Dunida blockchain & cryptocurrencies waxaa loo micneeyay inay tahay mugdi.
In goobta Crypto ay ka buuxdo jilayaal xun oo u nugul in ay isticmaalaan iyaga si ay u guuraan hantida si xun loo helay ee dhammaan xukunnada, iyada oo laga gudbo hababka adag ee u hoggaansanaanta ee ay shaqaaleeyaan hay'adaha maaliyadeed ee dhaqameed, waa caqiido si ballaaran loo hayo.
Maaddaama blockchain-ku asal ahaan uu ka hooseeyo buug-gacmeed dadweyne oo la qaybiyey, tani kama fogaan karto runta. Wax kala iibsigu maaha mid mugdi ah oo taa beddelkeeda aad u muuqda oo hufan.
Arrinta kaliya ee markaa jirta ayaa ah in hay'adaha dhaqameedku aysan haysanin fahamka isticmaalka xogtan dadweynaha ee la siiyay sifooyinka ilaalinta gaarka ah ee cryptocurrencies. Geli Chainalysis, kuwaas oo soo saaray qalab lagu sameeyo taas.
Haddii aad xiisaynayso su'aasha jirta ee ku saabsan sida hoos u dhaca kalsoonida ee u dhexeeya dawladaha / maaliyadda dhaqanka & cryptocurrencies looga saari karo, sii akhri!
1. Silsilad: Hordhac
1.1. Shirkadda
Chainalysis waa madal xogta blockchain, dharka cilmi baarista, iyo bixiye software falanqayn. Waxay ujeedadoodu tahay inay horumariyaan oo ay siiyaan xogta iyo qalabka hay'adaha dawladda, iyo ururada ganacsiga gaarka loo leeyahay ee shirkadaha maaliyadeed ee dhaqanka & internetka.
Xogtan, cilmi baarista & xirmada qalabka waxay gacan ka geysataa ballaarinta wejiyada baaritaanka, u hoggaansanaanta, iyo sirdoonka suuqa ee bannaanka blockchain. Shirkaddu waxay ku soo jeedinaysaa shabakadeeda in shaqada ay qabanayaan ay ahayd qalab lagu xallinayo dhowr kiis oo dambiyo caan ah.
1.2. Hoggaaminta
Shirkadda waxaa aasaasay Micheal Gronager (hore COO ee isweydaarsiga cryptocurrency Kraken) & Jonathan Levin (dhaqaale yahan tababar dhowr sano ah oo khibrad la-talin ah u leh Dowladaha & FTSE 100 shirkadood). Marka laga reebo iyaga, Shirkaddu waxay ku faantaa shaqaale caalami ah oo ka kala yimid jinsiyado kala duwan iyo khibrad ka timid qaybo badan oo kala duwan.
1.3. Maalgeliyayaasha
7 shirkado ganacsi oo caalami ah oo diiradda saaraya qaybta farsamada iyo booska crypto ayaa hadda taageeraya Shirkadda. Kuwaas waxaa ka mid ah Accel, Isugeyn, cabbirka, Shaatiga, qaabka & Ribbit.
Maalgelinta ugu cajiibsan in kastoo ay tahay mid ka timid GIC oo ah cudud ka tirsan dawladda Singapore oo maamusha kaydkeeda dibadda. Waa ku habboon tahay in halkan lagu ogaado in Singapore ay aad u soo dhaweysay booska Crypto, laakiin waxay si isku mid ah u feejignaatay si loo hubiyo isticmaalka saxda ah. Tani maal-gashiga by GIC waxay u muuqataa inay tahay tallaabo jihadaas loo qaaday.
2. Chainalysis: Daboolista & Qalabka Alaabada
2.1. Xalka Toosan
Shirkaddu waxay sheegaysaa inay daboosho dhammaan booska crypto iyo dhammaan hantida ku jirta. Tani waxaa laga yaabaa inay cajiib u tahay kuwa aan fahmin qaab dhismeedka blockchain. Kuwa sameeya, hanti kasta oo crypto ah iyo macaamil ganacsi ayaa ku jira blockchain, markaa wax la yaab leh maahan halkan.
Toosyada ballaadhan ee ay shirkaddu ku qeexday lafteeda ayaa ah sidan soo socota.
