ब्लकचेन र क्रिप्टोकरेन्सीको संसार अपारदर्शी मानिन्छ।
क्रिप्टो स्पेस खराब अभिनेताहरूले भरिएको छ र तिनीहरूद्वारा अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्ति न्यायक्षेत्रहरूमा सार्न प्रयोग हुने सम्भावना छ, परम्परागत वित्तीय संस्थाहरूद्वारा नियोजित कडा अनुपालन प्रक्रियाहरूलाई बेवास्ता गर्दै, एक व्यापक विश्वास हो।
ब्लकचेन अनिवार्य रूपमा एक वितरित सार्वजनिक खाता द्वारा निहित छ, यो सत्यबाट टाढा हुन सक्दैन। लेनदेनहरू अपारदर्शी छैनन् र बरु अत्यन्तै देखिने र पारदर्शी छन्।
त्यसपछि मात्र समस्या यो हो कि परम्परागत संस्थाहरूले क्रिप्टोकरेन्सीहरूको गोपनीयता-संरक्षण सुविधाहरू दिएर यो सार्वजनिक डाटा प्रयोग गर्ने समझ छैन। Chainalysis प्रविष्ट गर्नुहोस्, जसले त्यसो गर्न उपकरणहरू विकास गरेको छ।
यदि तपाइँ सरकारहरू / परम्परागत वित्त र क्रिप्टोकरेन्सीहरू बीचको विश्वास घाटा कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने अस्तित्वको प्रश्नमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, पढ्नुहोस्!
1. श्रृंखला विश्लेषण: एक परिचय
१.१। कम्पनी
Chainalysis ब्लकचेन डाटा प्लेटफर्म, अनुसन्धान संगठन, र विश्लेषणात्मक सफ्टवेयर प्रदायक हो। तिनीहरूले सरकारी एजेन्सीहरू, र परम्परागत वित्त र साइबर सुरक्षा फर्महरूमा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई डेटा र उपकरणहरू विकास र उपलब्ध गराउने लक्ष्य राख्छन्।
यो डाटा, अनुसन्धान र उपकरण किटले ब्लकचेन स्पेसमा अनुसन्धान, अनुपालन, र बजार बुद्धिमत्ताका पक्षहरू विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ। कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा सुझाव दिन्छ कि उनीहरूले गरेको कामले धेरै उच्च-प्रोफाइल आपराधिक मुद्दाहरू समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
Lead. नेतृत्व
कम्पनी द्वारा स्थापना भएको थियो माइकल ग्रोनजर (क्र्याकेन क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जमा पहिले COO) र जोनाथन लेविन (सरकार र FTSE 100 कम्पनीहरु संग परामर्श अनुभव को धेरै वर्ष संग प्रशिक्षण द्वारा एक अर्थशास्त्री)। तिनीहरू बाहेक, कम्पनीले विभिन्न राष्ट्रियता र क्षेत्रहरूको विस्तृत दायराबाट अनुभव गरेको विश्वव्यापी कार्यबलको गर्व गर्दछ।
1.3. लगानीकर्ताहरू
प्राविधिक क्षेत्र र क्रिप्टो स्पेसमा केन्द्रित 7 विश्वव्यापी उद्यम पूंजी फर्महरू हाल कम्पनीलाई समर्थन गर्दै छन्। यी समावेश छन् एक्सेल, थप, बेन्चमार्क, कोट्यू, प्याराडिग्म & रिबिट.
यद्यपि सबैभन्दा उल्लेखनीय लगानी बाट एक हो जीआईसी जुन सिंगापुर सरकारको एक अंग हो जसले यसको विदेशी भण्डार व्यवस्थापन गर्दछ। यहाँ ध्यान दिनु सान्दर्भिक छ कि सिंगापुरले क्रिप्टो स्पेसको धेरै स्वागत गरिरहेको छ, तर यसको सही प्रयोग सुनिश्चित गर्न पनि उत्तिकै सतर्क छ। यो लगानी GIC द्वारा त्यो दिशामा एक कदम जस्तो देखिन्छ।
2. Chainalysis: कभरेज र उत्पादन सुइट
२.१। समाधान ठाडो
कम्पनीले बताउँछ कि यसले सम्पूर्ण क्रिप्टो स्पेस र यसमा भएका सबै सम्पत्तिहरू कभर गर्दछ। यो ब्लकचेन वास्तुकला नबुझ्नेहरूका लागि प्रभावशाली हुन सक्छ। गर्नेहरूका लागि, प्रत्येक क्रिप्टो सम्पत्ति र लेनदेन blockchain मा अवस्थित छ, त्यसैले यहाँ कुनै आश्चर्य छैन।
कम्पनीले आफैंको लागि परिभाषित गरेको व्यापक ठाडोहरू निम्नानुसार छन्:
