Thế giới của blockchain và tiền điện tử được hiểu là không rõ ràng.
Rằng không gian tiền điện tử có đầy rẫy các tác nhân xấu và dễ bị chúng lợi dụng để di chuyển của cải bất chính qua các khu vực pháp lý, bỏ qua các quy trình tuân thủ nghiêm ngặt mà các tổ chức tài chính truyền thống áp dụng, là một niềm tin được nhiều người tin tưởng.
Vì blockchain về cơ bản được củng cố bởi một sổ cái công khai phân tán, điều này không thể xa sự thật hơn. Các giao dịch không mờ đục mà thay vào đó là cực kỳ rõ ràng và minh bạch.
Vấn đề duy nhất sau đó là các tổ chức truyền thống không có hiểu biết về việc sử dụng dữ liệu công khai này do các tính năng bảo vệ quyền riêng tư của tiền điện tử. Nhập Chainalysis, người đã phát triển các công cụ để làm điều đó.
Nếu bạn quan tâm đến câu hỏi tồn tại là làm thế nào để xóa bỏ thâm hụt lòng tin giữa các chính phủ / tài chính truyền thống và tiền điện tử, hãy đọc tiếp!
1. Chainalysis: Giới thiệu
1.1. Công ty
Sự phân chia là một nền tảng dữ liệu blockchain, trang phục nghiên cứu và nhà cung cấp phần mềm phân tích. Họ hướng tới việc phát triển và cung cấp dữ liệu và công cụ cho các cơ quan chính phủ và các tổ chức khu vực tư nhân trong các công ty tài chính và an ninh mạng truyền thống.
Bộ công cụ, nghiên cứu & dữ liệu này giúp mở rộng các khía cạnh của điều tra, tuân thủ và thông tin thị trường cho không gian blockchain. Công ty gợi ý trên trang web của mình rằng công việc họ làm là công cụ để giải quyết một số vụ án hình sự cấp cao.
1.2. Lãnh đạo
Công ty được thành lập bởi Michael Gronager (trước đây là COO tại sàn giao dịch tiền điện tử Kraken) & Jonathan Levin (một nhà kinh tế được đào tạo với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các chính phủ và các công ty FTSE 100). Ngoài họ ra, Công ty tự hào có một lực lượng lao động toàn cầu từ các quốc tịch khác nhau và kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
1.3. Nhà đầu tư
7 công ty đầu tư mạo hiểm toàn cầu tập trung vào lĩnh vực công nghệ và không gian tiền điện tử hiện đang hỗ trợ Công ty. Bao gồm các Accel, Ngoài ra, điểm chuẩn, Áo khoác, Paradigm & Ribbit.
Khoản đầu tư nổi bật nhất mặc dù là khoản đầu tư từ GIC là một nhánh của chính phủ Singapore quản lý dự trữ ngoại hối của mình. Cần lưu ý ở đây rằng Singapore đã rất hoan nghênh không gian tiền điện tử, nhưng cũng rất cảnh giác để đảm bảo sử dụng hợp pháp nó. Đây đầu tư của GIC dường như là một bước đi theo hướng đó.
2. Chainalysis: Bao trùm & Bộ sản phẩm
2.1. Ngành dọc giải pháp
Công ty tuyên bố rằng nó bao gồm toàn bộ không gian tiền điện tử và tất cả các tài sản trong đó. Điều này có thể ấn tượng đối với những người không hiểu kiến trúc blockchain. Đối với những người làm vậy, mọi tài sản và giao dịch tiền điện tử đều tồn tại trên blockchain, vì vậy không có gì ngạc nhiên ở đây.
Các ngành dọc rộng mà công ty đã xác định cho mình như sau:
- Điều tra - Điều này hướng tới các tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để di chuyển tiền giữa các khu vực pháp lý và cách chúng có thể được chứa;
- Tuân thủ - Điều này hướng tới việc tạo ra một môi trường tuân thủ xung quanh tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số có thể được sử dụng cho các mục đích tạo hệ thống cảnh báo sớm;
- Đức Phúc - Điều này hướng tới việc tuân thủ thể chế & quản lý rủi ro để đảm bảo rằng các giao thức Defi không trở thành phương tiện đầu tư cho các tác nhân xấu;
- NFT - Điều này hướng tới các tổ chức phát hành, nhà sưu tập, thương nhân và thị trường NFT nhằm cung cấp các công cụ quản lý rủi ro.
2.2. Các sản phẩm
2.2.1 Lò phản ứng
Đây chủ yếu là một công cụ thông minh giúp theo dõi tiền từ địa chỉ này đến địa chỉ khác và qua nhiều blockchain và tiền điện tử. Sau đó, dữ liệu này được kết hợp với dữ liệu trong thế giới thực, giúp xác định các cá nhân và thực thể có liên quan.
2.2.2. KYT
KYT hoặc Biết giao dịch của bạn là một công cụ thông minh giúp lập bản đồ các giao dịch với danh sách sàng lọc tiêu cực (như OFAC), do đó báo hiệu hoạt động có rủi ro cao và đặc biệt là các giao thức Defi để thực hiện hành động.
2.2.3. Sàng lọc địa chỉ
Một công cụ thông minh hoạt động như tuyến phòng thủ đầu tiên bằng cách tự động sàng lọc địa chỉ đăng nhập bằng giao thức Defi để chống lại các danh sách sàng lọc tiêu cực hoặc dữ liệu độc quyền đánh dấu những địa chỉ đó là có nguy cơ cao.
2.2.4. Dữ liệu kinh doanh
Về cơ bản, cổng dữ liệu blockchain có thể được phân tích bằng các giao thức tiền điện tử để tạo ra các sản phẩm tốt hơn trong khi quản lý rủi ro. Nó chủ yếu là một công cụ để hiểu rõ về doanh nghiệp thông qua khai thác dữ liệu.
