ໂລກຂອງ blockchain ແລະ cryptocurrencies ແມ່ນ construed ເປັນ opaque.
ວ່າຊ່ອງ Crypto ແມ່ນ riddled ກັບນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີແລະມັກຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ໂດຍພວກເຂົາເພື່ອຍ້າຍຄວາມຮັ່ງມີທີ່ບໍ່ສະບາຍໃນທົ່ວເຂດປົກຄອງ, ຂ້າມຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດຕາມທີ່ເຂັ້ມງວດໂດຍສະຖາບັນການເງິນແບບດັ້ງເດີມ, ແມ່ນຄວາມເຊື່ອທີ່ຖືຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ເນື່ອງຈາກວ່າ blockchain ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນໂດຍບັນຊີລາຍການສາທາລະນະທີ່ແຈກຢາຍ, ນີ້ບໍ່ສາມາດຢູ່ໄກຈາກຄວາມຈິງ. ທຸລະກຳບໍ່ເປັນຕາໜ່າງ ແລະ ແທນທີ່ຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ໂປ່ງໃສ.
ບັນຫາດຽວຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນວ່າສະຖາບັນພື້ນເມືອງບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສາທາລະນະນີ້ເນື່ອງຈາກລັກສະນະການຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ cryptocurrencies. ເຂົ້າສູ່ Chainalysis, ຜູ້ທີ່ໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມືເພື່ອເຮັດແນວນັ້ນ.
ຖ້າທ່ານສົນໃຈຄໍາຖາມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບວ່າການຂາດດຸນຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະຫວ່າງລັດຖະບານ / ການເງິນແບບດັ້ງເດີມແລະ cryptocurrencies ສາມາດຖືກລົບອອກໄດ້ແນວໃດ, ອ່ານຕໍ່!
1. Chainalysis: ແນະນໍາ
1.1. ບໍລິສັດ
Chainalysis ເປັນແພລະຕະຟອມຂໍ້ມູນ blockchain, ຊຸດການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊອບແວການວິເຄາະ. ພວກເຂົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນແລະເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ອົງການຂອງລັດຖະບານ, ແລະອົງການຈັດຕັ້ງພາກເອກະຊົນໃນບໍລິສັດການເງິນແລະຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດແບບດັ້ງເດີມ.
ຂໍ້ມູນ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະຊຸດເຄື່ອງມືນີ້ຊ່ວຍຂະຫຍາຍການສືບສວນ, ການປະຕິບັດຕາມ, ແລະຄວາມສະຫລາດຂອງຕະຫຼາດໄປສູ່ພື້ນທີ່ blockchain. ບໍລິສັດແນະນໍາໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນວ່າວຽກງານທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄະດີອາຍາທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍ.
1.2. ຄວາມເປັນຜູ້ ນຳ
ບໍລິສັດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Micheal Gronager (ເມື່ອກ່ອນແມ່ນ COO ຢູ່ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Kraken) & Jonathan Levin (ນັກເສດຖະສາດໂດຍການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍປີທີ່ປຶກສາກັບລັດຖະບານ & ບໍລິສັດ FTSE 100). ນອກຈາກເຂົາເຈົ້າ, ບໍລິສັດຍັງມີກໍາລັງແຮງງານທົ່ວໂລກທີ່ມາຈາກສັນຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະປະສົບການຈາກຫຼາຍຂະແຫນງການ.
1.3. ນັກລົງທຶນ
7 ບໍລິສັດລົງທຶນທົ່ວໂລກທີ່ເນັ້ນໃສ່ຂະແໜງເທັກໂນໂລຍີ ແລະພື້ນທີ່ crypto ພວມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບໍລິສັດ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ ເລັ່ງ, ນອກຈາກນັ້ນ, ມາດຕະຖານ, ເສື້ອຄຸມ, Paradigm & Ribbit.
ການລົງທຶນທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນມາຈາກ GIC ເຊິ່ງເປັນອົງການຂອງລັດຖະບານສິງກະໂປທີ່ຄຸ້ມຄອງຄັງສຳຮອງຕ່າງປະເທດຂອງຕົນ. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສັງເກດວ່າສິງກະໂປໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຫຼາຍຂອງຊ່ອງ Crypto, ແຕ່ໄດ້ຮັບການເຕືອນເທົ່າທຽມກັນເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງມັນ. ນີ້ ການລົງທຶນ ໂດຍ GIC ເບິ່ງຄືວ່າເປັນບາດກ້າວໃນທິດທາງນັ້ນ.
2. Chainalysis: ການຄຸ້ມຄອງ & ຊຸດຜະລິດຕະພັນ
2.1. ການແກ້ໄຂແນວຕັ້ງ
ບໍລິສັດກ່າວວ່າມັນກວມເອົາພື້ນທີ່ crypto ທັງຫມົດແລະຊັບສິນທັງຫມົດໃນນັ້ນ. ນີ້ອາດຈະປະທັບໃຈກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈສະຖາປັດຕະ blockchain. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຮັດ, ທຸກໆຊັບສິນ crypto ແລະທຸລະກໍາມີຢູ່ໃນ blockchain, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີຄວາມແປກໃຈທີ່ນີ້.
ແນວຕັ້ງກວ້າງທີ່ບໍລິສັດໄດ້ກຳນົດເອງມີດັ່ງນີ້:
- ການສືບສວນ – ອັນນີ້ແມ່ນແນໃສ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງອາຍາທີ່ໃຊ້ cryptocurrencies ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍກອງທຶນລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດບັນຈຸໄດ້;
- ປະຕິບັດຕາມ – ອັນນີ້ແມ່ນແນໃສ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສອດຄ່ອງກັບ cryptocurrencies ແລະຊັບສິນດິຈິຕອລທີ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສ້າງລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ;
- Defu – ນີ້ແມ່ນມຸ່ງໄປສູ່ການປະຕິບັດຕາມສະຖາບັນ & ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອະນຸສັນຍາ Defi ບໍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດເປັນຍານພາຫະນະການລົງທຶນສໍາລັບນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີ;
- NFT ຂອງ - ນີ້ແມ່ນມຸ່ງໄປສູ່ຜູ້ອອກ NFT, ຜູ້ເກັບ, ພໍ່ຄ້າ, ແລະຕະຫຼາດເພື່ອສະຫນອງເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.
2.2. ຜະລິດຕະພັນ
2.2.1 ເຕົາປະຕິກອນ
ນີ້ແມ່ນຕົ້ນຕໍເປັນເຄື່ອງມືອັດສະລິຍະທີ່ຊ່ວຍຕິດຕາມເງິນຈາກທີ່ຢູ່ຫນຶ່ງໄປຫາບ່ອນອື່ນແລະໃນທົ່ວ blockchains ແລະ cryptocurrencies ຫຼາຍ. ອັນນີ້ຈະຖືກລວມເຂົ້າກັບຂໍ້ມູນໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍລະບຸບຸກຄົນ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
2.2.2. KYT
KYT ຫຼືຮູ້ຈັກການເຮັດທຸລະກໍາຂອງເຈົ້າເປັນເຄື່ອງມືອັດສະລິຍະທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດທຸລະກໍາແຜນທີ່ກັບລາຍການກວດກາທາງລົບ (ເຊັ່ນ: OFAC) ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະແດງເຖິງກິດຈະກໍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແລະສໍາລັບໂປໂຕຄອນ Defi ໂດຍສະເພາະເພື່ອປະຕິບັດ.
