Блокчейн ба криптовалютуудын ертөнцийг тунгалаг гэж үздэг.
Криптогийн орон зай нь муу жүжигчидээр дүүрэн байдаг бөгөөд уламжлалт санхүүгийн байгууллагуудын мөрддөг хатуу дагаж мөрдөх журмыг алгасаж, хууль бусаар олсон баялгийг харьяаллын дагуу шилжүүлэхэд ашиглах хандлагатай байдаг нь олон нийтийн итгэл үнэмшил юм.
Блокчэйн нь үндсэндээ тараасан нийтийн дэвтэрт тулгуурладаг тул энэ нь үнэнээс хол байж болохгүй. Гүйлгээ нь тунгалаг биш, харин маш харагдахуйц, ил тод байдаг.
Ганц асуудал бол уламжлалт байгууллагууд криптовалютуудын нууцлалыг хамгаалах шинж чанарыг харгалзан энэхүү олон нийтийн мэдээллийг ашиглах талаар ойлголтгүй байгаа явдал юм. Үүнийг хийх хэрэгслүүдийг боловсруулсан Chainalysis-д орно.
Хэрэв та засгийн газар / уламжлалт санхүү, криптовалютуудын хоорондын итгэлцлийн алдагдлыг хэрхэн арилгах тухай оршин тогтнох асуултыг сонирхож байвал цааш уншина уу!
1. Гинжин шинжилгээ: Танилцуулга
1.1. Компани
Чанарын шинжилгээ нь блокчейн мэдээллийн платформ, судалгааны хэрэгсэл, аналитик програм хангамжийн үйлчилгээ үзүүлэгч юм. Тэд уламжлалт санхүү, кибер аюулгүй байдлын фирмүүдийн төрийн байгууллагууд болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад өгөгдөл, хэрэглүүр боловсруулж, хангах зорилготой юм.
Энэхүү өгөгдөл, судалгаа, хэрэгслийн иж бүрдэл нь мөрдөн байцаалтын тал, дагаж мөрдөх, зах зээлийн тагнуулын мэдээллийг блокчейн орон зайд өргөжүүлэхэд тусалдаг. Тэдний хийж буй ажил нь хэд хэдэн олны анхаарлыг татсан эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн гэж тус компани өөрийн цахим хуудаснаа санал болгож байна.
1.2. Манлайлал
Компанийг үүсгэн байгуулсан Майкл Гронажер (Өмнө нь Kraken криптовалютын биржийн захирал байсан) & Жонатан Левин (Засгийн газар болон FTSE 100 компаниудад хэдэн жил зөвлөгөө өгсөн туршлагатай эдийн засагч мэргэжилтэй). Тэднээс гадна тус компани нь янз бүрийн үндэстнээс бүрдсэн дэлхийн ажиллах хүч, олон салбар дахь туршлагатай гэдгээрээ бахархдаг.
1.3. Хөрөнгө оруулагчид
Технологийн салбар болон крипто орон зайд анхаарлаа хандуулдаг дэлхийн 7 венчур капиталын пүүс одоогоор Компанийг дэмжиж байна. Үүнд: Хурдлаарай, нэмэлт, Түвшин тогтоох, Цув, Парадигм & Хавирга.
Гэхдээ хамгийн гайхалтай хөрөнгө оруулалт бол хөрөнгө оруулалт юм GIC Сингапурын засгийн газрын гадаад нөөцөө удирддаг гар . Сингапур улс Crypto орон зайг маш сайн хүлээж авч байсан ч түүнийг зүй зохистой ашиглахын тулд сонор сэрэмжтэй байдгийг энд тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ хөрөнгө оруулалт by GIC нь энэ чиглэлд нэг алхам юм шиг санагдаж байна.
2. Chainalysis: Хамрах хүрээ & Бүтээгдэхүүний багц
2.1. Шийдлийн босоо чиглэлүүд
Компани нь крипто орон зай болон тэнд байгаа бүх хөрөнгийг бүхэлд нь хамардаг гэж мэдэгджээ. Энэ нь блокчейн архитектурыг ойлгодоггүй хүмүүст гайхалтай байж магадгүй юм. Хийдэг хүмүүсийн хувьд крипто хөрөнгө, гүйлгээ бүр блокчейн дээр байдаг тул энд гайхах зүйл алга.
Компани өөрөө өөртөө тодорхойлсон өргөн босоо чиглэлүүд нь дараах байдалтай байна.
