Id-dinja tal-blockchain u l-kripto-muniti hija interpretata bħala opaka.
Li l-ispazju Crypto huwa mifni b'atturi ħżiena u suxxettibbli li jintuża minnhom biex iċċaqlaq il-ġid miksub ħażin bejn il-ġurisdizzjonijiet, billi jinjora l-proċeduri ta 'konformità stretti impjegati minn istituzzjonijiet finanzjarji tradizzjonali, huwa twemmin wiesa'.
Peress li l-blockchain hija essenzjalment sostnuta minn reġistru pubbliku distribwit, dan ma setax ikun aktar 'il bogħod mill-verità. It-tranżazzjonijiet mhumiex opaki u minflok huma estremament viżibbli u trasparenti.
L-unika kwistjoni allura hija li l-istituzzjonijiet tradizzjonali m'għandhomx il-fehim li jużaw din id-dejta pubblika minħabba l-karatteristiċi li jippreservaw il-privatezza tal-kripto-muniti. Daħħal Chainalysis, li żviluppaw għodod biex jagħmlu dan.
Jekk inti interessat fil-mistoqsija eżistenzjali dwar kif id-defiċit ta 'fiduċja bejn il-gvernijiet / finanzi tradizzjonali u kripto-muniti jista' jitneħħa, kompli aqra!
1. Chainalysis: Introduzzjoni
1.1. Il-kumpanija
Katainisi hija pjattaforma tad-dejta blockchain, ilbies ta 'riċerka, u fornitur ta' softwer analitiku. Huma għandhom l-għan li jiżviluppaw u jipprovdu data u għodod lill-aġenziji tal-gvern, u organizzazzjonijiet tas-settur privat f'ditti tradizzjonali tal-finanzi u ċ-ċibersigurtà.
Dan il-kit tad-dejta, ir-riċerka u l-għodda jgħin biex jestendi l-aspetti tal-investigazzjoni, il-konformità, u l-intelliġenza tas-suq għall-ispazju tal-blockchain. Il-Kumpanija tissuġġerixxi fuq il-websajt tagħha li x-xogħol li jagħmlu kien strumentali biex jissolvew diversi każijiet kriminali ta’ profil għoli.
1.2. It-Tmexxija
Il-Kumpanija twaqqfet minn Michael Gronager (qabel COO fl-iskambju tal-kripto-munita Kraken) & Jonathan Levin (ekonomista b'taħriġ b'diversi snin ta' esperjenza ta' konsultazzjoni mal-Gvernijiet u l-kumpaniji FTSE 100). Barra minnhom, il-Kumpanija tiftaħar ħaddiema globali minn nazzjonalitajiet differenti u esperjenza minn firxa wiesgħa ta’ setturi.
1.3. Investituri
7 ditti globali ta 'kapital ta' riskju b'fokus fuq is-settur tat-teknoloġija u l-ispazju kripto bħalissa qed jappoġġaw lill-Kumpanija. Dawn jinkludu Iċċellera, Żieda, Kriterju, Iksi, Paradigma & Ribbit.
L-investiment l-aktar impressjonanti għalkemm huwa dak minn GIC li hija fergħa tal-gvern ta’ Singapor li jamministra r-riżervi barranin tiegħu. Huwa pertinenti li wieħed jinnota hawnhekk li Singapor kien jilqa 'ħafna mill-ispazju Crypto, iżda ugwalment kien attent biex jiżgura l-użu leġittimu tiegħu. Dan investiment mill GIC jidher li huwa pass f'dik id-direzzjoni.
2. Chainalysis: Kopertura u Prodott Suite
2.1. Vertikali tas-Soluzzjoni
Il-Kumpanija tiddikjara li tkopri l-ispazju kripto kollu u l-assi kollha fih. Dan forsi huwa impressjonanti għal dawk li ma jifhmux l-arkitettura blockchain. Għal dawk li jagħmlu dan, kull assi kripto u tranżazzjoni teżisti fuq il-blockchain, għalhekk l-ebda sorpriża hawn.
