די וועלט פון בלאַקכייוואַן און קריפּטאָקוררענסי איז קאַנסטרוד צו זיין אָופּייק.
אַז די קריפּטאָ פּלאַץ איז רידאַלד מיט שלעכט אַקטיאָרן און פּראָנע צו זיין געוויינט דורך זיי צו אַריבערפירן קראַנק-באַקומען עשירות אַריבער דזשוריסדיקשאַנז, בייפּאַסינג די שטרענג העסקעם פּראָוסידזשערז אָנגעשטעלט דורך טראדיציאנעלן פינאַנציעל אינסטיטוציעס, איז אַ וויידלי געהאלטן גלויבן.
ווי די בלאַקכייוואַן איז בייסיקלי אַנדערפּינד דורך אַ פונאנדערגעטיילט עפנטלעך לעדזשער, דאָס קען נישט זיין ווייַטער פון דעם אמת. טראַנזאַקשאַנז זענען נישט אָופּייק און אַנשטאָט גאָר קענטיק און טראַנספּעראַנט.
דער בלויז אַרויסגעבן איז אַז בעקאַבאָלעדיק אינסטיטוציעס טאָן ניט האָבן די פארשטאנד פון ניצן דעם ציבור דאַטן ווייַל פון די פּריוואַטקייט פּראַזערווינג פֿעיִקייטן פון קריפּטאָקוויזשאַנז. אַרייַן טשאַינאַליסיס, וואָס האָבן דעוועלאָפּעד מכשירים צו טאָן דאָס.
אויב איר זענט אינטערעסירט אין די עקסיסטענטשאַל קשיא ווי צו באַזייַטיקן די צוטרוי דעפיציט צווישן גאַווערמאַנץ / בעקאַבאָלעדיק פינאַנצן און קריפּטאָקוררענסי, לייענען אויף!
1. טשאַינאַליסיס: אַ הקדמה
1.1. די פירמע
Chainalysis איז אַ בלאַקכייוואַן דאַטן פּלאַטפאָרמע, פאָרשונג גאַרניטער און אַנאַליסיס ווייכווארג שפּייַזער. זיי צילן צו אַנטוויקלען און צושטעלן דאַטן און מכשירים צו רעגירונג יידזשאַנסיז און פּריוואַט סעקטאָר אָרגאַנאַזיישאַנז אין טראדיציאנעלן פינאַנצן און סייבערסעקוריטי פירמס.
די דאַטן, פאָרשונג און געצייַג קיט העלפּס צו פאַרברייטערן די פאַסאַץ פון ויספאָרשונג, העסקעם און מאַרק סייכל צו די בלאַקכייוואַן פּלאַץ. די פֿירמע סאַגדזשעסץ אויף זיין וועבזייטל אַז די אַרבעט זיי טאָן איז געווען ינסטרומענטאַל אין סאַלווינג עטלעכע הויך-פּראָפיל פאַרברעכער קאַסעס.
1.2. פירערשאַפט
די פירמע איז געגרינדעט דורך מיכאל גראנאגער (אַמאָל COO אין די קראַקען קריפּטאָקוררענסי וועקסל) & יונתן לעווין (אַן עקאָנאָמיסט דורך טריינינג מיט עטלעכע יאָרן פון קאַנסאַלטינג דערפאַרונג מיט גאַווערמאַנץ און FTSE 100 קאָמפּאַניעס). באַזונדער פון זיי, די פֿירמע באָוס אַ גלאבאלע ווערקפאָרס פון פאַרשידענע נאַשאַנאַליטיז און דערפאַרונג פון אַ ברייט קייט פון סעקטאָרס.
1.3. ינוועסטערז
7 גלאבאלע פירנעם קאַפּיטאַל פירמס מיט אַ פאָקוס אויף די טעק סעקטאָר און קריפּטאָ פּלאַץ זענען דערווייַל באַקינג די פֿירמע. די אַרייַננעמען Accel, דערצו, בענטשמאַרק, קאָאַטוע, פּאַראַדיגם & ריביט.
