بلاکچین اور کرپٹو کرنسیوں کی دنیا کو مبہم سمجھا جاتا ہے۔
یہ کہ کرپٹو اسپیس برے اداکاروں سے چھلنی ہے اور روایتی مالیاتی اداروں کی طرف سے استعمال کیے گئے سخت تعمیل کے طریقہ کار کو نظرانداز کرتے ہوئے ان کے ذریعے ناجائز کمائی گئی دولت کو دائرہ اختیار میں منتقل کرنے کے لیے استعمال کیے جانے کا امکان ہے، یہ ایک وسیع پیمانے پر مانا جاتا ہے۔
چونکہ بلاکچین بنیادی طور پر ایک تقسیم شدہ عوامی لیجر کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے، یہ حقیقت سے زیادہ دور نہیں ہوسکتا ہے۔ لین دین مبہم نہیں ہیں اور اس کی بجائے انتہائی مرئی اور شفاف ہیں۔
تب صرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ روایتی اداروں کو کرپٹو کرنسیوں کی رازداری کے تحفظ کی خصوصیات کے پیش نظر اس عوامی ڈیٹا کو استعمال کرنے کی سمجھ نہیں ہے۔ Chainalysis درج کریں، جنہوں نے ایسا کرنے کے لیے ٹولز تیار کیے ہیں۔
اگر آپ اس وجودی سوال میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ حکومتوں/روایتی مالیات اور کرپٹو کرنسیوں کے درمیان اعتماد کے خسارے کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، تو پڑھیں!
1. سلسلہ تجزیہ: ایک تعارف
1.1. کمپنی۔
چینل ایک بلاکچین ڈیٹا پلیٹ فارم، تحقیقی تنظیم، اور تجزیاتی سافٹ ویئر فراہم کنندہ ہے۔ ان کا مقصد روایتی فنانس اور سائبر سیکیورٹی فرموں میں سرکاری ایجنسیوں اور نجی شعبے کی تنظیموں کو ڈیٹا اور ٹولز تیار کرنا اور فراہم کرنا ہے۔
یہ ڈیٹا، تحقیق اور ٹول کٹ تفتیش، تعمیل، اور مارکیٹ انٹیلی جنس کے پہلوؤں کو بلاک چین کی جگہ تک بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ کمپنی اپنی ویب سائٹ پر تجویز کرتی ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ کئی ہائی پروفائل مجرمانہ مقدمات کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
1.2. قیادت
کمپنی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ مائیکل گروناجر (کریکن کریپٹو کرنسی ایکسچینج میں سابق COO) اور جوناتھن لیون (حکومتوں اور FTSE 100 کمپنیوں کے ساتھ کئی سالوں کے مشاورتی تجربے کے ساتھ تربیت کے ذریعے ایک ماہر معاشیات)۔ ان کے علاوہ، کمپنی مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والی عالمی افرادی قوت اور مختلف شعبوں کے تجربے پر فخر کرتی ہے۔
1.3. سرمایہ کار
ٹیک سیکٹر اور کریپٹو اسپیس پر فوکس کرنے والی 7 عالمی وینچر کیپیٹل فرمیں فی الحال کمپنی کی حمایت کر رہی ہیں۔ یہ شامل ہیں اکیلے, اس کے علاوہ, معیار, کوٹیو, نمونہ & ریبٹ.
