Blokķēdes un kriptovalūtu pasaule tiek uzskatīta par necaurredzamu.
Plaši izplatīts ir uzskats, ka kriptovalūtu telpa ir pārpildīta ar sliktiem dalībniekiem un ir tendence to izmantot, lai pārvietotu nelikumīgi iegūtas bagātības starp jurisdikcijām, apejot stingrās atbilstības procedūras, ko izmanto tradicionālās finanšu iestādes.
Tā kā blokķēdes pamatā ir izplatīta publiska virsgrāmata, tas nevar būt tālāk no patiesības. Darījumi nav necaurredzami, bet gan ļoti pamanāmi un caurspīdīgi.
Vienīgā problēma ir tāda, ka tradicionālajām iestādēm nav izpratnes par šo publisko datu izmantošanu, ņemot vērā kriptovalūtu privātumu saglabājošās funkcijas. Ievadiet Chainalysis, kas ir izstrādājuši rīkus, lai to paveiktu.
Ja jūs interesē eksistenciālais jautājums par to, kā var novērst uzticības deficītu starp valdībām / tradicionālajām finansēm un kriptovalūtām, lasiet tālāk!
1. Ķēdes analīze: ievads
1.1. Kompānija
Ķēdes analīze ir blokķēdes datu platforma, pētniecības aprīkojums un analītiskās programmatūras nodrošinātājs. To mērķis ir izstrādāt un nodrošināt datus un rīkus valsts aģentūrām un privātā sektora organizācijām tradicionālajos finanšu un kiberdrošības uzņēmumos.
Šis datu, izpētes un rīku komplekts palīdz paplašināt izmeklēšanas, atbilstības un tirgus informācijas aspektus blokķēdes telpā. Sabiedrība savā mājaslapā norāda, ka viņu veiktais darbs ir bijis noderīgs vairāku skaļu krimināllietu atrisināšanā.
1.2. Vadība
Uzņēmumu dibināja Maikls Gronagers (agrāk COO Kraken kriptovalūtu biržā) & Džonatans Levins (ekonomists pēc izglītības ar vairāku gadu konsultāciju pieredzi valdības un FTSE 100 kompānijās). Bez tiem uzņēmums lepojas ar globālu darbaspēku no dažādām tautībām un pieredzi dažādās nozarēs.
1.3. Investori
7 globālas riska kapitāla kompānijas, kas koncentrējas uz tehnoloģiju nozari un kriptovalūtu telpu, šobrīd atbalsta uzņēmumu. Tie ietver Accel, Papildinājums, etalons, Mētelis, Paradigma & Ribbit.
Tomēr visspilgtākais ieguldījums ir no GIC kas ir Singapūras valdības daļa, kas pārvalda savas ārējās rezerves. Šeit ir lietderīgi atzīmēt, ka Singapūra ir ļoti atzinīgi novērtējusi Kripto telpu, taču tā ir tikpat modra, lai nodrošinātu tās likumīgu izmantošanu. Šis ieguldījums GIC, šķiet, ir solis šajā virzienā.
2. Ķēdes analīze: pārklājums un produktu komplekts
2.1. Risinājuma vertikāles
Uzņēmums norāda, ka tas aptver visu kriptogrāfijas telpu un visus tajā esošos aktīvus. Tas, iespējams, ir iespaidīgi tiem, kuri nesaprot blokķēdes arhitektūru. Tiem, kas to dara, visi kriptovalūtu aktīvi un darījumi pastāv blokķēdē, tāpēc šeit nav nekādu pārsteigumu.
Plašās vertikāles, ko uzņēmums sev ir definējis, ir šādas:
- Izmeklējumi – Tas ir paredzēts noziedzīgām organizācijām, kas izmanto kriptovalūtas, lai pārvietotu līdzekļus starp jurisdikcijām un kā tos var ierobežot;
- Atbilstība – Tas ir vērsts uz atbilstības vides izveidi saistībā ar kriptovalūtām un digitālajiem aktīviem, ko var izmantot agrīnās brīdināšanas sistēmu izveidei;
- Izaicinājums – Tas ir vērsts uz institucionālo atbilstību un riska pārvaldību, lai nodrošinātu, ka Defi protokoli nekļūs par ieguldījumu instrumentiem sliktiem dalībniekiem;
- NFT – Tas ir paredzēts NFT emitentiem, kolekcionāriem, tirgotājiem un tirgiem, lai nodrošinātu riska pārvaldības rīkus.
2.2. Produkti
2.2.1. Reaktors
Tas galvenokārt ir inteliģents rīks, kas palīdz sekot līdzi naudai no vienas adreses uz citu un vairākās blokķēdēs un kriptovalūtās. Pēc tam tie tiek apvienoti ar reāliem datiem, kas palīdz identificēt iesaistītās personas un vienības.
2.2.2. KYT
KYT jeb Know Your Transaction ir inteliģents rīks, kas palīdz kartēt darījumus ar negatīviem pārbaudes sarakstiem (piemēram, OFAC), tādējādi norādot uz augsta riska darbībām un jo īpaši Defi protokoliem, lai tās varētu rīkoties.
2.2.3. Adrešu pārbaude
Vieds rīks, kas darbojas kā pirmā aizsardzības līnija, automātiski pārbaudot adreses pieteikšanos ar Defi protokolu pret negatīviem pārbaudes sarakstiem vai patentētiem datiem, kas atzīmē šādas adreses kā augsta riska.