די מערסט סטרייקינג ינוועסמאַנט כאָטש איז דער פון GIC וואָס איז אַן אָרעם פון די סינגאַפּאָר רעגירונג וואָס מאַנידזשיז איר פרעמד ריזערווז. עס איז וויכטיק צו טאָן דאָ אַז סינגאַפּאָר איז געווען זייער וועלקאַמינג פון די קריפּטאָ פּלאַץ, אָבער איז גלייַך פלינק צו ענשור זייַן רייטפאַל נוצן. דאס ינוועסמאַנט דורך GIC מיינט צו זיין אַ שריט אין דער ריכטונג.
2. טשאַינאַליסיס: קאַווערידזש & פּראָדוקט סוויט
2.1. לייזונג ווערטיקאַלס
די פֿירמע זאגט אַז עס קאָווערס די גאנצע קריפּטאָ פּלאַץ און אַלע די אַסעץ דערין. דאָס איז אפֿשר ימפּרעסיוו פֿאַר די וואס טאָן ניט פֿאַרשטיין בלאָקטשיין אַרקאַטעקטשער. פֿאַר די וואס טאָן דאָס, יעדער קריפּטאָ אַסעט און טראַנסאַקטיאָן יגזיסץ אויף די בלאַקכייוואַן, אַזוי קיין סאַפּרייזיז דאָ.
די ברייט ווערטיקאַלז וואָס די פירמע האט דיפיינד פֿאַר זיך זענען ווי גייט:
- ינוועסטאַגיישאַנז - דאָס איז גירד צו פאַרברעכער אָרגאַנאַזיישאַנז וואָס נוצן קריפּטאָקוררענסי צו אַריבערפירן געלט צווישן דזשוריסדיקשאַנז און ווי זיי קענען זיין קאַנטיינד;
- העסקעם - דאָס איז דיזיינד צו שאַפֿן אַ העסקעם סוויווע אַרום קריפּטאָקוויזשאַנז און דיגיטאַל אַסעץ וואָס קענען זיין גענוצט פֿאַר די צוועקן פון קריייטינג פרי ווארענונג סיסטעמען;
- דעפי - דאָס איז צוגעשטעלט צו ינסטיטושאַנאַל העסקעם און ריזיקירן פאַרוואַלטונג צו ענשור אַז דעפי פּראָטאָקאָלס טאָן ניט סוף אַרויף ווי ינוועסמאַנט וועהיקלעס פֿאַר שלעכט אַקטערז;
- נפטס - דאָס איז צוגעשטעלט צו NFT ישוערז, קאַלעקטערז, טריידערז און מאַרקאַץ מיט אַ מיינונג צו צושטעלן מכשירים פֿאַר ריזיקירן פאַרוואַלטונג.
2.2. פּראָדוקטן
2.2.1 רעאַקטאָר
דאָס איז בפֿרט אַן ינטעליגענט געצייַג וואָס העלפּס נאָכגיין די געלט פון איין אַדרעס צו אנדערן און אַריבער קייפל בלאַקכייאַנז און קריפּטאָקוררענסי. דאָס איז דעמאָלט קאַמביינד מיט פאַקטיש-וועלט דאַטן, וואָס העלפּס צו ידענטיפיצירן די ינוואַלווד מענטשן און ענטיטיז.
2.2.2. KYT
KYT אָדער וויסן דיין טראַנסאַקטיאָן איז אַן ינטעליגענט געצייַג וואָס העלפּס מאַפּע טראַנזאַקשאַנז מיט נעגאַטיוו זיפּונג רשימות (ווי די OFAC), אַזוי סיגנאַלינג די הויך-ריזיקירן טעטיקייט און פֿאַר דעפי פּראָטאָקאָלס אין באַזונדער צו נעמען קאַמף.
2.2.3. אַדרעס זיפּונג
אַן ינטעליגענט געצייַג וואָס אַקערז ווי דער ערשטער שורה פון פאַרטיידיקונג דורך אויטאָמאַטיש זיפּונג די אַדרעס לאָגין מיט אַ Defi פּראָטאָקאָל קעגן נעגאַטיוו זיפּונג רשימות אָדער פּראַפּרייאַטערי דאַטן וואָס מאַרקס אַזאַ אַדרעסעס ווי הויך ריזיקירן.