2.2.3. ການກວດສອບທີ່ຢູ່
ເຄື່ອງມືອັດສະລິຍະທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການປ້ອງກັນແຖວທໍາອິດໂດຍການກວດສອບການເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ຢູ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດດ້ວຍໂປໂຕຄອນ Defi ຕໍ່ກັບລາຍຊື່ການກວດສອບທາງລົບຫຼືຂໍ້ມູນເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ຫມາຍທີ່ຢູ່ດັ່ງກ່າວມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
2.2.4. ຂໍ້ມູນທຸລະກິດ
ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວປະຕູຂໍ້ມູນ blockchain ທີ່ສາມາດວິເຄາະໄດ້ໂດຍໂປໂຕຄອນ crypto ເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ດີກວ່າໃນຂະນະທີ່ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ມັນຕົ້ນຕໍແມ່ນເຄື່ອງມືສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈທາງທຸລະກິດໂດຍຜ່ານການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນ.
2.2.5. ຄຣິບໂຕສ
ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍສຸມໃສ່ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ blockchain ເພື່ອຈັດການຄວາມສ່ຽງໃນການໂຕ້ຕອບແລະການລົງທຶນໃນ / ກັບທຸລະກິດ crypto ແລະໂປໂຕຄອນໂດຍໃຊ້ກິດຈະກໍາໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້. ແນວຄວາມຄິດແມ່ນເພື່ອກວດສອບການຮຽກຮ້ອງທີ່ເຮັດໂດຍທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້.
2.2.6. ການກວດສອບການລົງໂທດຟຣີ
ນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ອີງໃສ່ API ແລະການລວມເອົາການສະເຫນີອື່ນໆຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນການບໍລິການທາງເລືອກທີ່ຈໍາກັດ. ແນວຄວາມຄິດແມ່ນວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດ Crypto ນໍາໃຊ້ການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມໃນຕອນທ້າຍຂອງພວກເຂົາແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີ.
2.3. ການບໍລິການ
ເນື່ອງຈາກບາງເຄື່ອງມືແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງໂຄງການປະຕິບັດຕາມພາຍໃນສາມາດຖືກຫ້າມ, ບໍລິສັດໄດ້ພັດທະນາສະຖາປັດຕະຍະກໍາການບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃນການເພີ່ມຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນ blockchains. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:
- ການສືບສວນ & ໂຄງການພິເສດ ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ກັບຄືນມາດ້ວຍການວິເຄາະທາງດ້ານນິຕິສາດທີ່ເລິກເຊິ່ງສໍາລັບບໍລິສັດຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດໃນການສະເຫນີລາຄາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີການລະເມີດແລະການຟື້ນຕົວຂອງເງິນທີ່ຖືກລັກຖ້າມີ;
- ການຕອບໂຕ້ເຫດການ Crypto ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບການບໍລິການຂ້າງເທິງ, ຍົກເວັ້ນວ່ານີ້ແມ່ນການບໍລິການຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາທີ່ມຸ່ງໄປສູ່ການຟື້ນຕົວຂອງເງິນທີ່ຖືກລັກ;
- ການຝຶກອົບຮົມແລະການຢັ້ງຢືນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງການເງິນແບບດັ້ງເດີມແລະ Crypto - ໂຄງການ B2B ທີ່ຖືກປັບແຕ່ງສ່ວນໃຫຍ່;
- Chainalysis Academy ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນສຳລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.
