Lefatše la blockchain le li-cryptocurrensets le nkuoa e le opaque.
Hore sebaka sa Crypto se na le batšoantšisi ba babe 'me ba atisa ho sebelisoa ke bona ho tsamaisa maruo a fumanoeng hampe ho pholletsa le libaka, ho tlōla mekhoa e tiileng ea ho latela melao e sebelisoang ke mekhatlo ea setso ea lichelete, ke tumelo e tloaelehileng.
Joalo ka ha blockchain e ts'ehelitsoe ke bukana e phatlalalitsoeng ea sechaba, sena se ka se be hole le 'nete. Lichelete ha li hlaka, empa li bonahala haholo ebile li pepenene.
Taba e le 'ngoe feela ke hore mekhatlo ea setso ha e na kutloisiso ea ho sebelisa data ena ea sechaba e fuoang likarolo tse bolokang lekunutu tsa li-cryptocurrencies. Kena Chainalysis, ba entseng lisebelisoa tsa ho etsa joalo.
Haeba u thahasella potso e teng mabapi le hore na khaello ea tšepo lipakeng tsa mebuso / lichelete tsa setso le li-cryptocurrensets li ka tlosoa joang, bala pele!
1. Chainalysis: Selelekela
1.1. Khamphani
Etsahalang ke sethala sa data sa blockchain, seaparo sa lipatlisiso, le mofani oa lisebelisoa tsa tlhahlobo. Ba ikemiselitse ho nts'etsapele le ho fana ka lintlha le lisebelisoa ho mekhatlo ea mmuso, le mekhatlo e ikemetseng ea lichelete tsa setso le lifeme tsa cybersecurity.
Lintlha tsena, lipatlisiso le lisebelisoa tsa lisebelisoa li thusa ho atolosa likarolo tsa lipatlisiso, ho latela melao, le bohlale ba 'maraka sebakeng sa blockchain. Khampani e fana ka maikutlo ho websaeteng ea eona hore mosebetsi oo ba o etsang o thusitse ho rarolla linyeoe tse 'maloa tsa maemo a holimo tsa tlōlo ea molao.
1.2. Boetapele
Khampani e thehiloe ke Michel Gronager (eo pele e neng e le COO ho Kraken cryptocurrency phapanyetsano) & Jonathan Levin (setsebi sa moruo ka koetliso ea lilemo tse 'maloa tsa boiphihlelo ba ho buisana le Mebuso le likhamphani tsa FTSE 100). Ntle le bona, Khampani e ithorisa ka basebetsi ba lefats'e ba tsoang lichabeng tse fapaneng le boiphihlelo bo tsoang makaleng a fapaneng.
1.3. Batseteli
Lik'hamphani tse 7 tsa lefatše ka bophara tse tsepamisitseng maikutlo lefapheng la theknoloji le sebaka sa crypto hajoale li tšehetsa Khampani. Tsena li kenyelletsa Qheletsa, Ho phaella moo, seelo, Coatue, paradigm & Ribbit.
Letsete le hlollang ka ho fetisisa leha ke le tsoang ho GIC e leng letsoho la mmuso oa Singapore o laolang mehloli ea eona ea kantle ho naha. Hoa utloahala ho hlokomela mona hore Singapore e 'nile ea amohela haholo sebaka sa Crypto, empa ka tsela e tšoanang e falimehile ho netefatsa hore e sebelisoa ka nepo. Sena dipeeletso ka GIC e bonahala e le mohato o lebisang moo.
2. Chainalysis: Coverage & Product Suite
2.1. Tharollo Verticals
Khampani e re e akaretsa sebaka sohle sa crypto le thepa eohle e ho eona. Sena se kanna sa khahla batho ba sa utloisiseng meralo ea blockchain. Bakeng sa ba etsang joalo, thepa e 'ngoe le e' ngoe ea crypto le transaction e teng ho blockchain, kahoo ha ho makatse mona.