- Baarista - Tani waxay ku wajahan tahay ururada dambiilayaasha ah ee isticmaala cryptocurrencies si ay u kala wareejiyaan lacagaha u dhexeeya awoodaha iyo sida ay ugu jiri karaan;
- Compliance - Tani waxay ku wajahan tahay abuurista jawi waafaqsan cryptocurrencies iyo hantida dhijitaalka ah ee loo isticmaali karo ujeedooyinka abuuritaanka hababka digniinta ugu horayso;
- Loolan - Tani waxay ku wajahan tahay u hoggaansanaanta hay'adaha & maareynta khatarta si loo hubiyo in hab-maamuuska Defi aysan u dhammaanin gaadiid maalgashi oo loogu talagalay jilayaasha xun;
- NFT's - Tani waxay ku wajahan tahay soosaarayaasha NFT, aruuriyayaal, ganacsatada, iyo suuqyada iyadoo loo eegayo bixinta agabka maaraynta khatarta.
2.2. Alaabada
2.2.1 Reactor
Kani waa aalad caqli badan oo ka caawisa la socodka lacagta hal ciwaan ilaa mid kale iyo guud ahaan blockchains iyo cryptocurrencies badan. Tan waxaa lagu daraa xogta dhabta ah ee aduunka, taas oo ka caawinaysa in la aqoonsado shakhsiyaadka & hay'adaha ku lugta leh.
2.2.2. KYT
KYT ama Ogow macaamilkaaga waa aalad caqli badan oo ka caawisa khariidadaha wax kala iibsiga ee liisaska baadhista taban (sida OFAC) sidaas darteed calaamad u ah dhaqdhaqaaqa khatarta sare leh iyo borotokoolka Defi gaar ahaan inay tallaabo qaadaan.
2.2.3. Baadhitaanka Cinwaanka
Qalab caqli badan oo u shaqeeya sida safka koowaad ee difaaca isagoo si toos ah u baaraya cinwaanka gelitaanka borotokoolka Defi ee lidka ku ah liisaska baaritaanka xun ama xogta lahaanshaha ee calaamadeysa cinwaannadaas inay yihiin khatar sare.
2.2.4. Xogta Ganacsiga
Asal ahaan barta xogta blockchain oo lagu falanqeyn karo borotokoolka crypto si loo abuuro alaabada ka wanaagsan iyadoo la maareynayo khatarta. Ugu horrayn waa qalab loogu talagalay aragtida ganacsiga iyada oo loo marayo macdanta xogta.
2.2.5. Kryptos
Alaabtan waxaa dhaqaajiyay macaamilka iyada oo diiradda la saarayo isticmaalka xogta blockchain si loo maareeyo khatarta isdhexgalka iyo maalgashiga / ganacsiyada crypto iyo borotokoolka iyadoo la adeegsanayo waxqabadka silsiladda. Fikradda ayaa ah in la xaqiijiyo sheegashooyinka ay sameeyeen ganacsiyadan.
2.2.6. Baarista Cunaqabataynta Bilaashka ah
Kani waa qalab API-ku-salaysan iyo isku-darka wax-qabadkooda kale ee adeeg ikhtiyaari xaddidan. Fikradda ayaa ah in ay ka caawiso ganacsiyada Crypto si ay u geeyaan baaritaanka u hoggaansanaanta dhamaadka iyo in la yareeyo khatarta jilayaasha xun.
2.3. Adeegyada
Marka la eego aaladaha qaar ay yihiin kuwo iska leh oo fahamka qiimaha abuurista barnaamijka u hoggaansanaanta guriga waxay noqon kartaa mamnuuc, Shirkaddu waxay soo saartay qaab dhismeedka adeegga kaas oo gacan ka geysta sii wadida sababta keentay dhisidda kalsoonida blockchain. Kuwaas waxaa ka mid ah:
- Baaritaanada & Barnaamijyada Gaarka ah Taas oo ay Shirkaddu dib ugu noqonayso iyada oo la falanqeynaysa falanqeyn cilmi-baariseed oo xeeldheer oo loogu talagalay shirkadaha amniga internetka si ay gacan uga geysato xakameynta jebinta iyo soo celinta lacagaha la xado haddii ay jiraan;
- Jawaabta Dhacdada Crypto waxay la mid tahay adeegga kore, marka laga reebo in kani yahay adeeg jawaab celin degdeg ah oo ku wajahan soo kabashada lacagaha la xado;
- Tababar & Shahaadooyin si ay u caawiso in la xakameeyo farqiga fahamka ee u dhexeeya maaliyadda dhaqameed iyo Crypto - inta badan barnaamijyada B2B ee ku habboon;
- Akademiyada Chainalysis waa bilow degdeg ah oo koorsooyin gaagaaban oo loogu talagalay dadweynaha guud.
