De wereld van blockchain en cryptocurrencies wordt als ondoorzichtig beschouwd.
Dat de Crypto-ruimte bezaaid is met slechte actoren en geneigd is door hen te worden gebruikt om onrechtmatig verkregen rijkdom over rechtsgebieden te verplaatsen, waarbij de strikte nalevingsprocedures van traditionele financiële instellingen worden omzeild, is een wijdverbreide overtuiging.
Omdat de blockchain in wezen wordt ondersteund door een gedistribueerd grootboek, kan dit niet verder van de waarheid zijn. Transacties zijn niet ondoorzichtig en juist extreem zichtbaar en transparant.
Het enige probleem is dan dat traditionele instellingen er geen begrip voor hebben om deze openbare gegevens te gebruiken, gezien de privacybeschermende eigenschappen van cryptocurrencies. Voer Chainalysis in, die tools heeft ontwikkeld om precies dat te doen.
Als je geïnteresseerd bent in de existentiële vraag hoe het vertrouwenstekort tussen overheden / traditionele financiën en cryptocurrencies kan worden weggenomen, lees dan verder!
1. Ketenanalyse: een inleiding
1.1. Het bedrijf
Chainalysis is een blockchain-gegevensplatform, onderzoeksoutfit en leverancier van analytische software. Ze zijn gericht op het ontwikkelen en leveren van gegevens en hulpmiddelen aan overheidsinstanties en organisaties in de particuliere sector in traditionele financiële en cyberbeveiligingsbedrijven.
Deze data-, onderzoeks- en toolkit helpt de facetten van onderzoek, compliance en marktintelligentie uit te breiden naar de blockchain-ruimte. Het bedrijf suggereert op haar website dat het werk dat ze doen van groot belang is geweest bij het oplossen van verschillende spraakmakende strafzaken.
1.2. Leiderschap
Het bedrijf is opgericht door Michael Gronager (voorheen COO bij de Kraken cryptocurrency exchange) & Jonathan Levin (een econoom van opleiding met meerdere jaren advieservaring bij overheden en FTSE 100-bedrijven). Afgezien van hen beschikt het bedrijf over een wereldwijd personeelsbestand van verschillende nationaliteiten en ervaring uit een breed scala van sectoren.
1.3. Beleggers
7 wereldwijde durfkapitaalfirma's met een focus op de technologiesector en crypto-ruimte ondersteunen momenteel het bedrijf. Waaronder Accel, Toevoeging, criterium, gecoat, Paradigma & Ribbit.
De meest opvallende investering is echter die van GIC dat is een tak van de regering van Singapore die haar deviezenreserves beheert. Het is relevant om hier op te merken dat Singapore de Crypto-ruimte zeer heeft verwelkomd, maar evenzeer alert is geweest om het rechtmatige gebruik ervan te waarborgen. Deze investering door GIC lijkt een stap in die richting te zijn.
2. Ketenanalyse: dekking en productsuite
2.1. Oplossing Verticals
Het bedrijf stelt dat het de volledige crypto-ruimte en alle activa daarin dekt. Dit is misschien indrukwekkend voor degenen die de blockchain-architectuur niet begrijpen. Voor degenen die dat wel doen, elk crypto-activum en elke transactie bestaat op de blockchain, dus hier zijn geen verrassingen.
De brede verticalen die het bedrijf voor zichzelf heeft gedefinieerd, zijn als volgt:
- onderzoeken – Dit is gericht op criminele organisaties die cryptocurrencies gebruiken om geld tussen rechtsgebieden te verplaatsen en hoe deze kunnen worden ingesloten;
- Conformiteit – Dit is gericht op het creëren van een compliance-omgeving rond cryptocurrencies en digitale activa die kunnen worden gebruikt voor het creëren van systemen voor vroegtijdige waarschuwing;
- uitdaging – Dit is gericht op institutionele compliance & risicobeheer om ervoor te zorgen dat Defi-protocollen niet eindigen als investeringsvehikels voor kwaadwillenden;
- NFT's – Dit is gericht op NFT-uitgevers, verzamelaars, handelaren en marktplaatsen met het oog op het verstrekken van instrumenten voor risicobeheer.
2.2. producten
2.2.1 Reactor
Dit is in de eerste plaats een intelligente tool die helpt het geld van het ene adres naar het andere te volgen en over meerdere blockchains en cryptocurrencies. Dit wordt vervolgens gecombineerd met gegevens uit de echte wereld, die helpen bij het identificeren van de betrokken personen en entiteiten.
2.2.2. KYTO
KYT of Know Your Transaction is een intelligente tool die helpt bij het in kaart brengen van transacties met negatieve screeninglijsten (zoals de OFAC) en zo de risicovolle activiteit signaleert en met name voor Defi-protocollen om actie te ondernemen.
2.2.3. Adres screening
Een intelligent hulpmiddel dat fungeert als de eerste verdedigingslinie door de adreslogin automatisch te screenen met een Defi-protocol tegen negatieve screeninglijsten of bedrijfseigen gegevens die dergelijke adressen markeren als een hoog risico.