Il-vertikali wesgħin li l-kumpanija ddefiniet għaliha nnifisha huma kif ġej:
- Investigazzjonijiet – Dan huwa mmirat lejn organizzazzjonijiet kriminali li jużaw kripto-muniti biex iċċaqilqu fondi bejn ġurisdizzjonijiet u kif jistgħu jinżammu;
- Konformità – Dan huwa mmirat lejn il-ħolqien ta' ambjent ta' konformità madwar kripto-muniti u assi diġitali li jistgħu jintużaw għall-finijiet tal-ħolqien ta' sistemi ta' twissija bikrija;
- Defu – Dan huwa mmirat lejn il-konformità istituzzjonali u l-ġestjoni tar-riskju biex jiġi żgurat li l-protokolli Defi ma jispiċċawx bħala mezzi ta’ investiment għal atturi ħżiena;
- NFTs – Dan huwa mmirat lejn emittenti, kolletturi, kummerċjanti, u swieq NFT bil-ħsieb li jipprovdu għodod għall-ġestjoni tar-riskju.
2.2. Prodotti
2.2.1 Reattur
Din hija primarjament għodda intelliġenti li tgħin biex isegwu l-flus minn indirizz għal ieħor u f'diversi blockchains u kripto-muniti. Dan imbagħad jiġi kkombinat ma' data tad-dinja reali, li tgħin biex jiġu identifikati l-individwi u l-entitajiet involuti.
2.2.2. KYT
KYT jew Know Your Transaction hija għodda intelliġenti li tgħin it-tranżazzjonijiet fil-mappa b'listi ta 'screening negattivi (bħall-OFAC) biex b'hekk tindika l-attività ta' riskju għoli u biex il-protokolli Defi b'mod partikolari jieħdu azzjoni.
2.2.3. Screening tal-Indirizz
Għodda intelliġenti li taġixxi bħala l-ewwel linja ta 'difiża billi tgħarbel awtomatikament il-login tal-indirizz bi protokoll Defi kontra listi ta' screening negattivi jew data proprjetarja li timmarka indirizzi bħal dawn bħala riskju għoli.
2.2.4. Data tan-Negozju
Essenzjalment portal tad-dejta blockchain li jista 'jiġi analizzat permezz ta' protokolli kripto biex jinħolqu prodotti aħjar filwaqt li jiġi mmaniġġjat ir-riskju. Hija primarjament għodda għall-għarfien tan-negozju permezz tal-minjieri tad-dejta.
2.2.5. Kryptos
Dan il-prodott huwa mmexxi mill-konsumatur b'fokus fuq l-użu tad-dejta tal-blockchain biex jimmaniġġja r-riskju fl-interazzjoni u l-investiment fi / ma 'negozji kripto u protokolli li jużaw attività on-chain. L-idea hija li tivverifika t-talbiet magħmula minn dawn in-negozji.
2.2.6. Screening tas-Sanzjonijiet Ħieles
Din hija għodda bbażata fuq l-API u amalgamazzjoni tal-offerti l-oħra tagħhom f'servizz ta' fakultattiv limitat. L-idea hija li tgħin lin-negozji Crypto biex jużaw screening ta 'konformità fl-aħħar tagħhom u jnaqqsu r-riskju minn atturi ħżiena.
2.3. Servizzi
Minħabba li xi għodod huma proprjetarji u l-fehim tal-ispiża tal-ħolqien ta 'programm ta' konformità intern jista 'jkun projbittiv, il-Kumpanija żviluppat arkitettura ta' servizz li tgħin biex tavvanza l-kawża tal-bini tal-fiduċja fil-blockchains. Dawn jinkludu:
- Investigazzjonijiet u Programmi Speċjali li biha l-Kumpanija terġa' lura b'analiżi forensika insightful għad-ditti taċ-ċibersigurtà fi sforz biex tgħin fit-trażżin tal-ksur u tirkupra fondi misruqa jekk ikun hemm;
- Rispons għall-Inċidenti Kripto huwa simili għas-servizz ta' hawn fuq, ħlief li dan huwa servizz ta' rispons rapidu mmirat lejn l-irkupru ta' fondi misruqa;
- Taħriġ u Ċertifikazzjonijiet biex tgħin biex titnaqqas id-differenza bejn il-finanzi tradizzjonali u l-Crypto - l-aktar programmi B2B imfassla apposta;
- Akkademja tal-Katinanali huwa bidu ta' malajr għal korsijiet qosra għall-pubbliku ġenerali.