2.4. ລູກຄ້າ
ອີງຕາມບໍລິສັດ, 850 ອົງການຈັດຕັ້ງໃນ 70 ປະເທດກໍາລັງໃຊ້ຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງຕົນ. ບາງຊື່ຕົ້ນຕໍປະກອບມີ:
- IRS ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ
- ທະນາຄານຍັກໃຫຍ່ຂອງອັງກິດ Barclays
- ທະນາຄານ Commonwealth ໃນອົດສະຕາລີ
- ທະນາຄານ Swiss SEBA
- E'Toro – ແອັບບໍລິການດ້ານການເງິນ
- ໄດ້ Algorand Blockchain
- ໂປໂຕຄອນ Defi BlockFi
- ການແກ້ໄຂການຈ່າຍເງິນຂອງ Jack Dorsey Square
3. Chainalysis – ໂອກາດ
ຈຸດປະສົງຂອງການຕອບນີ້ແມ່ນເພື່ອແນະນໍາຜູ້ອ່ານຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມທີ່ຕິດພັນໃນອຸດສາຫະກໍາ Crypto ແລະວິທີການ Chainalysis ພະຍາຍາມສ້າງອະນາຄົດນັ້ນ. ບໍ່ມີການທົບທວນຄືນຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະອອກຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຫຼືຊັບສິນການລົງທຶນທີ່ຈະແນະນໍາໃຫ້ທ່ານລົງທຶນໃນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດັ່ງທີ່ເຄີຍ, ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງໂອກາດອື່ນໆແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມີພັນທະທີ່ຈະແບ່ງປັນສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນກັບທ່ານກ່ຽວກັບວິທີທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ. Chainalysis ມີ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄງການຄູ່ຮ່ວມງານ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກ້າວຫນ້າຄວາມຮູ້ crypto ຂອງທ່ານແລະມີທ່າແຮງກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາເປັນຜູ້ປະກອບການທີ່ເພີ່ມຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນ blockchains. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນໍາການປະຕິບັດຕາມເປັນທາງເລືອກອາຊີບໃນ Web 3 ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ & ການລິເລີ່ມທັງສອງນີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີເລີດ.
ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ຈໍາການເຂົ້າຮ່ວມແລະການຝຶກອົບຮົມບໍ່ເທົ່າໃດປີກ່ອນຫນ້ານີ້ກ່ຽວກັບການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານການປະຕິບັດຕາມການເງິນພື້ນເມືອງ. ນີ້ແມ່ນກ່ອນທີ່ມັນຈະ hip ທັງຫມົດ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງໂອກາດຫຼາຍລ້ານອັນໃນດ້ານສະຖາບັນພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ສະຖາບັນທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້. ດ້ວຍ Crypto, ມັນຈະບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະຂ້ອຍຄາດວ່າຈະເປັນເຂດການຈ້າງງານທີ່ສໍາຄັນໃນອະນາຄົດ.
4. Chainalysis – ບົດສະຫຼຸບ
ສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ສໍາລັບຂ້ອຍສ່ວນບຸກຄົນ, ແມ່ນວ່າຂໍ້ມູນທັງຫມົດແມ່ນມີຢູ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້. ມັນເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນສາມາດສະຫນອງໄດ້ແລະການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ Chanalysis ກໍາລັງປະຕິບັດເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ບໍລິສັດທຶນຮອນຊັ້ນນໍາພ້ອມທີ່ຈະກັບຄືນແລະລູກຄ້າພ້ອມທີ່ຈະນໍາໄປໃຊ້.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການປະຕິບັດຕາມທີ່ປັບປຸງບໍ່ໄດ້ຫັນໄປລູກຄ້າ. ວ່າໄດ້ຖືກກ່າວວ່າ, ສະຖາບັນການເງິນແບບດັ້ງເດີມຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ສູນເສຍທຸລະກິດໃຫ້ກັບການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສຸມໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີ. ເຫດຜົນແມ່ນວ່າໃນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄວໃນປັດຈຸບັນ, ການຜະລິດຂອງມື້ນີ້ພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະກ້າວຊ້າທີ່ຜູ້ຊາຍເກົ່າຂອງຂະແຫນງການເງິນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກາຍເປັນຄໍາສັບຄ້າຍຄືກັນ.
ອຸດສາຫະກໍາ Crypto ແມ່ນຍັງໄວແລະຄາດວ່າຈະກາຍເປັນປະເພດຊັບສິນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຫນ້າເນື່ອງຈາກຄວາມໄວການເຮັດທຸລະກໍາແລະການຂາດການແຕະສີແດງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນກາຍເປັນກະແສຫຼັກ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜະລິດຕະພັນປະຕິບັດຕາມພຽງແຕ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າລັດຖະບານຊອກຫາກົດລະບຽບຂອງຂະແຫນງການຕໍ່ຕ້ານນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີ.
ອອກຈາກ Reply ເປັນ