- अनुसन्धानहरूले - यो आपराधिक संगठनहरू तर्फ गियर गरिएको छ जसले क्रिप्टोकरेन्सीहरू अधिकार क्षेत्रहरू बीचको रकम सार्नको लागि प्रयोग गर्दछ र तिनीहरूलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ;
- अनुपालन - यो प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिने क्रिप्टोकरन्सीहरू र डिजिटल सम्पत्तिहरू वरिपरि अनुपालन वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा तयार छ;
- Defu - यो डेफि प्रोटोकलहरू खराब अभिनेताहरूका लागि लगानीको साधनको रूपमा समाप्त नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न संस्थागत अनुपालन र जोखिम व्यवस्थापनतर्फ तयार छ;
- NFT को - यो NFT जारीकर्ताहरू, सङ्कलनकर्ताहरू, व्यापारीहरू, र बजारहरूमा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यका लागि तयार छ।
२ उत्पादनहरू
२.२.१ रिएक्टर
यो मुख्यतया एक बौद्धिक उपकरण हो जसले पैसालाई एक ठेगानाबाट अर्को ठेगानामा र धेरै ब्लकचेनहरू र क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा पछ्याउन मद्दत गर्दछ। यसलाई त्यसपछि वास्तविक-विश्व डाटासँग जोडिन्छ, जसले संलग्न व्यक्ति र संस्थाहरूलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
२.२.२। KYT
KYT वा Know Your Transaction एउटा बौद्धिक उपकरण हो जसले नकारात्मक स्क्रिनिङ सूचिहरू (जस्तै OFAC) सँग नक्सा लेनदेनहरूलाई मद्दत गर्दछ जसले उच्च जोखिम गतिविधि र विशेष रूपमा Defi प्रोटोकलहरूलाई कारबाही गर्न संकेत गर्दछ।
२.२.३। ठेगाना स्क्रिनिङ
एक बुद्धिमान उपकरण जसले नकारात्मक स्क्रीनिंग सूचीहरू वा स्वामित्व डेटा विरुद्ध ठेगाना लगइन स्वचालित रूपमा ठेगाना लगइन स्क्रीनिंग गरेर रक्षाको पहिलो लाइनको रूपमा कार्य गर्दछ जसले त्यस्ता ठेगानाहरूलाई उच्च जोखिमको रूपमा चिन्ह लगाउँछ।
२.२.४। व्यापार डाटा
अनिवार्य रूपमा ब्लकचेन डाटा पोर्टल जुन क्रिप्टो प्रोटोकलहरू द्वारा विश्लेषण गर्न सकिन्छ जोखिम व्यवस्थापन गर्दा राम्रो उत्पादनहरू सिर्जना गर्न। यो मुख्यतया डाटा खनन मार्फत व्यापार अन्तरदृष्टि को लागी एक उपकरण हो।
२.२.५। क्रिप्टोस
यो उत्पादन क्रिप्टो व्यवसायहरू र अन-चेन गतिविधि प्रयोग गरी प्रोटोकलहरूमा अन्तरक्रिया र लगानी गर्न जोखिम व्यवस्थापन गर्न ब्लकचेन डाटा प्रयोग गर्ने फोकसका साथ उपभोक्ता संचालित हो। विचार यी व्यवसायहरू द्वारा गरिएका दावीहरू प्रमाणित गर्ने हो।
२.२.६। नि: शुल्क प्रतिबन्ध स्क्रीनिंग
यो एपीआई-आधारित उपकरण हो र सीमित वैकल्पिक सेवामा तिनीहरूका अन्य प्रस्तावहरूको एकीकरण हो। विचार यो हो कि यसले क्रिप्टो व्यवसायहरूलाई उनीहरूको अन्तमा अनुपालन स्क्रीनिंग तैनात गर्न र खराब अभिनेताहरूबाट जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
2.3। सेवाहरू
केही उपकरणहरू स्वामित्वमा छन् र इन-हाउस अनुपालन कार्यक्रम सिर्जना गर्ने लागतलाई निषेधित हुन सक्छ भनेर बुझेर, कम्पनीले ब्लकचेनहरूमा विश्वास निर्माण गर्ने कारणलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने सेवा वास्तुकलाको विकास गरेको छ। यी समावेश छन्:
- अनुसन्धान र विशेष कार्यक्रम जसद्वारा कम्पनीले साइबरसुरक्षा फर्महरूका लागि अन्तरदृष्टिपूर्ण फोरेन्सिक विश्लेषणको साथ उल्लङ्घनहरू समावेश गर्न र चोरी भएको रकम पुन: प्राप्ति गर्न मद्दतको लागि उल्टाउँछ;
- क्रिप्टो घटना प्रतिक्रिया माथिको सेवासँग मिल्दोजुल्दो छ, बाहेक यो चोरी कोषको पुन: प्राप्तिको लागि तयार गरिएको द्रुत प्रतिक्रिया सेवा हो;
