Ko te ao o te poraka me nga moni crypto e kiia ana he puatakore.
Ko te waahi o te Crypto e kikii ana i nga kaiwhakaari kino me te kaha ki te whakamahi i a raatau ki te neke i nga taonga kua riro mai i nga whenua katoa, ma te kore e whai i nga tikanga herenga e mahia ana e nga umanga putea tuku iho, he whakapono whanui.
I te mea ko te poraka e tautokohia ana e te pukapuka pukapuka a te iwi kua tohatohahia, kaore e taea te matara atu i te pono. Ko nga tauwhitinga ehara i te puataata, engari ka tino kitea, ka marama.
Ko te take anake karekau he mohiotanga o nga umanga tuku iho ki te whakamahi i enei korero a te iwi i runga i nga ahuatanga tiaki-taputapu o nga moni crypto. Whakauruhia te Chainalysis, nana i hanga taputapu hei mahi pera.
Mena kei te pirangi koe ki te patai tuuturu me pehea te tango i te takarepatanga i waenga i nga kawanatanga / putea tuku iho me nga moni crypto, panuihia!
1. Chainalysis: He Kupu Whakataki
1.1. Te Kamupene
Te whakawhitiwhiti he turanga raraunga poraka, he kakahu rangahau, he kaiwhakarato rorohiko tātari. E whai ana ratou ki te whakawhanake me te whakarato raraunga me nga taputapu ki nga tari a te kawanatanga, me nga whakahaere rangai motuhake i roto i nga umanga putea me te ipurangi.
Ko tenei raraunga, rangahau me te kete taputapu e awhina ana ki te whakawhānui i nga waahanga o te tirotiro, te hanganga ture, me te mohiotanga o te maakete ki te waahi poraka. E kii ana te Kamupene i runga i tana paetukutuku ko nga mahi i mahia e ratou he mea nui ki te whakaoti i etahi keehi taihara tino rongonui.
1.2. Tahi
I whakaturia te Kamupene e Micheal Gronager (ko COO i mua i te whakawhitinga moni crypto Kraken) & Ko Honatana Riwini (he tohunga ohaoha ma te whakangungu me te maha o nga tau o te wheako korero ki nga Kawanatanga me nga kamupene FTSE 100). I tua atu i a raatau, kei te whakanui te Kamupene i nga kaimahi o te ao mai i nga iwi rereke me nga wheako mai i te tini o nga waahanga.
1.3. Nga Kaipupuri
E 7 nga umanga whakapaipai o te ao me te arotahi ki te waahanga hangarau me te waahi crypto kei te tautoko i te Kamupene i tenei wa. Kei roto i enei Tukuna, Tāpiri, Benchmark, Kotiue, Paradigm & Ribbit.
Ko te haumi tino miharo ko te mea mai GIC he ringa tera na te kawanatanga o Singapore e whakahaere ana i ana whenua rahui o tawahi. He mea tika ki te kite i konei i tino mihi a Singapore ki te waahi Crypto, engari i rite tonu te mataara ki te whakarite i tana whakamahi tika. Tenei haumi na GIC te ahua nei he takahanga mo tera huarahi.
2. Chainalysis: Coverage & Product Suite
2.1. Whakataunga Poutū
E kii ana te Kamupene kei te kapi katoa te waahi crypto me nga rawa katoa kei roto. He mea whakamiharo tenei ki te hunga kaore i te mohio ki te hoahoanga poraka. Mo te hunga e mahi ana, ko nga rawa me nga tauwhitinga crypto katoa kei runga i te poraka, no reira kaore he ohorere i konei.
Ko nga whanui whanui kua tautuhia e te kamupene mo ia ake ko enei e whai ake nei:
- tūhuratanga – He mea whakarite tenei ki nga whakahaere taihara e whakamahi ana i nga moni crypto ki te neke moni i waenga i nga mana whakahaere me te pehea e taea ai te pupuri;
- Tautukunga – Kua anga tenei ki te hanga i tetahi taiao tautukunga e pa ana ki nga moni crypto me nga rawa matihiko ka taea te whakamahi mo te hanga i nga punaha whakatupato moata;
- Defu – He mea whakarite tenei ki te hanganga ture me te whakahaere morearea kia kore ai nga kawa Defi e noho hei waka haumi mo nga kaiwhakaari kino;
- NFT - Kua whakaritea tenei ki nga kaituku NFT, kaikohi, kaihokohoko, me nga maakete me te whakaaro ki te whakarato taputapu whakahaere morearea.
2.2. Nga hua
2.2.1 Reactor
He taputapu mohio tenei hei awhina i te whai i nga moni mai i tetahi wahitau ki tetahi atu, puta noa i nga poraka maha me nga moni crypto. Ka honoa tenei ki nga raraunga o te ao, e awhina ana ki te tautuhi i nga tangata takitahi me nga hinonga kei roto.
2.2.2. KYT
Ko te KYT me te Moohio ki to Whakawhitinga he taputapu mohio e awhina ana ki te mapi i nga tauwhitinga me nga rarangi tirotiro kino (penei i te OFAC) na reira ka tohu i te mahi morearea nui me nga kawa Defi ina koa ki te mahi.
2.2.3. Tirohanga Wāhitau
He taputapu mohio e mahi ana hei rarangi tuatahi mo te whakamarumaru ma te tirotiro aunoa i te takiurunga wahitau me te kawa Defi ki nga rarangi tirotiro kino, ki nga raraunga rangatira ranei e tohu ana he nui te tupono o aua wahi noho.
