D'Welt vu Blockchain & Krypto-Währungen gëtt als opak ugesinn.
Datt de Krypto-Raum mat schlechten Akteuren duerchgesat ass an ufälleg fir vun hinnen benotzt ze ginn fir schlecht verwinnte Räichtum iwwer Juridictioune ze verschwannen, déi strikt Konformitéitsprozeduren ëmgoen, déi vun traditionelle Finanzinstituter beschäftegt sinn, ass eng allgemeng Iwwerzeegung.
Well d'Blockchain wesentlech vun engem verdeelt ëffentleche Ledger ënnersträicht, kann dëst net méi wäit vun der Wourecht sinn. Transaktioune sinn net opak an amplaz extrem siichtbar an transparent.
Dat eenzegt Thema ass dann datt traditionell Institutiounen net d'Versteesdemech hunn dës ëffentlech Donnéeën ze benotzen, well d'Privatsphär-behalend Feature vu Krypto-Währungen. Gitt Chainalysis, déi Tools entwéckelt hunn fir dat ze maachen.
Wann Dir un der existenziell Fro interesséiert sidd wéi de Vertrauensdefizit tëscht Regierungen / traditionelle Finanzen & Krypto-Währungen ewechgeholl ka ginn, liest weider!
1. Chainalysis: Eng Aféierung
1.1. D'Firma
Chainalysis ass eng Blockchain Datenplattform, Fuerschungsoutfit an analytesch Software Ubidder. Si zielen fir Daten an Tools fir Regierungsagenturen ze entwéckelen an ze liwweren, a private Secteur Organisatiounen an traditionelle Finanz- & Cybersecurityfirmen.
Dës Donnéeën, Fuerschung & Tool Kit hëlleft d'Facetten vun der Enquête, der Konformitéit an der Maartintelligenz op de Blockchain Raum ze verlängeren. D'Firma seet op hirer Websäit datt d'Aarbecht déi se maachen instrumental war fir e puer héichprofiléiert kriminell Fäll ze léisen.
1.2. Féierungsqualitéit
D'Firma gouf gegrënnt vum Micheal Gronager (fréier COO um Kraken cryptocurrency Austausch) & Jonathan Levin (en Economist duerch Training mat e puer Joer Berodungserfahrung mat Regierungen & FTSE 100 Firmen). Ausser hinnen, huet d'Firma eng global Aarbechtskräfte vu verschiddenen Nationalitéiten an Erfahrung aus enger breeder Palette vun Secteuren.
1.3. Investisseuren
7 global Venture Capital Firmen mat engem Fokus op den Tech Secteur a Krypto Raum ënnerstëtzen de Moment d'Firma. Dozou gehéiert Accel, Zousätzlech, Ulass, Mantel, Pitti & Ribbit.
Déi markantste Investitioun ass awer déi vun GIC dat ass en Aarm vun der Singapur Regierung déi hir Auslandsreserven geréiert. Et ass pertinent hei ze notéieren datt Singapur ganz begréissend war vum Krypto Raum, awer gläich opmierksam war fir säi richtege Gebrauch ze garantéieren. Dëst Investitioun vum GIC schéngt e Schrëtt an déi Richtung ze sinn.
2. Chainalysis: Ofdeckung & Produit Suite
2.1. Léisung Vertikal
D'Firma seet datt et de ganze Kryptoraum an all d'Verméigen dran deckt. Dëst ass vläicht beandrockend fir déi déi d'Blockchain Architektur net verstinn. Fir déi, déi et maachen, existéiert all Krypto Verméigen an Transaktioun op der Blockchain, also keng Iwwerraschungen hei.
Déi breet Vertikaler déi d'Firma fir sech selwer definéiert huet sinn wéi follegt:
- Ënnersich - Dëst riicht sech op kriminell Organisatiounen, déi Krypto-Währungen benotzen fir Fongen tëscht Juridictiounen ze beweegen a wéi se enthalen kënne ginn;
- Compliance - Dëst ass ausgeriicht fir e Konformitéitsëmfeld ronderëm Krypto-Währungen an digitale Verméigen ze kreéieren déi benotzt kënne ginn fir fréi Warnungssystemer ze kreéieren;
- Defu - Dëst ass ausgeriicht op institutionell Konformitéit & Risikomanagement fir sécherzestellen datt Defi Protokoller net als Investitiounsautoen fir schlecht Akteuren ophalen;
- NFT an - Dëst riicht sech op NFT Emittenten, Sammler, Händler, a Maartplaze mat der Sicht fir Risikomanagement Tools ze bidden.
2.2. Produkter
2.2.1 Reakter
Dëst ass virun allem en intelligenten Tool dat hëlleft d'Suen vun enger Adress op déi aner an iwwer verschidde Blockchainen a Krypto-Währungen ze verfollegen. Dëst ass dann kombinéiert mat real-Welt Donnéeën, déi hëlleft d'Individuen an Entitéiten ze identifizéieren.
2.2.2. KYT
KYT oder Know Your Transaction ass en intelligenten Tool dat hëlleft Transaktioune mat negativen Duerchmusterungslëschten (wéi den OFAC) ze kartéieren, sou datt d'High-Risiko Aktivitéit signaliséiert a fir Defi Protokoller besonnesch ze handelen.
2.2.3. Adress Screening
En intelligenten Tool dat als éischt Verteidegungslinn wierkt andeems d'Adress Login automatesch mat engem Defi Protokoll géint negativ Screeninglëschten oder propriétaire Donnéeën duerchsicht, déi esou Adressen als héich Risiko markéieren.
