Chainalysis heye bernameya perwerdeyê û a bernameya partner ew ê ji we re bibe alîkar ku hûn zanîna xweya krîptoyê pêş bixin û bi potansiyel bibin beşek ji tevgera wan wekî karsaziyek ku sedema afirandina pêbaweriyê di zincîreyan de pêşde bibe. Ez ê Compliance-ê wekî hilbijarkek kariyerê di Web 3-ê de ji bo we yên ku eleqedar dikin pêşniyar bikim û ev herdu destpêşxerî xalên destpêkê yên hêja ne.
Tê bîra min ku çend sal berê beşdarî û perwerdehiyê bûm ku bi baştirkirina binesaziya lihevhatinê di darayîya kevneşopî de mijûl bûm. Ev berî ku ew her gav çû. Tevgerê di warê saziyên pêşkeftina hilberan de, saziyên şêwirmendî û karan ji bo bikarhênerên vê daneyê bi mîlyonan derfet afirandin. Bi Crypto re, ew ê ne cûda be, û ez hêvî dikim ku ev di pêşerojê de bibe herêmek sereke ya karkirinê.
4. Chainalysis - Encam
Tiştê balkêş, ji bo min bi xwe, ev e ku hemî dane li ser zincîrê hene. Ew têgihîştinên ku hilberandina daneyê dikare peyda bike û parêzvaniya ku Chainalysis dike ye ku ji wan re bûye alîkar ku modelek karsaziyê çêbikin ku pargîdaniyên sermayeya sermayeya herî jorîn amade ne ku pişta xwe bidin û xerîdar amade ne ku bicîh bikin.
Bi gelemperî, lihevhatina pêşkeftî xerîdar dûr nexistiye. Tê gotin, saziyên darayî yên kevneşopî yên mezin karsaziya xwe ji destpêkên teknolojîk winda dikin. Sedem ew e ku di cîhana îroyîn de ku bi lez û bez dimeşe, nifşê îro tenê nikare xwe bi leza hêdî ya ku van kalên sektora darayî bi wan re bûne hevwate bihêle.
Pîşesaziya Crypto hîn zû ye û tê çaverê kirin ku ji ber leza danûstendinê û nebûna red-tapîzmê bibe çînek sermayeya sereke ku pêşde diçe. Her ku ew serdest dibe, dê daxwaziya hilberên lihevhatinê tenê zêde bibe ji ber ku Hikûmet lê digerin ku sektora li dijî aktorê xirab birêkûpêk bikin.
Leave a Reply