Svet blokovnih verig in kriptovalut se razume kot nepregleden.
Splošno razširjeno prepričanje je, da je kriptoprostor prepreden s slabimi akterji in da ga ti uporabljajo za premikanje nezakonito pridobljenega bogastva med jurisdikcijami, mimo strogih postopkov skladnosti, ki jih uporabljajo tradicionalne finančne institucije.
Ker je blockchain v bistvu podprt s porazdeljeno javno knjigo, to ne more biti dlje od resnice. Transakcije niso nepregledne, ampak so izjemno vidne in transparentne.
Edina težava je torej, da tradicionalne institucije nimajo razumevanja za uporabo teh javnih podatkov glede na lastnosti kriptovalut, ki varujejo zasebnost. Vstopite v Chainalysis, ki je razvil orodja za prav to.
Če vas zanima eksistencialno vprašanje, kako je mogoče odpraviti primanjkljaj zaupanja med vladami / tradicionalnimi financami in kriptovalutami, berite dalje!
1. Verižna analiza: Uvod
1.1. Podjetje
Haainaliza je podatkovna platforma blockchain, raziskovalna oprema in ponudnik analitične programske opreme. Njihov cilj je razviti in zagotoviti podatke in orodja vladnim agencijam in organizacijam zasebnega sektorja v tradicionalnih podjetjih za finance in kibernetsko varnost.
Ta komplet podatkov, raziskav in orodij pomaga razširiti vidike preiskave, skladnosti in tržnih informacij na prostor verige blokov. Podjetje na svojem spletnem mestu namiguje, da je bilo delo, ki ga opravljajo, ključnega pomena pri reševanju več odmevnih kazenskih primerov.
1.2. Vodstvo
Podjetje je ustanovil Micheal Gronager (prej COO na borzi kriptovalut Kraken) & Jonathan Levin (po izobrazbi ekonomist z večletnimi svetovalnimi izkušnjami z vladami in podjetji FTSE 100). Poleg njih se podjetje ponaša z globalno delovno silo iz različnih narodnosti in izkušnjami iz številnih sektorjev.
1.3. Vlagatelji
Podjetje trenutno podpira 7 globalnih podjetij tveganega kapitala s poudarkom na tehnološkem sektorju in kriptoprostoru. Tej vključujejo Accel, Poleg tega, merilo, plašč, Paradigma & Ribbit.
Najbolj markantna naložba pa je tista iz GIC ki je veja singapurske vlade, ki upravlja njene devizne rezerve. Tukaj je primerno omeniti, da je Singapur zelo pozdravil kripto prostor, vendar je bil enako pozoren, da bi zagotovil njegovo pravilno uporabo. to naložbe GIC se zdi korak v to smer.
2. Chainalysis: pokritost in paket izdelkov
2.1. Vertikale rešitev
Podjetje navaja, da pokriva celoten kripto prostor in vsa sredstva v njem. To je morda impresivno za tiste, ki ne razumejo arhitekture blockchain. Za tiste, ki to počnejo, vsako kripto sredstvo in transakcija obstaja v verigi blokov, tako da tukaj ni presenečenj.
Širše vertikale, ki jih je podjetje opredelilo zase, so naslednje:
- preiskave – To je usmerjeno proti kriminalnim združbam, ki uporabljajo kriptovalute za premikanje sredstev med jurisdikcijami in kako jih je mogoče zadržati;
- skladnost – To je usmerjeno v ustvarjanje okolja skladnosti okoli kriptovalut in digitalnih sredstev, ki se lahko uporabijo za namene ustvarjanja sistemov zgodnjega opozarjanja;
- Defu – To je usmerjeno v institucionalno skladnost in obvladovanje tveganja, da se zagotovi, da protokoli Defi ne postanejo naložbeni nosilci slabih akterjev;
- NFT – To je namenjeno izdajateljem, zbiralcem, trgovcem in tržnicam NFT z namenom zagotavljanja orodij za obvladovanje tveganja.
2.2. Izdelki
2.2.1 Reaktor
To je predvsem inteligentno orodje, ki pomaga slediti denarju z enega naslova na drugega ter v več verigah blokov in kriptovalutah. To se nato združi s podatki iz resničnega sveta, kar pomaga identificirati vpletene posameznike in subjekte.
2.2.2. KYT
KYT ali Know Your Transaction je inteligentno orodje, ki pomaga preslikati transakcije z negativnimi presejalnimi seznami (kot je OFAC), s čimer signalizira visoko tvegano dejavnost in zlasti za protokole Defi, da ukrepajo.
2.2.3. Preverjanje naslova
Inteligentno orodje, ki deluje kot prva obrambna črta s samodejnim preverjanjem prijave naslova s protokolom Defi pred negativnimi presejalnimi seznami ali lastniškimi podatki, ki označujejo takšne naslove kot visoko tvegane.