سب سے زیادہ حیرت انگیز سرمایہ کاری اگرچہ سے ہے۔ جی آئی سی جو سنگاپور حکومت کا ایک بازو ہے جو اپنے غیر ملکی ذخائر کا انتظام کرتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سنگاپور نے کرپٹو اسپیس کا بہت خیرمقدم کیا ہے، لیکن اس کے صحیح استعمال کو یقینی بنانے کے لیے بھی اتنا ہی چوکنا رہا ہے۔ یہ سرمایہ کاری ایسا لگتا ہے کہ جی آئی سی اس سمت میں ایک قدم ہے۔
2. سلسلہ تجزیہ: کوریج اور پروڈکٹ سویٹ
2.1 حل عمودی
کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ پوری کریپٹو اسپیس اور اس میں موجود تمام اثاثوں کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے متاثر کن ہو سکتا ہے جو بلاکچین فن تعمیر کو نہیں سمجھتے۔ ایسا کرنے والوں کے لیے، ہر کرپٹو اثاثہ اور لین دین بلاکچین پر موجود ہے، لہذا یہاں کوئی تعجب کی بات نہیں۔
کمپنی نے اپنے لیے جو وسیع عمودی وضاحت کی ہے وہ درج ذیل ہیں:
- تحقیقات - یہ ان مجرمانہ تنظیموں کے لیے تیار ہے جو دائرہ اختیار کے درمیان فنڈز منتقل کرنے کے لیے کرپٹو کرنسیوں کا استعمال کرتے ہیں اور انہیں کیسے رکھا جا سکتا ہے۔
- تعمیل - یہ کرپٹو کرنسیوں اور ڈیجیٹل اثاثوں کے ارد گرد تعمیل کا ماحول پیدا کرنے کے لیے تیار ہے جسے ابتدائی وارننگ سسٹم بنانے کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
- Defi - یہ ادارہ جاتی تعمیل اور رسک مینجمنٹ کے لیے تیار ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ڈیفی پروٹوکول برے اداکاروں کے لیے سرمایہ کاری کی گاڑیوں کے طور پر ختم نہ ہوں۔
- این ایف ٹیز - یہ NFT جاری کرنے والوں، جمع کرنے والوں، تاجروں اور بازاروں کے لیے خطرے کے انتظام کے آلات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔
2.2. مصنوعات
2.2.1 ری ایکٹر۔
یہ بنیادی طور پر ایک ذہین ٹول ہے جو پیسے کو ایک ایڈریس سے دوسرے ایڈریس تک اور متعدد بلاکچینز اور کریپٹو کرنسیوں پر فالو کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد اسے حقیقی دنیا کے اعداد و شمار کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جو ملوث افراد اور اداروں کی شناخت میں مدد کرتا ہے۔
2.2.2 KYT
KYT یا Know Your Transaction ایک ذہین ٹول ہے جو منفی اسکریننگ لسٹوں (جیسے OFAC) کے ساتھ لین دین کا نقشہ بنانے میں مدد کرتا ہے اس طرح ہائی رسک سرگرمی اور خاص طور پر ڈیفی پروٹوکول کے لیے کارروائی کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔
2.2.3 ایڈریس اسکریننگ
ایک ذہین ٹول جو منفی اسکریننگ لسٹوں یا ملکیتی ڈیٹا کے خلاف ایڈریس لاگ ان کو خود بخود اسکریننگ کرکے دفاع کی پہلی لائن کے طور پر کام کرتا ہے جو اس طرح کے پتوں کو زیادہ خطرہ کے طور پر نشان زد کرتا ہے۔
2.2.4 بزنس ڈیٹا
بنیادی طور پر بلاکچین ڈیٹا پورٹل جس کا کرپٹو پروٹوکول کے ذریعے تجزیہ کیا جا سکتا ہے تاکہ خطرے کا انتظام کرتے ہوئے بہتر پروڈکٹس بنایا جا سکے۔ یہ بنیادی طور پر ڈیٹا مائننگ کے ذریعے کاروباری بصیرت کا ایک ٹول ہے۔
2.2.5. کرپٹو۔
یہ پروڈکٹ صارفین کی طرف سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جس میں بلاکچین ڈیٹا کے استعمال پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے تاکہ آن چین سرگرمی کا استعمال کرتے ہوئے کرپٹو کاروباروں اور پروٹوکولز میں/ان کے ساتھ بات چیت اور سرمایہ کاری میں خطرے کا انتظام کیا جا سکے۔ خیال ان کاروباروں کے دعووں کی تصدیق کرنا ہے۔
2.2.6 مفت پابندیوں کی اسکریننگ
یہ ایک API پر مبنی ٹول ہے اور ان کی دیگر پیشکشوں کا ایک محدود اختیاری خدمت میں امتزاج ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ کرپٹو کاروباروں کو اپنے اختتام پر تعمیل اسکریننگ کو تعینات کرنے اور برے اداکاروں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
2.3. سروسز
یہ دیکھتے ہوئے کہ کچھ ٹولز ملکیتی ہیں اور ان ہاؤس کمپلائنس پروگرام بنانے کی لاگت کو سمجھنا ممنوع ہو سکتا ہے، کمپنی نے ایک سروس آرکیٹیکچر تیار کیا ہے جو بلاک چینز میں اعتماد پیدا کرنے کی وجہ کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ شامل ہیں:
- تحقیقات اور خصوصی پروگرام جس کے تحت کمپنی سائبرسیکیوریٹی فرموں کے بصیرت بخش فرانزک تجزیہ کے ساتھ خلاف ورزیوں پر قابو پانے اور اگر کوئی چوری شدہ فنڈز کی وصولی میں مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے؛
- کرپٹو واقعہ کا جواب مندرجہ بالا سروس سے ملتا جلتا ہے، سوائے اس کے کہ یہ چوری شدہ فنڈز کی وصولی کے لیے تیار ایک تیز رسپانس سروس ہے۔
- تربیت اور سرٹیفیکیشن روایتی فنانس اور کرپٹو کے درمیان تفہیم کے فرق کو پر کرنے میں مدد کرنے کے لیے – زیادہ تر تیار کردہ B2B پروگرامز؛
- چینالیسس اکیڈمی عام لوگوں کے لیے مختصر کورسز کا ایک فوری آغاز ہے۔
2.4. صارفین
کمپنی کے مطابق، 850 ممالک میں 70 تنظیمیں اس کی ایک یا زیادہ مصنوعات اور خدمات استعمال کر رہی ہیں۔ کچھ بڑے ناموں میں شامل ہیں:
- ریاستہائے متحدہ امریکہ میں IRS
- برطانوی عالمی بینکنگ کمپنی بارکلیز
- آسٹریلیا میں کامن ویلتھ بینک
- سوئس بینک SEBA
- ای ٹورو – مالیاتی خدمات کی ایپ
- ۔ الگورنڈ بلاکچین
- ڈیفی پروٹوکول بلاک فائی۔
- جیک ڈورسی کا ادائیگی حل اسکوائر
3. سلسلہ تجزیہ – مواقع
اس پوسٹ کا مقصد اپنے قارئین کو کرپٹو انڈسٹری کے بنیادی رجحانات اور اس مستقبل کو بنانے کی کوشش کرنے والے چینالیسس سے واقف کروانا تھا۔ آپ کو سرمایہ کاری کرنے کی سفارش کرنے کے لیے کوئی پروڈکٹ ریویو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قابل سرمایہ اثاثہ ہے۔
تاہم، ہمیشہ کی طرح، تحقیق نے دوسرے مواقع دکھائے اور میں نے ان کو آپ کے ساتھ اس لحاظ سے شیئر کرنے کا پابند محسوس کیا کہ آپ کس طرح ذاتی طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ Chainalysis ہے a تربیتی پروگرام اور ایک پارٹنر پروگرام جو آپ کو اپنے کرپٹو علم کو آگے بڑھانے میں مدد کرے گا اور ممکنہ طور پر ایک کاروباری شخص کے طور پر بلاک چینز میں اعتماد پیدا کرنے کی وجہ سے ان کی تحریک کا حصہ بن جائے گا۔ میں آپ میں سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ویب 3 میں کیریئر کے انتخاب کے طور پر کمپلائنس کی سفارش کروں گا اور یہ دونوں اقدامات بہترین نقطہ آغاز ہیں۔
مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے روایتی مالیات میں تعمیل کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے سلسلے میں شرکت اور تربیت حاصل کی تھی۔ یہ سب ہپ جانے سے پہلے کی بات ہے۔ اس تحریک نے پروڈکٹ ڈویلپمنٹ کے اداروں، ایڈوائزری کرنے والے ادارے اور اس ڈیٹا کے صارفین کے لیے ملازمتوں کے حوالے سے لاکھوں مواقع پیدا کیے ہیں۔ کریپٹو کے ساتھ، یہ کچھ مختلف نہیں ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ مستقبل میں ہائرنگ کا ایک بڑا زون ہوگا۔
4. سلسلہ تجزیہ - نتائج
میرے لیے ذاتی طور پر دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام ڈیٹا آن چین دستیاب ہے۔ یہ وہ بصیرت ہے جو ڈیٹا مائننگ فراہم کر سکتی ہے اور وہ وکالت جو Chainalysis شروع کر رہی ہے جس نے انہیں ایک ایسا کاروباری ماڈل بنانے میں مدد کی ہے جس میں اعلیٰ درجے کی وینچر کیپیٹل فرمیں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں اور گاہک تعینات کرنے کے لیے تیار ہیں۔
عام طور پر، بہتر تعمیل نے گاہکوں کو دور نہیں کیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے، بڑے روایتی مالیاتی ادارے ٹیک فوکسڈ اسٹارٹ اپس کے کاروبار کو کھو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج کی تیز رفتار دنیا میں، آج کی نسل اس سست رفتاری کی متحمل نہیں ہو سکتی جس کے ساتھ مالیاتی شعبے کے یہ بزرگ مترادف بن چکے ہیں۔
کرپٹو انڈسٹری ابھی ابتدائی ہے اور لین دین کی رفتار اور ریڈ ٹیپزم کی کمی کے پیش نظر آگے بڑھتے ہوئے ایک بڑی اثاثہ کلاس بننے کی توقع ہے۔ جیسا کہ یہ مرکزی دھارے میں شامل ہو جائے گا، تعمیل مصنوعات کی مانگ میں اضافہ ہی ہو گا کیونکہ حکومتیں خراب اداکار کے خلاف اس شعبے کو منظم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔
جواب دیجئے