Мир блокчейна и криптовалют считается непрозрачным.
Широко распространено мнение, что криптопространство пронизано злоумышленниками и может быть использовано ими для перемещения добытых нечестным путем средств между юрисдикциями в обход строгих процедур соблюдения, используемых традиционными финансовыми учреждениями.
Поскольку блокчейн, по сути, опирается на распределенный публичный реестр, это не может быть дальше от истины. Транзакции не непрозрачны, а наоборот, очень заметны и прозрачны.
Единственная проблема заключается в том, что традиционные учреждения не понимают, как использовать эти общедоступные данные, учитывая функции криптовалют, сохраняющие конфиденциальность. Войдите в Chainalysis, которая разработала инструменты для этого.
Если вас интересует экзистенциальный вопрос о том, как можно устранить дефицит доверия между правительствами, традиционными финансами и криптовалютами, читайте дальше!
1. Цепной анализ: введение
1.1. Компания
Chainalysis является платформой данных блокчейна, исследовательским центром и поставщиком аналитического программного обеспечения. Они нацелены на разработку и предоставление данных и инструментов государственным учреждениям и организациям частного сектора в традиционных фирмах, занимающихся финансами и кибербезопасностью.
Этот набор данных, исследований и инструментов помогает расширить аспекты расследования, соответствия и рыночной аналитики в пространство блокчейна. Компания сообщает на своем сайте, что их работа помогла раскрыть несколько громких уголовных дел.
1.2. Лидерство
Компания была основана Майкл Гронагер (ранее главный операционный директор криптовалютной биржи Kraken) и Джонатан Левин (экономист по образованию с многолетним опытом консультирования с правительствами и компаниями FTSE 100). Помимо них, компания может похвастаться глобальной рабочей силой из разных стран и опытом работы в самых разных секторах.
1.3. Инвесторы
В настоящее время компанию поддерживают 7 глобальных фирм венчурного капитала, специализирующихся на технологическом секторе и криптопространстве. Это включает Accel, Дополнение, эталонный тест, пальто, Парадигма & Ribbit.
Но самая поразительная инвестиция — это инвестиция из ГИК это подразделение правительства Сингапура, которое управляет своими валютными резервами. Здесь уместно отметить, что Сингапур очень приветствовал криптопространство, но в равной степени был начеку, чтобы обеспечить его правомерное использование. Этот инвестиций GIC кажется шагом в этом направлении.
2. Chainalysis: покрытие и набор продуктов
2.1. Вертикали решений
Компания заявляет, что она охватывает все криптопространство и все активы в нем. Это может впечатлить тех, кто не понимает архитектуру блокчейна. Для тех, кто это делает, каждый криптоактив и транзакция существуют в блокчейне, поэтому здесь нет ничего удивительного.
Широкие вертикали, которые компания определила для себя, следующие:
- Исследования – Это ориентировано на преступные организации, которые используют криптовалюты для перемещения средств между юрисдикциями, и способы их сдерживания;
- Комплаенс – Это направлено на создание среды соответствия вокруг криптовалют и цифровых активов, которые можно использовать для целей создания систем раннего предупреждения;
- Defi – Это направлено на институциональное соответствие и управление рисками, чтобы гарантировать, что протоколы Defi не станут инвестиционными инструментами для злоумышленников;
- NFTs – Это ориентировано на эмитентов, сборщиков, трейдеров и торговых площадок NFT с целью предоставления инструментов управления рисками.
2.2. Продукты
2.2.1 Реактор
Это в первую очередь интеллектуальный инструмент, который помогает отслеживать движение денег с одного адреса на другой, а также через множество блокчейнов и криптовалют. Затем это объединяется с реальными данными, что помогает идентифицировать вовлеченных лиц и организаций.
2.2.2. КЮТ
KYT или «Знай свою транзакцию» — это интеллектуальный инструмент, который помогает сопоставлять транзакции с негативными списками проверки (например, OFAC), тем самым сигнализируя о деятельности с высоким риском и, в частности, для протоколов Defi о принятии мер.
2.2.3. Проверка адреса
Интеллектуальный инструмент, который выступает в качестве первой линии защиты, автоматически проверяя адрес входа в систему с помощью протокола Defi против отрицательных списков проверки или проприетарных данных, которые помечают такие адреса как представляющие высокий риск.
