Ҷаҳони blockchain ва cryptocurrencies ношаффоф ҳисобида мешавад.
Ин ки фазои Crypto бо фаъолони бад печида аст ва майл дорад, ки онҳо барои интиқоли сарвати ғайриқонунӣ ба даст овардашуда дар қаламрави юрисдиксияҳо истифода бурда, аз расмиёти риояи қатъии риояи муассисаҳои молиявии анъанавӣ истифода шаванд, як эътиқоди густарда аст.
Азбаски blockchain аслан аз ҷониби дафтарчаи ҷамъиятии тақсимшуда асос ёфтааст, ин метавонад аз ҳақиқат дуртар бошад. Муомилот ношаффоф нестанд ва ба ҷои он хеле намоён ва шаффоф мебошанд.
Пас ягона масъала ин аст, ки муассисаҳои анъанавӣ бо назардошти хусусиятҳои ҳифзи махфияти криптовалютҳо дарки истифодаи ин маълумоти оммавиро надоранд. Ба Chainalysis ворид шавед, ки асбобҳоеро барои иҷрои ин кор таҳия кардаанд.
Агар шумо ба саволи мавҷуда таваҷҷӯҳ дошта бошед, ки чӣ гуна касри эътимод байни ҳукуматҳо / молияи анъанавӣ ва криптовалютҳоро бартараф кардан мумкин аст, хонед!
1. Таҳлили занҷирӣ: Муқаддима
1.1. Ширкат
Chainalysis платформаи додаҳои blockchain, либоси тадқиқотӣ ва провайдери нармафзори таҳлилӣ мебошад. Ҳадафи онҳо таҳия ва пешниҳоди маълумот ва абзорҳо ба муассисаҳои давлатӣ ва созмонҳои бахши хусусӣ дар ширкатҳои анъанавии молия ва амнияти киберӣ мебошанд.
Ин маълумот, таҳқиқот ва асбобҳо барои васеъ кардани паҳлӯҳои тафтишот, мутобиқат ва иктишофи бозор ба фазои blockchain кӯмак мекунад. Ширкат дар вебсайти худ пешниҳод мекунад, ки коре, ки онҳо анҷом медиҳанд, дар ҳалли якчанд парвандаҳои ҷиноии пурсарусадо мусоидат кардааст.
1.2. Роҳбарият
Ширкат аз ҷониби Майкл Гронажер (собиқ COO дар биржаи криптовалютӣ Kraken) & Ҷонатан Левин (иқтисодчӣ аз рӯи омӯзиш бо таҷрибаи чандинсолаи машваратӣ бо ширкатҳои Ҳукуматҳо ва FTSE 100). Ғайр аз онҳо, ширкат дорои қувваи кории ҷаҳонӣ аз миллатҳои гуногун ва таҷрибаи доираи васеи бахшҳо мебошад.
1.3. Сармоягузорон
Айни замон 7 ширкати ҷаҳонии сармояи венчурӣ, ки ба бахши технологӣ ва фазои крипто таваҷҷӯҳ доранд, ширкатро дастгирӣ мекунанд. Ба инхо дохил мешаванд Аксель, Иловагӣ, рањнамо, Корт, Парадигма & Риббит.
Сармоягузории ҷолибтарин ин аст, ки аз GIC ки як даста аз хукумати Сингапур мебошад, ки захирахои хоричии худро идора мекунад. Дар ин ҷо бояд қайд кард, ки Сингапур фазои Crypto-ро хеле истиқбол кард, аммо барои таъмини истифодаи дурусти он ҳушёр буд. Ин сармоягузорӣ аз ҷониби GIC як қадам дар ин самт ба назар мерасад.
2. Chainalysis: фарогирии & Suite Маҳсулоти
2.1. Амудии ҳалли
Ширкат изҳор мекунад, ки он тамоми фазои криптографӣ ва тамоми дороиҳои онро дар бар мегирад. Ин шояд барои онҳое, ки меъмории blockchain-ро намефаҳманд, таъсирбахш аст. Барои онҳое, ки ин корро мекунанд, ҳар як дороии криптографӣ ва транзаксия дар blockchain мавҷуд аст, бинобар ин дар ин ҷо ҳайратовар нест.
