Блокчейн жана криптовалюталар дүйнөсү тунук эмес деп түшүнүлөт.
Крипто мейкиндиги жаман актерлорго толгон жана алар тарабынан мыйзамсыз жол менен табылган байлыкты юрисдикциялар боюнча өткөрүү үчүн колдонулушу мүмкүн, бул салттуу каржы институттары тарабынан колдонулган катуу сактоо процедураларын кыйгап өтүп, кеңири жайылган ишеним.
Блокчейн негизинен бөлүштүрүлгөн коомдук китеп менен бекемделгендиктен, бул чындыктан алыс болушу мүмкүн эмес. Транзакциялар тунук эмес, тескерисинче, өтө көрүнүктүү жана ачык.
Бир гана маселе, салттуу институттар криптовалюталардын купуялуулугун сактоочу өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен бул коомдук маалыматтарды колдонууну түшүнүшпөйт. Бул үчүн куралдарды иштеп чыккан Chainalysisке кириңиз.
Эгерде сизди өкмөттөр / салттуу каржы жана криптовалюталар ортосундагы ишеним тартыштыгын кантип жоюуга болот деген экзистенциалдык суроо кызыктырса, окугула!
1. Чынжырча анализ: Киришүү
1.1. Компания
Chainalysis блокчейн маалымат платформасы, изилдөөчү кийим жана аналитикалык программалык камсыздоочу. Алар мамлекеттик органдарга жана салттуу каржы жана киберкоопсуздук фирмаларында жеке сектор уюмдарына маалыматтарды жана куралдарды иштеп чыгууга жана камсыз кылууга багытталган.
Бул маалыматтар, изилдөөлөр жана инструменттердин комплекти блокчейн мейкиндигине тергөөнүн, шайкештиктин жана рыноктук чалгындоонун аспектилерин кеңейтүүгө жардам берет. Компания өзүнүн веб-сайтында алардын жасаган иштери бир нече резонанстуу кылмыш иштеринин бетин ачууда маанилүү болгонун сунуштайт.
1.2. Жетекчилик
компаниясы тарабынан негизделген Майкл Гронажер (мурдагы COO Kraken крипто-акча биржасында) & Джонатан Levin (Өкмөттөр жана FTSE 100 компаниялары менен бир нече жылдык консалтинг тажрыйбасы бар окуусу боюнча экономист). Алардан тышкары, Компания ар кандай улуттардагы глобалдык жумушчу күчкө жана ар кандай секторлордогу тажрыйбага ээ.
1.3. Инвесторлор
Технологиялык секторго жана крипто мейкиндигине көңүл бурган 7 глобалдык венчурдук фирма учурда компанияны колдоп жатат. Булар кирет Accel, кошуу, Benchmark, Coatue, парадигмасы & Ribbit.
Эң таң калыштуу инвестиция - бул тегиялык анын чет элдик резервдерин башкарган Сингапур өкмөтүнүн бир колу болуп саналат. Бул жерде Сингапур крипто мейкиндигин абдан жылуу кабыл алганын, бирок анын мыйзамдуу колдонулушун камсыз кылуу үчүн сергек болгонун белгилей кетүү орундуу. Бул салым GIC тарабынан бул багытта бир кадам болуп көрүнөт.
2. Chainalysis: камтуу жана продукт Suite
2.1. Чечим вертикалдары
Компания ал бүткүл крипто мейкиндигин жана андагы бардык активдерди камтыйт деп билдирди. Бул блокчейн архитектурасын түшүнбөгөндөр үчүн таасирдүү болушу мүмкүн. Кылгандар үчүн, ар бир крипто актив жана транзакция блокчейнде бар, ошондуктан бул жерде күтүлбөгөн нерсе жок.