Li-verticals tse pharaletseng tseo k'hamphani e itlhalositseng ka tsona ke tse latelang:
- diphuputso - Sena se lebisitsoe ho mekhatlo ea linokoane e sebelisang chelete ea crypto ho tsamaisa lichelete lipakeng tsa libaka le hore na li ka fumaneha joang;
- latelwa - Sena se reretsoe ho theha tikoloho ea ho lumellana le lichelete tsa crypto le thepa ea digital e ka sebelisoang molemong oa ho theha mekhoa ea temoso ea pele;
- Defu - Sena se reretsoe ho latela melao le taolo ea likotsi ho netefatsa hore liprothokholo tsa Defi ha li qetelle e le likoloi tsa matsete bakeng sa batšoantšisi ba babe;
- Li-NFTs - Sena se lebisitsoe ho bafani ba NFT, babokelli, barekisi le limmaraka ka sepheo sa ho fana ka lisebelisoa tsa taolo ea likotsi.
2.2. Lihlahisoa
2.2.1 Reactor
Haholo-holo sena ke sesebelisoa se bohlale se thusang ho latela chelete ho tloha atereseng e 'ngoe ho ea ho e' ngoe le ho pholletsa le li-blockchain tse ngata le lichelete tsa crypto. Sena se kopanngoa le data ea lefats'e ea nnete, e thusang ho tseba batho le mekhatlo e amehang.
2.2.2. KYT
KYT kapa Tseba Transaction ea Hao ke sesebelisoa se bohlale se thusang litšebelisano tsa 'mapa tse nang le manane a mabe a ho hlahloba (joaloka OFAC) ka hona ho bonts'a ts'ebetso e kotsi haholo le hore liprothokholo tsa Defi haholo-holo li nke khato.
2.2.3. Tlhahlobo ea Aterese
Sesebelisoa se bohlale se sebetsang e le mokhoa oa pele oa ts'ireletso ka ho itlhahloba ka bohona ho kena ha aterese ka protocol ea Defi khahlano le manane a mabe a tlhahlobo kapa lintlha tsa botho tse tšoaeang liaterese tse joalo e le kotsi e kholo.
2.2.4. Lintlha tsa Khoebo
Ha e le hantle blockchain data portal e ka hlahlojoang ke liprothokholo tsa crypto ho theha lihlahisoa tse betere ha o ntse o laola kotsi. Haholo-holo ke sesebelisoa sa temohisiso ea khoebo ka merafo ea data.
2.2.5. Kryptos
Sehlahisoa sena se tsamaisoa ke bareki ba tsepamisitse maikutlo ho sebeliseng data ea blockchain ho laola kotsi ea ho sebelisana le ho tsetela ho / le likhoebo tsa crypto le liprothokholo tse sebelisang ts'ebetso ea ketane. Morero ke ho netefatsa likopo tse entsoeng ke likhoebo tsena.
2.2.6. Ho hlahlojoa ha Lits'oants'o tsa mahala
Sena ke sesebelisoa se thehiloeng ho API le kopanyo ea linyehelo tsa bona tse ling hore e be litšebeletso tse fokolang tsa boikhethelo. Maikutlo ke hore e thusa likhoebo tsa Crypto ho sebelisa tlhahlobo ea ho latela melao qetellong ea bona le ho fokotsa kotsi ho batšoantšisi ba babe.
2.3. Litšebeletso
Kaha lisebelisoa tse ling li na le thepa le ho utloisisa litšenyehelo tsa ho theha lenaneo la ho lumellana le ntlo e ka ba ntho e thibelang, Khampani e thehile mohaho oa litšebeletso o thusang ho ntšetsa pele sesosa sa ho haha tšepo ho li-blockchains. Tsena li kenyelletsa:
- Lipatlisiso & Mananeo a Khethehileng moo Khampani e khutlang ka tlhahlobo e hlokolosi ea forensic bakeng sa lifeme tsa cybersecurity ka sepheo sa ho thusa ho thibela tlolo ea molao le ho fumana chelete e utsoitsoeng haeba e teng;
- Karabelo ea Ketsahalo ea Crypto e tšoana le tšebeletso e ka holimo, ntle le hore ena ke tšebeletso ea karabelo e potlakileng e reretsoeng ho khutlisa lichelete tse utsoitsoeng;
- Koetliso le Setifikeiti ho thusa ho koala lekhalo la kutloisiso pakeng tsa lichelete tsa setso le Crypto - haholo-holo mananeo a B2B a hlophisitsoeng;
- Chainalysis Academy ke qalo e potlakileng ea lithuto tse khutšoane bakeng sa sechaba ka kakaretso.