2.2.4. Poslovni podatki
V bistvu podatkovni portal blockchain, ki ga je mogoče analizirati s kripto protokoli za ustvarjanje boljših izdelkov ob obvladovanju tveganja. Je predvsem orodje za vpogled v poslovanje s pomočjo podatkovnega rudarjenja.
2.2.5. Kriptos
Ta izdelek je namenjen potrošnikom s poudarkom na uporabi podatkov verige blokov za obvladovanje tveganja pri interakciji in vlaganju v/z kripto podjetji in protokoli z uporabo dejavnosti v verigi. Zamisel je preveriti trditve teh podjetij.
2.2.6. Brezplačen pregled sankcij
To je orodje, ki temelji na API-ju in je združitev njihovih drugih ponudb v omejeno izbirno storitev. Ideja je, da pomaga kripto podjetjem, da na koncu uvedejo pregled skladnosti in zmanjšajo tveganje zaradi slabih akterjev.
2.3. Storitve
Glede na to, da so nekatera orodja lastniška in da je razumevanje stroškov ustvarjanja internega programa skladnosti lahko previsoko, je podjetje razvilo storitveno arhitekturo, ki pomaga pri krepitvi zaupanja v verige blokov. Tej vključujejo:
- Preiskave in posebni programi pri čemer se podjetje vrne s pronicljivo forenzično analizo za podjetja za kibernetsko varnost, da bi pomagalo pri zajezitvi kršitev in povrnitvi morebitnih ukradenih sredstev;
- Odziv na kripto incidente je podobna zgornji storitvi, le da je to storitev hitrega odziva, namenjena povrnitvi ukradenih sredstev;
- Izobraževanje in potrdila za pomoč pri premostitvi vrzeli v razumevanju med tradicionalnimi financami in kripto – večinoma prilagojenimi B2B programi;
- Akademija Chainalysis je hiter začetek kratkih tečajev za širšo javnost.
2.4. Stranke
Po podatkih podjetja 850 organizacij v 70 državah uporablja enega ali več njegovih izdelkov in storitev. Nekatera glavna imena vključujejo:
- IRS v Združenih državah Amerike
- Britanski globalni bančni velikan Barclays
- Commonwealth Bank v Avstraliji
- Švicarska banka SEBA
- E'Toro – aplikacija za finančne storitve
- O Algorand Blockchain
- Protokol Defi BlockFi
- Plačilna rešitev Jacka Dorseyja Square
3. Verižna analiza – priložnosti
Namen te objave je bil našim bralcem predstaviti temeljne trende v kripto industriji in kako poskuša Chainalysis oblikovati to prihodnost. Ni ocene izdelka, o kateri bi lahko dali mnenje, ali sredstva, ki ga je mogoče investirati, da bi vam priporočili vlaganje.
Vendar pa so kot vedno raziskave pokazale druge priložnosti in čutil sem se dolžnega, da jih delim z vami glede na to, kako vam lahko osebno koristi. Chainalysis ima a program usposabljanja in partnerski program ki vam bodo pomagali izboljšati vaše znanje o kriptovalutah in potencialno postati del njihovega gibanja kot podjetnik, ki spodbuja ustvarjanje zaupanja v verige blokov. Tistim, ki jih to zanima, priporočam Skladnost kot poklicno izbiro v Web 3 in obe pobudi sta odlična izhodišča.
Spomnim se, da sem se pred nekaj leti udeležil in izobraževal o izboljšanju infrastrukture skladnosti v tradicionalnih financah. To je preden je šlo vse skupaj. Gibanje je ustvarilo milijone priložnosti v smislu institucij za razvoj izdelkov, institucij, ki opravljajo svetovanje in delovna mesta za uporabnike teh podatkov. S Crypto ne bo nič drugače in pričakujem, da bo to v prihodnosti glavno območje zaposlovanja.
4. Verižna analiza – zaključki
Zame osebno je zanimivo to, da so vsi podatki na voljo v verigi. Prav vpogled, ki ga lahko zagotovi podatkovno rudarjenje, in zagovorništvo, ki ga izvaja Chainalysis, sta jim pomagala ustvariti poslovni model, ki so ga vrhunska podjetja tveganega kapitala pripravljena podpreti in stranke pripravljene uvesti.
Na splošno izboljšana skladnost ni zavrnila strank. Kot rečeno, velike tradicionalne finančne institucije izgubljajo posle zaradi novoustanovljenih podjetij, osredotočenih na tehnologijo. Razlog je v tem, da si današnja generacija v današnjem hitro razvijajočem se svetu preprosto ne more privoščiti počasnega tempa, za katerega so ti starci iz finančnega sektorja postali sinonim.
Kriptoindustrija je še vedno zgodnja in pričakuje se, da bo v prihodnje postala pomemben razred sredstev glede na hitrost transakcij in pomanjkanje redtapizma. Ko postane mainstream, se bo povpraševanje po izdelkih za skladnost le povečalo, saj bodo vlade poskušale urediti sektor pred slabimi akterji.
Pustite Odgovori