2.2.5. tiền điện tử
Sản phẩm này hướng đến người tiêu dùng với trọng tâm là sử dụng dữ liệu blockchain để quản lý rủi ro trong việc tương tác và đầu tư vào / với các doanh nghiệp tiền điện tử và các giao thức sử dụng hoạt động trên chuỗi. Ý tưởng là để xác minh các tuyên bố của các doanh nghiệp này.
2.2.6. Sàng lọc các biện pháp trừng phạt miễn phí
Đây là một công cụ dựa trên API và là sự kết hợp các dịch vụ khác của họ thành một dịch vụ tùy chọn có giới hạn. Ý tưởng là nó giúp các doanh nghiệp tiền điện tử triển khai sàng lọc tuân thủ ở cuối của họ và giảm rủi ro từ các tác nhân xấu.
2.3. Dịch vụ
Do một số công cụ là độc quyền và hiểu được chi phí của việc tạo ra một chương trình tuân thủ nội bộ có thể bị cấm, Công ty đã phát triển một kiến trúc dịch vụ giúp thúc đẩy hơn nữa nguyên nhân xây dựng niềm tin vào các blockchain. Bao gồm các:
- Điều tra & Chương trình Đặc biệt theo đó Công ty trở lại với phân tích pháp y sâu sắc cho các công ty an ninh mạng trong nỗ lực giúp ngăn chặn các vi phạm và thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp nếu có;
- Ứng phó sự cố tiền điện tử tương tự như dịch vụ ở trên, ngoại trừ việc đây là một dịch vụ phản hồi nhanh hướng đến việc thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp;
- Đào tạo & Chứng chỉ để giúp thu hẹp khoảng cách hiểu biết giữa tài chính truyền thống và tiền điện tử - hầu hết là các chương trình B2B được thiết kế riêng;
- Học viện Chainalysis là một sự khởi đầu nhanh chóng cho các khóa học ngắn hạn dành cho công chúng.
2.4. Khách hàng
Theo Công ty, 850 tổ chức tại 70 quốc gia đang sử dụng một hoặc nhiều sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Một số tên chính bao gồm:
- IRS ở Hoa Kỳ
- Gã khổng lồ ngân hàng toàn cầu của Anh Barclays
- Ngân hàng Khối thịnh vượng chung ở Úc
- Ngân hàng Thụy Sĩ SEBA
- E'Toro - ứng dụng dịch vụ tài chính
- Sản phẩm Chuỗi khối Algorand
- Giao thức Defi BlockFi
- Giải pháp thanh toán của Jack Dorsey Square
3. Chainalysis - Cơ hội
Mục đích của bài đăng này là giới thiệu với độc giả của chúng tôi về các xu hướng cơ bản trong ngành công nghiệp tiền điện tử và cách Chainalysis cố gắng định hình tương lai đó. Không có đánh giá sản phẩm nào để lại ý kiến hoặc một tài sản có thể đầu tư để khuyên bạn đầu tư vào.
Tuy nhiên, như mọi khi, nghiên cứu cho thấy những cơ hội khác và tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải chia sẻ những cơ hội đó với bạn về cách bạn có thể hưởng lợi cá nhân. Chainalysis có một Chương trình đào tạo và chương trình đối tác điều đó sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức về tiền điện tử của mình và có khả năng trở thành một phần trong phong trào của họ với tư cách là một doanh nhân thúc đẩy hơn nữa mục tiêu tạo niềm tin vào blockchain. Tôi muốn giới thiệu Tuân thủ như một lựa chọn nghề nghiệp trong Web 3 cho những người bạn quan tâm & cả hai sáng kiến này đều là những điểm khởi đầu tuyệt vời.
Tôi nhớ cách đây vài năm tôi đã tham dự và đào tạo về vấn đề cải thiện cơ sở hạ tầng tuân thủ trong tài chính truyền thống. Đây là trước khi nó đi tất cả. Phong trào này đã tạo ra hàng triệu cơ hội về các tổ chức phát triển sản phẩm, các tổ chức tư vấn & việc làm cho người dùng dữ liệu này. Với Crypto, mọi chuyện sẽ không có gì khác biệt và tôi kỳ vọng đây sẽ là một khu vực tuyển dụng lớn trong tương lai.
4. Chainalysis - Kết luận
Điều thú vị, đối với cá nhân tôi, là tất cả dữ liệu đều có sẵn trên chuỗi. Chính những hiểu biết sâu sắc mà khai thác dữ liệu có thể cung cấp và sự vận động mà Chainalysis đang thực hiện đã giúp họ tạo ra một mô hình kinh doanh mà các công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu sẵn sàng hỗ trợ và khách hàng sẵn sàng triển khai.
Nói chung, việc tuân thủ nâng cao đã không khiến khách hàng quay lưng. Điều đó nói lên rằng, các tổ chức tài chính truyền thống lớn đã và đang đánh mất hoạt động kinh doanh trước các công ty khởi nghiệp tập trung vào công nghệ. Lý do là vì trong thế giới phát triển nhanh chóng ngày nay, thế hệ ngày nay không thể chịu được tốc độ chậm chạp mà những ông già của ngành tài chính đã trở thành đồng nghĩa với.
Ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn còn sớm và dự kiến sẽ trở thành một loại tài sản lớn trong tương lai do tốc độ giao dịch và thiếu chủ nghĩa khai thác đỏ. Khi nó trở thành xu hướng chủ đạo, nhu cầu đối với các sản phẩm tuân thủ sẽ chỉ tăng lên khi Chính phủ tìm cách điều chỉnh lĩnh vực này chống lại các tác nhân xấu
Bình luận