2.2.4. Bedrijfsgegevens
In wezen blockchain-gegevensportaal dat kan worden geanalyseerd door crypto-protocollen om betere producten te maken en tegelijkertijd risico's te beheersen. Het is in de eerste plaats een hulpmiddel voor zakelijk inzicht door middel van datamining.
2.2.5. Krypto's
Dit product is door de consument aangestuurd met een focus op het gebruik van blockchain-gegevens om risico's te beheren bij interactie met en investeren in / met crypto-bedrijven en -protocollen met behulp van on-chain-activiteit. Het idee is om claims van deze bedrijven te verifiëren.
2.2.6. Gratis screening van sancties
Dit is een op API gebaseerde tool en een samensmelting van hun andere aanbiedingen in een beperkte optionaliteitsservice. Het idee is dat het Crypto-bedrijven helpt om nalevingsscreening aan hun einde in te voeren en het risico van slechte actoren te verminderen.
2.3. Diensten
Aangezien sommige tools eigendom zijn en het begrijpen van de kosten van het creëren van een intern nalevingsprogramma onbetaalbaar kan zijn, heeft het bedrijf een service-architectuur ontwikkeld die helpt bij het bevorderen van het vertrouwen in blockchains. Waaronder:
- Onderzoeken en speciale programma's waarbij het bedrijf terugkeert met inzichtelijke forensische analyse voor cyberbeveiligingsbedrijven in een poging om inbreuken in te dammen en eventueel gestolen geld terug te krijgen;
- Reactie op crypto-incident is vergelijkbaar met de bovenstaande service, behalve dat dit een snelle responsservice is die is gericht op het terugvorderen van gestolen geld;
- Training en certificeringen om de begripskloof tussen traditionele financiën en Crypto te helpen overbruggen - meestal op maat gemaakte B2B-programma's;
- Chainalysis Academie is een snelle start van korte cursussen voor het grote publiek.
2.4. Klanten
Volgens het bedrijf gebruiken 850 organisaties in 70 landen een of meer van haar producten en diensten. Enkele van de belangrijkste namen zijn:
- De IRS in de Verenigde Staten van Amerika
- Britse wereldwijde bankreus Barclays
- De Commonwealth Bank in Australië
- De Zwitserse Bank SEBA
- E'Toro – de app voor financiële diensten
- De Algorand Blockchain
- Het Defi-protocol BlockFi
- Jack Dorsey's betalingsoplossing Square
3. Ketenanalyse – Kansen
De bedoeling van dit bericht was om onze lezers kennis te laten maken met de onderliggende trends in de Crypto-industrie en hoe Chainalysis die toekomst probeert vorm te geven. Er is geen productreview om een mening over achter te laten of een belegbaar activum om u aan te bevelen om in te investeren.
Maar zoals altijd bracht onderzoek andere kansen aan het licht en ik voelde me verplicht om die met u te delen in termen van hoe u persoonlijk kunt profiteren. Chainalysis heeft een trainingsprogramma en partnerprogramma dat zal u helpen uw crypto-kennis te vergroten en mogelijk onderdeel te worden van hun beweging als ondernemer die de oorzaak van het creëren van vertrouwen in blockchains bevordert. Ik zou Compliance aanbevelen als een carrièrekeuze in Web 3 voor diegenen onder u die geïnteresseerd zijn en beide initiatieven zijn uitstekende startpunten.
Ik herinner me dat ik een paar jaar geleden een opleiding volgde en me bezighield met het verbeteren van de compliance-infrastructuur in traditionele financiën. Dit is voordat het helemaal hip werd. De beweging creëerde miljoenen kansen op het gebied van productontwikkelingsinstellingen, instellingen die advies geven en banen voor gebruikers van deze gegevens. Met Crypto zal het niet anders zijn en ik verwacht dat dit in de toekomst een grote aanwervingszone zal zijn.
4. Ketenanalyse - Conclusies
Het interessante voor mij persoonlijk is dat alle gegevens on-chain beschikbaar zijn. Het zijn de inzichten die datamining kan bieden en de belangenbehartiging die Chainalysis onderneemt, die hen heeft geholpen een bedrijfsmodel te maken dat eersteklas durfkapitaalbedrijven klaar staan om te steunen en klanten klaar zijn om te implementeren.
Over het algemeen heeft verbeterde naleving geen klanten afgewezen. Dat gezegd hebbende, hebben de grote traditionele financiële instellingen zaken verloren aan op technologie gerichte start-ups. De reden is dat in de huidige snel veranderende wereld de generatie van vandaag zich het trage tempo niet kan veroorloven waar deze oude mannen van de financiële sector synoniem voor zijn geworden.
De Crypto-industrie is nog vroeg en zal naar verwachting in de toekomst een belangrijke activaklasse worden, gezien de transactiesnelheden en het gebrek aan rood tapisme. Naarmate het mainstream wordt, zal de vraag naar compliance-producten alleen maar toenemen naarmate regeringen de sector willen reguleren tegen slechte actoren
Laat een reactie achter