Ang mundo ng blockchain at mga cryptocurrencies ay ipinapalagay na opaque.
Na ang Crypto space ay puno ng masasamang aktor at madaling gamitin ng mga ito upang ilipat ang ill-gotten wealth sa mga hurisdiksyon, na lumalampas sa mahigpit na mga pamamaraan sa pagsunod na ginagamit ng mga tradisyonal na institusyong pinansyal, ay isang malawak na paniniwala.
Dahil ang blockchain ay mahalagang sinusuportahan ng isang ipinamahagi na pampublikong ledger, hindi ito maaaring maging mas malayo sa katotohanan. Ang mga transaksyon ay hindi malabo at sa halip ay lubos na nakikita at transparent.
Ang tanging isyu noon ay ang mga tradisyunal na institusyon ay walang pang-unawa sa paggamit ng pampublikong data na ito dahil sa mga tampok na nagpapanatili ng privacy ng mga cryptocurrencies. Ipasok ang Chainalysis, na nakabuo ng mga tool para gawin iyon.
Kung interesado ka sa eksistensyal na tanong kung paano maaalis ang trust deficit sa pagitan ng mga gobyerno/tradisyunal na pananalapi at cryptocurrencies, basahin pa!
1. Chainalysis: Isang Panimula
1.1. Ang kompanya
Chainalysis ay isang blockchain data platform, research outfit, at analytical software provider. Nilalayon nilang bumuo at magbigay ng data at mga tool sa mga ahensya ng gobyerno, at mga pribadong sektor na organisasyon sa tradisyonal na pananalapi at cybersecurity firm.
Ang data, pananaliksik at tool kit na ito ay nakakatulong na palawigin ang mga aspeto ng pagsisiyasat, pagsunod, at market intelligence sa blockchain space. Iminumungkahi ng Kumpanya sa website nito na ang gawaing ginagawa nila ay naging instrumento sa paglutas ng ilang mga high-profile na kasong kriminal.
1.2. Pamumuno
Ang Kumpanya ay itinatag ni Michael Gronager (dating COO sa Kraken cryptocurrency exchange) at Jonathan Levin (isang ekonomista sa pamamagitan ng pagsasanay na may ilang taong karanasan sa pagkonsulta sa Mga Pamahalaan at FTSE 100 kumpanya). Bukod sa kanila, ipinagmamalaki ng Kumpanya ang isang pandaigdigang manggagawa mula sa iba't ibang nasyonalidad at karanasan mula sa malawak na hanay ng mga sektor.
1.3. Mamumuhunan
7 pandaigdigang venture capital firm na may pagtuon sa tech sector at crypto space ang kasalukuyang sumusuporta sa Kumpanya. Kabilang dito ang Accel, Dagdag, Benchmark, amerikana, Paradigm & Ribbit.
Ang pinaka-kapansin-pansin na pamumuhunan bagaman ay ang isa mula sa GIC na isang braso ng pamahalaan ng Singapore na namamahala sa mga reserbang dayuhan nito. Mahalagang tandaan dito na lubos na tinatanggap ng Singapore ang espasyo ng Crypto, ngunit naging alerto din ito upang matiyak ang wastong paggamit nito. Ito pamumuhunan sa pamamagitan ng GIC ay tila isang hakbang sa direksyon na iyon.
2. Chainalysis: Coverage at Product Suite
2.1. Mga Vertical na Solusyon
Sinasabi ng Kumpanya na sinasaklaw nito ang buong puwang ng crypto at lahat ng mga asset doon. Marahil ito ay kahanga-hanga sa mga hindi nakakaintindi ng arkitektura ng blockchain. Para sa mga gumagawa nito, ang bawat crypto asset at transaksyon ay umiiral sa blockchain, kaya walang sorpresa dito.
