Świat blockchain i kryptowalut jest rozumiany jako nieprzejrzysty.
Powszechnym przekonaniem jest to, że przestrzeń Crypto jest wypełniona złymi podmiotami i jest podatna na wykorzystywanie przez nich nieuczciwie zdobytego bogactwa w różnych jurysdykcjach, z pominięciem ścisłych procedur zgodności stosowanych przez tradycyjne instytucje finansowe.
Ponieważ blockchain jest zasadniczo oparty na rozproszonej księdze publicznej, nie może to być dalsze od prawdy. Transakcje nie są nieprzejrzyste, a zamiast tego niezwykle widoczne i przejrzyste.
Jedynym problemem jest to, że tradycyjne instytucje nie rozumieją wykorzystywania tych danych publicznych, biorąc pod uwagę cechy kryptowalut chroniące prywatność. Wejdź do Chainalysis, która opracowała narzędzia, które właśnie do tego służą.
Jeśli interesuje Cię egzystencjalne pytanie, w jaki sposób można usunąć deficyt zaufania między rządami / tradycyjnymi finansami i kryptowalutami, czytaj dalej!
1. Chainalysis: wprowadzenie
1.1. Firma
Chainalysis to platforma danych blockchain, firma badawcza i dostawca oprogramowania analitycznego. Ich celem jest opracowywanie i dostarczanie danych i narzędzi agencjom rządowym i organizacjom sektora prywatnego w tradycyjnych firmach finansowych i cyberbezpieczeństwa.
Ten zestaw danych, badań i narzędzi pomaga rozszerzyć aspekty dochodzenia, zgodności i analizy rynkowej na przestrzeń blockchain. Firma sugeruje na swojej stronie internetowej, że praca, którą wykonują, odegrała kluczową rolę w rozwiązaniu kilku głośnych spraw karnych.
1.2. Przywództwo
Firma została założona przez Michael Gronager (dawniej COO na giełdzie kryptowalut Kraken) & Jonathan Levin (ekonomista z wykształcenia z kilkuletnim doświadczeniem konsultingowym z firmami rządowymi i FTSE 100). Oprócz nich firma może pochwalić się globalną siłą roboczą różnych narodowości i doświadczeniem z wielu różnych sektorów.
1.3. Inwestorzy
7 globalnych firm venture capital, które koncentrują się na sektorze technologicznym i przestrzeni kryptograficznej, obecnie wspiera Spółkę. Obejmują one Accel, Dodatek, Benchmark, Płaszcz, Paradygmat & Ribbit.
Najbardziej uderzającą inwestycją jest jednak ta z GIC który jest ramieniem rządu Singapuru, który zarządza swoimi rezerwami walutowymi. Należy tutaj zauważyć, że Singapur był bardzo przyjazny dla przestrzeni Crypto, ale był równie czujny, aby zapewnić jej właściwe wykorzystanie. Ten inwestycja przez GIC wydaje się być krokiem w tym kierunku.
2. Chainalysis: zasięg i pakiet produktów
2.1. Branże rozwiązań
Firma twierdzi, że obejmuje całą przestrzeń kryptograficzną i wszystkie zawarte w niej aktywa. To może być imponujące dla tych, którzy nie rozumieją architektury blockchain. Dla tych, którzy to robią, każdy zasób kryptograficzny i transakcja istnieje na blockchainie, więc nie ma tu niespodzianek.
Szerokie piony, które firma zdefiniowała dla siebie, są następujące:
- Dochodzenia – Jest to skierowane do organizacji przestępczych, które wykorzystują kryptowaluty do przenoszenia funduszy między jurysdykcjami i sposobu ich ograniczania;
- Zobowiązania – Ma to na celu stworzenie środowiska zgodności wokół kryptowalut i zasobów cyfrowych, które można wykorzystać do celów tworzenia systemów wczesnego ostrzegania;
- Defi – Jest to ukierunkowane na zgodność instytucjonalną i zarządzanie ryzykiem, aby zapewnić, że protokoły Defi nie staną się narzędziami inwestycyjnymi dla złych podmiotów;
- NFT – Jest to skierowane do emitentów NFT, kolekcjonerów, handlowców i rynków w celu zapewnienia narzędzi do zarządzania ryzykiem.
2.2. Produkty
2.2.1 Reaktor
Jest to przede wszystkim inteligentne narzędzie, które pomaga śledzić pieniądze z jednego adresu na drugi oraz w wielu łańcuchach bloków i kryptowalutach. Jest to następnie łączone z danymi ze świata rzeczywistego, które pomagają zidentyfikować zaangażowane osoby i podmioty.
2.2.2. KYT
KYT lub Know Your Transaction to inteligentne narzędzie, które pomaga mapować transakcje za pomocą negatywnych list przesiewowych (takich jak OFAC), sygnalizując w ten sposób aktywność o wysokim ryzyku, a w szczególności protokoły Defi do podjęcia działań.
2.2.3. Kontrola adresu
Inteligentne narzędzie, które działa jako pierwsza linia obrony, automatycznie sprawdzając logowanie adresowe za pomocą protokołu Defi przed negatywnymi listami kontrolnymi lub danymi zastrzeżonymi, które oznaczają takie adresy jako obarczone wysokim ryzykiem.