2.4. Bareki
Ho ea ka Khampani, mekhatlo e 850 linaheng tse 70 e sebelisa sehlahisoa le litšebeletso tse ngata tsa eona. A mang a mabitso a maholo a kenyelletsa:
- IRS e United States of America
- Seqhenqha sa libanka tsa lefats'e sa Borithane Barclays
- Banka ea Commonwealth e Australia
- Banka ea Switzerland ea SEBA
- E'Toro - sesebelisoa sa lits'ebeletso tsa lichelete
- The Algorand Blockchain
- Protocol ea Defi BlockFi
- Tharollo ea litefo tsa Jack Dorsey Square
3. Chainalysis - Menyetla
Sepheo sa poso ena e ne e le ho tsebisa babali ba rona mekhoa ea motheo ea indasteri ea Crypto le kamoo Chainalysis e lekang ho bopa bokamoso boo. Ha ho na tlhahlobo ea sehlahisoa eo u ka sieang maikutlo ho eona kapa thepa e ka tsetelang ho u khothaletsa ho tsetela ho eona.
Leha ho le joalo, joalo ka kamehla, liphuputso li ile tsa bontša menyetla e meng ’me ke ile ka ikutloa ke tlamehile ho arolelana tseo le uena mabapi le hore na u ka rua molemo joang ka bouena. Chainalysis e na le lenaneo la koetliso 'me e lenaneo la molekane seo se tla u thusa ho ntšetsa pele tsebo ea hau ea li-crypto le ho ba karolo ea mokhatlo oa bona joalo ka rakhoebo ea ntšetsang pele sesosa sa ho theha tšepo ho li-blockchains. Ke khothaletsa Compliance e le khetho ea mosebetsi ho Web 3 bakeng sa lona ba nang le thahasello 'me matsapa ana ka bobeli ke lintlha tse ntle tsa ho qala.
Ke hopola ke ile ka ba teng le ho koetlisoa lilemong tse 'maloa tse fetileng ke sebetsana le ho ntlafatsa mekhoa ea ho lumellana le lichelete tsa setso. Sena ke pele se tsamaea letheka. Mokhatlo ona o thehile menyetla ea limilione ho latela litsi tsa nts'etsopele ea lihlahisoa, litsi tse fanang ka likeletso le mesebetsi bakeng sa basebelisi ba data ena. Ka Crypto, e ke ke ea fapana, 'me ke lebeletse hore sena e tla ba sebaka se seholo sa ho hira nakong e tlang.
4. Chainalysis - Liqeto
Ntho e khahlisang, ho 'na ka bonna, ke hore data eohle e fumaneha ka ketane. Ke temohisiso eo merafo ea data e ka fanang ka eona le bobuelli boo Chainalysis e bo etsang e ba thusitseng ho etsa mohlala oa khoebo oo lifeme tsa khoebo tsa maemo a holimo li itokiselitseng ho khutla mme bareki ba se ba ikemiselitse ho sebelisa.
Ka kakaretso, melao-motheo e ntlafetseng ha e so furalle bareki. Ho boleloa joalo, litsi tse kholo tsa lichelete tsa setso li ntse li lahleheloa ke khoebo ho qala ho tsepamisitse maikutlo theknoloji. Lebaka ke hore lefatšeng la kajeno le ntseng le tsamaea ka potlako, moloko oa kajeno o sitoa ho lefa butle boo maqheku ana a lekala la lichelete a fetohileng a tšoanang le ona.
Indasteri ea Crypto e ntse e le mathoasong 'me e lebelletsoe ho ba sehlopha se seholo sa thepa ho ea pele ka lebaka la lebelo la thekiso le khaello ea boits'oaro bo bofubelu. Ha e ntse e ata, tlhoko ea lihlahisoa tsa ho latela melao e tla eketseha feela ha Mebuso e batla ho laola lekala khahlanong le libapali tse mpe.
Leave a Reply