Компания өзү үчүн аныктаган кеңири вертикалдар болуп төмөнкүлөр саналат:
- иликтөө – Бул криптовалюталарды юрисдикциялардын ортосунда акча каражаттарын которуу үчүн колдонгон кылмыштуу уюмдарга жана аларды кантип кармоого багытталган;
- сактоо – Бул эрте эскертүү системаларын түзүү максатында колдонулушу мүмкүн болгон криптовалюталардын жана санариптик активдердин айланасында шайкештик чөйрөсүн түзүүгө багытталган;
- Мири – Бул Defi протоколдору жаман актерлор үчүн инвестициялык каражат болуп калбасын камсыз кылуу үчүн институционалдык шайкештикке жана тобокелдиктерди башкарууга багытталган;
- NFT's - Бул тобокелдиктерди башкаруу куралдарын камсыз кылуу максатында NFT эмитенттерине, коллекционерлерге, соодагерлерге жана базарларга багытталган.
2.2. Продукциялар
2.2.1 Реактор
Бул биринчи кезекте акчаны бир даректен экинчисине жана бир нече блокчейндер менен криптовалюталар аркылуу ээрчүүгө жардам берген акылдуу курал. Бул андан кийин тартылган жеке жана юридикалык жактарды аныктоого жардам берген реалдуу дүйнө маалыматтары менен бириктирилет.
2.2.2. KYT
KYT же Транзакцияңызды билиңиз - бул терс скрининг тизмелери менен транзакцияларды картага түшүрүүгө жардам берген акылдуу курал (мисалы, OFAC), ошентип, жогорку кооптуу иш-аракеттерди жана өзгөчө Defi протоколдоруна чара көрүү үчүн белги берет.
2.2.3. Даректи текшерүү
Даректик логинди Defi протоколу менен терс скрининг тизмелеринен же мындай даректерди жогорку кооптуу деп белгилеген проприетардык маалыматтарга каршы автоматтык түрдө скрининг аркылуу коргоонун биринчи линиясы катары иштеген акылдуу курал.
2.2.4. Бизнес маалыматтары
Тобокелдиктерди башкарууда жакшыраак өнүмдөрдү түзүү үчүн крипто протоколдор менен талданууга мүмкүн болгон блокчейн маалымат порталы. Бул, биринчи кезекте, маалыматтарды казып алуу аркылуу бизнес түшүнүгү үчүн курал болуп саналат.
2.2.5. Kryptos
Бул продукт чынжырдагы иш-аракеттерди колдонуу менен крипто бизнесине жана протоколдоруна / менен өз ара аракеттенүүдө жана инвестициялоодо тобокелдиктерди башкаруу үчүн блокчейн маалыматтарын колдонууга багытталган керектөөчү болуп саналат. Бул ишканалардын дооматтарын текшерүү идеясы.
2.2.6. Санкцияларды акысыз текшерүү
Бул API негизиндеги курал жана алардын башка сунуштарынын чектелген кошумча кызматка кошулуусу. Идея бул Crypto бизнесине алардын аягында шайкештикти текшерүүнү жайылтууга жана жаман актерлордун тобокелдигин азайтууга жардам берет.
2.3. Кызматтар
Кээ бир инструменттер менчик болуп саналат жана ички шайкештик программасын түзүүнүн наркын түшүнүү кыйынга турушу мүмкүн экенин эске алып, Компания блокчейндерге ишенимди бекемдөөнүн себебин андан ары жакшыртууга жардам берген сервис архитектурасын иштеп чыкты. Аларга төмөнкүлөр кирет:
- Иликтөөлөр жана атайын программалар муну менен Компания киберкоопсуздук фирмалары үчүн кыраакы соттук-медициналык анализ менен кайрылып, бузууларды болтурбоого жана уурдалган каражаттарды калыбына келтирүүгө жардам берет;
- Crypto Incident Response жогорудагы кызматка окшош, бирок бул уурдалган каражаттарды калыбына келтирүүгө багытталган ыкчам жооп берүү кызматы;
- Окутуу жана сертификаттар салттуу каржы жана Crypto ортосундагы түшүнүү ажырымды жоюуга жардам берүү үчүн - негизинен ылайыкташтырылган B2B программалары;
- Chainalysis академиясы жалпы коомчулук үчүн кыска курстарды тез баштоо болуп саналат.
