Dunia blockchain & mata wang kripto ditafsirkan sebagai legap.
Bahawa ruang Crypto dipenuhi dengan pelakon jahat dan terdedah untuk digunakan oleh mereka untuk memindahkan kekayaan yang diperoleh secara haram merentasi bidang kuasa, memintas prosedur pematuhan ketat yang digunakan oleh institusi kewangan tradisional, adalah kepercayaan yang dipegang secara meluas.
Memandangkan blockchain pada asasnya disokong oleh lejar awam yang diedarkan, ini tidak boleh jauh dari kebenaran. Urus niaga tidak legap dan sebaliknya sangat kelihatan dan telus.
Satu-satunya isu ialah institusi tradisional tidak mempunyai pemahaman menggunakan data awam ini memandangkan ciri-ciri memelihara privasi mata wang kripto. Masukkan Chainalysis, yang telah membangunkan alatan untuk melakukan perkara itu.
Jika anda berminat dengan soalan eksistensi tentang bagaimana defisit kepercayaan antara kerajaan / kewangan tradisional & mata wang kripto boleh dibuang, baca terus!
1. Chainalysis: Satu Pengenalan
1.1. Syarikat
Chainalysis ialah platform data blockchain, pakaian penyelidikan, dan pembekal perisian analisis. Mereka menyasarkan untuk membangun dan menyediakan data dan alatan kepada agensi kerajaan, dan organisasi sektor swasta dalam firma kewangan & keselamatan siber tradisional.
Data, penyelidikan & kit alat ini membantu memanjangkan aspek penyiasatan, pematuhan dan risikan pasaran ke ruang blockchain. Syarikat mencadangkan di laman webnya bahawa kerja yang mereka lakukan telah memainkan peranan penting dalam menyelesaikan beberapa kes jenayah berprofil tinggi.
1.2. Kepimpinan
Syarikat ini diasaskan oleh Michael Gronager (dahulunya COO di bursa cryptocurrency Kraken) & Jonathan Levin (seorang ahli ekonomi dengan latihan dengan beberapa tahun pengalaman perundingan dengan Kerajaan & syarikat FTSE 100). Selain daripada mereka, Syarikat mempunyai tenaga kerja global dari pelbagai bangsa dan pengalaman daripada pelbagai sektor.
1.3. Pelabur
7 firma modal teroka global dengan tumpuan pada sektor teknologi dan ruang crypto kini menyokong Syarikat. Ini termasuk Accel, Selain itu, penanda aras, Labuh baju, Paradigma & Ribbit.
Pelaburan yang paling menarik walaupun adalah pelaburan dari GIC yang merupakan cabang kerajaan Singapura yang menguruskan rizab asingnya. Perlu diperhatikan di sini bahawa Singapura sangat mengalu-alukan ruang Crypto, tetapi juga berwaspada untuk memastikan penggunaannya yang sah. ini pelaburan oleh GIC nampaknya satu langkah ke arah itu.
2. Chainalysis: Liputan & Suite Produk
2.1. Menegak Penyelesaian
Syarikat menyatakan bahawa ia meliputi seluruh ruang crypto dan semua aset di dalamnya. Ini mungkin mengagumkan bagi mereka yang tidak memahami seni bina blockchain. Bagi mereka yang melakukannya, setiap aset dan transaksi kripto wujud pada blokchain, jadi tiada kejutan di sini.
Tegak luas yang telah ditentukan oleh syarikat itu sendiri adalah seperti berikut:
- Siasatan – Ini menjurus kepada organisasi jenayah yang menggunakan mata wang kripto untuk memindahkan dana antara bidang kuasa dan cara ia boleh dibendung;
- Pematuhan – Ini menjurus ke arah mewujudkan persekitaran pematuhan sekitar mata wang kripto dan aset digital yang boleh digunakan untuk tujuan mewujudkan sistem amaran awal;
- defi – Ini menjurus kepada pematuhan institusi & pengurusan risiko untuk memastikan protokol Defi tidak berakhir sebagai kenderaan pelaburan untuk pelakon jahat;
- NFTs – Ini ditujukan kepada pengeluar, pengumpul, pedagang dan pasaran NFT dengan tujuan untuk menyediakan alat pengurusan risiko.
2.2. Produk
2.2.1 Reaktor
Ini terutamanya alat pintar yang membantu mengikuti wang dari satu alamat ke alamat yang lain dan merentasi pelbagai rantaian blok dan mata wang kripto. Ini kemudian digabungkan dengan data dunia sebenar, yang membantu mengenal pasti individu & entiti yang terlibat.
2.2.2. KYT
KYT atau Kenali Transaksi Anda ialah alat pintar yang membantu memetakan urus niaga dengan senarai saringan negatif (seperti OFAC) sekali gus menandakan aktiviti berisiko tinggi dan protokol Defi khususnya untuk mengambil tindakan.
2.2.3. Penapisan Alamat
Alat pintar yang bertindak sebagai barisan pertahanan pertama dengan menapis log masuk alamat secara automatik dengan protokol Defi terhadap senarai penapisan negatif atau data proprietari yang menandakan alamat tersebut sebagai berisiko tinggi.
2.2.4. Data Perniagaan
Pada asasnya portal data blockchain yang boleh dianalisis oleh protokol crypto untuk mencipta produk yang lebih baik sambil menguruskan risiko. Ia terutamanya alat untuk cerapan perniagaan melalui perlombongan data.
