Blockchain ve kripto para birimleri dünyası opak olarak yorumlanıyor.
Crypto alanının kötü aktörlerle dolu olduğu ve onlar tarafından, geleneksel finans kurumları tarafından kullanılan katı uyum prosedürlerini atlayarak, yasa dışı edinilmiş serveti yargı alanları arasında taşımak için kullanılmaya meyilli olduğu, yaygın olarak kabul edilen bir inançtır.
Blok zinciri esasen dağıtılmış bir kamu defteri tarafından desteklendiğinden, bu gerçeklerden daha uzak olamazdı. İşlemler opak değildir ve bunun yerine son derece görünür ve şeffaftır.
O zaman tek sorun, geleneksel kurumların, kripto para birimlerinin gizliliği koruyan özellikleri göz önüne alındığında, bu halka açık verileri kullanma anlayışına sahip olmamasıdır. Tam da bunu yapmak için araçlar geliştiren Chainalysis'e girin.
Hükümetler / geleneksel finans ve kripto para birimleri arasındaki güven açığının nasıl giderilebileceğine dair varoluşsal soruyla ilgileniyorsanız, okumaya devam edin!
1. Zincir Analizi: Bir Giriş
1.1. Şirket
Chainalysis bir blockchain veri platformu, araştırma ekibi ve analitik yazılım sağlayıcısıdır. Geleneksel finans ve siber güvenlik firmalarında devlet kurumlarına ve özel sektör kuruluşlarına veri ve araçlar geliştirmeyi ve sağlamayı amaçlarlar.
Bu veri, araştırma ve araç kiti, araştırma, uyumluluk ve pazar istihbaratının yönlerini blok zinciri alanına genişletmeye yardımcı olur. Şirket, web sitesinde, yaptıkları işin birkaç yüksek profilli ceza davasını çözmede etkili olduğunu öne sürüyor.
1.2. Liderlik
tarafından kurulmuştur. Michael Gronager (eskiden Kraken kripto para borsasında COO) & Jonathan Levin (Hükümetler ve FTSE 100 şirketleri ile birkaç yıllık danışmanlık deneyimi ile eğitim alarak bir ekonomist). Bunların dışında, Şirket, farklı milletlerden küresel bir işgücüne ve çok çeşitli sektörlerden deneyime sahiptir.
1.3. Yatırımcılar
Teknoloji sektörüne ve kripto alanına odaklanan 7 küresel risk sermayesi şirketi şu anda Şirketi destekliyor. Bunlar şunları içerir: Accel, Ek, kıyaslama, Ceket, Kip & Vırak.
Ancak en çarpıcı yatırım, GIC bu, Singapur hükümetinin yabancı rezervlerini yöneten bir koludur. Burada, Singapur'un Crypto alanını çok hoş karşıladığını, ancak doğru kullanımını sağlamak için eşit derecede uyanık olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Bu yatırım GIC tarafından bu yönde bir adım gibi görünüyor.
2. Zincir Analizi: Kapsam ve Ürün Paketi
2.1. Çözüm Dikeyleri
Şirket, tüm kripto alanını ve içindeki tüm varlıkları kapsadığını belirtiyor. Bu, blockchain mimarisini anlamayanlar için etkileyici olabilir. Bunu yapanlar için, her kripto varlık ve işlem blok zincirinde bulunur, bu yüzden burada sürpriz yok.
Şirketin kendisi için tanımladığı geniş dikeyler aşağıdaki gibidir:
- Soruşturmalar – Bu, fonları yetki alanları arasında taşımak için kripto para birimleri kullanan suç örgütlerine ve bunların nasıl kontrol altına alınabileceğine yöneliktir;
- uyma – Bu, erken uyarı sistemleri oluşturmak amacıyla kullanılabilecek kripto para birimleri ve dijital varlıklar etrafında bir uyum ortamı oluşturmaya yöneliktir;
- tanım – Bu, Defi protokollerinin kötü aktörler için yatırım araçları haline gelmemesini sağlamak için kurumsal uyum ve risk yönetimine yöneliktir;
- NFT'ler – Bu, risk yönetimi araçları sağlamak amacıyla NFT ihraççılarına, toplayıcılara, tüccarlara ve pazar yerlerine yöneliktir.
2.2. Ürünler
2.2.1 Reaktör
Bu, öncelikle parayı bir adresten diğerine ve birden fazla blok zinciri ve kripto para birimi arasında takip etmeye yardımcı olan akıllı bir araçtır. Bu daha sonra gerçek dünya verileriyle birleştirilir ve bu da ilgili kişi ve kuruluşların belirlenmesine yardımcı olur.
2.2.2. KYT
KYT veya İşleminizi Bilin, işlemleri negatif tarama listeleriyle (OFAC gibi) eşleştirmeye yardımcı olan ve böylece yüksek riskli aktiviteyi ve özellikle Defi protokollerinin harekete geçmesini işaret eden akıllı bir araçtır.
2.2.3. Adres Tarama
Bir Defi protokolü ile adres girişini, negatif tarama listelerine veya bu adresleri yüksek riskli olarak işaretleyen tescilli verilere karşı otomatik olarak tarayarak ilk savunma hattı görevi gören akıllı bir araç.
2.2.4. İş verisi
Riski yönetirken daha iyi ürünler oluşturmak için kripto protokolleri tarafından analiz edilebilen esasen blok zinciri veri portalı. Öncelikle veri madenciliği yoluyla iş anlayışı için bir araçtır.