2.2.4. Raraunga Pakihi
Ko te nuinga o te waahana raraunga poraka ka taea te wetewetehia e nga kawa crypto ki te hanga hua pai ake i te wa e whakahaere ana morearea. Ko te mea matua he taputapu mo te matauranga pakihi ma te keri raraunga.
2.2.5. Kryptos
Ko tenei hua ka akiakihia e nga kaihoko me te aro ki te whakamahi i nga raraunga poraka hei whakahaere morearea i roto i te taunekeneke me te haumi i roto / me nga pakihi crypto me nga tikanga ma te whakamahi i nga mahi mekameka. Ko te whakaaro ko te manatoko i nga kereme i mahia e enei pakihi.
2.2.6. Nga Whakatau Whakataunga Koreutu
He taputapu-a-API tenei me te whakakotahitanga o era atu tukunga ki roto i te ratonga whiriwhiringa iti. Ko te whakaaro ko te awhina i nga pakihi Crypto ki te tuku i nga tirotirohanga ture i to raatau mutunga me te whakaiti i te tupono mai i nga kaiwhakaari kino.
2.3. Ratonga
I te mea he mana motuhake etahi taputapu me te mohio ki te utu mo te hanga kaupapa herenga i roto i te whare ka taea te aukati, kua whakawhanakehia e te Kamupene tetahi hoahoanga ratonga hei awhina i te kaupapa o te hanga whakawhirinaki ki nga poraka. Ko enei ko:
- Investigations & Special Programs ka hoki mai ano te Kamupene me te tātaritanga mo nga umanga whakamarumaru ipurangi ki te awhina ki te pupuri i nga pakaru me te whakahoki mai i nga moni kua tahaetia mena he;
- Te Whakautu a Crypto he rite ki te ratonga i runga ake nei, engari he ratonga whakautu tere tenei mo te whakahoki mai i nga moni tahae;
- Whakangungu & Tiwhikete ki te awhina i te whakawhiti i te maaramatanga i waenga i nga putea tuku iho me te Crypto - ko te nuinga o nga kaupapa B2B kua whakaritea;
- Chainalysis Academy he timatanga tere ki nga akoranga poto mo te iwi whanui.
2.4. Kaihoko
E ai ki te Kamupene, 850 nga whakahaere i roto i nga whenua 70 kei te whakamahi i tetahi, neke atu ranei o ana hua me ana ratonga. Ko etahi o nga ingoa nui ko:
- Ko te IRS i te United States of America
- Ko Barclays te toa putea o Ingarangi
- Ko te Commonwealth Bank i Ahitereiria
- Ko te Swiss Bank SEBA
- E'Toro – te taupānga ratonga putea
- te Algorand Poraka
- Ko te kawa Defi BlockFi
- Ko te otinga utu a Jack Dorsey Square
3. Chainalysis – Nga Faingamālie
Ko te hiahia o tenei pou ko te whakaatu ki a maatau kaipanui nga ahuatanga o roto i te umanga Crypto me pehea te Chainalysis e ngana ana ki te hanga i tera mea kei te heke mai. Karekau he arotake hua hei waiho i tetahi whakaaro mo tetahi rawa haumi ranei hei taunaki kia haumi koe.
Heoi, pera tonu i nga wa katoa, ka kitea e te rangahau etahi atu whai waahi, a, i whakaaro ahau he mea tika ki te whakapuaki i aua mea ki a koe mo te pehea e whai hua ai koe. Chainalysis he kaupapa whakangungu me te hōtaka hoa ka awhina i a koe ki te ahu whakamua i to mohiotanga crypto ka uru pea ki roto i a raatau kaupapa hei kaipakihi e whakatairanga ana i te kaupapa o te whakawhirinaki ki nga poraka. Ka tūtohu ahau ki a Compliance hei whiringa umanga i roto i te Tukutuku 3 mo koe e kaingākau ana & he tino pai enei kaupapa e rua hei timatanga.
Kei te maumahara ahau ki te haere me te whakangungu i etahi tau ki muri e pa ana ki te whakapai ake i nga hanganga hanganga ture i roto i nga putea tuku iho. Ko tenei i mua i te haere hope katoa. I hangaia e te kaupapa te maha miriona whai waahi mo nga umanga whanaketanga hua, nga umanga e mahi tohutohu me nga mahi mo nga kaiwhakamahi o enei raraunga. Ki a Crypto, kare he rereke, a ko taku tumanako ka noho tenei hei rohe utu nui a meake nei.
4. Chainalysis – Whakamutunga
Ko te mea whakamere, ki ahau ake nei, ko nga raraunga katoa e waatea ana i runga i te mekameka. Ko nga maaramatanga ka taea e te keri raraunga te whakarato me te tautoko e mahia ana e Chainalysis i awhina i a raatau ki te hanga tauira pakihi kua rite nga umanga whakapaipai nui ki te hoki mai kua rite nga kaihoko ki te tuku.
Ko te tikanga, ko te whakakaha ake i nga hanganga ture kaore i tahuri nga kaihoko. Ko te korero, ko nga umanga putea tawhito kua ngaro nga pakihi ki nga tiimata-hangarau. Ko te take i enei ra e tere haere ana te ao, karekau e taea e te reanga o enei ra te puhoi o te tere o enei koroua o te wahanga putea.
Ko te ahumahi Crypto kei te moata tonu me te tumanako ka noho hei karaehe taonga nui kei te anga whakamua i runga i nga tere tauwhitinga me te kore o te red-tapism. I te mea ka huri noa, ka piki noa te tono mo nga hua tautukunga i te wa e titiro ana nga Kawanatanga ki te whakahaere i te waahanga ki te aukati i nga kaiwhakaari kino.
Waiho i te Reply