2.2.4. Бизнес-данные
По сути, портал данных блокчейна, который можно анализировать с помощью криптопротоколов для создания более качественных продуктов при управлении рисками. Это в первую очередь инструмент для понимания бизнеса посредством интеллектуального анализа данных.
2.2.5. Криптос
Этот продукт ориентирован на потребителя с упором на использование данных блокчейна для управления рисками при взаимодействии и инвестировании в криптовалютные компании и протоколы с использованием активности в сети. Идея состоит в том, чтобы проверить заявления, сделанные этими предприятиями.
2.2.6. Бесплатная проверка санкций
Это инструмент на основе API и объединение других их предложений в услугу с ограниченными возможностями. Идея состоит в том, что это помогает крипто-компаниям развернуть проверку соответствия на своем конце и снизить риск со стороны злоумышленников.
2.3. услуги
Учитывая, что некоторые инструменты являются проприетарными, а стоимость создания внутренней программы соответствия может быть непомерно высокой, Компания разработала сервисную архитектуру, которая способствует укреплению доверия к блокчейнам. Это включает:
- Расследования и специальные программы в соответствии с чем Компания проводит тщательный криминалистический анализ для фирм, занимающихся кибербезопасностью, чтобы помочь сдержать нарушения и вернуть украденные средства, если таковые имеются;
- Реагирование на крипто-инцидент аналогичен сервису выше, за исключением того, что это сервис быстрого реагирования, направленный на возврат украденных средств;
- Обучение и сертификаты помочь преодолеть разрыв в понимании между традиционными финансами и криптографией — в основном специализированные программы B2B;
- Академия цепного анализа является быстрым началом коротких курсов для широкой публики.
2.4. Клиенты
По данным компании, 850 организаций в 70 странах используют один или несколько ее продуктов и услуг. Некоторые из основных имен включают:
- IRS в Соединенных Штатах Америки
- Британский глобальный банковский гигант Barclays
- Банк Содружества в Австралии
- Швейцарский банк SEBA
- E'Toro – приложение для финансовых услуг
- Ассоциация Алгоранд Блокчейн
- Протокол Defi BlockFi
- Платежное решение Джека Дорси Square
3. Цепной анализ – возможности
Цель этого поста состояла в том, чтобы представить нашим читателям основные тенденции в криптоиндустрии и то, как Chainalysis пытается сформировать это будущее. Нет обзора продукта, о котором можно оставить мнение, или инвестиционного актива, в который можно порекомендовать вам инвестировать.
Однако, как всегда, исследования выявили другие возможности, и я чувствовал себя обязанным поделиться ими с вами с точки зрения того, какую пользу вы можете получить лично. Цепной анализ имеет Программа обучения и еще один Партнерская программа это поможет вам улучшить свои знания в области криптографии и потенциально стать частью их движения в качестве предпринимателя, продвигающего дело создания доверия к блокчейнам. Я бы порекомендовал Compliance в качестве выбора карьеры в Web 3 для тех из вас, кто заинтересован, и обе эти инициативы являются отличными отправными точками.
Я помню, как несколько лет назад посещал и обучался совершенствованию инфраструктуры соответствия в традиционных финансах. Это до того, как все пошло наперекосяк. Движение создало миллионы возможностей для учреждений по разработке продуктов, учреждений, предоставляющих консультации, и рабочих мест для пользователей этих данных. С Crypto все будет по-другому, и я ожидаю, что в будущем это станет основной зоной найма.
4. Цепной анализ – выводы
Лично для меня интересно то, что все данные доступны в сети. Именно понимание, которое может дать интеллектуальный анализ данных, и защита, которую проводит Chainalysis, помогли им создать бизнес-модель, которую первоклассные венчурные компании готовы поддержать, а клиенты готовы развернуть.
Как правило, повышенное соответствие не отталкивает клиентов. При этом крупные традиционные финансовые институты уступают бизнес стартапам, ориентированным на технологии. Причина в том, что в сегодняшнем быстро меняющемся мире нынешнее поколение просто не может позволить себе медленный темп, синонимом которого стали эти старики из финансового сектора.
Индустрия криптографии все еще находится на ранней стадии развития, и ожидается, что в будущем она станет основным классом активов, учитывая скорость транзакций и отсутствие волокиты. По мере того, как это становится мейнстримом, спрос на продукты для соблюдения требований будет только расти, поскольку правительства стремятся регулировать сектор против недобросовестных игроков.
Оставьте комментарий