Blockchain ir kriptovaliutų pasaulis suprantamas kaip neskaidrus.
Plačiai manoma, kad kriptovaliutų erdvėje gausu blogų veikėjų ir jie linkę ja naudotis neteisėtai įgytam turtui perkelti į kitas jurisdikcijas, apeinant tradicinių finansų institucijų taikomas griežtas atitikties procedūras.
Kadangi blokų grandinė iš esmės yra paremta išplatinta viešąja knyga, tai negali būti toliau nuo tiesos. Sandoriai nėra neskaidrūs, o ypač matomi ir skaidrūs.
Vienintelė problema yra ta, kad tradicinės institucijos nesupranta, kaip naudoti šiuos viešuosius duomenis, atsižvelgiant į privatumą išsaugančius kriptovaliutų ypatumus. Įveskite „Chainalysis“, kurie sukūrė įrankius tam.
Jei jus domina egzistencinis klausimas, kaip galima pašalinti pasitikėjimo deficitą tarp vyriausybių / tradicinių finansų ir kriptovaliutų, skaitykite toliau!
1. Grandininė analizė: įvadas
1.1. Kompanija
Chainalysis yra „blockchain“ duomenų platforma, tyrimų įranga ir analitinės programinės įrangos tiekėjas. Jų tikslas – kurti ir teikti duomenis bei įrankius vyriausybinėms agentūroms ir privataus sektoriaus organizacijoms tradicinėse finansų ir kibernetinio saugumo įmonėse.
Šis duomenų, tyrimų ir įrankių rinkinys padeda išplėsti tyrimo, atitikties ir rinkos žvalgybos aspektus iki blokų grandinės erdvės. Bendrovė savo tinklalapyje teigia, kad jų atliktas darbas padėjo sprendžiant kelias rezonansines baudžiamąsias bylas.
1.2. Lyderystė
Bendrovę įkūrė Michaelas Gronageris (buvęs COO Kraken kriptovaliutų biržoje) & Jonathanas Levinas (ekonomistas pagal išsilavinimą, turintis kelerių metų konsultavimo patirtį vyriausybės ir FTSE 100 įmonėse). Be jų, bendrovė gali pasigirti pasauline įvairių tautybių darbo jėga ir įvairių sektorių patirtimi.
1.3. Investuotojai
Šiuo metu Bendrovę remia 7 pasaulinės rizikos kapitalo įmonės, daugiausia dėmesio skiriančios technologijų sektoriui ir kriptovaliutų erdvei. Jie apima Accel, Papildymas, etalonas, Paltas, Paradigma & Triušis.
Vis dėlto ryškiausia investicija yra iš GIC kuri yra Singapūro vyriausybės padalinys, valdantis savo užsienio atsargas. Čia svarbu pažymėti, kad Singapūras labai palankiai įvertino kriptovaliutų erdvę, tačiau taip pat buvo budrus, kad užtikrintų teisėtą jos naudojimą. Tai investicija GIC, atrodo, yra žingsnis ta kryptimi.
2. Grandininė analizė: aprėptis ir produktų rinkinys
2.1. Sprendimas Vertikalės
Bendrovė teigia, kad ji apima visą kriptovaliutų erdvę ir visą joje esantį turtą. Tai galbūt įspūdinga tiems, kurie nesupranta „blockchain“ architektūros. Tiems, kurie tai daro, kiekvienas kriptovaliutų turtas ir sandoris egzistuoja blokų grandinėje, todėl čia nieko nuostabaus.
Plačios vertikalės, kurias pati įmonė apibrėžė, yra šios:
- tyrimai – Tai skirta nusikalstamoms organizacijoms, kurios naudoja kriptovaliutas lėšoms perkelti iš vienos jurisdikcijos į kitą ir kaip jas galima suvaldyti;
- Laikymasis – Taip siekiama sukurti kriptovaliutų ir skaitmeninio turto atitikties aplinką, kuri gali būti naudojama kuriant išankstinio įspėjimo sistemas;
- Defu – Tai orientuota į institucinį atitiktį ir rizikos valdymą, siekiant užtikrinti, kad Defi protokolai netaptų blogų veikėjų investavimo priemone;
- NFT – Tai skirta NFT emitentams, kolekcininkams, prekybininkams ir prekyvietėms, siekiant suteikti rizikos valdymo priemones.
2.2. Prekės
2.2.1 reaktorius
Tai visų pirma išmanus įrankis, padedantis sekti pinigus iš vieno adreso į kitą ir keliose blokų grandinėse bei kriptovaliutose. Tada jie sujungiami su realaus pasaulio duomenimis, kurie padeda nustatyti susijusius asmenis ir subjektus.
2.2.2. KYT
KYT arba Know Your Transaction – tai išmanusis įrankis, padedantis susieti operacijas su neigiamais atrankos sąrašais (pvz., OFAC), tokiu būdu pranešant apie didelės rizikos veiklą ir ypač norint imtis veiksmų Defi protokolams.
2.2.3. Adreso patikra
Išmanusis įrankis, kuris veikia kaip pirmoji gynybos linija, automatiškai tikrindama prisijungimo adresą naudojant Defi protokolą nuo neigiamų tikrinimo sąrašų ar nuosavybės duomenų, kurie pažymi tokius adresus kaip pavojingus.