Амудҳои васеъе, ки ширкат барои худ муайян кардааст, инҳоянд:
- тафтишот - Ин ба созмонҳои ҷиноӣ нигаронида шудааст, ки cryptocurrencies барои интиқоли маблағҳо дар байни қаламравҳо истифода мебаранд ва чӣ гуна онҳоро метавон нигоҳ дошт;
- Риояи – Ин ба фароҳам овардани муҳити мутобиқат дар атрофи криптовалютҳо ва дороиҳои рақамӣ нигаронида шудааст, ки метавонанд бо мақсади эҷоди системаҳои огоҳкунии пешакӣ истифода шаванд;
- Defu - Ин ба мутобиқати институтсионалӣ ва идоракунии хавфҳо нигаронида шудааст, то протоколҳои Defi ҳамчун воситаи сармоягузорӣ барои фаъолони бад хотима наёбанд;
- NFTҳо - Ин ба эмитентҳои NFT, коллекторҳо, тоҷирон ва бозорҳо бо мақсади таъмини воситаҳои идоракунии хавфҳо нигаронида шудааст.
2.2. Маҳсулот
2.2.1 Реактор
Ин пеш аз ҳама як абзори оқилонаест, ки барои пайгирии пул аз як суроға ба суроғаи дигар ва дар саросари blockchainҳо ва асъорҳои сершумор кӯмак мекунад. Сипас, он бо маълумоти воқеии ҷаҳон муттаҳид карда мешавад, ки барои муайян кардани шахсони воқеӣ ва субъектҳои ҷалбшуда кӯмак мекунад.
2.2.2. KYT
KYT ё Донистани транзаксия як воситаи оқилонаест, ки ба харитаи транзаксияҳо бо рӯйхати манфии скрининг (ба монанди OFAC) кӯмак мекунад, ки ба ин васила фаъолияти хавфи баланд ва махсусан барои протоколҳои Defi барои андешидани чораҳо ишора мекунад.
2.2.3. Санҷиши суроға
Воситаи интеллектуалӣ, ки ҳамчун хатти аввалини мудофиа амал мекунад, ки ба таври худкор воридшавии суроғаро бо протоколи Defi бар зидди рӯйхатҳои скрининги манфӣ ё маълумоти хусусӣ, ки чунин суроғаҳоро ҳамчун хатари баланд қайд мекунад, тафтиш мекунад.
2.2.4. Маълумоти тиҷоратӣ
Аслан портали додаҳои blockchain, ки онро тавассути протоколҳои криптографӣ таҳлил кардан мумкин аст, то маҳсулоти беҳтар ҳангоми идоракунии хатар эҷод карда шавад. Он пеш аз ҳама як воситаи фаҳмиши тиҷорат тавассути истихроҷи додаҳо мебошад.
2.2.5. Крипто
Ин маҳсулот истеъмолкунанда аст, ки ба истифодаи маълумоти blockchain барои идоракунии хатар дар ҳамкорӣ ва сармоягузорӣ дар / бо бизнесҳои крипто ва протоколҳо бо истифода аз фаъолияти занҷир нигаронида шудааст. Идеяи он аст, ки даъвоҳои ин корхонаҳо тасдиқ карда шаванд.
2.2.6. Санҷиши ройгони таҳримҳо
Ин як абзори ба API асосёфта ва омезиши пешниҳодҳои дигари онҳо ба хидмати ихтиёрии маҳдуд аст. Идея дар он аст, ки он ба тиҷорати Crypto кӯмак мекунад, ки скрининги мутобиқатро дар охири худ ҷорӣ кунанд ва хатари фаъолони бадро коҳиш диҳанд.
2.3. Хизматҳо
Бо дарназардошти баъзе абзорҳо хусусӣ ҳастанд ва фаҳмидани хароҷоти эҷоди як барномаи мутобиқати дохилӣ метавонад мамнӯъ бошад, ширкат як меъмории хидматрасониро таҳия кардааст, ки дар пешрафти минбаъдаи эҷоди эътимод ба blockchain кӯмак мекунад. Инҳо дар бар мегиранд:
- Таҳқиқот ва барномаҳои махсус ки тавассути он ширкат бо таҳлили амиқи криминалистӣ барои ширкатҳои киберамният бо дархости кӯмак дар пешгирии вайронкуниҳо ва барқарор кардани маблағҳои дуздидашуда бармегардад;
- Вокуниш ба ҳодисаи крипто ба хидмати дар боло зикршуда монанд аст, ба истиснои он ки ин хидмати вокуниши фаврӣ барои барқарор кардани маблағҳои дуздидашуда мебошад;
- Омӯзиш ва сертификатҳо барои кӯмак ба бартараф кардани фарқияти фаҳмиши байни молияи анъанавӣ ва Crypto - асосан барномаҳои мутобиқшудаи B2B;
- Академияи Chainalysis оғози зуд ба курсҳои кӯтоҳмуддат барои омма аст.