2.2.4. Geschäftschaîne Daten
Wesentlech Blockchain Dateportal deen duerch Krypto-Protokoller analyséiert ka ginn fir besser Produkter ze kreéieren wärend Risikomanagement. Et ass haaptsächlech e Tool fir geschäftlech Asiicht duerch Datemining.
2.2.5. Kryptos
Dëst Produkt ass Konsument ugedriwwen mat engem Fokus op d'Benotzung vu Blockchain Daten fir Risiko ze managen am Interaktioun an Investitioun an / mat Krypto Geschäfter a Protokoller mat On-Chain Aktivitéit. D'Iddi ass Fuerderunge vun dëse Geschäfter z'iwwerpréiwen.
2.2.6. Gratis Sanktiounen Duerchmusterung
Dëst ass en API-baséiert Tool an eng Amalgamatioun vun hiren aneren Offeren an e limitéierten Optiounsservice. D'Iddi ass datt et Crypto Geschäfter hëlleft fir Konformitéitsscreening um Enn z'installéieren & Risiko vu schlechten Akteuren ze reduzéieren.
2.3. Servicer
Gitt e puer Tools sinn propriétaire a Verständnis vun de Käschte fir en internen Konformitéitsprogramm ze kreéieren ka verbueden sinn, d'Firma huet eng Servicearchitektur entwéckelt déi hëlleft fir d'Ursaach vum Vertrauen a Blockchainen ze bauen. Dës enthalen:
- Ermëttlungen & Special Programmer woubäi d'Firma zréckkënnt mat asiichtlech forensescher Analyse fir Cybersécherheetsfirmen an enger Offer fir Verstéiss ze enthalen a geklaut Fongen ze recuperéieren, wann iwwerhaapt;
- Crypto Incident Äntwert ass ähnlech wéi de Service hei uewen, ausser datt dëst e schnelle Reaktiounsservice ass fir d'Erhuelung vu geklauten Fongen;
- Training & Zertifizéierungen fir d'Versteesdemech tëscht traditionelle Finanzen a Krypto ze iwwerbrécken - meeschtens ugepasste B2B Programmer;
- Chainalysis Academy ass e schnelle Start fir kuerz Coursen fir d'Allgemengheet.
2.4. Clienten
Laut der Firma benotze 850 Organisatiounen a 70 Länner een oder méi vu senge Produkter a Servicer. E puer vun den Haaptnimm enthalen:
- D'IRS an den USA vun Amerika
- De britesche Global Banking Ris Barclays
- D'Commonwealth Bank an Australien
- D'Schwäizer Bank SEBA
- E'Toro - d'Finanzservicer App
- d' Algorand Blockchain
- Den Defi Protokoll BlockFi
- Jack Dorsey d'Bezuelen Léisung Square
3. Chainalysis - Méiglechkeeten
D'Intent vun dësem Post war eis Lieser déi ënnerierdesch Trends an der Krypto Industrie virzestellen a wéi Chainalysis probéiert dës Zukunft ze gestalten. Et gëtt keng Produktbewäertung fir eng Meenung ze verloossen oder en investéierbare Verméigen fir Iech ze recommandéieren ze investéieren.
Wéi och ëmmer, d'Fuerschung huet aner Méiglechkeeten gewisen an ech hu mech verpflicht gefillt déi mat Iech ze deelen a punkto wéi Dir perséinlech profitéiere kënnt. Chainalysis huet eng Trainingsprogramm an engem Partner Programm dat hëlleft Iech Äert Krypto-Wëssen ze förderen a potenziell Deel vun hirer Bewegung als Entrepreneur ze ginn, deen d'Ursaach fir Vertrauen an Blockchainen ze kreéieren. Ech géif Compliance als Karriärwahl am Web 3 recommandéieren fir déi vun iech déi interesséiert sinn & béid dës Initiativen sinn exzellent Startpunkten.
Ech erënnere mech wéi ech virun e puer Joer deelgeholl an trainéiert hunn, mat der Verbesserung vun der Konformitéitsinfrastruktur an der traditioneller Finanzen beschäftegt. Dëst ass ier et ganz hip gaang ass. D'Bewegung huet Millioune Méiglechkeeten erstallt a punkto Produktentwécklungsinstitutiounen, Institutiounen déi Berodung & Aarbechtsplaze fir Benotzer vun dësen Donnéeën maachen. Mat Crypto wäert et net anescht sinn, an ech erwaarden datt dëst eng grouss Hirezon an Zukunft wäert sinn.
4. Chainalysis - Conclusiounen
Déi interessant Saach, fir mech perséinlech, ass datt all d'Donnéeën op der Kette verfügbar sinn. Et ass d'Abléck déi d'Datemining ka liwweren an d'Plädoyer déi Chainalysis mécht, déi hinnen gehollef huet e Geschäftsmodell ze maachen, deen Top-Notch Venture Capital Firmen prett sinn zréckzekréien a Cliente si prett fir z'installéieren.
Allgemeng huet d'verstäerkte Konformitéit d'Clienten net ewechgehäit. Wann dat gesot gëtt, hunn déi grouss traditionell Finanzinstituter Geschäfter un tech-fokusséierte Start-ups verluer. De Grond ass, datt an der haiteger séier bewegt Welt, d'Generatioun vun haut de luesen Tempo net leeschte kann, mat deem dës al Männer aus dem Finanzsecteur Synonym ginn.
D'Krypto Industrie ass nach ëmmer fréi & erwaart eng grouss Verméigenklass ze ginn an der viregter Transaktiounsgeschwindegkeet a Mangel u roude Tapismus. Wéi et Mainstream gëtt, wäert d'Nofro fir Konformitéitsprodukter nëmmen eropgoen wéi d'Regierunge kucken de Secteur géint schlechte Schauspiller ze reguléieren
Hannerlooss eng Äntwert