2.2.5. Kryptos
Produk ini didorong oleh pengguna dengan tumpuan untuk menggunakan data blockchain untuk mengurus risiko dalam berinteraksi dan melabur dalam / dengan perniagaan dan protokol crypto menggunakan aktiviti dalam rantaian. Idea ini adalah untuk mengesahkan tuntutan yang dibuat oleh perniagaan ini.
2.2.6. Pemeriksaan Sekatan Percuma
Ini ialah alat berasaskan API dan gabungan tawaran mereka yang lain ke dalam perkhidmatan pilihan terhad. Ideanya ialah ia membantu perniagaan Crypto untuk menggunakan penyaringan pematuhan pada penghujungnya & mengurangkan risiko daripada pelaku jahat.
2.3. Perkhidmatan
Memandangkan beberapa alat adalah proprietari dan memahami kos untuk mencipta program pematuhan dalaman boleh menjadi penghalang, Syarikat telah membangunkan seni bina perkhidmatan yang membantu dalam memajukan punca membina kepercayaan dalam blok blok. Ini termasuk:
- Siasatan & Program Khas di mana Syarikat kembali dengan analisis forensik yang berwawasan untuk firma keselamatan siber dalam usaha untuk membantu membendung pelanggaran dan mendapatkan semula dana yang dicuri jika ada;
- Maklum Balas Insiden Crypto adalah serupa dengan perkhidmatan di atas, kecuali bahawa ini adalah perkhidmatan respons pantas yang menjurus kepada pemulihan dana yang dicuri;
- Latihan & Persijilan untuk membantu merapatkan jurang pemahaman antara kewangan tradisional dan Crypto – kebanyakannya program B2B yang disesuaikan;
- Akademi analisis rantai adalah permulaan cepat kepada kursus pendek untuk orang awam.
2.4. Pelanggan
Menurut Syarikat, 850 organisasi di 70 negara menggunakan satu atau lebih produk dan perkhidmatannya. Beberapa nama utama termasuk:
- IRS di Amerika Syarikat
- Gergasi perbankan global British Barclays
- Bank Commonwealth di Australia
- Bank Swiss SEBA
- E'Toro – aplikasi perkhidmatan kewangan
- . Algorand Blockchain
- Protokol Defi BlockFi
- Penyelesaian pembayaran Jack Dorsey Square
3. Chainalysis – Peluang
Tujuan siaran ini adalah untuk memperkenalkan kepada pembaca kami aliran asas dalam industri Crypto dan cara Chainalysis cuba membentuk masa depan itu. Tiada semakan produk untuk meninggalkan pendapat atau aset boleh labur untuk mengesyorkan anda melabur.
Walau bagaimanapun, seperti biasa, penyelidikan menunjukkan peluang lain dan saya rasa bertanggungjawab untuk berkongsi dengan anda dari segi cara anda boleh mendapat manfaat secara peribadi. Chainalysis mempunyai a program latihan dan program rakan kongsi yang akan membantu anda memajukan pengetahuan kripto anda dan berpotensi menjadi sebahagian daripada pergerakan mereka sebagai usahawan yang memajukan sebab mewujudkan kepercayaan dalam rantaian blok. Saya akan mengesyorkan Pematuhan sebagai pilihan kerjaya dalam Web 3 untuk anda yang berminat & kedua-dua inisiatif ini adalah titik permulaan yang sangat baik.
Saya masih ingat menghadiri dan berlatih beberapa tahun lalu berurusan dengan menambah baik infrastruktur pematuhan dalam kewangan tradisional. Ini sebelum ia menjadi hebat. Pergerakan ini mencipta berjuta-juta peluang dari segi institusi pembangunan produk, institusi yang melakukan khidmat nasihat & pekerjaan untuk pengguna data ini. Dengan Crypto, ia tidak akan berbeza, dan saya menjangkakan ini akan menjadi zon pengambilan pekerja utama pada masa hadapan.
4. Chainalysis – Kesimpulan
Perkara yang menarik, bagi saya secara peribadi, adalah bahawa semua data tersedia dalam rantaian. Cerapan yang boleh diberikan oleh perlombongan data dan advokasi yang dijalankan oleh Chainalysis yang telah membantu mereka membuat model perniagaan yang firma modal teroka terkemuka bersedia untuk menyokong dan pelanggan bersedia untuk digunakan.
Secara amnya, pematuhan yang dipertingkatkan tidak menolak pelanggan. Walau bagaimanapun, institusi kewangan tradisional yang besar telah kehilangan perniagaan kepada syarikat permulaan yang berfokuskan teknologi. Sebabnya adalah bahawa dalam dunia yang bergerak pantas hari ini, generasi hari ini tidak mampu menerima kadar perlahan yang telah sinonim dengan orang tua sektor kewangan ini.
Industri Crypto masih awal & dijangka menjadi kelas aset utama pada masa hadapan memandangkan kelajuan transaksi dan kekurangan red-tapism. Memandangkan ia menjadi arus perdana, permintaan untuk produk pematuhan hanya akan meningkat apabila Kerajaan melihat untuk mengawal selia sektor terhadap pelaku yang tidak baik
Sila tinggalkan balasan anda