- судалгаа – Энэ нь харъяаллын хооронд мөнгө шилжүүлэхийн тулд криптовалют ашигладаг гэмт хэргийн байгууллагуудад чиглэгдэж, тэдгээрийг хэрхэн хязгаарлаж болох вэ;
- Дагаж мөрдөх – Энэ нь эрт сэрэмжлүүлэх системийг бий болгох зорилгоор ашиглаж болох криптовалют болон дижитал хөрөнгийн эргэн тойронд нийцлийн орчныг бүрдүүлэхэд чиглэгддэг;
- Defu – Энэ нь Defi протоколууд нь муу жүжигчдийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл болж хувирахгүй байхын тулд институцийн дагаж мөрдөх, эрсдэлийн менежментэд чиглэгддэг;
- NFT-ууд – Энэ нь эрсдэлийн удирдлагын арга хэрэгслээр хангах зорилгоор NFT гаргагчид, цуглуулагчид, худалдаачид, зах зээлд чиглэгддэг.
2.2. Бүтээгдэхүүн
2.2.1 Реактор
Энэ нь үндсэндээ нэг хаягаас нөгөө хаяг руу, олон блокчейн болон криптовалютаар мөнгө дагахад тусалдаг ухаалаг хэрэгсэл юм. Дараа нь үүнийг бодит мэдээлэлтэй нэгтгэж, холбогдох хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүдийг тодорхойлоход тусалдаг.
2.2.2. KYT
KYT эсвэл Өөрийн гүйлгээг мэдэх нь сөрөг скринингийн жагсаалт бүхий гүйлгээг (OFAC гэх мэт) зураглахад тусалдаг ухаалаг хэрэгсэл бөгөөд ингэснээр өндөр эрсдэлтэй үйл ажиллагаа, ялангуяа Defi протоколуудад арга хэмжээ авах дохио өгдөг.
2.2.3. Хаяг шалгах
Defi протоколоор хаягийн нэвтрэлтийг сөрөг скрининг жагсаалт эсвэл өндөр эрсдэлтэй гэж тэмдэглэсэн өмчийн өгөгдлөөс автоматаар шалгах замаар хамгаалалтын эхний шугамын үүрэг гүйцэтгэдэг ухаалаг хэрэгсэл.
2.2.4. Бизнесийн өгөгдөл
Үндсэндээ блокчейн мэдээллийн портал бөгөөд эрсдэлийг удирдахын зэрэгцээ илүү сайн бүтээгдэхүүн бий болгохын тулд крипто протоколоор дүн шинжилгээ хийх боломжтой. Энэ нь үндсэндээ дата олборлолтоор дамжуулан бизнесийн ойлголт өгөх хэрэгсэл юм.
2.2.5. Криптос
Энэхүү бүтээгдэхүүн нь гинжин хэлхээний үйл ажиллагааг ашиглан крипто бизнес болон протоколуудтай харилцах, хөрөнгө оруулалт хийхдээ эрсдэлийг удирдахын тулд блокчейн өгөгдлийг ашиглахад чиглэгддэг. Эдгээр бизнесүүдийн гаргасан нэхэмжлэлийг шалгах санаа юм.
2.2.6. Хориг арга хэмжээг үнэ төлбөргүй шалгах
Энэ нь API-д суурилсан хэрэгсэл бөгөөд тэдгээрийн бусад саналуудыг нэгтгэсэн хязгаарлагдмал сонголттой үйлчилгээ юм. Энэ нь Crypto бизнесүүдэд дагаж мөрдөх шалгалтыг хэрэгжүүлэх, муу жүжигчдийн эрсдлийг бууруулахад тусалдаг гэсэн санаа юм.
2.3. Үйлчилгээ
Зарим хэрэгслүүд нь өмчийнх бөгөөд дотооддоо дагаж мөрдөх хөтөлбөрийг бий болгох нь маш их зардалтай байдаг тул Компани нь блокчэйнд итгэх итгэлийг бий болгоход туслах үйлчилгээний архитектурыг боловсруулсан. Үүнд:
- Мөрдөн байцаалт ба тусгай хөтөлбөрүүд Үүний дагуу Компани нь кибер аюулгүй байдлын фирмүүдэд зөрчлийг таслан зогсоох, хулгайлагдсан хөрөнгийг нөхөн сэргээхэд туслах зорилгоор ухаалгаар шүүх шинжилгээний дүн шинжилгээ хийх замаар буцаах;
- Криптогийн ослын хариу арга хэмжээ дээр дурдсан үйлчилгээтэй төстэй, гэхдээ энэ нь хулгайлагдсан мөнгийг эргүүлэн авахад чиглэсэн шуурхай хариу үйлчилгээ юм;
- Сургалт ба гэрчилгээ уламжлалт санхүү болон Crypto хоорондын ойлголтын зөрүүг арилгахад туслах - ихэвчлэн тохирсон B2B хөтөлбөрүүд;
- Chainalysis академи нь олон нийтэд зориулсан богино хугацааны сургалтуудын хурдан эхлэл юм.