Ang malawak na mga vertical na tinukoy ng kumpanya para sa sarili nito ay ang mga sumusunod:
- Pagsisiyasat – Ito ay nakatuon sa mga organisasyong kriminal na gumagamit ng mga cryptocurrencies upang ilipat ang mga pondo sa pagitan ng mga hurisdiksyon at kung paano sila mapapaloob;
- Pagsunod – Ito ay nakatuon sa paglikha ng compliance environment sa paligid ng mga cryptocurrencies at digital asset na maaaring gamitin para sa layunin ng paglikha ng mga sistema ng maagang babala;
- Defu – Ito ay nakatuon sa pagsunod sa institusyon at pamamahala sa peligro upang matiyak na ang mga protocol ng Defi ay hindi mauuwi bilang mga sasakyan sa pamumuhunan para sa masasamang aktor;
- NFTs – Ito ay nakatuon sa mga nag-isyu, kolektor, mangangalakal, at pamilihan ng NFT na may layuning magbigay ng mga tool sa pamamahala ng peligro.
2.2. Mga Produkto
2.2.1 Reaktor
Pangunahing ito ay isang matalinong tool na tumutulong sa pagsunod sa pera mula sa isang address patungo sa isa pa at sa maraming blockchain at cryptocurrencies. Pagkatapos ay isinasama ito sa real-world na data, na tumutulong na matukoy ang mga indibidwal at entity na kasangkot.
2.2.2. KYT
Ang KYT o Alamin ang Iyong Transaksyon ay isang matalinong tool na tumutulong sa pagmapa ng mga transaksyon na may mga negatibong listahan ng screening (tulad ng OFAC) upang ipahiwatig ang aktibidad na may mataas na peligro at para sa mga Defi protocol sa partikular na kumilos.
2.2.3. Pagsusuri ng Address
Isang matalinong tool na nagsisilbing unang linya ng depensa sa pamamagitan ng awtomatikong pag-screen sa address login gamit ang Defi protocol laban sa mga negatibong listahan ng screening o pagmamay-ari na data na nagmamarka sa mga naturang address bilang mataas ang panganib.
2.2.4. Data ng Negosyo
Mahalagang blockchain data portal na maaaring masuri ng mga crypto protocol upang lumikha ng mas mahusay na mga produkto habang pinamamahalaan ang panganib. Pangunahing tool ito para sa insight ng negosyo sa pamamagitan ng data mining.
2.2.5. Kryptos
Ang produktong ito ay hinihimok ng consumer na may pagtuon sa paggamit ng data ng blockchain upang pamahalaan ang panganib sa pakikipag-ugnayan at pamumuhunan sa / sa mga negosyo at protocol ng crypto gamit ang on-chain na aktibidad. Ang ideya ay i-verify ang mga claim na ginawa ng mga negosyong ito.
2.2.6. Libreng Pagsusuri ng Sanction
Ito ay isang tool na nakabatay sa API at isang pagsasama-sama ng kanilang iba pang mga alok sa isang limitadong opsyonal na serbisyo. Ang ideya ay nakakatulong ito sa mga negosyo ng Crypto na mag-deploy ng compliance screening sa kanilang pagtatapos at bawasan ang panganib mula sa masasamang aktor.
2.3. Services
Dahil ang ilang mga tool ay pagmamay-ari at ang pag-unawa sa gastos ng paglikha ng isang in-house na programa sa pagsunod ay maaaring maging hadlang, ang Kumpanya ay bumuo ng isang arkitektura ng serbisyo na tumutulong sa pagpapasulong ng dahilan ng pagbuo ng tiwala sa mga blockchain. Kabilang dito ang:
- Mga Pagsisiyasat at Espesyal na Programa kung saan ang Kumpanya ay nagbabalik sa pamamagitan ng insightful forensic analysis para sa mga cybersecurity firm sa isang bid na tumulong na maglaman ng mga paglabag at mabawi ang mga ninakaw na pondo kung mayroon man;
- Tugon sa Insidente ng Crypto ay katulad ng serbisyo sa itaas, maliban na ito ay isang mabilis na serbisyo sa pagtugon na nakatuon sa pagbawi ng mga ninakaw na pondo;
- Pagsasanay at Mga Sertipikasyon upang makatulong na tulungan ang pagkakaunawaan sa pagitan ng tradisyunal na pananalapi at Crypto – karamihan ay iniayon sa mga programang B2B;
- Chainalysis Academy ay isang mabilis na pagsisimula sa mga maikling kurso para sa pangkalahatang publiko.