2.2.4. ביזנעס דאַטאַ
יסענשאַלי בלאָקטשיין דאַטן טויער וואָס קענען זיין אַנאַלייזד דורך קריפּטאָ פּראָטאָקאָלס צו שאַפֿן בעסער פּראָדוקטן בשעת אָנפירונג ריזיקירן. עס איז בפֿרט אַ געצייַג פֿאַר געשעפט ינסייט דורך דאַטן מיינינג.
2.2.5. קריפּטאָס
דער פּראָדוקט איז קאַנסומער געטריבן מיט אַ פאָקוס אויף ניצן בלאַקכייוואַן דאַטן צו פירן ריזיקירן אין ינטעראַקטינג און ינוועסטינג אין / מיט קריפּטאָ געשעפטן און פּראָטאָקאָלס ניצן אויף-קייט טעטיקייט. דער געדאַנק איז צו באַשטעטיקן קליימז געמאכט דורך די געשעפטן.
2.2.6. פריי סאַנגשאַנז זיפּונג
דאָס איז אַן אַפּי-באזירט געצייַג און אַ אַמאַלגיישאַן פון זייער אנדערע אָפרינגז אין אַ לימיטעד אַפּשאַנאַליטי דינסט. דער געדאַנק איז אַז עס העלפּס קריפּטאָ געשעפטן צו צעוויקלען העסקעם זיפּונג אין זייער סוף און רעדוצירן ריזיקירן פון שלעכט אַקטערז.
קסנומקס. באַדינונגס
געגעבן עטלעכע מכשירים זענען פּראַפּרייאַטערי און פארשטאנד די פּרייַז פון קריייטינג אַן אין-הויז העסקעם פּראָגראַם קענען זיין פּראָוכיבאַטיוו, די פֿירמע האט דעוועלאָפּעד אַ סערוויס אַרקאַטעקטשער וואָס העלפּס צו העכערן די גרונט פון בויען צוטרוי אין בלאָקטשאַינס. די אַרייַננעמען:
- ינוועסטאַגיישאַנז און ספּעציעלע מגילה וואָס די פֿירמע קערט זיך צוריק מיט ינסייטפאַל פאָרענסיק אַנאַליסיס פֿאַר סייבערסעקוריטי פירמס אין אַ באַפעלן צו העלפן אַנטהאַלטן בריטשיז און צוריקקריגן סטאָלען געלט אויב עס איז;
- קריפּטאָ ינסידענט ענטפער איז ענלעך צו די סערוויס אויבן, אַחוץ אַז דאָס איז אַ גיך ענטפער דינסט צו די אָפּזוך פון סטאָלען געלט;
- טראַינינג & סערטיפיקאַטיאָנס צו העלפן בריק די פארשטאנד ריס צווישן טראדיציאנעלן פינאַנצן און קריפּטאָ - מערסטנס טיילערד B2B מגילה;
- טשאַינאַליסיס אַקאַדעמי איז אַ שנעל אָנהייב צו קורץ קאָרסאַז פֿאַר די אַלגעמיינע ציבור.
2.4. קאַסטאַמערז
לויט די פירמע, 850 אָרגאַנאַזיישאַנז אין 70 לענדער נוצן איינער אָדער מער פון זייַן פּראָדוקטן און באַדינונגס. עטלעכע פון די הויפּט נעמען אַרייַננעמען:
- די IRS אין די פאַרייניקטע שטאַטן פון אַמעריקע
- בריטיש גלאבאלע באַנקינג ריז באַרקלייַס
- די קאַמאַנוועלט באַנק אין אויסטראַליע
- די שווייצער באַנק סעבאַ
- E'Toro - די פינאַנציעל באַדינונגס אַפּ
- די אַלגאָראַנד בלאָקקטשאַין
- די Defi פּראָטאָקאָל BlockFi
- Jack Dorsey ס פּיימאַנץ לייזונג קוואדראט
3. טשאַינאַליסיס - אַפּערטונאַטיז
די כוונה פון דעם פּאָסטן איז געווען צו באַקענען צו אונדזער לייענער די אַנדערלייינג טרענדס אין די קריפּטאָ אינדוסטריע און ווי טשאַינאַליסיס טריינג צו פאָרעם די צוקונפֿט. עס איז קיין פּראָדוקט אָפּשאַצונג צו לאָזן אַ מיינונג אויף אָדער אַן ינוועסטאַבאַל אַסעט צו רעקאָמענדירן איר צו ינוועסטירן אין.