2.4. Klijenti
Skont il-Kumpanija, 850 organizzazzjoni f'70 pajjiż qed jużaw wieħed jew aktar mill-prodotti u s-servizzi tagħha. Uħud mill-ismijiet ewlenin jinkludu:
- L-IRS fl-Istati Uniti tal-Amerika
- Il-ġgant bankarju globali Brittaniku Barclays
- Il-Commonwealth Bank fl-Awstralja
- Il-Bank Żvizzeru SEBA
- E'Toro – l-app tas-servizzi finanzjarji
- il Algorand Blockchain
- Il-protokoll Defi BlockFi
- Is-soluzzjoni ta' pagamenti ta' Jack Dorsey Square
3. Chainalysis - Opportunitajiet
L-intenzjoni ta 'din il-kariga kienet li tintroduċi lill-qarrejja tagħna x-xejriet sottostanti fl-industrija Crypto u kif Chainalysis tipprova tifforma dak il-futur. M'hemm l-ebda reviżjoni tal-prodott fuq li tħalli opinjoni jew assi investibbli li jirrakkomandak biex tinvesti fih.
Madankollu, bħal dejjem, ir-riċerka wriet opportunitajiet oħra u ħassejtni obbligat li naqsamhom magħkom f’termini ta’ kif tista’ tibbenefika personalment. Chainalysis għandha a programm ta 'taħriġ u programm imsieħeb li jgħinek tavvanza l-għarfien tal-kripto tiegħek u potenzjalment issir parti mill-moviment tagħhom bħala intraprenditur li jmexxi 'l quddiem il-kawża tal-ħolqien ta' fiduċja fil-blockchains. Nirrakkomanda l-Konformità bħala għażla ta' karriera fil-Web 3 għal dawk minnkom li huma interessati u dawn iż-żewġ inizjattivi huma punti ta' tluq eċċellenti.
Niftakar li attendejt u nitħarreġ ftit snin ilu nittratta t-titjib tal-infrastruttura tal-konformità fil-finanzi tradizzjonali. Dan qabel ma marret kollu ġenbejn. Il-moviment ħoloq miljuni ta 'opportunitajiet f'termini ta' istituzzjonijiet ta 'żvilupp tal-prodott, istituzzjonijiet li jagħmlu pariri u impjiegi għall-utenti ta' din id-dejta. Bil-Crypto, mhux se jkun differenti, u nistenna li din tkun żona ewlenija ta 'kiri fil-futur.
4. Chainalysis - Konklużjonijiet
Il-ħaġa interessanti, għalija personalment, hija li d-dejta kollha hija disponibbli fuq il-katina. Huwa l-għarfien li l-minjieri tad-data jista 'jipprovdi u l-promozzjoni li Chainalysis qed twettaq li għenuhom jagħmlu mudell ta' negozju li ditti ta 'kapital ta' riskju tal-ogħla livell huma lesti jappoġġaw u l-klijenti huma lesti li jużaw.
Ġeneralment, il-konformità mtejba ma dawwarx il-klijenti. Hekk intqal, l-istituzzjonijiet finanzjarji tradizzjonali kbar ilhom jitilfu n-negozju għal start-ups iffukati fuq it-teknoloġija. Ir-raġuni hija li fid-dinja tal-lum li miexja malajr, il-ġenerazzjoni tal-lum sempliċement ma tistax taffordja l-pass kajman li dawn l-irġiel anzjani tas-settur finanzjarju saru sinonimi magħhom.
L-industrija Crypto għadha kmieni u mistennija ssir klassi ta 'assi ewlenija 'l quddiem minħabba l-veloċitajiet tat-tranżazzjonijiet u n-nuqqas ta' red-tapism. Hekk kif issir mainstream, id-domanda għal prodotti ta' konformità se tiżdied biss hekk kif il-Gvernijiet ifittxu li jirregolaw is-settur kontra attur ħażin.
Ħalli Irrispondi