2.2.4. Verslo duomenys
Iš esmės tai yra „blockchain“ duomenų portalas, kurį galima analizuoti naudojant kriptovaliutų protokolus, siekiant sukurti geresnius produktus valdant riziką. Tai visų pirma verslo įžvalgos įrankis, skirtas duomenų gavybai.
2.2.5. Kriptos
Šis produktas yra orientuotas į vartotoją, daugiausia dėmesio skiriant „blockchain“ duomenų naudojimui, siekiant valdyti riziką sąveikaujant ir investuojant į kriptovaliutų verslą ir protokolus naudojant grandinės veiklą. Idėja yra patikrinti šių įmonių pareiškimus.
2.2.6. Nemokama sankcijų peržiūra
Tai yra API pagrįstas įrankis ir kitų jų pasiūlymų sujungimas į riboto pasirinkimo paslaugą. Idėja yra ta, kad tai padeda kriptovaliutų įmonėms atlikti atitikties patikrą ir sumažinti blogų veikėjų riziką.
2.3. Paslaugos
Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios priemonės yra patentuotos, o vidinės atitikties programos sukūrimo sąnaudos gali būti pernelyg didelės, bendrovė sukūrė paslaugų architektūrą, kuri padeda toliau didinti pasitikėjimą blokų grandinėmis. Jie apima:
- Tyrimai ir specialios programos Bendrovė grįžta į įžvalgią kibernetinio saugumo įmonių kriminalistinę analizę, siekdama padėti sustabdyti pažeidimus ir susigrąžinti pavogtas lėšas, jei tokių yra;
- Reagavimas į kriptovaliutų incidentus yra panaši į pirmiau minėtą paslaugą, išskyrus tai, kad tai greitojo reagavimo paslauga, skirta pavogtų lėšų susigrąžinimui;
- Mokymai ir pažymėjimai padėti įveikti supratimo atotrūkį tarp tradicinių finansų ir kriptovaliutų – dažniausiai pritaikytų B2B programų;
- Grandininės analizės akademija yra greita trumpų kursų plačiajai visuomenei pradžia.
2.4. Klientai
Bendrovės duomenimis, 850 organizacijų 70 šalių naudojasi vienu ar daugiau jos produktų ir paslaugų. Kai kurie iš pagrindinių pavadinimų yra:
- IRS Jungtinėse Amerikos Valstijose
- Britų pasaulinė bankininkystės milžinė „Barclays“.
- Sandraugos bankas Australijoje
- Šveicarijos bankas SEBA
- E'Toro – finansinių paslaugų programėlė
- Šios Algorand Blockchain
- „Defi“ protokolas „BlockFi“.
- Jack Dorsey mokėjimų sprendimas aikštėje
3. Grandininė analizė – galimybės
Šio įrašo tikslas buvo supažindinti mūsų skaitytojus su pagrindinėmis kriptovaliutų pramonės tendencijomis ir kaip „Chainalysis“ bando formuoti šią ateitį. Nėra produkto apžvalgos, apie kurią būtų galima palikti nuomonę, ar investuojamo turto, į kurį rekomenduotumėte investuoti.
Tačiau, kaip visada, tyrimai atskleidė kitų galimybių, ir aš jaučiau pareigą pasidalinti jomis su jumis, kad sužinotumėte, kaip galite gauti naudos asmeniškai. Grandininė analizė turi a treniravimosi programa ir partnerio programa kurie padės jums patobulinti savo žinias apie kriptovalodį ir galbūt tapti jų, kaip verslininko, judėjimo dalimi, skatinančiu pasitikėjimą blokų grandinėmis. Tiems iš jūsų, kurie domisi, rekomenduočiau atitikties funkciją kaip karjeros pasirinkimą Web 3, ir abi šios iniciatyvos yra puikus atspirties taškas.
Prisimenu, kaip prieš kelerius metus lankiau ir mokymus, susijusius su tradicinių finansų atitikties infrastruktūros gerinimu. Tai yra prieš tai, kai viskas buvo visiškai netikėta. Judėjimas sukūrė milijonus galimybių produktų kūrimo institucijoms, institucijoms, teikiančioms konsultacijas ir darbus šių duomenų naudotojams. Su „Crypto“ viskas nesiskiria ir tikiuosi, kad tai bus pagrindinė nuomos zona ateityje.
4. Grandininė analizė – išvados
Man asmeniškai įdomu tai, kad visi duomenys yra prieinami tinkle. Būtent įžvalgos, kurias gali suteikti duomenų gavyba, ir „Chainalysis“ propagavimas padėjo jiems sukurti verslo modelį, kurį aukščiausios klasės rizikos kapitalo įmonės yra pasirengusios paremti, o klientai – įdiegti.
Paprastai patobulintas atitiktis neatmetė klientų. Be to, didžiosios tradicinės finansų institucijos praranda verslą į technologijas orientuotoms naujoms įmonėms. Priežastis ta, kad šiandieniniame greitai besikeičiančiame pasaulyje šiandieninė karta tiesiog negali sau leisti tokio lėto tempo, kurio sinonimu tapo šie finansų sektoriaus seni vyrai.
Kriptografijos pramonė vis dar yra ankstyva ir tikimasi, kad ateityje ji taps pagrindine turto klase, atsižvelgiant į sandorių greitį ir raudonumo trūkumą. Kai jis tampa įprastas, atitikties produktų paklausa tik didės, nes vyriausybės bandys sureguliuoti sektorių prieš blogus veikėjus.
Palikti atsakymą