区块链和加密货币的世界被认为是不透明的。
加密货币领域充斥着不良行为者,并且很容易被他们用来绕过传统金融机构采用的严格合规程序,将不义之财转移到各个司法管辖区,这是一个广泛持有的信念。
由于区块链本质上是由分布式公共分类帐支撑的,这与事实相去甚远。 交易不是不透明的,而是非常明显和透明的。
唯一的问题是,鉴于加密货币的隐私保护特性,传统机构不了解如何使用这些公共数据。 进入 Chainalysis,他们开发了工具来做到这一点。
如果您对如何消除政府/传统金融和加密货币之间的信任赤字的存在性问题感兴趣,请继续阅读!
1. 链分析:简介
1.1。 公司
Chainalysis 是一家区块链数据平台、研究机构和分析软件提供商。 他们的目标是为政府机构以及传统金融和网络安全公司的私营部门组织开发和提供数据和工具。
该数据、研究和工具包有助于将调查、合规和市场情报的各个方面扩展到区块链领域。 该公司在其网站上表示,他们所做的工作有助于解决几起备受瞩目的刑事案件。
1.2。 领导
公司成立于 迈克尔·格罗纳 (前 Kraken 加密货币交易所首席运营官)& 乔纳森莱文 (一位在政府和富时 100 指数公司有多年咨询经验的经济学家)。 除此之外,公司还拥有来自不同国籍的全球员工队伍和来自广泛领域的经验。
1.3. 投资者
7 家专注于科技领域和加密领域的全球风险投资公司目前正在支持该公司。 这些包括 加速, 增加, 基准, 外套, 范例 & Ribbit的.
最引人注目的投资是来自 GIC 这是新加坡政府管理其外汇储备的一个部门。 在此需要注意的是,新加坡一直非常欢迎加密空间,但同样警惕确保其合法使用。 这个 投资 GIC 似乎是朝这个方向迈出的一步。
2. Chainalysis:覆盖范围和产品套件
2.1。 解决方案垂直
该公司表示,它涵盖了整个加密空间和其中的所有资产。 对于那些不了解区块链架构的人来说,这可能令人印象深刻。 对于那些这样做的人来说,每一项加密资产和交易都存在于区块链上,所以这并不奇怪。
公司为自己定义的广泛垂直领域如下:
- 调查 – 这适用于使用加密货币在司法管辖区之间转移资金的犯罪组织以及如何控制它们;
- 合规和监管支持 – 这旨在围绕可用于创建预警系统的加密货币和数字资产创建合规环境;
- DEFI – 这是针对机构合规和风险管理,以确保 Defi 协议不会最终成为不良行为者的投资工具;
- NFT – 这是面向 NFT 发行者、收藏者、交易者和市场的,旨在提供风险管理工具。
2.2。 制品
2.2.1 反应堆
这主要是一种智能工具,可帮助追踪资金从一个地址到另一个地址,并跨越多个区块链和加密货币。 然后将其与真实世界的数据相结合,这有助于识别所涉及的个人和实体。
2.2.2。 京东
KYT 或 Know Your Transaction 是一种智能工具,可帮助映射带有负面筛选列表(如 OFAC)的交易,从而发出高风险活动的信号,特别是让 Defi 协议采取行动。
2.2.3。 地址筛选
一种智能工具,通过使用 Defi 协议针对负面筛选列表或将此类地址标记为高风险的专有数据自动筛选地址登录,从而充当第一道防线。
2.2.4。 业务数据
本质上是区块链数据门户,可以通过加密协议进行分析,以在管理风险的同时创建更好的产品。 它主要是通过数据挖掘获得业务洞察力的工具。
2.2.5.币
该产品以消费者为导向,专注于使用区块链数据来管理使用链上活动与加密业务和协议进行交互和投资的风险。 这个想法是验证这些企业提出的索赔。
2.2.6。 免费制裁筛选
这是一个基于 API 的工具,并将他们的其他产品合并为有限的可选服务。 这个想法是,它可以帮助加密企业最终部署合规筛选并降低不良行为者的风险。
2.3。 服务
鉴于一些工具是专有的,并且了解创建内部合规计划的成本可能会令人望而却步,因此公司开发了一种服务架构,有助于促进建立对区块链的信任。 这些包括:
- 调查与特别节目 借此,公司通过对网络安全公司进行深入的取证分析进行恢复,以帮助遏制违规行为并追回被盗资金(如果有);
- 加密事件响应 与上述服务类似,不同之处在于这是一项旨在追回被盗资金的快速响应服务;
- 培训与认证 帮助弥合传统金融和加密货币之间的理解差距——主要是量身定制的 B2B 项目;
- 链分析学院 是面向公众的短期课程的快速入门。
2.4。 顾客
据该公司称,850 个国家/地区的 70 个组织正在使用其一种或多种产品和服务。 一些主要名称包括:
- 美国国税局
- 英国全球银行业巨头巴克莱
- 澳大利亚联邦银行
- 瑞士银行 SEBA
- E'Toro – 金融服务应用程序
- 区块链
- Defi 协议 BlockFi
- Jack Dorsey 的支付解决方案 Square
3. 链分析——机会
这篇文章的目的是向我们的读者介绍加密行业的潜在趋势以及 Chainalysis 如何试图塑造这个未来。 没有产品评论可以留下意见,也没有可投资资产推荐您投资。
然而,与往常一样,研究显示了其他机会,我觉得有义务与您分享这些机会,了解您如何个人受益。 Chainalysis 有一个 培训计划 的网络 伙伴计划 这将帮助你提升你的加密知识,并有可能成为他们作为企业家运动的一部分,进一步推动在区块链中建立信任的事业。 对于那些感兴趣的人,我建议将合规性作为 Web 3 的职业选择,这两项举措都是很好的起点。
我记得几年前参加并接受了有关改善传统金融合规基础设施的培训。 这是在一切都变得时髦之前。 该运动为产品开发机构、为这些数据的用户提供咨询和工作的机构创造了数百万个机会。 有了 Crypto,它不会有任何不同,我预计这将成为未来的主要招聘区域。
4. 链分析——结论
就我个人而言,有趣的是所有数据都可以在链上获得。 正是数据挖掘可以提供的洞察力和 Chainalysis 正在进行的宣传帮助他们建立了一流的风险投资公司准备支持并且客户准备部署的商业模式。
一般来说,增强的合规性并没有拒绝客户。 话虽如此,大型传统金融机构一直在将业务流失给专注于技术的初创企业。 原因在于,在当今快速发展的世界中,今天的这一代人无法承受这些金融业老人们已成为代名词的缓慢步伐。
鉴于交易速度和缺乏繁文缛节,加密行业仍处于早期阶段,预计将成为主要的资产类别。 随着它成为主流,对合规产品的需求只会增加,因为政府希望对该行业进行监管以防止不良行为者
发表评论