אָבער, ווי שטענדיק, פאָרשונג געוויזן אנדערע אַפּערטונאַטיז און איך פּעלץ אַבליידזשד צו טיילן די מיט איר אין טערמינען פון ווי איר קענען נוץ פּערסנאַלי. טשאַינאַליסיס האט אַ טריינינג פּראָגראַם און אַ שוטעף פּראָגראַם וואָס וועט העלפֿן איר שטייַגן דיין קריפּטאָ וויסן און פּאַטענטשאַלי ווערן אַ טייל פון זייער באַוועגונג ווי אַן אַנטראַפּראַנער וואָס וועט פאָרזעצן צו שאַפֿן צוטרוי אין בלאַקשאַינס. איך וואָלט רעקאָמענדירן קאָמפּליאַנסע ווי אַ קאַריערע ברירה אין וועב 3 פֿאַר יענע פון איר וואָס זענען אינטערעסירט און ביידע די ינישאַטיווז זענען ויסגעצייכנט סטאַרטינג פונקטן.
איך געדענק אַז איך אַטענדאַד און טריינינג אַ ביסל יאָרן צוריק מיט ימפּרוווינג די העסקעם ינפראַסטראַקטשער אין טראדיציאנעלן פינאַנצן. דאס איז איידער עס איז געווען אַלע ליפּ. די באַוועגונג באשאפן מיליאַנז פון אַפּערטונאַטיז אין טערמינען פון פּראָדוקט אַנטוויקלונג אינסטיטוציעס, אינסטיטוציעס וואָס טאָן אַדווייזערי און דזשאָבס פֿאַר ניצערס פון די דאַטן. מיט קריפּטאָ, עס וועט נישט זיין אַנדערש, און איך דערוואַרטן אַז דאָס וועט זיין אַ הויפּט הירינג זאָנע אין דער צוקונפֿט.
4. טשאַינאַליסיס - קאַנקלוזשאַנז
די טשיקאַווע זאַך, פֿאַר מיר פּערסנאַלי, איז אַז אַלע די דאַטן זענען בנימצא אויף די קייט. דאָס איז די ינסייץ אַז דאַטן מיינינג קענען צושטעלן און די אַדוואַקאַסי וואָס טשאַינאַליסיס איז אונטערנעמונג וואָס געהאָלפֿן זיי מאַכן אַ געשעפט מאָדעל אַז העכסט קאַרב פירנעם קאַפּיטאַל פירמס זענען גרייט צו צוריק און קאַסטאַמערז זענען גרייט צו צעוויקלען.
אין אַלגעמיין, ימפּרוווד העסקעם האט נישט קער אַוועק קאַסטאַמערז. ווי געזאָגט, די גרויס טראַדיציאָנעל פינאַנציעל אינסטיטוציעס האָבן פאַרלאָרן געשעפט צו טעק-פאָוקיסט סטאַרטאַפּס. די סיבה איז, אַז אין דער היינטיקער וועלט וואָס גייט אין שנעל-באַוועגונג, קען דער היינטיקער דור זיך פשוט נישט פאַרגינענ זיך דעם פּאַמעלעכן גאַנג, וואָס די דאָזיקע אַלטע מענער פונעם פינאַנצן סעקטאָר זענען געוואָרן סאַנאַנאַמאַס.
די קריפּטאָ ינדאַסטרי איז נאָך פרי און דערוואַרט צו ווערן אַ הויפּט אַסעט קלאַס אין דער צוקונפֿט ווייַל פון די טראַנסאַקטיאָן ספּידז און פעלן פון רויט-טאַפּיסם. ווען עס ווערט מיינסטרים, די פאָדערונג פֿאַר העסקעם פּראָדוקטן וועט בלויז פאַרגרעסערן ווי גאַווערמאַנץ קוקן צו רעגולירן די סעקטאָר קעגן שלעכט אַקטיאָר
לאָזן אַ ענטפֿערן