Bota e blockchain dhe kriptomonedhave interpretohet si e errët.
Që hapësira e Kriptove është e mbushur me aktorë të këqij dhe e prirur për t'u përdorur prej tyre për të lëvizur pasurinë e fituar në mënyrë të paligjshme nëpër juridiksione, duke anashkaluar procedurat strikte të pajtueshmërisë të përdorura nga institucionet tradicionale financiare, është një besim i përhapur.
Meqenëse blockchain në thelb mbështetet nga një libër publik i shpërndarë, kjo nuk mund të jetë më larg nga e vërteta. Transaksionet nuk janë të errëta dhe në vend të kësaj janë jashtëzakonisht të dukshme dhe transparente.
Çështja e vetme atëherë është se institucionet tradicionale nuk e kuptojnë përdorimin e këtyre të dhënave publike duke pasur parasysh veçoritë e ruajtjes së privatësisë së kriptomonedhave. Hyni në Chainalysis, të cilët kanë zhvilluar mjete për ta bërë këtë.
Nëse jeni të interesuar në pyetjen ekzistenciale se si mund të hiqet deficiti i besimit midis qeverive / financave tradicionale dhe kriptomonedhave, lexoni më tej!
1. Zinxhiri: Një hyrje
1.1. Kompania
Chainalysis është një platformë e të dhënave blockchain, veshje kërkimore dhe ofrues softuerësh analitik. Ata synojnë të zhvillojnë dhe ofrojnë të dhëna dhe mjete për agjencitë qeveritare dhe organizatat e sektorit privat në firmat tradicionale të financave dhe sigurisë kibernetike.
Kjo paketë të dhënash, kërkimesh dhe mjetesh ndihmon për të zgjeruar aspektet e hetimit, pajtueshmërisë dhe inteligjencës së tregut në hapësirën e blockchain. Kompania sugjeron në faqen e saj të internetit se puna që ata bëjnë ka qenë e dobishme në zgjidhjen e disa çështjeve penale të profilit të lartë.
1.2. Udhëheqja
Kompania u themelua nga Micheal Gronager (ish COO në shkëmbimin e kriptomonedhës Kraken) & Jonathan Levin (ekonomist i trajnuar me përvojë disa vjeçare konsulence me qeveritë dhe kompanitë FTSE 100). Përveç tyre, Kompania krenohet me një fuqi punëtore globale nga kombësi të ndryshme dhe përvojë nga një gamë e gjerë sektorësh.
1.3. Investitorët
7 firma globale të kapitalit sipërmarrës me fokus në sektorin e teknologjisë dhe hapësirën e kriptove po mbështesin aktualisht Kompaninë. Kjo perfshin Shpejtoj, Shtim, Etapë, Pallto, paradigmë & Ribbit.
Megjithatë investimi më i mrekullueshëm është ai nga GIC e cila është një krah i qeverisë së Singaporit që menaxhon rezervat e saj valutore. Është me vend të theksohet këtu se Singapori ka qenë shumë mikpritës i hapësirës Crypto, por ka qenë po aq vigjilent për të siguruar përdorimin e saj të drejtë. Kjo investim nga GIC duket të jetë një hap në këtë drejtim.
2. Chainalysis: Coverage & Product Suite
2.1. Vertikalet e zgjidhjes
Kompania deklaron se mbulon të gjithë hapësirën e kriptove dhe të gjitha asetet në të. Kjo është ndoshta mbresëlënëse për ata që nuk e kuptojnë arkitekturën e blockchain. Për ata që e bëjnë këtë, çdo aktiv dhe transaksion kripto ekziston në blockchain, kështu që nuk ka surpriza këtu.
Vertikalet e gjera që kompania ka përcaktuar për vete janë si më poshtë:
- Hetimet – Kjo është e drejtuar ndaj organizatave kriminale që përdorin kriptovaluta për të lëvizur fondet ndërmjet juridiksioneve dhe se si ato mund të përmbahen;
- Pajtim – Kjo është e orientuar drejt krijimit të një mjedisi përputhshmërie rreth kriptomonedhave dhe aseteve dixhitale që mund të përdoren për qëllime të krijimit të sistemeve të paralajmërimit të hershëm;
- Defu – Kjo është e orientuar drejt pajtueshmërisë institucionale dhe menaxhimit të rrezikut për të siguruar që protokollet Defi të mos përfundojnë si mjete investimi për aktorët e këqij;
- NFT – Kjo është e orientuar drejt emetuesve, mbledhësve, tregtarëve dhe tregjeve NFT me synimin për të ofruar mjete për menaxhimin e rrezikut.
2.2. Produkte
2.2.1 Reaktor
Ky është kryesisht një mjet inteligjent që ndihmon në ndjekjen e parave nga një adresë në tjetrën dhe përmes zinxhirëve të shumtë të bllokut dhe kriptovalutave. Kjo më pas kombinohet me të dhënat e botës reale, të cilat ndihmojnë në identifikimin e individëve dhe subjekteve të përfshira.
2.2.2. KYT
KYT ose Know Your Transaction është një mjet inteligjent që ndihmon në hartimin e transaksioneve me lista negative të shqyrtimit (si OFAC) duke sinjalizuar kështu aktivitetin me rrezik të lartë dhe që protokollet Defi të ndërmarrin veprime në veçanti.
2.2.3. Shqyrtimi i adresës
Një mjet inteligjent që vepron si linja e parë e mbrojtjes duke kontrolluar automatikisht hyrjen e adresës me një protokoll Defi kundrejt listave të shqyrtimit negativ ose të dhënave pronësore që i shënon adresa të tilla si me rrezik të lartë.