- प्रशिक्षण र प्रमाणपत्र परम्परागत वित्त र क्रिप्टो - प्राय जसो अनुकूलित B2B कार्यक्रमहरू बीचको समझको खाडललाई कम गर्न मद्दत गर्न;
- चेनलिसिस एकेडेमी सामान्य जनताको लागि छोटो पाठ्यक्रमहरूको लागि द्रुत सुरुवात हो।
Cust. ग्राहकहरु
कम्पनीका अनुसार ७० देशका ८५० संस्थाले यसका एक वा सोभन्दा बढी उत्पादन तथा सेवाहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । केही प्रमुख नामहरू समावेश छन्:
- IRS संयुक्त राज्य अमेरिका मा
- ब्रिटिश ग्लोबल बैंकिंग विशाल बार्कलेज
- अष्ट्रेलिया मा राष्ट्रमंडल बैंक
- स्विस बैंक SEBA
- E'Toro - वित्तीय सेवा अनुप्रयोग
- यो एल्गोरन्ड ब्लकचेन
- Defi प्रोटोकल BlockFi
- ज्याक डोर्सीको भुक्तानी समाधान स्क्वायर
3. चेनलिसिस - अवसरहरू
यस पोष्टको उद्देश्य हाम्रा पाठकहरूलाई क्रिप्टो उद्योगमा अन्तर्निहित प्रवृतिहरू र कसरी चेनलिसिसले भविष्यलाई आकार दिन प्रयास गरिरहेको छ भनेर परिचय गराउनु थियो। त्यहाँ कुनै उत्पादन समीक्षा वा तपाईंलाई लगानी गर्न सिफारिस गर्न एक लगानीयोग्य सम्पत्ति छोड्न कुनै उत्पादन समीक्षा छैन।
यद्यपि, सँधै जस्तै, अनुसन्धानले अन्य अवसरहरू देखायो र तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा कसरी लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले ती तपाईंसँग साझेदारी गर्न बाध्य महसुस गरें। Chainalysis छ प्रशिक्षण कार्यक्रम र एक पार्टनर कार्यक्रम जसले तपाइँलाई तपाइँको क्रिप्टो ज्ञानलाई अगाडि बढाउन र ब्लकचेनहरूमा विश्वास सिर्जना गर्ने कारणलाई अगाडि बढाउन उद्यमीको रूपमा उनीहरूको आन्दोलनको हिस्सा बन्न मद्दत गर्नेछ। म तपाईंहरू मध्ये रुचि राख्नेहरूका लागि Web 3 मा क्यारियर छनौटको रूपमा अनुपालन सिफारिस गर्छु र यी दुवै पहलहरू उत्कृष्ट सुरुवात बिन्दुहरू हुन्।
मैले केही वर्ष अघि परम्परागत वित्तमा अनुपालन पूर्वाधार सुधार गर्ने कार्यमा भाग लिएको र प्रशिक्षण गरेको सम्झन्छु। यो सबै हिप जानु अघि छ। आन्दोलनले उत्पादन विकास संस्थाहरू, संस्थाहरूले यस डाटाको प्रयोगकर्ताहरूको लागि सल्लाहकार र रोजगारीको सन्दर्भमा लाखौं अवसरहरू सिर्जना गर्यो। क्रिप्टोको साथ, यो कुनै फरक हुनेछैन, र म भविष्यमा यो एक प्रमुख कामदार क्षेत्र हुने आशा गर्दछु।
4. श्रृंखला विश्लेषण - निष्कर्ष
चाखलाग्दो कुरा, मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा, सबै डाटा अन-चेन उपलब्ध छ। यो अन्तर्दृष्टि हो जुन डाटा माइनिङले प्रदान गर्न सक्छ र चेनलिसिसले गरिरहेको वकालतले उनीहरूलाई व्यापार मोडेल बनाउन मद्दत गरेको छ जुन शीर्ष-स्तरीय भेन्चर क्यापिटल फर्महरू समर्थन गर्न तयार छन् र ग्राहकहरू प्रयोग गर्न तयार छन्।
सामान्यतया, परिष्कृत अनुपालनले ग्राहकहरूलाई फर्काएको छैन। यसो भनिएको छ, ठूला परम्परागत वित्तीय संस्थाहरूले प्राविधिक केन्द्रित स्टार्ट-अपहरूको व्यवसाय गुमाउँदै आएका छन्। कारण यो हो कि आजको द्रुत गतिमा चलिरहेको संसारमा, आजको पुस्ताले वित्तीय क्षेत्रका यी बुढाहरू जसको पर्यायवाची बनेको छ, त्यो सुस्त गतिलाई धान्न सक्दैन।
क्रिप्टो उद्योग अझै प्रारम्भिक छ र लेनदेनको गति र रेड-ट्यापिज्मको कमीलाई ध्यानमा राख्दै अगाडि बढ्ने प्रमुख सम्पत्ति वर्ग बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो मुख्यधारा बन्ने बित्तिकै, कम्प्लायन्स उत्पादनहरूको माग मात्र बढ्नेछ किनभने सरकारले खराब अभिनेता विरुद्ध क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोज्छ।
जवाफ छाड्नुस्