2.4. Кардарлар
Компаниянын маалыматы боюнча, 850 өлкөдө 70 уюм анын бир же бир нече продуктыларын жана кызматтарын колдонууда. негизги ысымдардын кээ бирлери төмөнкүлөрдү камтыйт:
- Америка Кошмо Штаттарынын IRS
- Британиянын дүйнөлүк банк гиганты Barclays
- Австралиядагы Шериктештик банкы
- Швейцариялык SEBA банкы
- E'Toro - каржылык кызматтар колдонмосу
- The Algorand Blockchain
- Defi протоколу BlockFi
- Джек Дорси төлөм чечими Square
3. Chainalysis – Мүмкүнчүлүктөр
Бул посттун максаты биздин окурмандарга Crypto индустриясындагы негизги тенденцияларды жана Chainalysis бул келечекти кантип түзүүгө аракет кылып жатканын тааныштыруу болгон. Сизге инвестициялоону сунуштай турган эч кандай өнүм боюнча пикир же инвестициялануучу актив жок.
Бирок, адаттагыдай эле, изилдөө башка мүмкүнчүлүктөрдү көрсөттү жана мен жеке өзүңө кандайча пайда алып келе тургандыгың жөнүндө сиз менен бөлүшүүгө милдеттүүмүн. Chainalysis бар окутуу программасы жана өнөктөш программа бул сиздин крипто билимиңизди өркүндөтүүгө жардам берет жана блокчейндерге ишеним жаратуу үчүн ишкер катары алардын кыймылынын бир бөлүгү болуп калышы мүмкүн. Мен Комплаенсти Веб 3те кесип тандоосу катары сунуштайм жана бул эки демилге тең эң сонун башталгыч чекиттер болуп саналат.
Мен бир нече жыл мурун салттуу финансыда шайкештик инфраструктурасын жакшыртуу менен алектенип, тренингге катышканым эсимде. Бул бардык жамбаш болуп кете электе эле. Кыймыл продукт иштеп чыгуу институттары, бул маалыматтарды колдонуучулар үчүн консультацияларды жана жумуш орундарын аткарган мекемелер жагынан миллиондогон мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Crypto менен, ал эч кандай айырмаланбайт жана мен бул келечекте негизги жалдоо аймагы болот деп күтөм.
4. Чынжырча анализ – Корутундулар
Жеке мен үчүн кызыктуу нерсе, бардык маалыматтар чынжырда жеткиликтүү. Бул маалыматтарды казып алуу бере ала турган түшүнүктөр жана Chainalysis жүргүзгөн пропагандасы аларга жогорку деңгээлдеги венчурдук фирмалар колдоо көрсөтүүгө жана кардарларды жайылтууга даяр бизнес моделин түзүүгө жардам берди.
Жалпысынан алганда, жакшыртылган шайкештик кардарларды четке каккан жок. Айтылгандай, ири салттуу каржы институттары технологияга багытталган стартаптарга бизнесин жоготуп жатышат. Себеби, азыркы тездик менен өнүгүп жаткан дүйнөдө азыркы муун каржы секторунун бул карылары синоним болуп калган жай темпти көтөрө албайт.
Крипто индустриясы али эрте жана транзакциянын ылдамдыгын жана кызыл тапизмдин жоктугун эске алганда, алдыга карай негизги активдер классына айланат деп күтүлүүдө. Негизги агымга айлангандыктан, өкмөттөр секторду жаман актерго каршы жөнгө салууну көздөгөндүктөн, талаптарга жооп берген продуктыларга суроо-талап көбөйөт.
Таштап Жооп