2.2.4. Biznesa dati
Būtībā blokķēdes datu portāls, ko var analizēt, izmantojot kriptogrāfijas protokolus, lai radītu labākus produktus, vienlaikus pārvaldot risku. Tas galvenokārt ir rīks uzņēmējdarbības ieskatam, izmantojot datu ieguvi.
2.2.5. Kriptos
Šis produkts ir orientēts uz patērētāju, koncentrējoties uz blokķēdes datu izmantošanu, lai pārvaldītu risku, mijiedarbojoties un ieguldot/ar kriptogrāfijas biznesu un protokoliem, izmantojot ķēdes darbības. Ideja ir pārbaudīt šo uzņēmumu apgalvojumus.
2.2.6. Bezmaksas sankciju pārbaude
Šis ir uz API balstīts rīks un citu viņu piedāvājumu apvienojums ierobežotas izvēles pakalpojumā. Ideja ir tāda, ka tas palīdz kriptovalūtu uzņēmumiem veikt atbilstības pārbaudi un samazināt risku, ko rada slikti dalībnieki.
2.3. pakalpojumi
Tā kā daži rīki ir patentēti un izpratne par iekšējās atbilstības programmas izveides izmaksām var būt pārmērīgi liela, uzņēmums ir izstrādājis pakalpojumu arhitektūru, kas palīdz veicināt uzticības veidošanu blokķēdēm. Tie ietver:
- Izmeklēšana un īpašas programmas līdz ar to uzņēmums atgriežas ar saprātīgu kriminālistikas analīzi kiberdrošības uzņēmumiem, lai palīdzētu ierobežot pārkāpumus un atgūt nozagtos līdzekļus, ja tādi ir;
- Kripto incidentu reakcija ir līdzīgs iepriekš minētajam pakalpojumam, izņemot to, ka šis ir ātrās reaģēšanas pakalpojums, kas paredzēts nozagto līdzekļu atgūšanai;
- Apmācība un sertifikāti palīdzēt pārvarēt izpratnes plaisu starp tradicionālajām finansēm un kriptovalūtu — galvenokārt pielāgotām B2B programmām;
- Ķēdes analīzes akadēmija ir ātrs sākums īsiem kursiem plašai sabiedrībai.
2.4. Klienti
Saskaņā ar uzņēmuma datiem 850 organizācijas 70 valstīs izmanto vienu vai vairākus tā produktus un pakalpojumus. Daži no galvenajiem nosaukumiem ietver:
- IRS Amerikas Savienotajās Valstīs
- Lielbritānijas globālais banku gigants Barclays
- Sadraudzības banka Austrālijā
- Šveices banka SEBA
- E'Toro — finanšu pakalpojumu lietotne
- Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Algorand Blockchain
- Defi protokols BlockFi
- Džeka Dorsija maksājumu risinājums Square
3. Ķēdes analīze – iespējas
Šīs ziņas nolūks bija iepazīstināt mūsu lasītājus ar kriptogrāfijas nozares pamattendencēm un to, kā Chainalysis mēģina veidot šo nākotni. Nav neviena produkta apskata, par kuru varētu sniegt viedokli, vai ieguldāma aktīva, kurā ieteiktu ieguldīt.
Tomēr, kā vienmēr, pētījumi atklāja citas iespējas, un man bija pienākums tajās dalīties ar jums attiecībā uz to, kā jūs varat gūt personisku labumu. Ķēdes analīzei ir a apmācības programma un partneru programma kas palīdzēs jums uzlabot savas zināšanas par kriptovalūtu un, iespējams, kļūs par daļu no viņu kā uzņēmēja kustības, veicinot uzticības radīšanu blokķēdēm. Es ieteiktu atbilstību kā karjeras izvēli pakalpojumā Web 3 tiem, kas ir ieinteresēti, un abas šīs iniciatīvas ir lieliski sākumpunkti.
Es atceros, ka pirms dažiem gadiem apmeklēju un apmācīju, lai uzlabotu atbilstības infrastruktūru tradicionālajā finanšu jomā. Tas ir pirms tam, kad tas bija ļoti populārs. Kustība radīja miljoniem iespēju attiecībā uz produktu izstrādes iestādēm, iestādēm, kas sniedz konsultācijas un darbu šo datu lietotājiem. Ar Crypto tas neatšķirsies, un es ceru, ka šī būs galvenā darbā pieņemšanas zona nākotnē.
4. Ķēdes analīze – Secinājumi
Man personīgi interesanti ir tas, ka visi dati ir pieejami ķēdē. Tieši atziņas, ko var sniegt datu ieguve, un Chainalysis īstenotā aizstāvība ir palīdzējusi viņiem izveidot biznesa modeli, ko augstākā līmeņa riska kapitāla uzņēmumi ir gatavi atbalstīt un klienti ir gatavi ieviest.
Parasti pastiprināta atbilstība klientus nav noraidījusi. Tomēr lielās tradicionālās finanšu iestādes ir zaudējušas biznesu uz tehnoloģijām orientētiem jaunizveidotiem uzņēmumiem. Iemesls ir tāds, ka mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē mūsdienu paaudze vienkārši nevar atļauties lēno tempu, kam šie finanšu sektora vecie vīri ir kļuvuši par sinonīmiem.
Kriptogrāfiju nozare joprojām ir agrīna, un paredzams, ka tā kļūs par galveno aktīvu klasi, ņemot vērā darījumu ātrumu un sarkanā tapisma trūkumu. Tā kā tas kļūst par galveno, pieprasījums pēc atbilstības produktiem tikai pieaugs, jo valdības centīsies regulēt nozari pret sliktiem dalībniekiem.
Atstāj atbildi