2.4. Мизоҷон
Тибқи маълумоти ширкат, 850 созмон дар 70 кишвари ҷаҳон як ё якчанд маҳсулот ва хидматҳои онро истифода мебаранд. Баъзе аз номҳои асосӣ инҳоянд:
- IRS дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
- Бузургҷуссаи ҷаҳонии бонкдории Бритониё Barclays
- Бонки Иттиҳод дар Австралия
- Бонки Швейтсария SEBA
- E'Toro - барномаи хидматрасонии молиявӣ
- Дар Algorand Blockchain
- Протоколи Defi BlockFi
- Ҳалли пардохтҳои Jack Dorsey Square
3. Таҳлили занҷирӣ – Имкониятҳо
Мақсади ин пост ба хонандагони мо муаррифии тамоюлҳои асосии саноати крипто ва чӣ гуна Chainalysis кӯшиш мекунад, ки ин ояндаро ташаккул диҳад. Ягон баррасии маҳсулот вуҷуд надорад, ки фикру ақидаи худро гузорад ё дороии сармоягузорие, ки ба шумо сармоягузорӣ карданро тавсия диҳад.
Аммо, чун ҳамеша, тадқиқот имкониятҳои дигарро нишон дод ва ман вазифадор шудам, ки онҳоро бо шумо дар робита ба он, ки чӣ гуна шумо шахсан манфиат гирифта метавонед, мубодила кунам. Chainalysis дорои як барномаи таълимӣ ва барномаи шарикӣ ки ба шумо дар пешрафти дониши криптографии шумо кӯмак мекунад ва эҳтимолан як қисми ҳаракати онҳо ҳамчун соҳибкоре гардед, ки боиси эҷоди эътимод ба блокчейнҳо мегардад. Ман Compliance-ро ҳамчун интихоби касб дар Web 3 тавсия медиҳам, ки барои онҳое, ки манфиатдор ҳастанд ва ҳардуи ин ташаббусҳо нуқтаҳои хуби ибтидоӣ мебошанд.
Ман дар ёд дорам, ки чанд сол пеш бо такмили инфрасохтори мутобиқат дар молияи анъанавӣ иштирок ва омӯзиш доштам. Ин пеш аз он аст, ки ҳама чиз ба вуқӯъ пайваст. Ҳаракат миллионҳо имкониятҳоро дар робита ба муассисаҳои таҳияи маҳсулот, муассисаҳое, ки барои корбарони ин маълумот машварат мекунанд ва кор мекунанд, фароҳам овард. Бо Crypto, он ҳеҷ фарқе нахоҳад дошт ва ман интизорам, ки ин дар оянда як минтақаи асосии кироя хоҳад буд.
4. Таҳлили занҷирӣ – хулосаҳо
Чизи ҷолиб барои ман шахсан он аст, ки ҳама маълумот дар занҷир дастрасанд. Маҳз фаҳмишҳое мебошанд, ки истихроҷи додаҳо метавонанд пешниҳод кунанд ва таблиғе, ки Chainalysis анҷом медиҳад, ки ба онҳо дар сохтани модели тиҷорӣ кӯмак кард, ки ширкатҳои бонуфузи сармояи венчурӣ барои пуштибонӣ ва муштариён омодаанд.
Умуман, мутобиқати мукаммалшуда муштариёнро рад накардааст. Гуфта мешавад, муассисаҳои бузурги молиявии анъанавӣ тиҷоратро ба стартапҳои ба технология нигаронидашуда аз даст медиҳанд. Сабаб дар он аст, ки дар ҷаҳони имрӯзаи босуръат, насли имрӯза наметавонад суръати сустеро, ки ин пирони соҳаи молия бо онҳо ҳаммаъно шудаанд, нигоҳ дорад.
Саноати Crypto ҳанӯз барвақт аст ва интизор меравад, ки бо назардошти суръати муомилот ва набудани сурх-тапизм ба як синфи асосии дороиҳо табдил ёбад. Вақте ки он маъмул мешавад, талабот ба маҳсулоти мутобиқат танҳо афзоиш хоҳад ёфт, зеро ҳукуматҳо кӯшиш мекунанд, ки ин соҳаро бар зидди фаъолони бад танзим кунанд.
Дин ва мазҳаб