2.4. Mga customer
Ayon sa Kumpanya, 850 organisasyon sa 70 bansa ang gumagamit ng isa o higit pa sa mga produkto at serbisyo nito. Ang ilan sa mga pangunahing pangalan ay kinabibilangan ng:
- Ang IRS sa United States of America
- British global banking giant Barclays
- Ang Commonwealth Bank sa Australia
- Ang Swiss Bank SEBA
- E'Toro – ang app ng mga serbisyo sa pananalapi
- Ang Algorand Blockchain
- Ang Defi protocol BlockFi
- Ang solusyon sa pagbabayad ni Jack Dorsey Square
3. Chainalysis – Mga Pagkakataon
Ang layunin ng post na ito ay upang ipakilala sa aming mga mambabasa ang pinagbabatayan na mga uso sa industriya ng Crypto at kung paano sinusubukan ng Chainalysis na hubugin ang hinaharap na iyon. Walang pagsusuri sa produkto na mag-iiwan ng opinyon o investible asset na irerekomenda sa iyo na mamuhunan.
Gayunpaman, gaya ng dati, ang pananaliksik ay nagpakita ng iba pang mga pagkakataon at nadama kong obligado akong ibahagi ang mga iyon sa iyo sa mga tuntunin kung paano ka makikinabang nang personal. Ang Chainalysis ay may a programa ng pagsasanay at programa ng kasosyo na tutulong sa iyo na isulong ang iyong kaalaman sa crypto at posibleng maging bahagi ng kanilang kilusan bilang isang entrepreneur na nagpapasulong sa dahilan ng paglikha ng tiwala sa mga blockchain. Irerekomenda ko ang Pagsunod bilang isang pagpipilian sa karera sa Web 3 para sa iyo na interesado at pareho ang mga hakbangin na ito ay mahusay na mga panimulang punto.
Natatandaan kong dumalo at nagsasanay ako ilang taon na ang nakararaan tungkol sa pagpapabuti ng imprastraktura ng pagsunod sa tradisyonal na pananalapi. Ito ay bago ang lahat ng balakang. Lumikha ang kilusan ng milyun-milyong pagkakataon sa mga tuntunin ng mga institusyon sa pagbuo ng produkto, mga institusyong gumagawa ng advisory at mga trabaho para sa mga gumagamit ng data na ito. Sa Crypto, hindi ito magiging iba, at inaasahan ko na ito ay isang pangunahing hiring zone sa hinaharap.
4. Chainalysis – Konklusyon
Ang kawili-wiling bagay, para sa akin nang personal, ay ang lahat ng data ay magagamit on-chain. Ang mga insight na maibibigay ng data mining at ang adbokasiya na ginagawa ng Chainalysis ang nakatulong sa kanila na gumawa ng modelo ng negosyo na handang suportahan ng mga nangungunang kumpanya ng venture capital at handang i-deploy ng mga customer.
Sa pangkalahatan, ang pinahusay na pagsunod ay hindi nakatalikod sa mga customer. Iyon ay sinabi, ang malalaking tradisyonal na institusyong pampinansyal ay nawawalan ng negosyo sa mga start-up na nakatuon sa teknolohiya. Ang dahilan ay sa ngayon ay mabilis na gumagalaw ang mundo, ang henerasyon ngayon ay hindi kayang bayaran ang mabagal na takbo na naging kasingkahulugan ng mga matatandang ito ng sektor ng pananalapi.
Ang industriya ng Crypto ay maaga pa at inaasahang magiging isang pangunahing klase ng asset sa hinaharap dahil sa bilis ng transaksyon at kakulangan ng red-tapism. Habang nagiging mainstream ito, tataas lamang ang pangangailangan para sa mga produkto ng pagsunod habang tinitingnan ng mga Pamahalaan na i-regulate ang sektor laban sa masamang aktor
Mag-iwan ng Sagot