2.2.5. Kriptolar
Bu ürün, zincir içi aktiviteyi kullanan kripto işletmeleri ve protokolleri ile etkileşime girme ve bunlara yatırım yapma ve bunlara yatırım yapma riskini yönetmek için blok zinciri verilerini kullanmaya odaklanan tüketici odaklıdır. Buradaki fikir, bu işletmeler tarafından yapılan iddiaları doğrulamaktır.
2.2.6. Ücretsiz Yaptırım Taraması
Bu, API tabanlı bir araçtır ve diğer tekliflerinin sınırlı bir isteğe bağlı hizmette birleştirilmesidir. Buradaki fikir, Crypto işletmelerinin sonunda uyumluluk taraması yapmasına ve kötü aktörlerin riskini azaltmasına yardımcı olmasıdır.
2.3. Hizmetler
Bazı araçların tescilli olduğu ve kurum içi bir uyum programı oluşturmanın maliyetinin anlaşılmasının engelleyici olabileceği göz önüne alındığında, Şirket, blok zincirlerde güven inşa etme nedenini ilerletmeye yardımcı olan bir hizmet mimarisi geliştirmiştir. Bunlar şunları içerir:
- Soruşturmalar ve Özel Programlar Şirketin, ihlallerin kontrol altına alınmasına ve varsa çalınan fonların kurtarılmasına yardımcı olmak amacıyla siber güvenlik firmaları için kapsamlı adli analizlerle geri dönmesi;
- Kripto Olayı Yanıtı çalınan fonların geri alınmasına yönelik bir hızlı yanıt hizmeti olması dışında yukarıdaki hizmete benzer;
- Eğitim ve Sertifikalar geleneksel finans ve Crypto - çoğunlukla uyarlanmış B2B programları arasındaki anlayış boşluğunu kapatmaya yardımcı olmak için;
- Zincir Analiz Akademisi genel halk için kısa kurslara hızlı bir başlangıçtır.
2.4. Müşteriler
Şirket'e göre 850 ülkede 70 kuruluş, ürün ve hizmetlerinden bir veya daha fazlasını kullanıyor. Belli başlı isimlerden bazıları şunlardır:
- Amerika Birleşik Devletleri'nde IRS
- İngiliz küresel bankacılık devi Barclays
- Avustralya'daki Commonwealth Bankası
- İsviçre Bankası SEBA
- E'Toro - finansal hizmetler uygulaması
- The Algorand Blok Zinciri
- Defi protokolü BlockFi
- Jack Dorsey'in ödeme çözümü Square
3. Zincirleme Analiz – Fırsatlar
Bu yazının amacı, okuyucularımıza Crypto endüstrisindeki temel eğilimleri ve Chainalysis'in bu geleceği nasıl şekillendirmeye çalıştığını tanıtmaktı. Hakkında fikir bırakabileceğiniz bir ürün incelemesi veya yatırım yapmanızı önerecek yatırım yapılabilir bir varlık bulunmamaktadır.
Ancak, her zaman olduğu gibi, araştırmalar başka fırsatlar da ortaya çıkardı ve kişisel olarak nasıl yararlanabileceğiniz konusunda bunları sizinle paylaşmak zorunda hissettim. Chainalysis'in bir özelliği var. Eğitim programı ve ortak programı bu, kripto bilginizi geliştirmenize ve potansiyel olarak blok zincirlerine güven yaratma nedenini ilerleten bir girişimci olarak hareketlerinin bir parçası olmanıza yardımcı olacaktır. İlgilenenler için Web 3'te bir kariyer seçimi olarak Uyum'u tavsiye ederim ve bu girişimlerin her ikisi de mükemmel başlangıç noktalarıdır.
Birkaç yıl önce geleneksel finansta uyumluluk altyapısının iyileştirilmesiyle ilgili olarak katıldığımı ve eğitim aldığımı hatırlıyorum. Bu tüm kalça gitmeden önce. Hareket, ürün geliştirme kurumları, bu verilerin kullanıcıları için danışmanlık ve iş yapan kurumlar açısından milyonlarca fırsat yarattı. Crypto ile farklı olmayacak ve bunun gelecekte büyük bir işe alım bölgesi olmasını bekliyorum.
4. Zincirleme Analiz – Sonuçlar
Şahsen benim için ilginç olan şey, tüm verilerin zincir üzerinde mevcut olmasıdır. Birinci sınıf risk sermayesi firmalarının desteklemeye hazır olduğu ve müşterilerin uygulamaya hazır olduğu bir iş modeli oluşturmalarına yardımcı olan, veri madenciliğinin sağlayabileceği içgörüler ve Chainalysis'in üstlendiği savunuculuktur.
Genel olarak, gelişmiş uyumluluk müşterileri geri çevirmedi. Bununla birlikte, büyük geleneksel finans kurumları işlerini teknoloji odaklı yeni şirketlere kaptırıyor. Bunun nedeni, günümüzün hızlı hareket eden dünyasında, bugünün neslinin, finans sektörünün bu yaşlı adamlarının eş anlamlı hale geldiği yavaş tempoyu karşılayamamasıdır.
Kripto endüstrisi hala erken ve işlem hızları ve bürokrasi eksikliği göz önüne alındığında ileriye dönük büyük bir varlık sınıfı olması bekleniyor. Ana akım haline geldikçe, uyum ürünlerine olan talep, yalnızca Hükümetler sektörü kötü oyunculara karşı düzenlemeye çalıştıkça artacaktır.
Yorum bırak