Светот на блокчејн и криптовалути се толкува како непроѕирен.
Дека Крипто просторот е преполн со лоши актери и е склон да се користи од нив за пренесување на незаконски стекнатото богатство низ јурисдикции, заобиколувајќи ги строгите процедури за усогласување што ги користат традиционалните финансиски институции, е широко распространето верување.
Бидејќи блокчејнот во суштина е поткрепен со дистрибуирана јавна книга, ова не може да биде подалеку од вистината. Трансакциите не се непроѕирни и наместо тоа екстремно видливи и транспарентни.
Единственото прашање е тоа што традиционалните институции немаат разбирање за користење на овие јавни податоци со оглед на карактеристиките за зачувување на приватноста на криптовалутите. Влезете во Chainalysis, кои имаат развиено алатки за да го направат токму тоа.
Ако ве интересира егзистенцијалното прашање како може да се отстрани дефицитот на доверба помеѓу владите / традиционалните финансии и криптовалутите, прочитајте понатаму!
1. Chainalysis: Вовед
1.1. Компанијата
Хинализа е блокчејн платформа за податоци, истражувачка облека и давател на аналитички софтвер. Тие имаат за цел да развијат и да обезбедат податоци и алатки за владините агенции и организациите од приватниот сектор во традиционалните фирми за финансии и сајбер безбедност.
Овој комплет за податоци, истражување и алатки помага да се прошират аспектите на истрагата, усогласеноста и пазарната интелигенција на блокчејн просторот. Компанијата на својата веб-страница сугерира дека работата што тие ја вршат е клучна во решавањето на неколку криминални случаи од висок профил.
1.2. Лидерство
Компанијата е основана од Мајкл Гронаџер (поранешен КОО на берзата за криптовалути Кракен) и Atонатан Левин (економист со обука со неколкугодишно консултантско искуство со владите и компаниите FTSE 100). Освен нив, компанијата може да се пофали со глобална работна сила од различни националности и искуство од широк спектар на сектори.
1.3. Инвеститори
7 глобални фирми за ризичен капитал со фокус на технолошкиот сектор и крипто просторот во моментов ја поддржуваат компанијата. Тие вклучуваат Забрзајте, Покрај тоа, Репер, Палто, Парадигма & Рибит.
Сепак, највпечатливата инвестиција е онаа од GIC која е рака на владата на Сингапур која управува со нејзините девизни резерви. Релевантно е да се забележи дека Сингапур многу го поздрави Крипто просторот, но подеднакво беше внимателен за да ја обезбеди неговата законска употреба. Ова инвестиции од страна на GIC се чини дека е чекор во таа насока.
2. Chainalysis: Покриеност и пакет производи
2.1. Вертикали на решенија
Компанијата наведува дека го покрива целиот крипто простор и сите средства во него. Ова е можеби импресивно за оние кои не ја разбираат архитектурата на блокчејн. За оние кои го прават тоа, секое крипто средство и трансакција постои на блокчејнот, така што тука нема изненадувања.
Широките вертикали што компанијата ги има дефинирано за себе се како што следува:
- Истраги – Ова е насочено кон криминални организации кои користат криптовалути за да ги преместат средствата помеѓу јурисдикции и како тие можат да бидат содржани;
- Усогласеност – Ова е насочено кон создавање средина за усогласеност околу криптовалутите и дигиталните средства што може да се користат за целите на создавање системи за рано предупредување;
- Defu – Ова е насочено кон институционална усогласеност и управување со ризик за да се осигура дека протоколите Defi нема да завршат како инвестициски средства за лошите актери;
- NFT – Ова е насочено кон издавачите на NFT, собирачите, трговците и пазарите со цел да се обезбедат алатки за управување со ризик.
2.2. Производи
2.2.1 Реактор
Ова е првенствено интелигентна алатка која помага да се следат парите од една адреса на друга и преку повеќе блокчејн и криптовалути. Ова потоа се комбинира со податоци од реалниот свет, што помага да се идентификуваат вклучените поединци и ентитети.
2.2.2. KYT
KYT или Know Your Transaction е интелигентна алатка која помага да се мапираат трансакциите со негативни списоци за проверка (како OFAC), со што се сигнализира активноста со висок ризик и особено протоколите Defi да преземат акција.
2.2.3. Скрининг на адреса
Интелигентна алатка која делува како прва линија на одбрана со автоматско проверка на најавувањето на адресата со протокол Defi против негативни списоци за проверка или сопственички податоци што ги означуваат таквите адреси како високоризични.