2.2.4. Dane biznesowe
Zasadniczo portal danych blockchain, który można analizować za pomocą protokołów kryptograficznych, aby tworzyć lepsze produkty przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem. Jest to przede wszystkim narzędzie do wglądu biznesowego poprzez eksplorację danych.
2.2.5. Kryptos
Ten produkt jest kierowany przez konsumentów i koncentruje się na wykorzystaniu danych blockchain do zarządzania ryzykiem w interakcji i inwestowaniu w/z firmami kryptograficznymi i protokołami wykorzystującymi aktywność w łańcuchu. Chodzi o to, aby zweryfikować roszczenia zgłaszane przez te firmy.
2.2.6. Bezpłatna kontrola sankcji
Jest to narzędzie oparte na interfejsie API i połączenie ich innych ofert w ograniczoną usługę opcjonalności. Chodzi o to, że pomaga firmom Crypto we wdrażaniu kontroli zgodności na ich końcu i zmniejszaniu ryzyka ze strony złych podmiotów.
2.3. Usługi
Biorąc pod uwagę, że niektóre narzędzia są zastrzeżone, a zrozumienie kosztów stworzenia wewnętrznego programu zgodności może być wygórowane, firma opracowała architekturę usług, która pomaga w dalszym budowaniu zaufania do łańcuchów bloków. Obejmują one:
- Dochodzenia i programy specjalne przy czym Firma powraca z wnikliwą analizą kryminalistyczną dla firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem, aby pomóc w powstrzymaniu naruszeń i odzyskaniu skradzionych środków, jeśli takie istnieją;
- Odpowiedź na incydent krypto jest podobny do powyższej usługi, z tą różnicą, że jest to usługa szybkiego reagowania ukierunkowana na odzyskanie skradzionych środków;
- Szkolenia i certyfikaty aby pomóc wypełnić lukę w zrozumieniu między tradycyjnymi finansami a Crypto – głównie dostosowanymi programami B2B;
- Akademia Chainalysis to szybki start do krótkich kursów dla szerokiej publiczności.
2.4. Klienci
Według firmy 850 organizacji w 70 krajach korzysta z jednego lub więcej jej produktów i usług. Niektóre z głównych nazw to:
- IRS w Stanach Zjednoczonych Ameryki
- Brytyjski globalny gigant bankowy Barclays
- Commonwealth Bank w Australii
- Szwajcarski Bank SEBA
- E'Toro – aplikacja usług finansowych
- Połączenia Algorand Blockchain
- Protokół Definiowania BlockFi
- Rozwiązanie płatności Jack Dorsey Square
3. Chainalysis – możliwości
Intencją tego postu było przedstawienie naszym czytelnikom podstawowych trendów w branży Crypto i tego, jak Chainalysis próbuje kształtować tę przyszłość. Nie ma recenzji produktu, w której można by wystawić opinię, ani aktywów, w które można by zainwestować.
Jednak, jak zawsze, badania wykazały inne możliwości i czułam się zobligowana do podzielenia się nimi z Tobą, jeśli chodzi o korzyści, jakie możesz odnieść osobiście. Chainalysis ma program treningowy oraz program partnerski które pomogą Ci poszerzyć wiedzę o kryptowalutach i potencjalnie stać się częścią ich ruchu jako przedsiębiorca wspierający sprawę budowania zaufania do blockchainów. Polecam Compliance jako wybór kariery w Web 3 tym z was, którzy są zainteresowani, a obie te inicjatywy są doskonałymi punktami wyjścia.
Pamiętam, jak kilka lat temu uczestniczyłem i szkoliłem się w zakresie poprawy infrastruktury zgodności w tradycyjnych finansach. To było zanim poszło na całość. Ruch stworzył miliony możliwości w zakresie instytucji rozwoju produktu, instytucji wykonujących doradztwo i zadania dla użytkowników tych danych. Z Crypto nie będzie inaczej i spodziewam się, że w przyszłości będzie to główna strefa zatrudnienia.
4. Łańcuchowa analiza – wnioski
Dla mnie osobiście interesujące jest to, że wszystkie dane są dostępne w sieci. To właśnie spostrzeżenia, które może zapewnić eksploracja danych, oraz poparcie, jakie podejmuje Chainalysis, pomogły im stworzyć model biznesowy, który najwyższej klasy firmy venture capital są gotowe do wsparcia, a klienci są gotowi do wdrożenia.
Ogólnie rzecz biorąc, zwiększona zgodność nie odrzuciła klientów. Biorąc to pod uwagę, duże tradycyjne instytucje finansowe tracą biznes na rzecz start-upów skoncentrowanych na technologii. Powodem jest to, że w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie dzisiejsze pokolenie po prostu nie może sobie pozwolić na powolne tempo, z którym ci starzy ludzie z sektora finansowego stali się synonimami.
Branża Crypto jest wciąż wcześnie i oczekuje się, że stanie się główną klasą aktywów w przyszłości, biorąc pod uwagę szybkość transakcji i brak red-tapizmu. W miarę jak staje się on głównym nurtem, popyt na produkty zgodne z przepisami będzie tylko rósł, gdy rządy będą chciały uregulować sektor przed złymi aktorami
Dodaj komentarz