2.4. Macaamiisha
Sida laga soo xigtay Shirkadda, 850 hay'adood oo ku yaal 70 waddan ayaa isticmaalaya mid ama in ka badan oo ah alaabteeda iyo adeegyadeeda. Qaar ka mid ah magacyada waaweyn waxaa ka mid ah:
- IRS ee Maraykanka
- Bangiga caalamiga ah ee Ingiriiska ee Barclays
- Bangiga Commonwealth ee Australia
- Bangiga Swiss SEBA
- E'Toro – abka adeegyada maaliyadeed
- The Algorand Blockchain
- Defi borotokoolka BlockFi
- Lacag bixinta Jack Dorsey Square
3. Chainalysis - Fursadaha
Ujeedada qoraalkani waxay ahayd in aan u soo bandhigno akhristayaashayada isbeddellada asaasiga ah ee warshadaha Crypto iyo sida Chainalysis isku dayaya inuu qaabeeyo mustaqbalkaas. Ma jirto dib-u-eegis badeeco ah oo lagaga tago ra'yi ama hanti la maalgashan karo oo kugu talinaysa inaad maalgashato.
Si kastaba ha ahaatee, sida had iyo jeer, cilmi-baaristu waxay muujisay fursado kale waxaana dareemay inay igu qasban tahay inaan kula wadaago kuwa adiga oo ku saabsan sida aad uga faa'iideysan karto shakhsi ahaan. Chainalysis waxay leedahay a barnaamijka tababarka iyo a barnaamijka lammaanaha taasi waxay kaa caawin doontaa inaad horumariso aqoontaada crypto oo ay suurtogal tahay inay qayb ka noqoto dhaqdhaqaaqooda ganacsi ahaan sii kordhinaya sababta abuurista kalsoonida blockchains. Waxaan kula talin lahaa U hoggaansanaanta sida doorashada xirfadeed ee Web 3 ee kuwa idinka mid ah kuwa xiiseynaya & labadan hindiseba waa bar bilow fiican.
Waxaan xusuustaa ka qaybgalka iyo tababarka dhawr sano ka hor anigoo la tacaalaya hagaajinta kaabayaasha u hoggaansanaanta ee maaliyadda dhaqameed. Tani waa ka hor inta aysan dhammaan sinta. Dhaqdhaqaaqa wuxuu abuuray malaayiin fursadood oo ku saabsan hay'adaha horumarinta wax soo saarka, hay'adaha u qabanaya la-talinta & shaqooyinka isticmaalayaasha xogtan. Iyadoo Crypto, ma noqon doonto wax ka duwan, waxaanan filayaa in tani ay noqon doonto aag shaqaaleysiineed oo weyn mustaqbalka.
4. Chainalysis - Gabagabada
Waxyaabaha xiisaha leh, aniga shakhsi ahaan, waa in dhammaan xogta la heli karo on-silsiladda. Waa aragtiyaha ay macdan qodista xogta bixin karto iyo u doodista Chainalysis ay fulinayso taas oo ka caawisay inay sameeyaan qaab ganacsi oo shirkadaha raasamaalka ee ugu sarreeya ay diyaar u yihiin inay dib u soo celiyaan macaamiishuna ay diyaar u yihiin inay geeyaan.
Guud ahaan, u hoggaansanaanta la xoojiyey kama jeedin macaamiisha. Taas oo la yiraahdo, hay'adaha maaliyadeed ee dhaqameed ee waaweyn waxay luminayeen ganacsiga bilawga tignoolajiyada diirada saaraya. Sababtuna waxa ay tahay in maanta dunida xawliga ku socota, jiilka maanta joogaa aanay awoodin in ay gaabiska u noqdaan odayadan maaliyaddu ay la mid noqdeen.
Warshadaha Crypto weli waa hore & waxa la filayaa inay noqdaan hanti weyn oo hore u socota marka loo eego xawaaraha wax kala iibsiga iyo la'aanta cas-tapism. Maaddaama ay noqoto mid guud, baahida alaabooyinka u hoggaansanaanta ayaa kordhi doona kaliya marka ay dawladuhu eegayaan inay xakameeyaan qaybta ka dhanka ah jilayaasha xun.
Leave a Reply