2.2.4. Të dhënat e biznesit
Në thelb portali i të dhënave blockchain që mund të analizohet nga protokollet e kriptove për të krijuar produkte më të mira duke menaxhuar rrezikun. Ai është kryesisht një mjet për njohuritë e biznesit përmes minierave të të dhënave.
2.2.5. Kriptos
Ky produkt drejtohet nga konsumatori me fokus në përdorimin e të dhënave blockchain për të menaxhuar rrezikun në ndërveprim dhe investim në / me bizneset dhe protokollet e kriptove duke përdorur aktivitetin në zinxhir. Ideja është të verifikohen pretendimet e bëra nga këto biznese.
2.2.6. Shqyrtimi Falas i Sanksioneve
Ky është një mjet i bazuar në API dhe një bashkim i ofertave të tjera të tyre në një shërbim opsional të kufizuar. Ideja është që ndihmon bizneset Crypto të vendosin kontrollin e pajtueshmërisë në fund të tyre dhe të zvogëlojnë rrezikun nga aktorët e këqij.
2.3. Sherbime
Duke pasur parasysh se disa mjete janë të pronarit dhe të kuptuarit e kostos së krijimit të një programi të përputhshmërisë brenda shtëpisë mund të jetë penguese, Kompania ka zhvilluar një arkitekturë shërbimi që ndihmon në avancimin e kauzës së ndërtimit të besimit në zinxhirët e bllokimit. Kjo perfshin:
- Hetimet & Programet Speciale ku Kompania rikthehet me analiza të detajuara mjeko-ligjore për firmat e sigurisë kibernetike në një përpjekje për të ndihmuar në kontrollimin e shkeljeve dhe rikuperimin e fondeve të vjedhura nëse ka;
- Përgjigja ndaj incidentit kripto është i ngjashëm me shërbimin e mësipërm, me përjashtim të faktit se ky është një shërbim i reagimit të shpejtë i orientuar drejt rikuperimit të fondeve të vjedhura;
- Trajnim & Çertifikime për të ndihmuar në kapërcimin e hendekut të mirëkuptimit midis financave tradicionale dhe Crypto - programet B2B të përshtatura kryesisht;
- Akademia e Chainalysis është një fillim i shpejtë i kurseve të shkurtra për publikun e gjerë.
2.4. Konsumatorët
Sipas kompanisë, 850 organizata në 70 vende përdorin një ose më shumë nga produktet dhe shërbimet e saj. Disa nga emrat kryesorë përfshijnë:
- IRS në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
- Gjiganti bankar global britanik Barclays
- Banka e Commonwealth në Australi
- Banka Zvicerane SEBA
- E'Toro – aplikacioni i shërbimeve financiare
- La Algorand Blockchain
- Protokolli Defi BlockFi
- Zgjidhja e pagesave të Jack Dorsey Square
3. Zinxhiri - Mundësitë
Qëllimi i këtij postimi ishte t'u prezantonte lexuesve tanë tendencat themelore në industrinë e Kriptove dhe se si Chainalysis përpiqet të formësojë atë të ardhme. Nuk ka asnjë rishikim të produktit për të lënë një opinion ose një aktiv të investueshëm për t'ju rekomanduar të investoni.
Megjithatë, si gjithmonë, hulumtimi tregoi mundësi të tjera dhe u ndjeva i detyruar t'i ndaj ato me ju për sa i përket mënyrës se si mund të përfitoni personalisht. Analiza zinxhirore ka një program trajnimi dhe një program partner që do t'ju ndihmojë të avanconi njohuritë tuaja mbi kripto-n dhe potencialisht të bëheni pjesë e lëvizjes së tyre si një sipërmarrës duke çuar më tej kauzën e krijimit të besimit në blockchains. Unë do të rekomandoja Pajtueshmërinë si një zgjedhje karriere në Web 3 për ata prej jush që janë të interesuar dhe të dyja këto iniciativa janë pikënisje të shkëlqyera.
Mbaj mend që kam ndjekur dhe trajnuar disa vite më parë duke u marrë me përmirësimin e infrastrukturës së pajtueshmërisë në financat tradicionale. Kjo është para se të shkonte e gjitha. Lëvizja krijoi miliona mundësi përsa i përket institucioneve të zhvillimit të produktit, institucioneve që bëjnë këshillim dhe punë për përdoruesit e këtyre të dhënave. Me Crypto, nuk do të jetë ndryshe, dhe pres që kjo të jetë një zonë e madhe punësimi në të ardhmen.
4. Zinxhiri - Konkluzione
Gjëja interesante, për mua personalisht, është se të gjitha të dhënat janë të disponueshme në zinxhir. Janë njohuritë që mund të ofrojë miniera e të dhënave dhe avokimi që Chainalysis po ndërmerr, që i ka ndihmuar ata të krijojnë një model biznesi që firmat e nivelit të lartë të kapitalit sipërmarrës janë gati ta mbështesin dhe klientët janë gati ta përdorin.
Në përgjithësi, pajtueshmëria e zgjeruar nuk i ka larguar klientët. Duke u thënë kështu, institucionet e mëdha financiare tradicionale kanë humbur biznesin ndaj bizneseve fillestare të fokusuara në teknologji. Arsyeja është se në botën e sotme që lëviz me shpejtësi, brezi i sotëm thjesht nuk mund të përballojë ritmin e ngadaltë me të cilin këta pleq të sektorit financiar janë bërë sinonim.
Industria e kriptove është ende e hershme dhe pritet të bëhet një klasë e madhe e aseteve në vijim, duke pasur parasysh shpejtësinë e transaksionit dhe mungesën e redaktimit. Ndërsa bëhet e zakonshme, kërkesa për produkte të pajtueshmërisë do të rritet vetëm pasi qeveritë kërkojnë të rregullojnë sektorin kundër aktorëve të këqij
Lini një Përgjigju