2.4. Үйлчлүүлэгчид
Тус компанийн мэдээлснээр дэлхийн 850 орны 70 байгууллага нэг буюу хэд хэдэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ ашиглаж байна. Зарим томоохон нэрс нь:
- Америкийн Нэгдсэн Улс дахь IRS
- Их Британийн дэлхийн банкны аварга Barclays
- Австрали дахь Хамтын нөхөрлөлийн банк
- Швейцарийн банк SEBA
- E'Toro - санхүүгийн үйлчилгээний програм
- The Algorand Blockchain
- Defi протокол BlockFi
- Жак Дорсигийн төлбөрийн шийдэл Талбай
3. Гинжин шинжилгээ – Боломж
Энэхүү нийтлэлийн зорилго нь манай уншигчдад Crypto салбарын үндсэн чиг хандлага, Chainalysis энэ ирээдүйг хэрхэн бүтээхийг хичээж байгааг танилцуулах явдал байв. Санал үлдээх бүтээгдэхүүний тойм, хөрөнгө оруулалт хийхийг санал болгох хөрөнгө оруулалт байхгүй.
Гэсэн хэдий ч урьдын адил судалгаагаар бусад боломжууд гарч ирсэн тул би танд хэрхэн ашиг тусаа өгөх талаар тантай хуваалцах үүрэг хүлээлээ. Chainalysis нь байдаг сургалтын хөтөлбөр болон түнш хөтөлбөр Энэ нь таны криптографийн мэдлэгийг ахиулахад тусалж, блокчэйнд итгэх итгэлийг бий болгоход чиглэсэн бизнес эрхлэгчийн хувьд тэдний хөдөлгөөний нэг хэсэг болж магадгүй юм. Би Compliance-г Вэб 3-т мэргэжлээ сонгохыг сонирхож байгаа хүмүүст санал болгож байна, эдгээр санаачлагууд хоёулаа маш сайн эхлэлийн цэгүүд юм.
Хэдэн жилийн өмнө уламжлалт санхүүгийн нийцлийн дэд бүтцийг сайжруулах чиглэлээр суралцаж, сургалтад хамрагдаж байснаа санаж байна. Энэ бол бүх зүйл гацахаас өмнөх явдал юм. Энэхүү хөдөлгөөн нь бүтээгдэхүүн боловсруулах байгууллагууд, эдгээр мэдээллийн хэрэглэгчдэд зөвлөгөө өгөх, ажлын байрыг бий болгоход олон сая боломжийг бий болгосон. Crypto-ийн хувьд энэ нь ямар ч ялгаагүй бөгөөд энэ нь ирээдүйд ажилд авах гол бүс болно гэж би найдаж байна.
4. Гинжин шинжилгээ – Дүгнэлт
Миний хувьд хамгийн сонирхолтой зүйл бол бүх өгөгдөл нь сүлжээн дээр байдаг. Мэдээллийн олборлолтын өгч чадах ойлголтууд болон Chainalysis-ийн хийж буй өмгөөлөл нь тэдэнд шилдэг венчур капиталын фирмүүд дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн, үйлчлүүлэгчид ашиглахад бэлэн бизнесийн загвар гаргахад тусалсан.
Ерөнхийдөө, сайжруулсан дагаж мөрдөх нь үйлчлүүлэгчдийг эргүүлсэнгүй. Уламжлалт санхүүгийн томоохон байгууллагууд технологид төвлөрсөн гарааны бизнесүүдэд бизнесээ алдаж байна. Шалтгаан нь өнөөгийн хурдацтай хөгжиж буй ертөнцөд санхүүгийн салбарын эдгээр хөгшчүүлтэй ижил утгатай болсон удаан хурдыг өнөөгийн үеийнхэн дааж чадахгүй байна.
Crypto салбар одоо ч эрт байгаа бөгөөд гүйлгээний хурд, улаан цайм дутмаг байдлаас үүдэн цаашдын томоохон хөрөнгийн ангилал болох төлөвтэй байна. Энэ нь үндсэн урсгал болж байгаа тул засгийн газрууд энэ салбарыг муу жүжигчдийн эсрэг зохицуулахыг эрэлхийлснээр дагаж мөрдөх бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэх болно.
хариу үлдээх