2.2.4. Деловни податоци
Во суштина, блокчејн портал за податоци што може да се анализира со крипто протоколи за да се создадат подобри производи при управување со ризик. Тоа е првенствено алатка за бизнис увид преку податоци за рударство.
2.2.5. Криптос
Овој производ е воден од потрошувачите со фокус на користење на податоци од блокчејн за управување со ризик во интеракција и инвестирање во / со крипто бизниси и протоколи кои користат активност на синџирот. Идејата е да се проверат тврдењата направени од овие бизниси.
2.2.6. Бесплатен скрининг за санкции
Ова е алатка базирана на API и спојување на нивните други понуди во ограничена опционална услуга. Идејата е дека им помага на Crypto бизнисите да распоредат проверка на усогласеноста на крајот и да го намалат ризикот од лошите актери.
2.3. услуги
Со оглед на тоа што некои алатки се сопственички и разбирањето на трошоците за создавање програма за усогласеност во куќата може да биде преголема, Компанијата разви архитектура на услуги што помага во унапредување на каузата за градење доверба во блокчејн. Тие вклучуваат:
- Истраги и специјални програми при што Компанијата се враќа со остроумна форензичка анализа за фирмите за сајбер-безбедност во обид да помогне во спречување на прекршувањата и враќање на украдените средства доколку ги има;
- Одговор на крипто инцидент е слична на услугата погоре, освен што ова е услуга за брз одговор, насочена кон враќање на украдените средства;
- Обука и сертификати да помогне да се премости јазот во разбирањето помеѓу традиционалните финансии и Crypto – главно приспособени B2B програми;
- Академија за Chainalysis е брз почеток на кратки курсеви за пошироката јавност.
2.4. Клиенти
Според компанијата, 850 организации во 70 земји користат еден или повеќе од нејзините производи и услуги. Некои од главните имиња вклучуваат:
- УЈП во Соединетите Американски Држави
- Британскиот глобален банкарски гигант Баркли
- Комонвелт банка во Австралија
- Швајцарската банка СЕБА
- E'Toro - апликација за финансиски услуги
- на Алгоранд блокчејн
- Протоколот Defi BlockFi
- Решението за плаќања на Џек Дорси Квадрат
3. Chainalysis - можности
Целта на овој пост беше да им ги претстави на нашите читатели основните трендови во крипто индустријата и како Chainalysis се обидува да ја обликува таа иднина. Нема преглед на производот за да оставите мислење или инвестициско средство за да ви препорачаме да инвестирате.
Сепак, како и секогаш, истражувањата покажаа други можности и се чувствував должен да ги споделам со вас во однос на тоа како можете да имате лична корист. Chainalysis има a програма за обука и програма за партнери што ќе ви помогне да го унапредите вашето знаење за крипто и потенцијално да станете дел од нивното движење како претприемач што ја унапредува каузата за создавање доверба во блокчејновите. Би го препорачал Compliance како избор за кариера во Web 3 за оние од вас кои се заинтересирани и двете овие иницијативи се одлични појдовни точки.
Се сеќавам дека присуствував и тренирав пред неколку години за да се занимавам со подобрување на инфраструктурата за усогласеност во традиционалните финансии. Ова е пред сè да помине на колкот. Движењето создаде милиони можности во однос на институции за развој на производи, институции кои вршат советодавни и работни места за корисниците на овие податоци. Со Crypto, нема да биде поинаку, и очекувам ова да биде главна зона за вработување во иднина.
4. Chainalysis – Заклучоци
Интересната работа, за мене лично, е што сите податоци се достапни на ланец. Токму сознанијата што може да ги обезбеди ископувањето податоци и застапувањето што го презема Chainalysis им помогна да направат деловен модел што врвните фирми за ризичен капитал се подготвени да го поддржат, а клиентите се подготвени да го применат.
Општо земено, зголемената усогласеност не ги одврати клиентите. Како што е кажано, големите традиционални финансиски институции го губат бизнисот од технолошките стартапи. Причината е што во денешниот свет кој брзо се движи, денешната генерација едноставно не може да си го дозволи бавното темпо со кое овие старци од финансискиот сектор станаа синоним.
Крипто индустријата е сè уште рано и се очекува да стане главна класа на средства во иднина со оглед на брзините на трансакциите и недостатокот на „црвено-тапизам“. Како што станува мејнстрим, побарувачката за производи за усогласеност само ќе се зголеми бидејќи владите се обидуваат да го регулираат секторот против лошиот актер
Оставете Одговор